【正文】 上簽字； (二 )董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計入 法定人數(shù)。 第十七條 表決資格 (一 )公司《章程》規(guī)定不能履行職 責(zé)的董事在被股東會撤換之前，不具有對 各項議案的表決資格； (二 )依法自動失去資格的董事，不具有表決資格。 第五章 會議記錄 第十八條 會議應(yīng)就會議議案形成會議記錄，會議記錄應(yīng)記載議事過程和表 決結(jié)果。會議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會議召開日期、地點和召集人姓名； (二 )出席會議的董事姓名以及受他人委托出席會議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會議議程； (四 )董事發(fā)言要點； (五 )每一決議事項的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的 票數(shù) )。 第十九條 每 次會議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對記錄作出修訂 補充或要求在記錄上對其會議上的發(fā)言作出說明性記載的董事，應(yīng)在收到會議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報董事長。會議記錄 (在會議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會議的董事和董事會秘書 (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄 由董事會秘書保存，年終時交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴(yán)重損失的，參與決議的董事對公 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 11 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 司負相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé) 任。 第六章 會議決議的落實 第二十條 董事會決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實施，董事會有 權(quán)就實施情況進行檢查并予以督促。 第二十一條 每次召開董事會，可由董事長或分管董事就其檢查董事會決議 的實施情況向董事會報告。 第二十二條 董事會秘書應(yīng)及時向董事長匯報決議執(zhí)行情況，并將董事長的 意見如實傳達給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂。 第二十四條本制度經(jīng)董事會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 監(jiān)事會會議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )監(jiān)事會會議 (以 下簡稱會議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會依法獨立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第二條 監(jiān)事會是公司的常設(shè)監(jiān)察機構(gòu)，對公司的財務(wù)會計工作及董事和總 經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進行監(jiān)督。 第三條 監(jiān)事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。會議由 監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。 第四條 監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集 ，每年召開 1 至 2 次會議。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自出席會議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 的，應(yīng)視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會提請股東會更換監(jiān)事人選。 第六條 會議主要議題一般應(yīng)包括： 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 12 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) (一 )審核公司年度、期中財務(wù)報告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會的分析意見及建議； (二 )重點分析評價公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié)； (四 )審議對董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對董事會決議 的復(fù)議建議； (六 )討論公司《章程》規(guī)定和股東會授權(quán)的其他事項。 第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會主席或 l／ 2 以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會可以召開臨時會議： (一 )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會未及時采取措施的； (二 )董事會成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為，嚴(yán)重影響公司利益的； (三 )對公司特定事項進行專題調(diào)研論證或請董事會、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢 意見的； (四 )監(jiān)事會 認(rèn)為有必要召開臨時會議的其他情況。 第八條 監(jiān)事會主席應(yīng)履行以下職責(zé)： (一 )召集和主持會議，決定是否召開臨時會議； (二 )簽署監(jiān)事會決議和建議，檢查監(jiān)事會決議實施情況，并向監(jiān)事會報告決 議的執(zhí)行情況； (三 )組織制定監(jiān)事會工作計劃和監(jiān)事會決定事項的實施，代表監(jiān)事會向股東 會報告工作； (四 )公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。 第九條 會議由監(jiān)事會主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會認(rèn)為必要時，可以邀請 董事長、董事和總經(jīng)理列席會議。監(jiān)事因故不能出席會議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他 監(jiān)事代行其職權(quán)，但委托書應(yīng)寫明授權(quán)范圍。監(jiān)事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意依法召開的監(jiān)事會的決議。 第十條 監(jiān)事會召開定期會議應(yīng)在 10 天前，召開臨時會議應(yīng)在 3天前，將會 議的時間、地點和議題書面通知全體監(jiān)事，并附會議相關(guān)材料。 第十一條 會議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時各有一票表決權(quán)。 當(dāng)贊成票和反對票相對等時，監(jiān)事會主席有多投一票的權(quán)利。表決事項須經(jīng)出席會議監(jiān)事的 2／ 3 以上贊成方為有效。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 13 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第十二條 會議必須認(rèn)真做好會議記錄，會議記錄由監(jiān)事會指定 人員擔(dān)任， 出 席會議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對本人在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 第十三條 會議召開后應(yīng)形成會議紀(jì)要，并和會議記錄、決議等作為監(jiān)事會 工作檔案，由董事會秘書保存，年終時交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。 