某沙鍋餐飲管理公司董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則-wenkub
2023-07-24 19:40:44 本頁面
【正文】 條 戰(zhàn)略委員會會議由公司董事會秘書負責(zé)安排，戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 11 頁 第十五條 投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議 。 第十一條 董事會決議通過后，由公司有關(guān)部門和人員編制詳細的可行性報告。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限 1. 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議； 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 11 頁 2. 對《公司章程》規(guī)定的、須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進行研究并提出建議； 3. 對《公司章程》規(guī)定的、須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議； 4. 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議； 5. 對以上事項的實施進行監(jiān)督檢查； 6. 董事會授權(quán)的其他事宜。 第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進 行研究并提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰(zhàn)略委員會成員由三至 五 名董事組成 ， 其中應(yīng)至少包括一名獨立董事 。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述規(guī)定補足委員人數(shù)。 第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責(zé)，委員會的提案須提交董事會審議決定 。 第五章 議事規(guī)則 第十二條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七日將會議內(nèi)容書面通知全 體委員，會議由委員會召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員主持。戰(zhàn)略委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。 第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會 。 第二十三條 本 規(guī)則 解釋權(quán)歸 屬 公司董事會 。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會由 三至 五 名董事組成 ， 其中應(yīng)至少包括一名獨立董事 。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述規(guī)定補足委員人數(shù)。 第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事及監(jiān)事的薪酬計劃，須報請董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準(zhǔn)。 第五章 議事規(guī)則 第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員（含獨立董事）主持。 第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。 第二十二條 薪酬與考核委員會會議通過 的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。 第二十六條 本 規(guī)則 解釋權(quán)歸屬公司董事會 。 第四條 提名委員會委員由董事長提名，并由董
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