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【新整理】個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)課件-在線瀏覽

2024-11-20 04:21本頁面
  

【正文】 “1998借記卡密碼重置”交易為“1209借記卡/儲(chǔ)蓄賬戶密碼調(diào)整”交易; 新1209交易功能:包括密碼更改、密碼實(shí)時(shí)重置和密碼延時(shí)重置三項(xiàng)功能; 密碼更改:支持更改本異地借記卡和本地存單(折)賬戶密碼; 密碼實(shí)時(shí)重置: ●客戶遺忘賬戶密碼,可為客戶實(shí)時(shí)進(jìn)行密碼重置處理; ●掛失處理時(shí),如客戶遺忘賬戶密碼,在確認(rèn)客戶身份的前提下,須為客戶辦理密碼的實(shí)時(shí)重置處理; ●支持本異地借記卡和本地存單(折)賬戶密碼的實(shí)時(shí)重置處理;,2024/11/18,23,個(gè)人賬戶密碼調(diào)整,密碼延時(shí)重置: ●對(duì)于原密碼掛失業(yè)務(wù)中需核保處理的,則須進(jìn)行密碼延時(shí)重置受理和處理; ●支持本異地借記卡和本地存單(折)賬戶密碼的延時(shí)重置處理; ●密碼延時(shí)重置分“業(yè)務(wù)受理和業(yè)務(wù)處理”兩個(gè)步驟: 1)業(yè)務(wù)受理:延時(shí)重置受理后,系統(tǒng)將預(yù)留新的賬戶密碼;并自動(dòng)產(chǎn)生延時(shí)重置申請(qǐng)?zhí)枺ň幋a規(guī)則與掛失申請(qǐng)編號(hào)保持一致); 2)業(yè)務(wù)處理:如網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)客戶身份證件真實(shí)有效,在使用1209交易為客戶實(shí)時(shí)重置密碼后,原客戶預(yù)留賬戶密碼將實(shí)時(shí)生效;,2024/11/18,24,個(gè)人賬戶密碼調(diào)整,客戶忘記密碼后的業(yè)務(wù)處理: ●密碼實(shí)時(shí)重置 受理?xiàng)l件: 1)網(wǎng)點(diǎn)能準(zhǔn)確判斷客戶本人身份; 2)掛失處理時(shí),如客戶遺忘賬戶密碼,在確認(rèn)客戶身份的前提下,柜員可為客戶進(jìn)行密碼的實(shí)時(shí)重置處理; ●密碼延時(shí)重置 受理?xiàng)l件:滿足原掛失核保要求的,須進(jìn)行密碼的延時(shí)重置處理; 憑證打印:特殊業(yè)務(wù)憑證一式三聯(lián):一聯(lián)給客戶、一聯(lián)隨當(dāng)日受理憑證送后督、一聯(lián)留存網(wǎng)點(diǎn); 核保后:憑核保單和網(wǎng)點(diǎn)留存聯(lián),為客戶辦理密碼實(shí)時(shí)重置處理。 1.問候、詢問客戶 2.復(fù)述業(yè)務(wù) 3.審核相關(guān)資料 4.交易處理 5.打印憑證 6.審核憑證及客戶簽名 7.加蓋印章 8.整理、清分憑證及相關(guān)資料 9.遞交客戶 10. 道別客戶,2024/11/18,28,審核內(nèi)容及交易處理:,審核內(nèi)容: 審核客戶提供的身份證件及理財(cái)金賬戶卡(牡丹靈通卡 交易處理: 審核無誤后,使用“5920理財(cái)交易賬戶開戶”交易,根據(jù)系統(tǒng)提示及申請(qǐng)書填寫內(nèi)容,輸入客戶姓名、證件類型、證件號(hào)碼、職業(yè)、年收入、通訊地址等相關(guān)要素。 注:申請(qǐng)書上客戶抄寫的內(nèi)容,必須抄寫。 2.必須審核理財(cái)產(chǎn)品交易賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)書填寫內(nèi)容正確、完整,無涂改。e時(shí)代、牡丹靈通卡)真實(shí)有效。 必須審核客戶在相關(guān)憑證上的簽名正確。,2024/11/18,30,銷戶業(yè)務(wù)流程:,當(dāng)客戶的個(gè)人理財(cái)交易賬戶內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品份額為零時(shí),才可以辦理該交易。e時(shí)代、牡丹靈通卡)的真實(shí)有效性,審核申請(qǐng)書中填寫的申請(qǐng)人姓名、證件類型、證件號(hào)碼等內(nèi)容完整正確,且無涂改。 交易處理:審核無誤后,使用“5921個(gè)人理財(cái)交易賬戶銷戶”交易,根據(jù)系統(tǒng)提示及申請(qǐng)書填寫內(nèi)容,輸入客戶姓名、證件類型、證件號(hào)碼等相關(guān)要素。,2024/11/18,31,個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購: 審核單證 審核客戶提供的身份證件及理財(cái)金賬戶卡(牡丹靈通卡 交易處理 審核無誤后,使用“5922個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品購買”交易,劃卡輸入卡號(hào),在“產(chǎn)品代碼”欄輸入該期理財(cái)產(chǎn)品的代碼,在“金額”欄輸入客戶的認(rèn)購金額,由客戶在密碼鍵盤正確輸入密碼。 