董事會(huì)議事規(guī)則經(jīng)典版-在線(xiàn)瀏覽
2024-12-15 22:43本頁(yè)面
【正文】 分配方案。
十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
第六條 董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：
一、召集股東會(huì)。
三、重大活動(dòng)和重大事項(xiàng)披露。
五、聽(tīng)取股東反映的情況和所提意見(jiàn)、建議和質(zhì)詢(xún)，并就可披露事項(xiàng)依法向股東做出說(shuō)明或解答。
第七條 董事會(huì)所作的決議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。
第三章 董事長(zhǎng)
第九條 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第十條 董事長(zhǎng)依法享有以下職權(quán)：
一、主持股東大會(huì)。
三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行。
五、管理董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)。
第十一條 除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長(zhǎng)享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。
第四章 董事
第十三條 董事為公司董事會(huì)的組成人員。董事任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
二、符合國(guó)家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年。
(四)擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年。
公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。
第十六條 董事依法享有以下職權(quán)：
一、出席董事會(huì)會(huì)議，參與董事會(huì)決策。
處理董事會(huì)委托分管的日常業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告。董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會(huì)所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會(huì)決議、紀(jì)要上簽名。
五、未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事，董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為其代理公司或董事會(huì)行事的情況下，董事應(yīng)事先聲明，其行為不代表公司。
七、董事會(huì)在對(duì)前款規(guī)定的事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。
九、不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。
十、不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。
十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。
十四、 親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱。
十五、接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。由董事長(zhǎng)召集余任董事會(huì)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。任期尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。在下列情況下，可以召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：
一、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。
三、監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。
五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會(huì)會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長(zhǎng)原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
第二十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。委托書(shū)應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。
第二十八條 召開(kāi)定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)在會(huì)議召開(kāi)七日前通知，組
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