【正文】 5年4月18日目 錄 文件控制程序 4法律法規(guī)和其他要求管理程序 9記錄控制程序 12目標指標和方案管理程序 16環(huán)境因素識別與評價管理程序 19協(xié)商和溝通管理程序 24管理評審程序 28人力資源管理程序 31設(shè)備和設(shè)施管理程序 36與顧客有關(guān)的過程控制程序 411采購控制程序 461生產(chǎn)過程控制程序 531標識和可追溯性控制程序 581產(chǎn)品防護控制程序 641監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 681內(nèi)審管理程序 731產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 781績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序 821不合格品控制程序 87數(shù)據(jù)分析控制程序 902糾正和預防措施控制程序 942相關(guān)方管理程序 982固體廢物控制程序 1022污水排放控制程序 1052大氣污染物排放控制程序 1092噪聲控制程序 1122化學品、油品和放射性物質(zhì)控制程序 1142能源和資源管理程序 1192新改擴建項目控制程序 121應急準備與響應程序 124程序文件 文件控制程序 文件編號：YQZY/CX012015 版次/更改次： A/0 1 目的 對與管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保工作場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本，保證文件的適宜性、充分性和有效性。 辦公室負責公司各種載體文件、資料的檔案管理工作。 部門（車間）級的管理性文件，由本部門負責編寫，部門負責人審核，公司主管領(lǐng)導批準。 受控文件使用部門，應在《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。技術(shù)性電子文件由生產(chǎn)部發(fā)放控制。 對重要更改還應發(fā)放《文件更改通知單》告知文件使用人。 文件持有者應及時接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 外來文件的控制 外來有關(guān)政府、機構(gòu)、單位的來文由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用（各部門簽收的，移交給辦公室處理）。 3 職責 辦公室負責質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新和歸檔。 對獲取并適用于公司的有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，由辦公室進行歸納整理，填寫《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，并對適用于公司的有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容進行識別，填寫 《適用法律法規(guī)和其他要求摘要》，匯總后歸檔。 更新 當公司的產(chǎn)品、活動和服務發(fā)生變化時，要根據(jù)實際情況，由辦公室、辦公室、人事部、工會、設(shè)備部對有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進行更新。 各部門負責人負責本部門記錄的審批。 試驗記錄： a）工藝試驗記錄； b）其他試驗記錄。 記錄歸檔、貯存的管理 各部門記錄歸檔、貯存的管理 a) 記錄必須按類別、編號或日期順序存放，以便查找。 裝訂成冊的記錄，由保管人員建立臺帳歸檔，臺帳標明每冊編號、名稱和保管期限。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境目標、指標和管理方案的制定與實施。 4 工作程序 目標、指標的制定原則 1）符合質(zhì)量/環(huán)境/法律法規(guī)及其它要求； 2）符合公司的質(zhì)量環(huán)境方針，包括對持續(xù)改進的承諾； 3）目標應是可測量的，在可能范圍內(nèi)盡可能定量。 環(huán)境、管理方案的制定和實施 辦公室負責組織制定管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準； 管理方案應包括：目標（指標） 方法措施、實施進度計劃安排、負責人/部門、預算、啟動時間、完成時間。 