某軟件技術(shù)有限公司董事會議事規(guī)則-在線瀏覽
2024-08-04 21:43本頁面
【正文】 ，要求說明；（三） 提名權(quán)，董事對總經(jīng)理、董事人選有提名權(quán)；（四） 建議權(quán)，董事有向董事長提出召開臨時(shí)董事會和臨時(shí)股東會的建議權(quán)；（五） 提案權(quán)，董事有提出董事會提案的權(quán)利。第十條 董事任期一年，任期屆滿，可連選連任。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。第十二條 董事會在年度董事會上組織對董事考核，并根據(jù)考核結(jié)果提出下一屆董事會董事成員名單提案。第十四條 董事會設(shè)董事長，董事長由董事提名，并由董事會表決通過。第十六條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面指定一名董事代行其職權(quán)。第三章 董事會議事內(nèi)容第十八條 董事會議事內(nèi)容包括：（一） 聘任或解聘總經(jīng)理，考核總經(jīng)理工作業(yè)績，決定總經(jīng)理薪酬；（二） 組織考核董事，并根據(jù)考核結(jié)果提出董事繼任或者免職提案；（三） 審批公司組織機(jī)構(gòu)方案；（四） 審批公司重要管理制度；（五） 審批限額范圍內(nèi)（股東會授權(quán)）投資和融資方案；（六） 審批年度經(jīng)營計(jì)劃；（七） 審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；（八） 擬訂和審議公司章程修改提案；（九） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案；（十） 擬訂和審議公司股權(quán)激勵方案和董事薪酬考核方案；（十一） 擬訂和審議公司利潤分配方案；（十二） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊資本、公司解散和清算提案；（十三） 提議召開臨時(shí)股東會；（十四） 公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。第二十條 董事會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一） 內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和董事會職責(zé)范圍；（二） 有明確議題和具體決議事項(xiàng)。第二十二條 董事提出的提案，可以由董事自由提出，也可以由董事長根據(jù)董事的實(shí)際情況指定董事提出。第二十三條 總經(jīng)理提出的提案，可以由總經(jīng)理提出，或者可以由總經(jīng)理指定部門經(jīng)理提出。第二十四條 董事會提案應(yīng)在董事會會議通知前確定，并將提案的內(nèi)容對每個(gè)董事予以充分披露。董事會定期會議分為半年會議和年度會議。第二十七條 董事會年度會議在公司會計(jì)年度結(jié)束后的20天內(nèi)召開，主要議事內(nèi)容包括：（一） 審議年度財(cái)務(wù)決算方案；（二） 審批次年度經(jīng)營計(jì)劃；（三） 組織考核董事，擬定董事任免（罷免或繼任
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