【正文】 綜 合 管 理 體 系 文 件綜 合 管 理 手 冊****ZSCA12017 批準： 審核： 編制： 發(fā)布日期：20170125 實施日期：20170201*****水泥有限責任公司 發(fā)II概述前言 綜 合 管 理 手 冊 ****－ZSCA12017 目 錄 管理方針和目標 1 2 企業(yè)簡介 31 目的及適用范圍 52 規(guī)范性引用文件 53 術(shù)語和定義 64 公司環(huán)境 6 理解公司及其環(huán)境的管理程序 6 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序 7 綜合管理體系的范圍 8 綜合管理體系及其過程 85領(lǐng)導(dǎo)作用 9 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 9 管理方針 10 公司的崗位、職責和權(quán)限 106 策劃 11 1評價和控制策劃管理程序 12B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求） 14（合規(guī)義務(wù)） 21 目標設(shè)定和目標實現(xiàn)的策劃管理程序 23 綜合管理體系變更的策劃 257 支持 25 25 25 26 26 過程運行環(huán)境 27 監(jiān)視和測量資源管理程序 27 知識管理程序 29 31 3參與和協(xié)商 32 成文信息（即：文件和記錄）管理程序 348 運行 39 39（質(zhì)量管理體系要求） 41 42（質(zhì)量管理體系要求） 42“過程”的設(shè)計和開發(fā) 45 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理程序 46 生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求） 48 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 48 標識和可追溯性管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 50 顧客或外部供方的財產(chǎn) 51 防護管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 52 交付后的活動 53 更改控制（質(zhì)量管理體系要求） 53 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出廠水泥的放行控制 55 不合格品的控制 55（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 569 績效評價 5測量、分析和評價管理程序 59（質(zhì)量體系要求） 61（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 62 62 內(nèi)部審核管理程序 64 管理評審管理程序 6710 改進 69 總則 69 不合格和糾正措施管理程序 70 持續(xù)改進 71附錄A本手冊章節(jié)號與相應(yīng)的體系標準要素號對應(yīng)表 72附錄B質(zhì)量管理體系職能分配表 75附錄C公司經(jīng)營管理組織機構(gòu)圖 80附錄D 生產(chǎn)工藝流程圖 81 管理方針和目標 質(zhì)量方針：以市場為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)持續(xù)改進，提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量目標：1. 出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%；2．出廠水泥袋重計量合格率100%；3. 商品熟料二十八天抗壓強度≥；4. ≥、28天≥；5. ≥、28天≥；6. 出廠水泥和熟料標準偏差≤；7. 顧客滿意度大于90%；8. 重大質(zhì)量事故為零，投訴勝訴率100%。環(huán)境方針：環(huán)保玉林，生態(tài)海螺，持續(xù)創(chuàng)造資源節(jié)約，環(huán)境友好型企業(yè)典范。環(huán)境目標：1．污染物排放達標率100%；2．能源消耗定額完成率100%。職業(yè)健康安全方針：以人為本,減少危險,確保安全健康,遵紀守法,銳意創(chuàng)新,實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。職業(yè)健康安全目標：；；，一般及以下交通肇事控制在2起以內(nèi)；；，確保全年無飲用水中毒事件的發(fā)生。 任命書 茲任命：我作為本公司的最高管理者,對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量、安全負全部責任。為確保公司管理體系有效運行，任命常務(wù)副總經(jīng)理***為管理者代表，全權(quán)負責公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作，按標準建立管理體系和所需資源的配置，并及時向我報告在建立管理方針和實現(xiàn)目標以及管理體系運行方面所取得的業(yè)績及需要改進的方面。管理者代表主要職責和權(quán)限規(guī)定如下：1. 直接向總經(jīng)理報告綜合管理體系的績效及其改進機會；2. 確保在全公司范圍內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點、不斷提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的意識、確保產(chǎn)品質(zhì)量及綜合管理體系持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和相關(guān)法規(guī)標準的要求；3. 確保在策劃和實施綜合管理體系變更時保持其完整性；4. 負責管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，并確保相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)投訴得到有效處理；5. 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；6. 有權(quán)獎罰在管理體系運行過程中作出貢獻的或違反規(guī)定的部門和人員。 最高管理者： 2017年2月1日 企 業(yè) 簡 介***水泥有限責任公司（以下簡稱“公司”）位于************市**鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，是***水泥股份有限公司在****自治區(qū)規(guī)劃投資的4個大型水泥項目之一。