4) 相關(guān)方提出特殊要求； 5) 發(fā)生與目標、指標和管理方案有關(guān)的意外事件等； 6) 目標、指標進行了更新 管理方案未能按時完成或不能正常實施時，辦公室組織有關(guān)部門查明原因，并進行分析、評審，對需修訂內(nèi)容提出修訂意見，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 環(huán)境因素的識別原則 環(huán)境因素涉及的范圍應包括在公司的活動、產(chǎn)品或服務中可能涉及的排放、資源和能源的消耗。 異常：計劃中但不是例行性的作業(yè)，如開機、關(guān)機、定期維修、停產(chǎn)等，非經(jīng)常性的活動列入異常狀態(tài)。 環(huán)保部根據(jù)環(huán)境因素識別的原則，設(shè)計制定《環(huán)境因素排查表》，并將《環(huán)境因素排查表》發(fā)放到職能部門和車間，職能部門和車間根據(jù)環(huán)境因素的識別原則和方法識別本部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素排查表》，上報環(huán)保部。 d) 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。 異?；蚓o急狀態(tài)下重要環(huán)境因素的判定，符合以下條件之一為重要環(huán)境因素： a) 環(huán)境因素的產(chǎn)生違反了環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的。 a) 當公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化時。 3 職責 辦公室是環(huán)境、管理信息交流的主管部門； 辦公室是質(zhì)量信息交流的主管部門； 各職能部門和車間負責本部門的信息收集并傳遞，負責處理來自外部的有關(guān)的信息，負責與相關(guān)部門進行信息交流； 員工代表負責代表職工與公司協(xié)商溝通； 管理者代表負責與最高管理者進行信息交流。 有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境的信息交流記錄，應及時認真填寫，字跡清晰，內(nèi)容準確、連續(xù)，并有可追溯性。 相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責落實評審中提出的改進措施的實施。 管理評審計劃的實施 辦公室根據(jù)管理評審計劃的要求，提前一周給相關(guān)的部門下達《管理評審計劃》，并在評審計劃上注明要提供的評審資料。 改進的措施 a) 管理體系的運行過程及相應文件是否有修改的需要； b) 質(zhì)量環(huán)境方針目標是否適宜，是否需要更新； c) 成品和生活用紙的工藝和品種改進的決定； d) 能耗、物耗、循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保措施的改善及其管理方案； e) 改善員工方面的措施及其管理方案； f) 實現(xiàn)上述改進的資源。 總經(jīng)理 負責批準公司年度培訓計劃，批準公司各崗位的《崗位工作說明書》；負責批準公司員額編制計劃，批準員額指標增減及員額缺員指標補充的審批工作。 3）審閱后，即就申請人員來源做正確的擬辦建議，對定員內(nèi)缺員增補的呈總經(jīng)理核準，對調(diào)整定員增補的經(jīng)辦公室公會議討論通過后，根據(jù)指示辦理調(diào)動或招聘準備工作。 2) 質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審人員應按體系運行規(guī)定，由認證機構(gòu)培訓、考核合格、持證上崗。 通過教育和培訓，使員工意識到： 1) 滿足管理體系要求和法律法規(guī)的重要性； 2) 違反這些要求的嚴重后果； 3) 自己所從事工作對質(zhì)量環(huán)境管理體系的重要性； 4) 預防污染和保護環(huán)境的重要性； 5) 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標、環(huán)境目標的目標做出貢獻。 每次培訓各相關(guān)部門應填寫培訓紀錄表，記錄考核天數(shù)、時間、內(nèi)容及考核結(jié)果，有關(guān)記錄在培訓工作結(jié)束后交人事部存檔。 供應部負責專用、通用設(shè)備及標準、專用備品備件的采購。 設(shè)備（設(shè)施）的安裝（建造）和移交生產(chǎn)鑒定驗收 一般生產(chǎn)設(shè)備的安裝由生產(chǎn)部組織，小型設(shè)備由使用部門安裝；本公司不能安裝的設(shè)備由設(shè)備部聯(lián)系安裝單位來安裝，并按《合同管理制度》簽定安裝合同。 