北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-在線瀏覽
2024-08-08 09:18本頁(yè)面
【正文】 （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額三分之一時(shí)； （三）單獨(dú)或者合并持有公司份總數(shù)百分之十以上股東書面請(qǐng)求時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)或監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （五）公司章程規(guī)定的其他情形。第十一條 決定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及公司發(fā)展規(guī)劃。第十三條 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。第十五條 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，行使公司的融資和借款權(quán)以及決定公司重要資產(chǎn)出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓。第十七條 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第十九條 制訂公司章程的修改方案。第二十一條 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第二十三條 聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作。第二十五條 提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng)。第二十七條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。依前條由董事會(huì)確定的其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資不得超過(guò)公司總資產(chǎn)的10%(含10%)，超過(guò)該比例的風(fēng)險(xiǎn)投資應(yīng)報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二十九條 對(duì)持有公司5%以上的股東，將其持有的股票買入后六個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后六個(gè)月內(nèi)又買入所得收益，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)給予收回。董事會(huì)不按前款規(guī)定執(zhí)行的，其他股東有權(quán)要求董事會(huì)執(zhí)行。董事會(huì)閉會(huì)期間，可授權(quán)董事長(zhǎng)行使董事會(huì)部分職權(quán)。第四章 議事規(guī)則 第三十一條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事和監(jiān)事。在緊急情形下須召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提議并通知到全體董事且征得其同意，可以免除本章程規(guī)定的通知
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1