【正文】 請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。 第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )監(jiān)事會(huì)會(huì)議 (以 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第二十一條 每次召開董事會(huì)，可由董事長(zhǎng)或分管董事就其檢查董事會(huì)決議 的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。做成功物業(yè)管理人！』 第 11 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé) 任。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第十九條 每 次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對(duì)記錄作出修訂 補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載的董事，應(yīng)在收到會(huì)議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報(bào)董事長(zhǎng)。 第五章 會(huì)議記錄 第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過程和表 決結(jié)果。 第十六條 議案的表決 (一 )出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會(huì)記 錄上簽字； (二 )董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入 法定人數(shù)。 第十五條 議案的提出 (一 )有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管董事提出，非分管董事亦可就公 司經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案； 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第十三條 參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)，董 事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)利。 (十六 )聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； (十七 )法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松氯缥闯鱿炒螘?huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。 第九條 會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他 董事代理出席。 第七條 會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議 題等。定期會(huì)議每年召開 1 至 2次，每次 會(huì)議應(yīng)于 1 0 天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。 第二章 會(huì)議召開事項(xiàng) 第五條會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，會(huì)議應(yīng)有 1／ 2 以上的董事出席方可舉行。 第三條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備 會(huì)議 材料，組織安排會(huì)議召開，以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。做成功物業(yè)管理人！』 第 8 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )董事會(huì)會(huì)議 (以 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，根據(jù)《公 司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第二十一條 本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會(huì)議。 第十八條 對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一 表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。做成功物業(yè)管理人！』 第 7 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) (六 )會(huì)議認(rèn)為和公司 章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。但下 述事項(xiàng)須經(jīng)代表 2／ 3 以上表決權(quán)的股東通過方為有效： (一 )公司增加 或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式； (二 )修改公司章程； (三 )公司章程規(guī)定須代表 2／ 3 以上表決權(quán)的股東通過的事項(xiàng)。 第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東 (和股東代理人 )人數(shù)、所持 股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。 第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣 布表決結(jié)果。做成功物業(yè)管理人！』 第 6 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 的提案 進(jìn)行審查。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： (一 )提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、 利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng)； (二 )內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股 東會(huì)職責(zé)范圍； (三 )有明確議題和具體決議事項(xiàng)； (四 )以書面形式在股東會(huì)舉行前 5 天提交或送達(dá)董 事會(huì)。 第九條 主持人宣布開會(huì)后，應(yīng)首先報(bào)告出席 會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股 份 數(shù)，確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。 第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定； 董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開前 15 天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股 東及有關(guān)出席人員。做成功物業(yè)管理人！』 第 5 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 個(gè)月內(nèi) 舉行。 第五條本制度適用于公司股東會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司 章程參照?qǐng)?zhí)行。 第四條會(huì)議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。 第二條本制度自生效之日起，即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng) 理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。做成功物業(yè)管理人！』 第 3 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 五、經(jīng)濟(jì)糾紛處理規(guī)定 第四篇 資產(chǎn)物品管理 一、固定資產(chǎn)管理規(guī)定 二、車輛管理規(guī)定 三、通訊工具管理辦法 四、辦公用品管理制度 五、辦公自動(dòng)化設(shè)備使用維護(hù)管理辦法 第五篇 后勤總務(wù)管理 一、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法 二、辦公區(qū)域安全管理辦法 三、員工用餐管理辦 法 四、員工宿舍管理辦法 五、總機(jī)話務(wù)工作管理辦法 六、郵件寄發(fā)管理辦法 七、內(nèi)部通訊錄管理規(guī)定 第六篇 綜合管理 一、投資管理辦法 二、出差管理制度 三、接待工作管理辦法 四、業(yè)務(wù)招待管理辦法 五、信息管理制度 六、保密管理制度 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 二 OO 二年九月二十日 目 錄 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松黜?xiàng)制度已經(jīng)公司制度評(píng)審會(huì)議評(píng)審和公司領(lǐng)導(dǎo)審 定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門。 綜合管理制度共分六篇，分別為：會(huì)議管理 、 文秘檔案管理、法律事 務(wù)管理、資產(chǎn)物品管理、后勤總務(wù)管理、綜合管理。 