產(chǎn)品說明書上要客戶簽字,并加蓋公章,2024/11/18,32,風(fēng)險(xiǎn)控制措施:,1.審核理財(cái)產(chǎn)品交易申請(qǐng)書/協(xié)議書填寫內(nèi)容正確、完整,無涂改。e時(shí)代、牡丹靈通卡)真實(shí)有效。 4.授權(quán)人必須使用本人的授權(quán)卡辦理各項(xiàng)授權(quán)業(yè)務(wù)。 6.審核憑證打印輸出內(nèi)容與理財(cái)產(chǎn)品交易申請(qǐng)書上填寫的內(nèi)容、身份證件相關(guān)內(nèi)容相符。 有權(quán)人必須審核理財(cái)產(chǎn)品交易申請(qǐng)書/協(xié)議書填寫及打印內(nèi)容、客戶簽名正確,簽章齊全后,加蓋業(yè)務(wù)公章。 操作步驟:同上 審核內(nèi)容:柜員審核客戶提供的身份證件、理財(cái)金賬戶卡(牡丹靈通卡如果終止份額不是客戶理財(cái)交易賬戶的全部余額,則該產(chǎn)品必須允許部分終止時(shí)才能交易成功(終止類型為贖回除外);如果理財(cái)產(chǎn)品允許部分終止,則在“產(chǎn)品數(shù)量”欄輸入需部分終止的金額;如果理財(cái)產(chǎn)品不允許部分終止,則先通過“5933查詢個(gè)人理財(cái)交易賬戶余額查詢”交易,查詢客戶個(gè)人理財(cái)交易賬戶下該理財(cái)產(chǎn)品的余額后,在“產(chǎn)品數(shù)量”欄輸入全部余額。 如果終止份額不是客戶理財(cái)交易賬戶的全部余額,則該產(chǎn)品必須允許部分終止時(shí)才能交易成功(終止類型為贖回除外);如果理財(cái)產(chǎn)品允許部分終止,則在“產(chǎn)品數(shù)量”欄輸入需部分終止的金額;如果理財(cái)產(chǎn)品不允許部分終止,則先通過“5933查詢個(gè)人理財(cái)交易賬戶余額查詢”交易,查詢客戶個(gè)人理財(cái)交易賬戶下該理財(cái)產(chǎn)品的余額后,在“產(chǎn)品數(shù)量”欄輸入全部余額。 提示客戶資金在違約終止期間結(jié)束后T+3日內(nèi)到客戶資金賬戶。如果產(chǎn)品狀態(tài)是發(fā)行失敗或者到期,不可以設(shè)置自動(dòng)再投。 5924個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品撤單 5937個(gè)人理財(cái)協(xié)議書補(bǔ)打,2024/11/18,36,國債業(yè)務(wù)操作,一、憑證式國債 開戶操作流程: 1.問候、詢問客戶 2.復(fù)述業(yè)務(wù) 3.審核相關(guān)資料 4.交易處理 5.打印憑證 6.審核憑證及客戶簽名 7.加蓋印章 8.整理、清分憑證及相關(guān)資料 9.遞交客戶 10. 道別客戶,2024/11/18,37,審核單證 審核客戶提供的身份證件真實(shí)有效,審核客戶遞交的現(xiàn)金存款憑證中申請(qǐng)人姓名、證件類型、證件號(hào)碼等內(nèi)容完整正確,且無涂改。 交易處理 清點(diǎn)現(xiàn)金無誤后,使用“2723國庫券購買”交易。,2024/11/18,38,風(fēng)險(xiǎn)控制措施,1.必須審核申請(qǐng)人身份證件真實(shí)有效,符合實(shí)名制規(guī)定;委托他人辦理的,還須審核代理人身份證真實(shí)有效。 3.授權(quán)人必須使用本人的授權(quán)卡辦理各項(xiàng)授權(quán)業(yè)務(wù)。 5.若為大額現(xiàn)金業(yè)務(wù),授權(quán)人必須審核現(xiàn)金及交易輸入金額與開戶憑證填寫金額相符;若為大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),授權(quán)人必須審核轉(zhuǎn)出賬戶及款項(xiàng)合規(guī),所存款項(xiàng)已從轉(zhuǎn)出賬戶轉(zhuǎn)出且與開戶金額相符;授權(quán)人必須審核系統(tǒng)提示的全部授權(quán)內(nèi)容。 7.必須審核客戶在開戶相關(guān)憑證上的簽名正確。在憑證式國債收款憑證上摘錄證件名稱和號(hào)碼。 打印憑證 交易成功后,打印憑證式國債憑證、利息清單。 流程同“憑證式國債開戶” 審核單證 接到客戶遞交的有關(guān)材料后,應(yīng)審核以下內(nèi)容: 《債券賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》中有關(guān)內(nèi)容填寫是否齊全、清楚、無涂改并與提交的相關(guān)材料一致; 指定一個(gè)在工行開立的個(gè)人結(jié)算賬戶,用于清算認(rèn)購及兌付債券本金和利息。 投資者(及代理人)的證件是否為本人有效證件及個(gè)人牡丹靈通卡或理財(cái)金賬戶卡是否真實(shí)有效。 系統(tǒng)要求客戶信息系統(tǒng)內(nèi)存在客戶通信地址信息,如不存在客戶通信地址信息,可按客戶信息系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定使用“
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