【正文】 5年4月18日目 錄 文件控制程序 4法律法規(guī)和其他要求管理程序 9記錄控制程序 12目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序 16環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序 19協(xié)商和溝通管理程序 24管理評(píng)審程序 28人力資源管理程序 31設(shè)備和設(shè)施管理程序 36與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 411采購(gòu)控制程序 461生產(chǎn)過(guò)程控制程序 531標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 581產(chǎn)品防護(hù)控制程序 641監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 681內(nèi)審管理程序 731產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 781績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 821不合格品控制程序 87數(shù)據(jù)分析控制程序 902糾正和預(yù)防措施控制程序 942相關(guān)方管理程序 982固體廢物控制程序 1022污水排放控制程序 1052大氣污染物排放控制程序 1092噪聲控制程序 1122化學(xué)品、油品和放射性物質(zhì)控制程序 1142能源和資源管理程序 1192新改擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序 121應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 124程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)：YQZY/CX012015 版次/更改次： A/0 1 目的 對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保工作場(chǎng)所使用的文件為現(xiàn)行有效版本，保證文件的適宜性、充分性和有效性。 辦公室負(fù)責(zé)公司各種載體文件、資料的檔案管理工作。 部門(mén)（車(chē)間）級(jí)的管理性文件，由本部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 受控文件使用部門(mén)，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。技術(shù)性電子文件由生產(chǎn)部發(fā)放控制。 對(duì)重要更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改通知單》告知文件使用人。 文件持有者應(yīng)及時(shí)接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、單位的來(lái)文由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用（各部門(mén)簽收的，移交給辦公室處理）。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更新和歸檔。 對(duì)獲取并適用于公司的有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，由辦公室進(jìn)行歸納整理，填寫(xiě)《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，并對(duì)適用于公司的有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě) 《適用法律法規(guī)和其他要求摘要》，匯總后歸檔。 更新 當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要根據(jù)實(shí)際情況，由辦公室、辦公室、人事部、工會(huì)、設(shè)備部對(duì)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行更新。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的審批。 試驗(yàn)記錄： a）工藝試驗(yàn)記錄； b）其他試驗(yàn)記錄。 記錄歸檔、貯存的管理 各部門(mén)記錄歸檔、貯存的管理 a) 記錄必須按類(lèi)別、編號(hào)或日期順序存放，以便查找。 裝訂成冊(cè)的記錄，由保管人員建立臺(tái)帳歸檔，臺(tái)帳標(biāo)明每?jī)?cè)編號(hào)、名稱(chēng)和保管期限。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施。 4 工作程序 目標(biāo)、指標(biāo)的制定原則 1）符合質(zhì)量/環(huán)境/法律法規(guī)及其它要求； 2）符合公司的質(zhì)量環(huán)境方針，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾； 3）目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，在可能范圍內(nèi)盡可能定量。 環(huán)境、管理方案的制定和實(shí)施 辦公室負(fù)責(zé)組織制定管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 管理方案應(yīng)包括：目標(biāo)（指標(biāo)） 方法措施、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排、負(fù)責(zé)人/部門(mén)、預(yù)算、啟動(dòng)時(shí)間、完成時(shí)間。 4) 相關(guān)方提出特殊要求； 5) 發(fā)生與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案有關(guān)的意外事件等； 6) 目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了更新 管理方案未能按時(shí)完成或不能正常實(shí)施時(shí)，辦公室組織有關(guān)部門(mén)查明原因，并進(jìn)行分析、評(píng)審，對(duì)需修訂內(nèi)容提出修訂意見(jiàn)，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 環(huán)境因素的識(shí)別原則 環(huán)境因素涉及的范圍應(yīng)包括在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的排放、資源和能源的消耗。 