【正文】 鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程 序 文 件YQZY/CX2015 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 次：A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年4月18日 實(shí)施日期：2015年4月18日目 錄 文件控制程序 4法律法規(guī)和其他要求管理程序 9記錄控制程序 12目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序 16環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序 19協(xié)商和溝通管理程序 24管理評(píng)審程序 28人力資源管理程序 31設(shè)備和設(shè)施管理程序 36與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 411采購(gòu)控制程序 461生產(chǎn)過(guò)程控制程序 531標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 581產(chǎn)品防護(hù)控制程序 641監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 681內(nèi)審管理程序 731產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 781績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 821不合格品控制程序 87數(shù)據(jù)分析控制程序 902糾正和預(yù)防措施控制程序 942相關(guān)方管理程序 982固體廢物控制程序 1022污水排放控制程序 1052大氣污染物排放控制程序 1092噪聲控制程序 1122化學(xué)品、油品和放射性物質(zhì)控制程序 1142能源和資源管理程序 1192新改擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序 121應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 124程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)：YQZY/CX012015 版次/更改次： A/0 1 目的 對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保工作場(chǎng)所使用的文件為現(xiàn)行有效版本，保證文件的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于管理體系文件的控制，包括現(xiàn)行有效的外來(lái)文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理手冊(cè)、程序文件的審核。 辦公室負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)和程序文件的編寫和管理體系文件的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司定型產(chǎn)品技術(shù)性文件、圖紙和資料的編制、發(fā)放、更改和管理。 研發(fā)中心負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的技術(shù)性文件、圖紙和資料的編制、發(fā)放、更改和管理。 辦公室負(fù)責(zé)組織公司級(jí)管理性文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 辦公室負(fù)責(zé)公司各種載體文件、資料的檔案管理工作。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部使用的管理性文件及資料的編制、發(fā)放、更改和管理，并報(bào)辦公室備案。 4 工作程序 文件的分類 質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo) 管理手冊(cè) 程序文件 技術(shù)性文件 其它管理性文件 標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 記錄 文件的格式和編號(hào) 各類文件的格式和編號(hào)按照《管理體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定執(zhí)行。 文件的編寫和審批 《管理手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《程序文件》由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，其相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)審會(huì)簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫定型產(chǎn)品技術(shù)性文件、設(shè)備操作規(guī)程以及原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫和審核新產(chǎn)品、新項(xiàng)目技術(shù)性文件，總工程師批準(zhǔn)。 公司級(jí)管理性文件由辦公室編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)審會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部門（車間）級(jí)的管理性文件，由本部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 通過(guò)文件審批，確保文件的充分性、適宜性，并確定分發(fā)范圍。 所有文件送審時(shí)一律采用紙質(zhì)稿件。 文件的打印、發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的公司級(jí)管理體系文件，交由辦公室打印。部門級(jí)管理文件由各部門負(fù)責(zé)。 管理體系文件打印好后文件原稿及批準(zhǔn)記錄連同一份正文，交辦公室移交辦公室存檔。 受控文件的發(fā)放由文件管理人員按文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放文件。紙質(zhì)受控文件均由發(fā)放部門加蓋“受控”印章。 受控文件使用部門，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。對(duì)受控文件要注有分發(fā)號(hào)，每份文件用不同的分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)由001起定部門、姓名定分發(fā)號(hào)發(fā)放，以便追溯。 受控文件不得隨意復(fù)印，需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人、文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。需要增發(fā)的，由使用部門書面提出申請(qǐng)。 電子受控文件在公司OA系統(tǒng)公文管理系統(tǒng)ISO文件管理上進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放的電子受控文件設(shè)置為不能打印、轉(zhuǎn)發(fā)、下載。 需要發(fā)放部門級(jí)電子受控文件的報(bào)由辦公室發(fā)放。電子管理性文件由辦公室發(fā)放控制。技術(shù)性電子文件由生產(chǎn)部發(fā)放控制。公司電子版管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放由辦公室發(fā)放控制。 