主要依托于**市良好的投資環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的石灰石資源、交通、區(qū)位等優(yōu)勢，現(xiàn)已建設(shè)有兩條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)380萬噸水泥生產(chǎn)線。首條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)160萬噸水泥生產(chǎn)線于2007年6月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電于2008年9月份并網(wǎng)發(fā)電；二期項目于2009年8月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電也于2009年8月份并網(wǎng)發(fā)電。二期年產(chǎn)220萬噸水泥粉磨項目已于2014年12月10日建成投產(chǎn)。公司是******區(qū)重點建設(shè)項目之一，生產(chǎn)線運用當今國際最先進的旋風預(yù)分解窯新型干法生產(chǎn)工藝技術(shù)，采用集散式自動化控制系統(tǒng)及一流的質(zhì)量檢測設(shè)備，生產(chǎn)崗位實現(xiàn)無人操作，采取中央控制室集中控制。環(huán)保收塵設(shè)備配置齊全，生產(chǎn)用水實行內(nèi)部循環(huán)使用系統(tǒng)，實現(xiàn)污水“零排放”，工業(yè)廢渣實行再利用、節(jié)能降耗、保護環(huán)境，達到國際先進標準，各項生產(chǎn)技術(shù)指標均達到國內(nèi)先進水平。原料立磨、大型輸送設(shè)備、質(zhì)量控制及自動化控制系統(tǒng)從國外引進。此外還自主研發(fā)建立余熱發(fā)電項目，項目采用國際先進的低溫余熱發(fā)電技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，相當于節(jié)約標準煤5萬噸，具有良好的社會、經(jīng)濟和環(huán)境效益。公司成立以來，始終堅持“團結(jié)、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻”的企業(yè)精神，獲得顯著成效，截止2016年底，已累計為國家貢獻財稅收入12億元，加快了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的步伐。、“**”牌水泥商標被國家工商總局認定為馳名商標，產(chǎn)品具有強度好、顏色好、漿水好、服務(wù)好、好使用“五好”優(yōu)點，被廣泛地使用于高速公路、大型橋梁、鐵路、房地產(chǎn)及新農(nóng)村建設(shè)等。公司本著“管生產(chǎn)必須管安全”的理念，時刻把安全這根玄牢牢繃緊，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，并以創(chuàng)建一級安全生產(chǎn)標準化為契機，在公司大力宣傳安全生產(chǎn)的重要性，通過一系列安全管理、設(shè)施改善等方式方法，安全管理工作受控。公司秉承“至高品質(zhì)、至誠服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，建設(shè)成技術(shù)型、環(huán)保型的大型水泥企業(yè)，注入高效的管理模式，依托“海螺”品牌實力和成本優(yōu)勢以及強大的國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)，將有效促進國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及北流市和周邊地區(qū)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 言本手冊描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。本手冊依據(jù)GB/T 19001201GB/T 24001201GB/T 280012011標準的相關(guān)內(nèi)容編制。由質(zhì)控處負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。手冊的發(fā)放由辦公室負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)；對外發(fā)放給認證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、顧客及上級主管部門。對內(nèi)發(fā)放的手冊全部為受控版本，加蓋“受控文件”印章，對外發(fā)放給認證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控文件”印章；發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控文件”印章。受控版本手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當調(diào)離工作崗位或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。手冊的更改和換版按《成文信息管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本手冊由質(zhì)控處歸口管理。為保持文件的符合性和適宜性，手冊在體系運行過程中還要通過評審，進行持續(xù)改進。1 目的及適用范圍：a) 規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱：綜合管理體系）的管理方針和總體管理目標、管理范圍、組織機構(gòu)設(shè)置、部門職責及權(quán)限。b) 規(guī)定綜合管理體系相關(guān)工作（過程）的原則、重點要求及歸口主管部門，如“基礎(chǔ)設(shè)施”章節(jié)。c) 規(guī)定綜合性、通用性、跨體系使用的要素的具體實施要求，如“成文的信息管理程序”章節(jié)等。d) 對各部門在用的體系文件進行索引，以便本手冊的使用人總體把握公司綜合管理體系及所有相關(guān)文件。本手冊用于證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力，用于證實公司通過綜合管理體系的有效應(yīng)用，包括綜合管理體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在不斷增強顧客及相關(guān)方滿意。本手冊受控版本用于公司內(nèi)部和認證機構(gòu)使用。非受控版本可用于向客戶等相關(guān)方提供。