【正文】 號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設(shè)計(jì) 開發(fā) 部技術(shù) 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財(cái) 務(wù) 部1Q/管理體系文件控制程序,，★☆○○●○○○○○○○2Q/技術(shù)類和外來文件控制程序,，★☆○○●○○○○○○○3Q/記錄控制程序★☆○○●○○○○○○○4Q/方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序,★☆○○●○○○○○○○5Q/管理體系職能分配表,★☆○○●○○○○○○○6Q/溝通與信息交流控制程序★☆○○●○○○○○○○7Q/管理評審程序★☆○○●○○○○○○○8Q/人員招聘培訓(xùn)管理程序,10Q/工裝夾具控制程序,○★○○●★○○●○○○○○12Q/與顧客有關(guān)的過程控制程序★○○○○○○○●14Q/設(shè)計(jì)開發(fā)策劃程序★○○○●○○16Q/設(shè)計(jì)評審驗(yàn)證確認(rèn)程序,★○●○○○○18Q/試產(chǎn)控制程序★○○○●○○○19Q/環(huán)境因素識別、評價(jià)與管理控制程序/，★○○○○○○●○21Q/法律法規(guī)收集及評價(jià)程序/★○●修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/序號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設(shè)計(jì) 開發(fā) 部技術(shù) 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財(cái) 務(wù) 部23Q/采購過程控制程序●24Q/采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序★○25Q/生產(chǎn)計(jì)劃控制程序○○★○○●○27Q/特殊過程控制程序28Q/產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序★○○●★○○●30Q/建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響/健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序/●★○○●★○○○○○○●○33Q/監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序★34Q/顧客滿意度調(diào)查與評價(jià)程序★★●●○○○○○○36Q/過程監(jiān)視與測量程序★○●○○○○38Q/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序/○●○○○○40Q/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序/★●○○○○○○○42Q/糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序, 職責(zé)和權(quán)限（1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊》。C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。 E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。G、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對外經(jīng)濟(jì)合同。（2）、常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表）A、全面負(fù)責(zé)TCL的日常管理工作。B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營目標(biāo)，參與經(jīng)營戰(zhàn)略策劃和決策。D、負(fù)責(zé)公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動和控制工作。F、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。I、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。K、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、稅務(wù)、銀行、勞動部門等保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營。M、負(fù)責(zé)對費(fèi)用開支，對外合同進(jìn)行審核并報(bào)告總經(jīng)理。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總工程師辦公室、設(shè)計(jì)開發(fā)部、品質(zhì)管理部。B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計(jì)劃。C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。審批重要設(shè)計(jì)方案。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時解決在產(chǎn)品開發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問題。D、審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計(jì)劃。E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)的專職機(jī)構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)工作。組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實(shí)施工作，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負(fù)責(zé)，對工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝要素的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝典型化、工藝裝備的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。F、負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。（4）、生產(chǎn)副總經(jīng)理A、領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。C、領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，保證工藝準(zhǔn)備有科學(xué)的周期性。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。審批重要工藝技術(shù)方案。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。F、最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。B、負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。D、提出公司的資金使用安排計(jì)劃，提交公司資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析等。F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān)控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理接受管理者代表和總工程師的雙重領(lǐng)導(dǎo)。跟蹤年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、工藝技術(shù)計(jì)劃、品質(zhì)檢驗(yàn)和質(zhì)量管理計(jì)劃的組織實(shí)施情況。D、協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)科研、攻關(guān)、技術(shù)革新、合理化建議的綜合管理工作。F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和公司技術(shù)管理體系中各部門的質(zhì)量職能和技術(shù)職能。H、組織協(xié)調(diào)承辦上級、地方政府、行業(yè)協(xié)會對口部門需要辦理的事務(wù)。J、參加公司組織的人員培訓(xùn)授課，負(fù)責(zé)組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。業(yè)健康安全管理體系能夠有效地執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。C、協(xié)助總師辦主任組織和參加編寫、修訂、定期復(fù)審《管理手冊》、《程序文件》和支持性文件。E、負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。G、協(xié)助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)培訓(xùn)工作。（8）、總工程師辦公室標(biāo)準(zhǔn)化管理工程師A、歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化的日常事務(wù)工作（具體指技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理類標(biāo)準(zhǔn)）。