異常：計(jì)劃中但不是例行性的作業(yè)，如開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)、定期維修、停產(chǎn)等，非經(jīng)常性的活動(dòng)列入異常狀態(tài)。 環(huán)保部根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別的原則，設(shè)計(jì)制定《環(huán)境因素排查表》，并將《環(huán)境因素排查表》發(fā)放到職能部門(mén)和車(chē)間，職能部門(mén)和車(chē)間根據(jù)環(huán)境因素的識(shí)別原則和方法識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素，填寫(xiě)《環(huán)境因素排查表》，上報(bào)環(huán)保部。 d) 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。 異常或緊急狀態(tài)下重要環(huán)境因素的判定，符合以下條件之一為重要環(huán)境因素： a) 環(huán)境因素的產(chǎn)生違反了環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的。 a) 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。 3 職責(zé) 辦公室是環(huán)境、管理信息交流的主管部門(mén)； 辦公室是質(zhì)量信息交流的主管部門(mén)； 各職能部門(mén)和車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)的信息收集并傳遞，負(fù)責(zé)處理來(lái)自外部的有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行信息交流； 員工代表負(fù)責(zé)代表職工與公司協(xié)商溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)與最高管理者進(jìn)行信息交流。 有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境的信息交流記錄，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)，字跡清晰，內(nèi)容準(zhǔn)確、連續(xù)，并有可追溯性。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施。 管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施 辦公室根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，提前一周給相關(guān)的部門(mén)下達(dá)《管理評(píng)審計(jì)劃》，并在評(píng)審計(jì)劃上注明要提供的評(píng)審資料。 改進(jìn)的措施 a) 管理體系的運(yùn)行過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修改的需要； b) 質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)是否適宜，是否需要更新； c) 成品和生活用紙的工藝和品種改進(jìn)的決定； d) 能耗、物耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保措施的改善及其管理方案； e) 改善員工方面的措施及其管理方案； f) 實(shí)現(xiàn)上述改進(jìn)的資源。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)公司各崗位的《崗位工作說(shuō)明書(shū)》；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司員額編制計(jì)劃，批準(zhǔn)員額指標(biāo)增減及員額缺員指標(biāo)補(bǔ)充的審批工作。 3）審閱后，即就申請(qǐng)人員來(lái)源做正確的擬辦建議，對(duì)定員內(nèi)缺員增補(bǔ)的呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，對(duì)調(diào)整定員增補(bǔ)的經(jīng)辦公室公會(huì)議討論通過(guò)后，根據(jù)指示辦理調(diào)動(dòng)或招聘準(zhǔn)備工作。 2) 質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審人員應(yīng)按體系運(yùn)行規(guī)定，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 1) 滿(mǎn)足管理體系要求和法律法規(guī)的重要性； 2) 違反這些要求的嚴(yán)重后果； 3) 自己所從事工作對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的重要性； 4) 預(yù)防污染和保護(hù)環(huán)境的重要性； 5) 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)紀(jì)錄表，記錄考核天數(shù)、時(shí)間、內(nèi)容及考核結(jié)果，有關(guān)記錄在培訓(xùn)工作結(jié)束后交人事部存檔。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)專(zhuān)用、通用設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)用備品備件的采購(gòu)。 設(shè)備（設(shè)施）的安裝（建造）和移交生產(chǎn)鑒定驗(yàn)收 一般生產(chǎn)設(shè)備的安裝由生產(chǎn)部組織，小型設(shè)備由使用部門(mén)安裝；本公司不能安裝的設(shè)備由設(shè)備部聯(lián)系安裝單位來(lái)安裝，并按《合同管理制度》簽定安裝合同。 每天上午由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持的生產(chǎn)碰頭會(huì)，協(xié)調(diào)解決每天設(shè)備管理存在的問(wèn)題。具體按《設(shè)備維修管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行控制。 設(shè)備（設(shè)施）的維修由生產(chǎn)部（設(shè)備部）組織，外援維修力量由生產(chǎn)部（設(shè)備部）按《外協(xié)維修管理制度》聯(lián)系?！跺仩t、壓力容器管理制度》、《危險(xiǎn)性較大的設(shè)備管理制度》作內(nèi)部管理規(guī)定的補(bǔ)充。