每天上午由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持的生產(chǎn)碰頭會，協(xié)調(diào)解決每天設(shè)備管理存在的問題。具體按《設(shè)備維修管理實施細則》進行控制。 設(shè)備（設(shè)施）的維修由生產(chǎn)部（設(shè)備部）組織，外援維修力量由生產(chǎn)部（設(shè)備部）按《外協(xié)維修管理制度》聯(lián)系?！跺仩t、壓力容器管理制度》、《危險性較大的設(shè)備管理制度》作內(nèi)部管理規(guī)定的補充。在接受訂貨前必須確保訂單得到雙方同意。 對特殊合同，由銷售部組織下列部門進行評審，并做好評審記錄： a）生產(chǎn)部對合同條款中產(chǎn)品技術(shù)要求進行評審，并提供必要的技術(shù)性文件和相應的技術(shù)組織措施； b）銷售部對能否達到合同條款中產(chǎn)品質(zhì)量要求進行評審； c）銷售部對合同上簽訂的檢驗和試驗要求及企業(yè)有無檢驗能力進行評審； d）生產(chǎn)部負責在保證用戶產(chǎn)品要求的前提下對交貨期進行評審； 對低于公司規(guī)定定價的銷售合同由公司相關(guān)領(lǐng)導按其規(guī)定職責權(quán)限進行評審。 銷售部負責對所下達的合同執(zhí)行情況予以檢查，填寫《銷售合同執(zhí)行情況月報表》。 在變更條款尚未達成協(xié)議之前，按原合同執(zhí)行。同時由片區(qū)業(yè)務經(jīng)理先進行評定解決，無法解決的、以書面形式及時反饋到生產(chǎn)部和銷售部。 銷售部將顧客滿意度調(diào)查情況及時向有關(guān)部門及分管領(lǐng)導和總經(jīng)理匯報，總經(jīng)理向董事長匯報。 設(shè)備部負責土建服務供方的選擇、評價。 1) 廢紙材料供應商在具備生產(chǎn)條件的情況下，由供應部有關(guān)人員（必要時組織相關(guān)部門）到現(xiàn)場對廢紙材料的生產(chǎn)場地、設(shè)備進行考察，符合我公司的設(shè)備要求，并且具備廢紙材料經(jīng)營許可證和具備廢紙材料經(jīng)營范圍的營業(yè)執(zhí)照的供方即確定為合格的廢紙材料供方。 3) 依據(jù)調(diào)查表的內(nèi)容以及收集的供方資質(zhì)證明材料，列出備選供方。 4）公司領(lǐng)導根據(jù)生產(chǎn)試驗分析報告的結(jié)論決定是否將其納入合格供方名單。 2) 對涉及鍋容管特類備品備件供方必須有國家相關(guān)安全生產(chǎn)許可證明，此類供方必須進行 合格供方評定（生產(chǎn)廠家品牌評定）； 3) 通用類備品備件通過查閱供方資料方式選擇供方； 4) 對容易造成環(huán)境污染的密封材料、備品必須進行生產(chǎn)廠家品牌評定； 5) 對專用類備品備件盡可能選擇原設(shè)備供方； 6) 非標件、外協(xié)件供方、可通過發(fā)調(diào)查表、查閱供方資料、對其用戶進行調(diào)查或試用的方式選擇供方。 維修項目 設(shè)備部根據(jù)項目維修年度計劃及月度計劃，初步選擇建設(shè)施工隊伍，并對維修隊伍提出如下要求： 1）在項目保修期內(nèi)的原項目建設(shè)施工隊伍。 ，由供應部以書面的形式提出整改要求和警告，如一個月內(nèi)再次出現(xiàn)不合格，由供應部再次發(fā)出整改通知和暫停供貨通知，直到整改完畢后，由供方向我公司提出整改保證和申請恢復供貨要求，經(jīng)供應部和相關(guān)部門確認后恢復供貨，供方等級降一級。 4) 各部門及車間每月18日前根據(jù)生產(chǎn)需要編制下月勞保防護用品需用計劃，一般勞動防護用品由人事部根據(jù)崗位定額審核，特種勞動防護用品由辦公室審核、公司分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批后交供應實施采購。按“ 2）”條款審批后簽訂合同。 采購合同應清楚的包含以下內(nèi)容： a) 所購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級； b) 采用何種驗收方法，包括一些特殊質(zhì)量要求； c) 必要時應注明要求的質(zhì)量保證能力； d) 運輸方式、付款方式、驗證方式、驗貨地點、違約處理等。 6) 在異常情況下，如需實施緊急采購，申請部門應將采購計劃報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部請示分管領(lǐng)導或總經(jīng)理，得到同意后，由生產(chǎn)部以電話或書面形式通知供應部實施緊急采購，但申請部門應在下一個工作日按程序補辦手續(xù)。 