20xx董事會議事規(guī)則-在線瀏覽
2025-01-17 02:12本頁面
【正文】 應當遵守有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，并保證：
(一) 公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)。
(三) 認真閱讀上市公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經營管理狀況。非經法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權轉授他人行使。
(六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職其間所獲得的涉及本公司的機密信息。
2) 公眾利益有要求。
第二節(jié) 董事會職權
第十八條 董事會行使下列職權：
(一) 負責召集股東大會，并向股東大會報告工作。
(三) 決定公司經營計劃和投資方案。
(五) 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。
(七) 擬定公司合并、分立、解散的方案。
(九) 聘任或者解聘公司總裁，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁和其它高級管理人員(包括財務負責人)，決定其報酬事項。
(十) 制定公司的基本管理制度。
(十二) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所。
董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十一)項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。
第二十條 本規(guī)則有關董事任職資格的描述適用于獨立董事，同時獨立董事還應滿足有關法規(guī)和公司《章程》關于獨立董事獨立性的要求。
(二) 獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。公司董事會對被提名人的有關情況有異議的，應同時報送董事會的書面意見。
(五) 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。
第二十二條 獨立董事的權利、義務及獨立性要求：
(一) 獨立董事的權利
1) 獨立董事可提議召開臨時股東大會。
3) 審閱公司的關聯交易，并在公司年報和帳目中確認批準。
5) 可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。
(二) 獨立董事的義務。
2) 獨立董事須每年審核關連交易情況，并在有關年度的年報和帳目中確認。
(三) 獨立董事應當對公司重大事項發(fā)表獨立意見獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：
1) 提名、任免董事。
3) 公司董事、高級管理人員的薪酬。
5) 公司章程規(guī)定的其它事項。主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)。
3) 在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬。
5) 為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員。
7) 境內外監(jiān)管機構認定的其它人員。除此之外，董事長候選人由董事共同提名產生。
第二十四條 董事長行使下列職權：
(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議。
(三) 簽署公司股票及其它有價證券。
(五) 行使法定代表人的職權。
(七) 董事會授予的其它職權。
第五節(jié) 董事會秘書
第二十五條 董事會設董事會秘書,董事會秘書由董事會聘任。
(二) 認真組織記錄和整理董事會會議所議事項，并在決議上簽字，承擔準確記錄的責任。
(四) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件。負責與投資者、證券監(jiān)管機構、新
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