江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則-在線瀏覽
2025-08-09 15:20本頁面
【正文】 四） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； （五） 接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。第十八條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第三章 董事會第一節(jié) 董事會的性質(zhì)和職權(quán)第二十一條 公司依法設(shè)立董事會。第二十二條 董事會行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃；（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（六）制訂公司的利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊資本方案；（八）在股東會授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔(dān)保事項(xiàng)；制定收購、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)的方案；（九）決定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員。第二節(jié) 董事會的產(chǎn)生第二十三條 公司的董事會成員9人，設(shè)董事長一名。第二十五條 董事會中兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員的董事，不得超過董事人數(shù)的二分之一。第二十七條 董事會成員須經(jīng)出席股東會的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上選舉產(chǎn)生。董事長和副董事長的產(chǎn)生辦法由《公司章程》規(guī)定。第二十九條 董事長、副董事長均由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第三十條 董事會不設(shè)獨(dú)立的董事會秘書處。第三十一條 公司董事長、副董事長的任職資格：（一） 有豐富的社會主義市場經(jīng)濟(jì)的知識，能夠正確分析、判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展趨勢，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強(qiáng)，敢于負(fù)責(zé)；（二） 有良好的民主作風(fēng)，心胸廣闊，任人唯賢，善于團(tuán)結(jié)同志；（三） 有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會、經(jīng)營班子、黨委和工會之間的關(guān)系；（四） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)和了解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，并能很好地掌握國家的有關(guān)政策、法律和法規(guī)；（五） 誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六） 年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進(jìn)取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。第三十二條 董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的三分之二以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事長應(yīng)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報(bào)，凡涉及到公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會集體決策。第三十三條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會，召集和主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會日常工作；（二）董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會決議的實(shí)施情況；（四）
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