電子文件發(fā)放的簽收實(shí)行收文人電子簽名，并保存在電腦上，作為文件簽收的依據(jù)。 文件更改、換版與作廢 文件需要更改，應(yīng)由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改申請(qǐng)的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 文件更改申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后，由原文件編寫部門進(jìn)行更改，并報(bào)原文件審批部門（人）審批。如要由被指定的部門進(jìn)行更改時(shí)，指定部門必須獲得原審批部門所依據(jù)的背景材料，更改后的文件應(yīng)作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，同時(shí)作好記錄。 文件管理人員在文件更改時(shí)應(yīng)注明更改次數(shù)和更改生效時(shí)間，并按原批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件，確保作廢文件及時(shí)撤出使用現(xiàn)場(chǎng)。 對(duì)重要更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改通知單》告知文件使用人。 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本，以保持文件的完整、準(zhǔn)確、清晰。 對(duì)需作資料保留或另作其它用途的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”和“保留”印章，明確標(biāo)識(shí)，不需要保存的由文件管理員填寫《文件資料收（毀）登記表》經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按《檔案鑒定與銷毀制度》執(zhí)行。 工藝技術(shù)文件的更改按《技術(shù)管理制度匯編》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4 . 電子文件的更改、換版、由原文件發(fā)放部門實(shí)施更改。并發(fā)放電子版《文件更改通知單》告知文件使用人。 文件的管理 各部門專職或兼職檔案員，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)文件的登記、存檔和管理，負(fù)責(zé)建立本部門《受控文件清單》，辦公室應(yīng)建立公司《受控文件清單》。 文件持有者應(yīng)及時(shí)接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。 直接引用的各類外部文件，由文件對(duì)口部門提出，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。 需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫《文件資料借閱登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理人員收回。存檔文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理人員將破損文件按 的要求處理。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)。文件管理人員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 機(jī)要檔案文件的管理按《保密管理規(guī)定》執(zhí)行。 電子文件的管理 公司服務(wù)器上的電子受控文件(含ERP、OA數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù))，由信息中心每月1日在硬盤上做備份，并將所備份的數(shù)據(jù)刻錄到光盤上。 隨著辦公自動(dòng)化的普及和應(yīng)用，部門之間的文件資料傳遞多以電腦為途徑，書面文件傳遞逐漸減少。電子文件傳遞過(guò)程中應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保傳遞文件的保密及保護(hù)性。 備份的電子文件和關(guān)于電腦或應(yīng)用軟件的合同、協(xié)議等，定期交辦公室保存。 管理體系文件持有者調(diào)離崗位，必須把所有文件交回發(fā)放部門。 每年管理評(píng)審之前辦公室組織各有關(guān)部門對(duì)公司受控文件進(jìn)行一次評(píng)審，并將評(píng)審意見反饋到辦公室匯總，作為管理評(píng)審的輸入。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、單位的來(lái)文由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用（各部門簽收的，移交給辦公室處理）。 外部提供的有關(guān)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、說(shuō)明書等由相關(guān)部門接收后移交辦公室公室歸檔，由辦公室向相關(guān)部門發(fā)放。 法律法規(guī)的管理按《法律法規(guī)及其他要求管理程序》執(zhí)行。 辦公室每年組織核對(duì)管理體系所采用的國(guó)家法律法規(guī)、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、文件是否為有效文件，并把核對(duì)結(jié)果報(bào)辦公室，由辦公室按時(shí)發(fā)布到管理體系運(yùn)行所涉及的場(chǎng)所；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件、標(biāo)準(zhǔn)的核對(duì)，并把結(jié)果及時(shí)發(fā)布到管理體系運(yùn)行所涉及的場(chǎng)所。 印章的管理 管理體系文件印章有“受控”、“作廢”、“保留”三類，均歸辦公室管理。 各單位要使用印章，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，在《用印申請(qǐng)臺(tái)帳》登記后方可使用。 5 相關(guān)/支持性文件 《管理體系文件編寫導(dǎo)則》 （見本《程序文件》后附頁(yè)） 《技術(shù)管理制度匯編》 《檔案鑒定與銷毀制度》 《保密管理規(guī)定》 6 相關(guān)記錄 《文件編制審批表》 《文件發(fā)放登記表》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件更改通知單》 《文件作廢通知單》 《文件留用申請(qǐng)單》 《文件資料借閱登記表》 《文件資料收（毀）登記表》 《受控文件清單》 《工藝技術(shù)文件變更申請(qǐng)書》 《工藝技術(shù)文件變更通知書》 《用印申請(qǐng)臺(tái)帳》 程序文件 法律法規(guī)和其他要求管理程序文件編號(hào)：YQZY/CX022015 版次/更改次： A/0 1 目的 用于識(shí)別適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境因素，要求的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，建立獲取這些要求的渠道，同時(shí)確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和，以保證公司管理體系在建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)中，充分考慮和持續(xù)滿足法律法規(guī)和其他要求。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境因素要求的法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和更新。