作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理，即通常含義上的行政辦 公事務(wù)管理，是公司各項(xiàng)管理工作的中樞和結(jié)合點(diǎn)，規(guī)范有序的綜合管理 制度體系在整個(gè)公司制度建設(shè)中舉足輕重，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作起著 不可或缺的保障作用。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 1 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 浙江綠城房地產(chǎn)集團(tuán)管理制度 前 言 近年來，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模日益擴(kuò)大，集團(tuán)化步伐加 快，因此，科學(xué)有序的管理顯得尤為重要，建立一整套相互協(xié)調(diào)、整體優(yōu) 化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度已是當(dāng)務(wù)之急。 為使本公司以及分、子公司的綜合管理工作有章可循，有據(jù)可依，本 公司特 集中抽調(diào)人員按照系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，對(duì)公司現(xiàn)行的 綜合管理制度分類進(jìn)行修訂、完善；并吸取成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司 管理現(xiàn)狀和發(fā)展需求，增編了部分管理制度。共編制各類規(guī)章制度 41 項(xiàng)，基本涵蓋了本公司綜合管理活動(dòng)的各個(gè)方面，構(gòu)成了一個(gè)較為完整 的綜合管理制度體系。 由于編制時(shí)間緊，編制人員自 身也有一個(gè)學(xué)習(xí)的過程，其中的不當(dāng)之 處、疏漏之處敬請(qǐng)指正。做成功物業(yè)管理人！』 第 2 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第一篇 會(huì)議管理 一、股東會(huì)會(huì)議制度 二、董事會(huì)會(huì)議制度 三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度 四、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 五、員工大會(huì)管理辦法 六、評(píng)審會(huì)議管理制度 七、項(xiàng)目公司工作會(huì)議制度 八、 會(huì)議室管理制度 第二篇 文秘檔案管理 一、公文處理辦法 二、文件格式規(guī)定 三、專職秘書管理工作規(guī)定 四、文印工作管理規(guī)定 五、印信管理辦法 六、文書檔案管理辦法 七、 項(xiàng)目檔案管理制度 八、特種檔案管理辦法 九、報(bào)刊資料管理規(guī)定 第三篇 法律事務(wù)管理 一、規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定 二、合同審核管理規(guī)定 三、工商登記事務(wù)管理規(guī)定 四、商標(biāo)事務(wù)管理辦法 . 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 4 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 股東會(huì)會(huì)議制度 第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )股東會(huì)會(huì)議 (以 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )的順利進(jìn)行，規(guī)范會(huì)議的組織和行為，提高會(huì)議議事效率，保障股 東合法權(quán)益，保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序 和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。 第三條董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。 非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。 第二章 開 會(huì) 第六條 股東會(huì)年 會(huì)每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的 3 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松?dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10％以上的股東書面請(qǐng)求，或董事會(huì)認(rèn)為必 要，或監(jiān)事會(huì)提議時(shí)，可以召開臨時(shí)會(huì)議。 第八條 會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí)，由董事 長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。 第三章 提案與表決 第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。 第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為 行為準(zhǔn)則，對(duì)股東 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。 第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表 1／ 2 以上表決權(quán)的股東通過方為有效。 第四章 會(huì)議記錄 第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： (一 )出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； (二 )召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； (三 )會(huì)議主持人姓名，會(huì)議議程； (四 )各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； (五 )每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第十七條 會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽 名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存，年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。 第十九條 會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由 董事會(huì)重新商議后提出修正案。 第五章 附 則 第二十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和 修訂。 董事會(huì)會(huì)議制度 第一章 總 則 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第二條 董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使 法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。 第四條 本制度適用于公司董事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公 司可根據(jù)本公司 章程參照?qǐng)?zhí)行。 第六條 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開會(huì)前 3 天通知召開。 第 八條 董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可 以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行， 并作出決議，由與會(huì)董事簽字。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第十條 監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。做成功物業(yè)管理人！』 第 9 頁，共 204 頁 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第三章 會(huì)議行使職權(quán)范圍 第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán)： (一 )負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，研 究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二 )貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議； (三 )研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四 )制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五 )制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案； (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的