某公司董事會(huì)議事規(guī)則-在線瀏覽
2025-08-15 18:27本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn)、議題等向各董事發(fā)出書(shū)面（含傳真）通知。（2） 召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前三個(gè)工作日通知各董事并送達(dá)有關(guān)會(huì)議材料。董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定由副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集和主持；董事長(zhǎng)未指定人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由副董事長(zhǎng)或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議表決形式為出席會(huì)議的董事逐項(xiàng)做出贊成、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見(jiàn)，每一董事享有一票表決權(quán)。第九條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行表決并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。第十一條 董事會(huì)決策程序：（1） 投資決策程序：1. 董事會(huì)委托總裁組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告，提交董事會(huì)審議；2. 董事會(huì)經(jīng)充分論證，做出決議，并委托總裁組織實(shí)施，如投資額超出董事會(huì)授權(quán)范圍，需提交股東會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。（3） 財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序：1. 董事會(huì)委托總裁組織有關(guān)人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算、盈余分配或虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)審議；2. 董事會(huì)經(jīng)充分論證，做出決議，提請(qǐng)股東會(huì)審議通過(guò)后，委托總裁組織實(shí)施；3. 由董事會(huì)自行決定的其他財(cái)經(jīng)方案，由董事長(zhǎng)主持有關(guān)部門(mén)和人員擬定、審議后，提交董事會(huì)審議通過(guò)，由總裁組織實(shí)施。一經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，由總裁或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤?. 董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉
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