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更新和歸檔。 各部室車間負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施公司適用的質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。 管理者代表負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)和其他要求清單的批準(zhǔn)。 4 工作程序 法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容 1）中國(guó)已簽署的相關(guān)國(guó)際條約； 2）國(guó)家和地方與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)； 3）國(guó)家和地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 4）區(qū)、市政府關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的規(guī)定、決定及有關(guān)文件； 5）區(qū)、市政府關(guān)于環(huán)境的發(fā)展綱要、規(guī)劃目標(biāo)及限期治理計(jì)劃； 6）行業(yè)協(xié)會(huì)及上級(jí)主管部門對(duì)公司的要求； 7）質(zhì)量、環(huán)境的非法規(guī)性指南、自愿性環(huán)境標(biāo)志等； 8）公司與政府機(jī)構(gòu)、顧客、社會(huì)團(tuán)體或非政府組織簽定的與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的協(xié)議； 9)本公司質(zhì)量、環(huán)境方面的要求和對(duì)公眾的承諾。 獲取 獲取的內(nèi)容、渠道和頻次見下表： 序號(hào) 內(nèi) 容 頻 次 1 國(guó)家和地方與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 2 與鍋容管特等特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求 1次/每年初 3 國(guó)家和地方與環(huán)境、安全生產(chǎn)、消防有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 4 中國(guó)已簽署的相關(guān)國(guó)際條約、國(guó)家和地方與公司質(zhì)量、環(huán)境消防、有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 辦公室將獲取的法律法規(guī)和其他要求及時(shí)進(jìn)行分類登記。 各職能部門工作中接收到的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)文件要求等，交由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用，同時(shí)辦公室將有關(guān)質(zhì)量環(huán)境的文件按職責(zé)交辦公室識(shí)別。 識(shí)別 對(duì)獲取的有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求，由辦公室和生產(chǎn)部進(jìn)行歸納整理填寫《適用質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求清單》報(bào)辦公室。 對(duì)獲取并適用于公司的有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求，由辦公室進(jìn)行歸納整理，填寫《適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》，并對(duì)適用于公司的有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別，填寫《適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》報(bào)辦公室。 對(duì)獲取并適用于公司的有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，由辦公室進(jìn)行歸納整理，填寫《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，并對(duì)適用于公司的有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別，填寫 《適用法律法規(guī)和其他要求摘要》，匯總后歸檔。 經(jīng)識(shí)別的法律法規(guī)和其他要求要在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)予以貫徹落實(shí)。 在體系實(shí)施過(guò)程中應(yīng)考慮所識(shí)別的這些法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于重要環(huán)境因素及具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的管理上。 發(fā)放 辦公室將適用的法律法規(guī)和其他要求及時(shí)發(fā)布，通知到各職能部門和車間。由職能部門和車間傳遞到相關(guān)崗位的執(zhí)行人員，并組織員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)和其他要求中的有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求。 管理 辦公室對(duì)法律法規(guī)和其他要求統(tǒng)一歸檔保存。 辦公室對(duì)法律法規(guī)和其他要求的使用進(jìn)行管理。 有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的管理按《文件控制程序》和《記錄控制程序》中有關(guān)規(guī)定辦理。 更新 當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要根據(jù)實(shí)際情況，由辦公室、辦公室、人事部、工會(huì)、設(shè)備部對(duì)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行更新。 當(dāng)國(guó)家的法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)，辦公室、辦公室、人事部、工會(huì)、設(shè)備部應(yīng)及時(shí)對(duì)已識(shí)別的適用法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新。 。 5 相關(guān)／支持性文件： 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《適用法律法規(guī)和其他要求清單》 程序文件 記錄控制程序文件編號(hào)：YQZY/CX032015 版次/更改次：A/0 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的真實(shí)、有效、完整、規(guī)范和可追溯性，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、環(huán)境績(jī)效得到改善、風(fēng)險(xiǎn)得到持續(xù)有效控制和體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 2 適用范圍 適用于本公司管理體系運(yùn)行中記錄的管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)全公司記錄表式的審查備案。