2 規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000:2015 ,IDT) GB/T190012016《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T240012016《環(huán)境管理體系 要求和使用指南》GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》GB1752007《通用硅酸鹽水泥》《水泥企業(yè)質(zhì)量管理實施細則》（2011年1月1日實施）GB97742010《水泥包裝袋》JC/T 4522009《通用水泥質(zhì)量等級》GB 65662010 《建筑材料放射性核素限量》3 術(shù)語和定義GB/T 19000—2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 公司環(huán)境 理解公司及其環(huán)境的管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），并對其進行監(jiān)視和評審，以確定相應(yīng)的風險和機遇。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處是主管部門，負責組織相關(guān)工作的開展。、外部因素：a) 國家宏觀和微觀經(jīng)濟政策及趨勢；b) 國家相關(guān)法律法規(guī)標準的實施及趨勢；c) 新技術(shù)、新材料、新的管理手段的應(yīng)用及趨勢；d) 市場需求的變化及趨勢；e) 競爭環(huán)境及趨勢；f) 原燃材料、設(shè)備及配備件的供應(yīng)及質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢。：a) 公司生產(chǎn)經(jīng)營宗旨；b) 人力資源現(xiàn)狀及趨勢；c) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及設(shè)備管理現(xiàn)狀及趨勢；d) 質(zhì)量、生產(chǎn)、工藝管理現(xiàn)狀及趨勢；e) 其他各項專業(yè)管理活動現(xiàn)狀及趨勢；f) 各項作業(yè)活動現(xiàn)狀及趨勢；g) 公司及各部門組織機構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等；：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)于每年初分別組織各部門對其本部門和公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行收集匯總、總結(jié)分析，并組織有關(guān)部門進行評審，列出公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)在日常工作中組織各部門對內(nèi)部和外部因素及時進行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行評審，更新公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。通過評審，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)在質(zhì)量體系和環(huán)境體系中存在的問題，并確定相應(yīng)的風險和機遇?！栋踩[患登記表》《質(zhì)量風險點檢查整改表》 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），以及質(zhì)量、環(huán)境體系運行符合適用法律法規(guī)要求的能力具有影響或潛在影響的相關(guān)方，并準確理解其要求，以便判定風險和機遇。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處是主管部門?！獌?nèi)部相關(guān)方：指公司員工?！獠肯嚓P(guān)方：主要包括顧客、政府主管部門、上級主管單位、行業(yè)協(xié)會、物資供應(yīng)商、服務(wù)提供商、周圍社區(qū)居民、媒體等對公司質(zhì)量體系和環(huán)境體系運行具有影響或潛在影響的各方。，并通過與這些相關(guān)方溝通等方式，收集、匯總、分析這些相關(guān)方的要求，并組織各部門進行評審，列出公司的相關(guān)方及相關(guān)方的要求清單，報公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準。，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行評審，及時更新公司的相關(guān)方及相關(guān)方的要求清單寫出專題監(jiān)視和評審報告。通過評審，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的問題，以便確定相應(yīng)的風險和機遇及控制措施。《管理評審報告》 綜合管理體系的范圍公司綜合管理體系范圍確定如下：A）活動范圍：公司“通用硅酸鹽水泥”的生產(chǎn)經(jīng)營活動。其中，水泥生產(chǎn)活動涉及的系統(tǒng)包括：水泥生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)?！嗌a(chǎn)系統(tǒng)包括：原料破碎、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥散裝（包裝）系統(tǒng)?！o助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)包括：供電、供水、供氣、設(shè)備維修、余熱發(fā)電、檢驗和測量、信息管理、照明和廠內(nèi)物料堆場（棚）、安全環(huán)保等裝置、以及辦公樓、生活設(shè)施等 。B）部門范圍：公司高層領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處、保全處、供應(yīng)處、財務(wù)處、銷售處、辦公室（含工會）、礦山分廠、制造分廠、水泥分廠共計11個部門。C）地理區(qū)域范圍：位于廣西北流市民安工業(yè)園區(qū)北流海螺水泥有限責任公司內(nèi)。D）外部供方提供的物資和在廠區(qū)內(nèi)提供的服務(wù)也在綜合管理體系控制范圍內(nèi)。 綜合管理體系及其過程“過程方法”，并按照“三個管理體系”國家標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進綜合管理體系。 “過程方法”的含義及要求如下：a）確定這些過程所需的輸入和輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標），以確保這些過程有效的運行和控制；d）確定這些過程所需的資源并確保其可用性；e）分派這些過程的職責和權(quán)限；f）應(yīng)對相應(yīng)的風險和機遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進過程和綜合管理體系。 為保證“過程方法”在各部門、各項相關(guān)管理和作業(yè)活動中的有關(guān)實施，質(zhì)控處應(yīng)組織各部門建立并實施必要的體系文件，以有效支持各項活動（過程的）的開展。同時組織各部門建立并保留必要的