【正文】 設置； (九 )聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人， 決定其報酬事項； (十 )制定公司的基本管理制度； (十一 )制訂公司章程修改方案或確定提交股東會審議的公司章程修改方案 (十二 )研究決定公司對外擔保項目、對外捐贈事項； (十三 )研究決定對董事長、總經理等的授權； (十四 )根據董事長提名，委派和更換直屬公司董事或董事長候選人； (十五 )向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所； 第四章 會議表決事項 第十二條 董事會就前 款事項作出決議，必須經全體董事過半數通過。 第十四條 董事會可以采取書面形式召開會議，以書面形式召開會議時， 事會秘書應將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數的，相關議案即構成董事會決議。做成功物業(yè)管理人！』 第 10 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務教育網 (二 )人事任免議案由董事長、總經 理按照權限分別提出； (三 )公司管理機構設置及分支機構設置由總經理提出； (四 )各項議案于會議召開前 5 天送交董事會秘書，由董事會秘書制作成文件， 提前 3 天送交與會董事審閱； (五 )董事會臨 時會議的議案可在會前 3 天內提出。 第十七條 表決資格 (一 )公司《章程》規(guī)定不能履行職 責的董事在被股東會撤換之前，不具有對 各項議案的表決資格； (二 )依法自動失去資格的董事，不具有表決資格。會議記錄包括以下內容： (一 )會議召開日期、地點和召集人姓名； (二 )出席會議的董事姓名以及受他人委托出席會議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會議議程； (四 )董事發(fā)言要點； (五 )每一決議事項的表決方式和結果 (表決結果應載明贊成、反對或棄權的 票數 )。會議記錄 (在會議當天或定稿期內 )定稿 后，出席會議的董事和董事會秘書 (記錄員 )應當在會議記錄上簽名，會議記錄 由董事會秘書保存，年終時交公司綜合管理部統一歸檔。董事會決議違反相關法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公 『學習改變人生 第六章 會議決議的落實 第二十條 董事會決議一經形成即由分管董事和總經理組織實施，董事會有 權就實施情況進行檢查并予以督促。 第二十二條 董事會秘書應及時向董事長匯報決議執(zhí)行情況，并將董事長的 意見如實傳達給有關董事和其他相關人員。 第二十四條本制度經董事會批準，自印發(fā)之日起施行。 第二條 監(jiān)事會是公司的常設監(jiān)察機構，對公司的財務會計工作及董事和總 經理等高級管理人員執(zhí)行職務的行為進行監(jiān)督。會議由 監(jiān)事會主席主持。 第四條 監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集 ，每年召開 1 至 2 次會議。 第六條 會議主要議題一般應包括： 『學習改變人生 第七條 有下列情形之一的，經監(jiān)事會主席或 l／ 2 以上監(jiān)事提議，或應總經理的要求，監(jiān)事會可以召開臨時會議： (一 )公司已經或正在發(fā)生重大的資產流失現象，股東權益受到損害，董事 會未及時采取措施的； (二 )董事會成員或經理層有違法違紀行為，嚴重影響公司利益的； (三 )對公司特定事項進行專題調研論證或請董事會、經理層提供有關咨詢 意見的； (四 )監(jiān)事會 認為有必要召開臨時會議的其他情況。 第九條 會議由監(jiān)事會主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事因故不能出席會議的，應事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他 監(jiān)事代行其職權，但委托書應寫明授權范圍。 第十條 監(jiān)事會召開定期會議應在 10 天前，召開臨時會議應在 3天前，將會 議的時間、地點和議題書面通知全體監(jiān)事，并附會議相關材料。 當贊成票和反對票相對等時，監(jiān)事會主席有多投一票的權利。 『學習改變人生監(jiān)事有權對本人在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 第十四條 監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。 第十六條 本制度由監(jiān)事會負責解釋和修訂。 總經理辦公會議制度 第一章 總 則 第一條 為提高綠城房地產集團有限公司 (以下簡稱公司 )總經理辦公會議 (以下簡稱總辦會議 )的工作效率，規(guī)范總辦會議的組織工作和議事程序，特制定 本制度。 第三條 本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行， 第二章 會議的類型 第四條 總辦會議一般分為定期和不定期二類。不定期 會議根據總經理的 提議， II 時組織召開。參加會議的各項目公司、項目部負責人， 『學習改變人生 第六條 月中總辦會議主要聽取在杭及杭州周邊 地區(qū)各項目公司、項目部等 單位 (部門 )上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半 月的工作計劃匯報，研究、協調、部署在杭各項 目公司及相關單位的重點工作。 第七條 不定期總辦會議的內容，主要為月初、月中總辦會議中沒有涉及， 但事關重大且急需研究解決的問題。 第三章 會議的準備 第八條 召開總辦會議的通知由綜合管理部負責擬定，并報請總經理簽發(fā)。 第九條 會議通知的內容應包括會議時間、地點、 參加人員、會議內容和議 程等。 第十一條 參加定期總辦會議的有關單位和部門，應在會前詳細閱讀會議材 料，作好提問、解答的準備，必要時應準備好相應的資料備問。 第十三條 公司綜合管理部須安排人員提前半小時做好 總辦會議的會場布置， 準備好簽到冊并落實人員進行會議記錄。 『學習改變人生董事長、常務董事 長出席會議時，應由董事長、常務副董事長主持。 第十七條 定期總辦會議的匯報單位和部門，應由其主要負責人 (或授權人 ) 進行匯報。日常事務工作只作簡單匯報，重點和需要協調的工作應作詳細匯報。 第十九條 不定期總辦會議的與會人員，應根據會議通知的議事要求，作專 題匯報或討論。 