企業(yè)的全面內(nèi)控管理(已修改)
2025-04-20 11:29 本頁面
【正文】 企業(yè)的全面內(nèi)控管理深圳高速公路股份有限公司（以下簡稱“深高速”）成立于1996年12月30日，主要從事收費公路和道路的投資、建設(shè)及經(jīng)營管理。本公司已發(fā)行股份2,180,770,326股，其中，1,433,270,326股在上交所上市交易（證券代碼：600548），747,500,000股在聯(lián)交所上市交易（證券代碼：00548）。經(jīng)過十余年的持續(xù)發(fā)展，深高速已建成了多條優(yōu)質(zhì)高速公路，并通過收購和參股等方式，將公司版圖從深圳市擴展到廣東省和國內(nèi)其他經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。截至2010年12月31日，深高速經(jīng)營和投資的公路項目共16個，所投資的高等級公路里程數(shù)按權(quán)益比例折算已超過400公里。深高速一貫重視內(nèi)部管理的規(guī)范化，在經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)均制定了較完善的管理制度和實施細則，實施全面內(nèi)控管理，以保證公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。一、背景和思路（一）全面內(nèi)控的背景在1997年公司成立的初期，公司高層就提出了“不求最大，但求最好”與“追求機制領(lǐng)先”的核心價值理念。2006年，在公司上市十周年且各方面業(yè)績輝煌得到社會各界高度認可的同時，公司董事會做出“用三年時間導(dǎo)入卓越績效模式、提升公司管理水平”的決議，于是，公司全面運用卓越績效模式的標準方法優(yōu)化企業(yè)管理的各流程細節(jié)。經(jīng)過三年時間的導(dǎo)入和運行，“市長質(zhì)量獎”。2008年，國家五部委聯(lián)合發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，要求上市公司通過實施內(nèi)控來加強企業(yè)管理的科學(xué)化和精細化，提高上市公司的經(jīng)營管理水平和風險防范能力。公司在內(nèi)部管理需求和外部監(jiān)管壓力的共同作用下，決定施行全面內(nèi)控管理，聘請德勤公司對涵蓋公司所有重要管理環(huán)節(jié)的21個業(yè)務(wù)流程共157個子流程進行了梳理和完善。（二）全面內(nèi)控的思路全面內(nèi)控的過程包括建設(shè)、實施、評價與持續(xù)改進四個階段，具體步驟是：先建立內(nèi)部控制的標準包括各項目標、任務(wù)、計劃及制度細則等；其次按照標準開展各項經(jīng)營活動；然后定期將實際工作成果與控制標準進行比較；最后分析差異并確認其是否可控，是執(zhí)行中的人為可控因素就制訂糾正措施，是客觀環(huán)境變化等不可控因素就調(diào)整控制標準。二、構(gòu)建內(nèi)控體系識別顧客需求公司自決定導(dǎo)入卓越績效模式以來，就培養(yǎng)全員“以顧客為關(guān)注焦點”的企業(yè)文化，發(fā)動全員廣泛開展“顧客使用我們的產(chǎn)品滿足了他們什么樣的需求？顧客為什么花錢為公司產(chǎn)品買單？”等主題討論，這樣的討論使公司上下對顧客統(tǒng)一了認識?！耙灶櫩蜑橹行摹背蔀楣痉治鰡栴}的基本立
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1