在接受訂貨前必須確保訂單得到雙方同意。 對(duì)特殊合同，由銷(xiāo)售部組織下列部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄： a）生產(chǎn)部對(duì)合同條款中產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審，并提供必要的技術(shù)性文件和相應(yīng)的技術(shù)組織措施； b）銷(xiāo)售部對(duì)能否達(dá)到合同條款中產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審； c）銷(xiāo)售部對(duì)合同上簽訂的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求及企業(yè)有無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審； d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在保證用戶(hù)產(chǎn)品要求的前提下對(duì)交貨期進(jìn)行評(píng)審； 對(duì)低于公司規(guī)定定價(jià)的銷(xiāo)售合同由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按其規(guī)定職責(zé)權(quán)限進(jìn)行評(píng)審。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)所下達(dá)的合同執(zhí)行情況予以檢查，填寫(xiě)《銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況月報(bào)表》。 在變更條款尚未達(dá)成協(xié)議之前，按原合同執(zhí)行。同時(shí)由片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理先進(jìn)行評(píng)定解決，無(wú)法解決的、以書(shū)面形式及時(shí)反饋到生產(chǎn)部和銷(xiāo)售部。 銷(xiāo)售部將顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況及時(shí)向有關(guān)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)，總經(jīng)理向董事長(zhǎng)匯報(bào)。 設(shè)備部負(fù)責(zé)土建服務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)。 1) 廢紙材料供應(yīng)商在具備生產(chǎn)條件的情況下，由供應(yīng)部有關(guān)人員（必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)）到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)廢紙材料的生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備進(jìn)行考察，符合我公司的設(shè)備要求，并且具備廢紙材料經(jīng)營(yíng)許可證和具備廢紙材料經(jīng)營(yíng)范圍的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的供方即確定為合格的廢紙材料供方。 3) 依據(jù)調(diào)查表的內(nèi)容以及收集的供方資質(zhì)證明材料，列出備選供方。 4）公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)試驗(yàn)分析報(bào)告的結(jié)論決定是否將其納入合格供方名單。 2) 對(duì)涉及鍋容管特類(lèi)備品備件供方必須有國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)許可證明，此類(lèi)供方必須進(jìn)行 合格供方評(píng)定（生產(chǎn)廠家品牌評(píng)定）； 3) 通用類(lèi)備品備件通過(guò)查閱供方資料方式選擇供方； 4) 對(duì)容易造成環(huán)境污染的密封材料、備品必須進(jìn)行生產(chǎn)廠家品牌評(píng)定； 5) 對(duì)專(zhuān)用類(lèi)備品備件盡可能選擇原設(shè)備供方； 6) 非標(biāo)件、外協(xié)件供方、可通過(guò)發(fā)調(diào)查表、查閱供方資料、對(duì)其用戶(hù)進(jìn)行調(diào)查或試用的方式選擇供方。 維修項(xiàng)目 設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目維修年度計(jì)劃及月度計(jì)劃，初步選擇建設(shè)施工隊(duì)伍，并對(duì)維修隊(duì)伍提出如下要求： 1）在項(xiàng)目保修期內(nèi)的原項(xiàng)目建設(shè)施工隊(duì)伍。 ，由供應(yīng)部以書(shū)面的形式提出整改要求和警告，如一個(gè)月內(nèi)再次出現(xiàn)不合格，由供應(yīng)部再次發(fā)出整改通知和暫停供貨通知，直到整改完畢后，由供方向我公司提出整改保證和申請(qǐng)恢復(fù)供貨要求，經(jīng)供應(yīng)部和相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后恢復(fù)供貨，供方等級(jí)降一級(jí)。 4) 各部門(mén)及車(chē)間每月18日前根據(jù)生產(chǎn)需要編制下月勞保防護(hù)用品需用計(jì)劃，一般勞動(dòng)防護(hù)用品由人事部根據(jù)崗位定額審核，特種勞動(dòng)防護(hù)用品由辦公室審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后交供應(yīng)實(shí)施采購(gòu)。按“ 2）”條款審批后簽訂合同。 采購(gòu)合同應(yīng)清楚的包含以下內(nèi)容： a) 所購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)； b) 采用何種驗(yàn)收方法，包括一些特殊質(zhì)量要求； c) 必要時(shí)應(yīng)注明要求的質(zhì)量保證能力； d) 運(yùn)輸方式、付款方式、驗(yàn)證方式、驗(yàn)貨地點(diǎn)、違約處理等。 6) 在異常情況下，如需實(shí)施緊急采購(gòu)，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理，得到同意后，由生產(chǎn)部以電話或書(shū)面形式通知供應(yīng)部實(shí)施緊急采購(gòu)，但申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)在下一個(gè)工作日按程序補(bǔ)辦手續(xù)。 