第五章 會后工作的落實 第 二十條 總辦會議結束后，綜合管理部負責整理會議紀要。 第二十一條 總辦會議簽到冊與會議記錄本 (或錄音帶 )合并保存。整本 (盒 )使用 完后，交綜合管理部統一歸檔管理。 第二十三條 對總辦會議形成的決議，與會人員應根據會議紀嬰的嬰求，保 『學習改變人生綜 合管理部負責總辦會議議定事項的督辦和反饋。 第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。 第二條 本辦法中的員工大會，是指公司各部門及所屬項目公司、專業(yè)公司 全體員工參加的各類會議。 第四條 本辦法適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。 第六條 年會、中秋聯誼會等各類員工大會由綜合管理部和相關職能部門擬 訂會議方案，報分管副總經理審核，總經理或以上領導審批后實施。做成功物業(yè)管理人！』 第 17 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務教育網 第七條 綜合管理部或相關職能部門 應按照會議性質，擬訂具體實施方案， 方案應包括以下內容： (一 )會議名稱、時間、地點、主題、主持人及議程等； (二 )擬邀請嘉賓； (三 )用餐標準； (四 )交通工具安排； (五 )娛樂活動安排； (六 )會務人員； (七 )費用預算； (八 )其它根據會議性質須明確的事宜。 第九條 綜合管理部應在會議召開 前對各項籌備工作進行全面檢查，查漏補 缺。做成功物業(yè)管理人！』 第 18 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務教育網 第四章 會議服務 第十條 綜合管理部和相關部門應做好以下會議服務工作： (一 )安排專人負責簽到； (二 )發(fā)放會議資料； (三 )安排人員車輛迎送嘉賓； (四 )安排用餐； (五 )安排娛樂活動； (六 )發(fā)放禮品和果品； (七 )進行攝影、錄音； (八 )作好會議記錄。 第五章 大會紀律 第十二條 參加大會人員應按規(guī)定統一著裝，提前到達會場并簽到，按指定區(qū)域有序入座。 第十四條 應參加大會人員如因特殊情況不能到會或需中途離開的，須按規(guī)定向所在公司總經理請假。 第十六條 綜合管理部或相關職能 部門應對會議資料進行匯總、整理并及時交給綜合管理部統一歸檔；其中影音資料應于一個月內交綜合管理部歸檔。 第十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。做成功物業(yè)管理人！』 第 19 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務教育網 第一章 總 則 第一條 為提高綠城房地產集團有限公司 (以下簡稱公司 )各類評審會議的 工作效率，規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。評審會議為不定期會議，通常以一案一會為原則。 第四條 綜合管理部負責會議通知和資料的發(fā)放，會議紀要的核稿、發(fā)放和 歸檔。 第二章 會議類別與范圍 第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程 管理類、營銷策劃類、行政管 理類及其他類。 第八條 工程管理類評審會議內容包括：標書擬定方案、施工方案、樁基施 工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案 (試樣 )、 “ 四新 ” 技術應用及推廣 方案等。 『學習改變人生 第十一條 上述各類未涉及，但需要進行評審的其他各類方案。方案內容包括： (一 )會議時間和地點； (二 )會議主持人； (三 )會議評審內容及議程； (四 )會議參加部門 (人員 )及擬邀請的專家和來賓； (五 )評審資料目錄； (六 )會務安排。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評 審資料印發(fā)給與會人員。 第十五條 與會人員必須進行簽到。 第十六條 會議發(fā)言和評審程序應按會議通知的議程進行，特殊情況可由主 持人在會議開始時明確。 第十七條 會議對評審材料應充分討論，力求取得一致，當有較大意見分歧， 『學習改變人生 第十八條 凡是需要保密的評審資料，會議結束后由承辦部門負責收回。會議紀要 力求全面、客觀、準確。 第二十條 會議簽到冊、會議記錄 (或錄音帶 )及會議紀要按《文書檔案管 理辦法》進行歸檔。 第二十二條 因評審疏漏 而使公司產生經濟損失或導致不良后果的，會議主 持人及評審人員應承擔相應的責任。 第五章 附 則 第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。 項目公司工作會議制度 第一條 為提高項目公司工作會議效率，規(guī)范會議程序，特制定本制度。 第三條 綜合管理部為項目公司工作會議的組織管理部門，負責會 『學習改變人生 第四條 項目公司工作會議的出席人員包括公司部門負責人以上人員，以及 所有項目公司和專業(yè)公司的負責人。 第六條 會議時間與議程：會議時間原則上為 2 天，會議議程根據會議內容 確定。 典型經驗材料內容應重點介紹該公司采取哪些措施和獲得的成果教訓總 結材料內容應說明問題產生的經過、原因、給公司造成的損失以及應該吸取的教訓。 公司工作部署材料應根據公司的整體發(fā)展規(guī)劃以及項目公司會議的實際情 況確定。 (三 )總結計劃材料和典型經驗材料原則上應由項目公司自行撰寫，在會議召 開前 3 天以電子郵件的方式報公司綜合管理部，由綜合管理部負責匯總、整理和 印制。 第八條 會務安排 (一 )綜合管理 部應根據會議方案，下發(fā)會議通知。做成功物業(yè)管理人！』 第 23 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務教育網 時間、地 點、內容、要求及出席人員名單等。 (三 )會議室應提前預訂，并于會議召開前 l 天按會議要求進行布置檢查。 (四 )會議用房和用餐安排應根據與會人數提前落實確認。 (六 )綜合管理部負責會議簽到及會間的各項服務 工作。 第十條 與會人員不得無故缺席， 如有特殊情況，應事先向公司總經理請假。 第十一條 綜合管理部應指定人員負責會議記錄，并在 3 天內整理出會議紀 要，呈公司領導審定簽發(fā)。 第十三條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。 會議室管理制度 第一章 總 則 第一條 為滿 足綠城房地產集團有