第十四條 監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。 第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公 司章程參照執(zhí)行。 第十六條 本制度由監(jiān)事會負責(zé)解釋和修訂。 第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 總經(jīng)理辦公會議制度 第一章 總 則 第一條 為提高綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )總經(jīng)理辦公會議 (以下簡稱總辦會議 )的工作效率，規(guī)范總辦會議的組織工作和議事程序，特制定 本制度。 第二條 綜合管理部為總辦會議事務(wù)的歸口管理部門，負責(zé)會議的組織和管 理。 第三條 本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行， 第二章 會議的類型 第四條 總辦會議一般分為定期和不定期二類。定期會議一般每月召開 2 次， 一次在月初 5 日左右召開，一次在月中 18 日左右召開。不定期 會議根據(jù)總經(jīng)理的 提議， II 時組織召開。 第五條 月初總辦會議主要聽取公司各職能部門和項目公司關(guān)于上月工作情 況和本月工作計劃的匯報，研究、協(xié)調(diào)、部署公司各職能部門和有關(guān)項目公司的重點工作。參加會議的各項目公司、項目部負責(zé)人， 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 14 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協(xié)調(diào)、明確的事項外，對本單位 (部門 )工作不作系統(tǒng)匯報。 第六條 月中總辦會議主要聽取在杭及杭州周邊 地區(qū)各項目公司、項目部等 單位 (部門 )上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半 月的工作計劃匯報，研究、協(xié)調(diào)、部署在杭各項 目公司及相關(guān)單位的重點工作。參加會議的各項目公司、項目部負責(zé)人，除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協(xié)調(diào)、明確的事項外，對本單位 (部門 )工作不作系統(tǒng)匯報。 第七條 不定期總辦會議的內(nèi)容，主要為月初、月中總辦會議中沒有涉及， 但事關(guān)重大且急需研究解決的問題。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定。 第三章 會議的準(zhǔn)備 第八條 召開總辦會議的通知由綜合管理部負責(zé)擬定，并報請總經(jīng)理簽發(fā)。 會議通知一般在會議前 2— 4 天發(fā)放給有關(guān)單位、部門及人員。 第九條 會議通知的內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、 參加人員、會議內(nèi)容和議 程等。 第十條 參加定期總辦會議的有關(guān)單位和部門必須將工作完成情況和工作計 劃分別在當(dāng)月 15 日、 30 日前，以電子郵件的方式發(fā)至公司綜合管理部，由綜合管 理部統(tǒng)一匯編和印發(fā)。 第十一條 參加定期總辦會議的有關(guān)單位和部門，應(yīng)在會前詳細閱讀會議材 料，作好提問、解答的準(zhǔn)備，必要時應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的資料備問。 第十二條 參加不定期總辦會議的有關(guān)單位和部門，應(yīng)按會議通知要求準(zhǔn)備 會議材料，并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。 第十三條 公司綜合管理部須安排人員提前半小時做好 總辦會議的會場布置， 準(zhǔn)備好簽到冊并落實人員進行會議記錄。 第四章 會議的召開 第十四條 參加會議人員必須進行會議簽到。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 15 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第十五條 總辦會議一般由總經(jīng)理 (或其授權(quán)人 )主持。董事長、常務(wù)董事 長出席會議時，應(yīng)由董事長、常務(wù)副董事長主持。 第十六條 會議發(fā)言和研討順序按會議通知規(guī)定的議程進行，特殊情況可由 主持人在會議開始時明確。 第十七條 定期總辦會議的匯報單位和部門，應(yīng)由其主要負責(zé)人 (或授權(quán)人 ) 進行匯報。匯報內(nèi)容分為三塊：一是日常工作；二是重點工作；三是需要公司協(xié)調(diào)的工作 。日常事務(wù)工作只作簡單匯報，重點和需要協(xié)調(diào)的工作應(yīng)作詳細匯報。 第十八條 定期總 辦會議主持人應(yīng)對各單位、部門上階段的工作計劃執(zhí)行情 況和下階段的工作計劃分別進行評價或補充，明確有關(guān)要求；組織與會人員討論有關(guān)議題，明確有關(guān)協(xié)調(diào)、配合工作；對公司的整體工作狀況進行評析，強調(diào)下階段工作重點并明確有關(guān)工作目標(biāo)和要求。 第十九條 不定期總辦會議的與會人員，應(yīng)根據(jù)會議通知的議事要求，作專 題匯報或討論。主持人應(yīng)組織與會人員重點討論有關(guān)議題，明確有關(guān)要求并形成決議。 第五章 會后工作的落實 第 二十條 總辦會議結(jié)束后，綜合管理部負責(zé)整理會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)力 求全面、客觀、準(zhǔn)確，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后，呈報會議主持人審批和簽發(fā)。 第二十一條 總辦會議簽到冊與會議記錄本 (或錄音帶 )合并保存。記錄本 (或錄音帶 )須加蓋 ” 機密 ” 章，由會議記錄人員負責(zé)臨時保存。整本 (盒 )使用 完后，交綜合管理部統(tǒng)一歸檔管理。 第二十二條 總辦會議的與會人員和工作人員，不得泄露有關(guān)會議內(nèi)容或?qū)? 會議材料外借。 第二十三條 對總辦會議形成的決議，與會人員應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)嬰的嬰求，保 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 16 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 質(zhì)保量按時完成工作。綜 合管理部負責(zé)總辦會議議定事項的督辦和反饋。 第六章 附 則 第二十四條 本制度由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂。 第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。 員工大會管理辦法 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )員工大會的操作 程序，確保員工大會有序、高效、圓滿地舉行，特制訂本辦法。 第二條 本辦法中的員工大會，是指公司各部門及所屬項目公司、專業(yè)公司 全體員工參加的各類會議。 第三條 綜合管理部為員工大會的歸口管理部門，其他相關(guān)職能部門為協(xié)辦 部門。 第四條 本辦法適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。 第二章 員工大會的類型和審批 第五條 員工大會的類型主要有以下幾種： (一 )年會 (二 )中秋聯(lián)誼會 (三 )各類學(xué)習(xí)報告會； (四 )各類培訓(xùn)講座； (五 )其他。 第六條 年會、中秋聯(lián)誼會等各類員工大會由綜合管理部和相關(guān)職能部門擬 訂會議方案，報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 第三章 會前準(zhǔn)備 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 17 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第七條 綜合管理部或相關(guān)職能部門 應(yīng)按照會議性質(zhì)，擬訂具體實施方案， 方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： (一 )會議名稱、時間、地點、主題、主持人及議程等；