集團公司分子公司績效管理方案(已修改)
2024-11-29 07:47 本頁面
【正文】 1 集團 公司分子公司績效管理方案 一、指導(dǎo)思想 為有效激勵分子公司管理者 ,推動分子公司的持續(xù)發(fā)展及規(guī)模效益增長 ,逐步規(guī)范內(nèi)部管理，特制定本方案。 二、績效管理指標(biāo)體系說明： 績效管理指標(biāo)體系分為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、內(nèi)部運作指標(biāo)、滿意度指標(biāo)和周邊績效指標(biāo)四類。其中：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)反映分子公司經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營成果；內(nèi)部運作指標(biāo)作為衡量分子公司內(nèi)部運作效果和規(guī)范性的依據(jù)；滿意度指標(biāo)通過員工滿意度信息和客戶滿意度信息的收集和分析對公司組織和文化基本狀況進行一定的反應(yīng)；周邊績效反映在達成職責(zé)和任務(wù)的過程中對工作業(yè)績有影響的支持性 因素，涉及工作責(zé)任心、服務(wù)意識、工作效率等多方面因素。 在此基礎(chǔ)上，設(shè)立基準(zhǔn)指標(biāo)，作為績效管理體系主體的基礎(chǔ)，具有“一票否決權(quán)”。 三、分子公司績效管理指標(biāo)體系： 分子公司 2020 年績效管理指標(biāo)體系 指標(biāo)類指標(biāo)名稱 評價標(biāo)準(zhǔn) 信息來源 考核頻權(quán)重（ %） 評價方法 2 別 率 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)收入 總部財務(wù)部 季度 18 定量 凈利潤 總部財務(wù)部 季度 27 定量 回款率 總部財務(wù)部 年度 10 定量 內(nèi)部運作指標(biāo) 管理體系規(guī)范性 總部企管部 半年 15 定量結(jié)合定性 產(chǎn)品一次交驗 合格率 各分子公司提供報表，總部企管部核實 年度 5 定量 員工流動率 人力資源部 年度 5 定量 滿意度指標(biāo) 公司內(nèi)部員工滿意度 總部人力資源部做各分子公司員工滿意度調(diào)查 年度 5 定量 公司外部客戶滿意度 總部企管部做各分子公司客戶滿意度調(diào)查 年度 5 定量 周邊績效指標(biāo) 周邊績效 各部門提供信息，總經(jīng)理或主年度 10 定性 3 管副總評價 基準(zhǔn)指標(biāo) 重大質(zhì)量事故 在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容： 若出現(xiàn)一次，則 考 核 結(jié) 果 按50%計； 若出現(xiàn)兩次以上，則考核結(jié)果為零 重 大安全事故 重大客戶投訴 四、分子公司綜合績效考核指標(biāo)說明： 主營業(yè)務(wù)收入：以財務(wù)統(tǒng)計口徑為準(zhǔn)。 指標(biāo)的確定（原則上，可調(diào)整）：在三年平均主營業(yè)務(wù)收入基礎(chǔ)上加上行業(yè)平均增長預(yù)測及公司預(yù)期增長，得到主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)。此作為主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)的底線，總部用類似于投標(biāo)的方法和各分子公司確定指標(biāo)。 注：如果有導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入重大變化的因素出現(xiàn)時（增加投資、新上項目、宏觀環(huán)境劇變等）可進行相應(yīng)調(diào)整 凈利潤：以財務(wù)統(tǒng)計口徑為準(zhǔn) 。 指標(biāo)的確定（原則上，可調(diào)整）：三年平均凈資產(chǎn)收益率乘以期初凈資產(chǎn)，在此基礎(chǔ)上加上行業(yè)增長預(yù)測及公司預(yù)期增長，得到凈利潤指標(biāo) 。此作為凈利潤指標(biāo)的底線，總部用類似于投標(biāo)的方法和各分子公司確定指標(biāo)。 4 注：如果有導(dǎo)致凈利潤重大變化的因素出現(xiàn)時（增加投資、新上項目、宏觀環(huán)境劇變等）可進行相應(yīng)調(diào)整 回款率：銷售回款 /主營業(yè)務(wù)收入 100% 指標(biāo)的確定：參照三年財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合現(xiàn)狀加上一定比例的增長 管理體系規(guī)范性：企管部、人力資源部、財務(wù)部每年組織工作小組對各分子公司做兩次管理內(nèi)審（上下半年各一次），從技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量、安全、固定資產(chǎn)管理和人力資 源管理等方面（具體請見《管理體系規(guī)范性考核計分表》），運用評審表以逐項打分的形式檢查各分子公司制度的完善性和運行的有效性，以內(nèi)審情況結(jié)合管理制度執(zhí)行方面的其他信息定性評價 產(chǎn)品一次交驗合格率：以現(xiàn)有統(tǒng)計制度規(guī)定為準(zhǔn)，分子公司提供報表，總部企管部核實 員工流動率：離職人數(shù) /年平均人數(shù) 100% 公司內(nèi)部員工滿意度：根據(jù)員工滿意度調(diào)查結(jié)果得 5 分（如包括企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)行為、工作回報、工作協(xié)作和工作本身等幾個方面，具體見《公司內(nèi)部員工滿意度調(diào)查表》） 公司外部客戶滿意度：根據(jù)各分子公司外部客戶滿意度調(diào)查 結(jié)果得分（如包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及時性有效性、協(xié)調(diào)和溝通、對客戶支持充分性和客戶關(guān)系等幾方面，具體見《公司外部客戶滿意度調(diào)查表》） 周邊績效：股份公司總經(jīng)理或主管副總根據(jù)各部門提供信息和與各分
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