某藥業(yè)公司董事會(huì)議事規(guī)則-wenkub
2023-05-19 20:57:45 本頁面
【正文】 第 3 頁 共 5 頁 第十七條 就某議題表決，贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)或會(huì)議 召集人可以多行使一表決權(quán)；也可由董事長(zhǎng)或會(huì)議召集人保留該議題，待下次董事會(huì)議表決。 第十六條 董事會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。召集通知應(yīng)記載會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主要議題。在任職期內(nèi)，因其失職致使公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。如確因故不能親自出席董事會(huì)議，可書面委托其他董事代為出席或表決。董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的職權(quán)。 第二章 董事 第八條 董事均為自然人，且無需持有公司股份。任期屆滿前股東大會(huì)或董事會(huì)無故不得解除其職務(wù)。 第五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)一人，并由董事長(zhǎng)擔(dān)任董事會(huì)議主席。 第二條 董事會(huì)是由公司股東大會(huì) 選舉產(chǎn)生的常設(shè)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，行使公司章程及股東大會(huì)賦予的職權(quán)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向其報(bào)告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)和制約。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)由公司董事?lián)?，并以全體董事的過半數(shù)互選產(chǎn)生和罷免。 上述人員任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆任期屆滿時(shí)為止。 第九條 《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入 尚未解除的人員，以及未經(jīng)公司股東推薦者，不得參加董事選舉并當(dāng)選董事。應(yīng)當(dāng)保證忠實(shí)、全部履行公司章程第八十條、第八十一條規(guī)定的有關(guān)義務(wù)。連續(xù)二次未能親自出 席，也不委托其他董事出席董事會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司不以任何形式為董事納稅。臨時(shí)會(huì)議，如內(nèi)容單一，明確可以用通訊方式舉行。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第十八條 董事會(huì)議應(yīng)接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，公司監(jiān)事會(huì)及總經(jīng)理列席董事會(huì)議。 上述事項(xiàng)中，凡須經(jīng)股東大會(huì)通過的，應(yīng)提交股東大會(huì)通過，方可生效。 ⑶ 按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，投資運(yùn) 用超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額 3%以下的項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)審批，并報(bào)董事會(huì)和股東大會(huì)備案。 1以公司財(cái)產(chǎn)設(shè)立抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)； 1公司高級(jí)管理人員在其他公司兼職。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。 第六章 附則
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1