采購(gòu)計(jì)劃的制定 生產(chǎn)部根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃于第四季度下達(dá)下一年度原輔材料年度使用計(jì)劃。 3）通過(guò)歷年參加本公司項(xiàng)目建設(shè)、維修，并且通過(guò)優(yōu)選出的施工企業(yè)。 土建服務(wù)供方 新項(xiàng)目建設(shè) 設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模，初步選擇建設(shè)施工隊(duì)伍，并重點(diǎn)調(diào)查以下內(nèi)容： 1）施工企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)。 設(shè)備及備品備件 設(shè)備供方的選擇由供應(yīng)部或生產(chǎn)部、研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)供方調(diào)查。 5）樣品檢驗(yàn)合格后，供應(yīng)部可要求供方提供小批量物資，其中，煤炭、重油產(chǎn)品的含硫量指標(biāo)不得高于3%，由供應(yīng)部組織試用。 2) 供應(yīng)部有關(guān)人員對(duì)廢紙材料供應(yīng)商的廢紙材料廠進(jìn)行不定期的復(fù)檢，要求每一家廢紙材料每年都必須進(jìn)行一次以上的復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)場(chǎng)地和設(shè)備出現(xiàn)變化，且不符合我公司的要求，以書(shū)面的形式要求供應(yīng)商限期整改，到期由供應(yīng)人員對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證，如到期沒(méi)有達(dá)到整改要求，停止供貨資格，直到整改完成。 研究發(fā)展中心負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目服務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)及技改項(xiàng)目所需原輔材料的計(jì)劃。 銷(xiāo)售部于每年年底要向公司分管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表和總經(jīng)理提交顧客滿(mǎn)意度報(bào)告。每年召開(kāi)一次用戶(hù)座談會(huì)，向用戶(hù)發(fā)送《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》，對(duì)反饋意見(jiàn)歸類(lèi)整理成冊(cè)，并將質(zhì)量情況匯總分送生產(chǎn)部、辦公室、以及分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。 所有涉及的評(píng)審記錄和有關(guān)文字資料、原合同、更改后的合同文本一并歸檔，由銷(xiāo)售部保管，并建立合同管理臺(tái)帳。 一般合同由銷(xiāo)售部按《產(chǎn)品銷(xiāo)售工作管理制度》有關(guān)規(guī)定發(fā)貨。 合同的簽訂與確認(rèn) 常規(guī)合同按《合同管理制度》審批權(quán)限由銷(xiāo)售部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理、董事長(zhǎng)對(duì)合同條款加以確認(rèn)，并簽字。 合同的評(píng)審 公司合同分為常規(guī)合同和特殊合同。 5 相關(guān)／支持性文件 《采購(gòu)控制程序》 《各級(jí)設(shè)備管理職責(zé)》 《設(shè)備的購(gòu)置、引進(jìn)、安裝、驗(yàn)收及交接管理制度》 《合同管理制度》 《設(shè)備管理制度》 《備品電機(jī)管理制度》 《水電表校驗(yàn)管理制度》 《工程建設(shè)管理?xiàng)l例》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備開(kāi)箱檢查驗(yàn)收單》 《設(shè)備材料入庫(kù)單》 《設(shè)備移交生產(chǎn)鑒定驗(yàn)收單》 《設(shè)備卡片》 《設(shè)備潤(rùn)滑卡》 《設(shè)備閑置、報(bào)廢申請(qǐng)表》 《設(shè)備事故報(bào)告單》 《采購(gòu)計(jì)劃單》 《固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單》 《料品交運(yùn)單》 《閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表》 《固定資產(chǎn)減損單》 《固定資產(chǎn)增減表》 《設(shè)備管理整改通知單》 《設(shè)備運(yùn)行記錄表》 《設(shè)備維護(hù)檢查記錄表》 《設(shè)備維修記錄表》 《設(shè)備維修計(jì)劃表》 《設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)表》 《月備品備件更換統(tǒng)計(jì)表》 《月維修材料消耗統(tǒng)計(jì)表》 《備品備件委托加工單》 《維修工程審批表》 《外協(xié)設(shè)備維修工作量及質(zhì)量反饋單》 《閑置設(shè)備重新啟用申請(qǐng)單》 《閑置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備重新啟用申請(qǐng)表》 程序文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)：YQZY/CX112015 版次/更改次：A/0 1 目的 通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售合同進(jìn)行評(píng)審和管理，確保簽訂的所有產(chǎn)品銷(xiāo)售合同為有效合同，滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客滿(mǎn)意度。 備品備件的采購(gòu)、加工 備品備件的采購(gòu)按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。按照設(shè)備潤(rùn)滑“五定”原則做好機(jī)械設(shè)備的潤(rùn)滑管理工作，使設(shè)備處于良好的潤(rùn)滑狀態(tài)。 每月由公司生產(chǎn)副總經(jīng)理主持的公司全體中層正職以上領(lǐng)導(dǎo)參加的公司調(diào)度會(huì)，匯報(bào)上月設(shè)備管理工作情況及提出本月設(shè)備管理工作計(jì)劃及要求。 設(shè)備安裝完畢后按《設(shè)備的購(gòu)置、引進(jìn)、安