采購計劃的制定 生產(chǎn)部根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃于第四季度下達下一年度原輔材料年度使用計劃。 3）通過歷年參加本公司項目建設(shè)、維修，并且通過優(yōu)選出的施工企業(yè)。 土建服務供方 新項目建設(shè) 設(shè)備部根據(jù)項目建設(shè)的規(guī)模，初步選擇建設(shè)施工隊伍，并重點調(diào)查以下內(nèi)容： 1）施工企業(yè)的資質(zhì)等級。 設(shè)備及備品備件 設(shè)備供方的選擇由供應部或生產(chǎn)部、研發(fā)中心負責對供方調(diào)查。 5）樣品檢驗合格后，供應部可要求供方提供小批量物資，其中，煤炭、重油產(chǎn)品的含硫量指標不得高于3%，由供應部組織試用。 2) 供應部有關(guān)人員對廢紙材料供應商的廢紙材料廠進行不定期的復檢，要求每一家廢紙材料每年都必須進行一次以上的復檢，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)場地和設(shè)備出現(xiàn)變化，且不符合我公司的要求，以書面的形式要求供應商限期整改，到期由供應人員對整改進行驗證，如到期沒有達到整改要求，停止供貨資格，直到整改完成。 研究發(fā)展中心負責技改項目服務供方的選擇、評價及技改項目所需原輔材料的計劃。 銷售部于每年年底要向公司分管領(lǐng)導、管理者代表和總經(jīng)理提交顧客滿意度報告。每年召開一次用戶座談會，向用戶發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，對反饋意見歸類整理成冊，并將質(zhì)量情況匯總分送生產(chǎn)部、辦公室、以及分管領(lǐng)導或總經(jīng)理。 所有涉及的評審記錄和有關(guān)文字資料、原合同、更改后的合同文本一并歸檔，由銷售部保管，并建立合同管理臺帳。 一般合同由銷售部按《產(chǎn)品銷售工作管理制度》有關(guān)規(guī)定發(fā)貨。 合同的簽訂與確認 常規(guī)合同按《合同管理制度》審批權(quán)限由銷售部經(jīng)理、分管領(lǐng)導和總經(jīng)理、董事長對合同條款加以確認，并簽字。 合同的評審 公司合同分為常規(guī)合同和特殊合同。 5 相關(guān)／支持性文件 《采購控制程序》 《各級設(shè)備管理職責》 《設(shè)備的購置、引進、安裝、驗收及交接管理制度》 《合同管理制度》 《設(shè)備管理制度》 《備品電機管理制度》 《水電表校驗管理制度》 《工程建設(shè)管理條例》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備開箱檢查驗收單》 《設(shè)備材料入庫單》 《設(shè)備移交生產(chǎn)鑒定驗收單》 《設(shè)備卡片》 《設(shè)備潤滑卡》 《設(shè)備閑置、報廢申請表》 《設(shè)備事故報告單》 《采購計劃單》 《固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單》 《料品交運單》 《閑置固定資產(chǎn)明細表》 《固定資產(chǎn)減損單》 《固定資產(chǎn)增減表》 《設(shè)備管理整改通知單》 《設(shè)備運行記錄表》 《設(shè)備維護檢查記錄表》 《設(shè)備維修記錄表》 《設(shè)備維修計劃表》 《設(shè)備維修統(tǒng)計表》 《月備品備件更換統(tǒng)計表》 《月維修材料消耗統(tǒng)計表》 《備品備件委托加工單》 《維修工程審批表》 《外協(xié)設(shè)備維修工作量及質(zhì)量反饋單》 《閑置設(shè)備重新啟用申請單》 《閑置檢驗、測量和試驗設(shè)備重新啟用申請表》 程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號：YQZY/CX112015 版次/更改次：A/0 1 目的 通過對銷售合同進行評審和管理，確保簽訂的所有產(chǎn)品銷售合同為有效合同，滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 備品備件的采購、加工 備品備件的采購按《采購控制程序》執(zhí)行。按照設(shè)備潤滑“五定”原則做好機械設(shè)備的潤滑管理工作，使設(shè)備處于良好的潤滑狀態(tài)。 每月由公司生產(chǎn)副總經(jīng)理主持的公司全體中層正職以上領(lǐng)導參加的公司調(diào)度會，匯報上月設(shè)備管理工作情況及提出本月設(shè)備管理工作計劃及要求。 設(shè)備安裝完畢后按《設(shè)備的購置、引進、安