B、組織制定全公司標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃。D、組織制定和修訂公司標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。對違反標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)定的行為，有權(quán)制止，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見；對取得顯著經(jīng)濟(jì)效果的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作做出突出成績的部門和人員，應(yīng)給予表揚(yáng)或獎勵；對貫徹標(biāo)準(zhǔn)不力，造成不良后果的，應(yīng)給予批評教育；對違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的，按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，追究法律責(zé)任。G、統(tǒng)一負(fù)責(zé)對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系。（9）、總工程師辦公室信息資料管理員A、歸口管理和控制設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件和資料（包括適當(dāng)?shù)耐鈦砑夹g(shù)文件、資料和適用的法律法規(guī)）。B、根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和生產(chǎn)的需要，及時復(fù)制、分發(fā)、銷毀、更改、借閱、利用各種設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件和各類技術(shù)文件，定期核對和檢查，確保各使用現(xiàn)場文件的有效性，確保安全與保密。D、通過各種渠道收集、編輯國內(nèi)外制冷空調(diào)設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用及相關(guān)學(xué)科的情報(bào)資料。F、負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件的打印和派發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對《管理手冊》和《程序文件》的發(fā)放和收回進(jìn)行控制。（10）、品管部部長A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管部對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗(yàn)、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。C、對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，監(jiān)督檢查相關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。 F、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的質(zhì)量糾紛，并驗(yàn)證對質(zhì)量問題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 17 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/H、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評、研究改進(jìn)提高檢測技術(shù)和檢測水平的途徑，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。（11）、IQC課課長A、領(lǐng)導(dǎo)本課員工，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝文件，負(fù)責(zé)對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的全部質(zhì)量檢驗(yàn)工作。參與物料評審、討論分析，協(xié)助PMC部門解決供方來料的質(zhì)量問題。D、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。F、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。E、會同有關(guān)部門，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行研究和解決，確保只有合格的零部件、半成品和成品才流入下道工序，防止出現(xiàn)不合格。C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。E、負(fù)責(zé)制訂本線員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 18 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/B、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求制訂檢驗(yàn)（試驗(yàn)）的工作程序，制定成品檢驗(yàn)（試驗(yàn)）的作業(yè)指導(dǎo)書。D、負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)記錄，對統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果作出認(rèn)可。F、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門的品質(zhì)規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全認(rèn)證工作。J、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。B、負(fù)責(zé)組織各使用部門配備合適的計(jì)量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設(shè)備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。只有合格的物料才投入生產(chǎn)、裝配。C、負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果上報(bào)主管及有關(guān)部門。E、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。（16）、過程（工序）檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人A、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求制訂并執(zhí)行過程檢驗(yàn)程序和作業(yè)指導(dǎo)書。C、負(fù)責(zé)協(xié)助搞好本部門檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)各種崗位的要求。B、認(rèn)真做好檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告，如實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。D、不斷學(xué)習(xí)專業(yè)技能，參加技術(shù)培訓(xùn)，減少漏判和誤判。（18）、設(shè)計(jì)開發(fā)部部長A、負(fù)責(zé)組織本部門以長線產(chǎn)品為目標(biāo)的市場調(diào)查，收集市場產(chǎn)品信息。C、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本部人員按公司年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃開展新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，及時展開新產(chǎn)品的試制試產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。D、組織完成各項(xiàng)目的階段評審的準(zhǔn)備工作，對項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量把關(guān)，并審核批準(zhǔn)所有項(xiàng)目的圖樣。E、組織貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國際國內(nèi)新標(biāo)準(zhǔn)，參加公司標(biāo)準(zhǔn)的編寫與修訂，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本部門良好的工作質(zhì)量和高的工作效率。H、負(fù)責(zé)月度考核本部門人員，完善內(nèi)部獎懲制度，并填寫考核表。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 20 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/B、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入工作、非標(biāo)樣機(jī)制作及先行實(shí)驗(yàn)工作，解決新產(chǎn)品開發(fā)