某高速公路公司董事會議事規(guī)則-在線瀏覽
2025-08-15 20:16本頁面
【正文】 制度及其實(shí)施；（三） 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四） 審核公司的財(cái)務(wù)信息；（五） 審查公司的內(nèi)部控制制度；（六） 董事會授權(quán)的其他事宜。第八條 考核與薪酬管理委員會的主要職責(zé)是：（一） 根據(jù)董事和高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制訂薪酬計(jì)劃或方案；（二） 審定公司的薪酬計(jì)劃或方案，包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三） 審查公司董事及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；（四） 負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五） 董事會授權(quán)的其他事宜。第十條 各專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，各專門委員會的提案應(yīng)提交董事會審查決定。董事會職權(quán)與授權(quán)第十一條 公司董事會行使下列職權(quán)：（一） 向河南省交通廳報(bào)告工作，執(zhí)行其有關(guān)決定；（二） 制定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（四） 制定公司的基本管理制度；（五） 聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司其他高級管理人員；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘董事會秘書；決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（六） 擬訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七） 擬訂發(fā)行公司債券的方案；（八） 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；（九） 擬定公司章程修改方案；（十） 對子公司需要股東（會）決定的事項(xiàng)作出決議；（十一） 決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十二） 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十三） 向河南省交通廳提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；（十四） 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及河南省交通廳授予的其他職權(quán)。（二）資產(chǎn)經(jīng)營方面：、出售資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例不超過5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；、受托經(jīng)營、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止所涉及的金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。第十三條 董事會履行職責(zé)的必要條件：（一） 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)向董事提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策；（二） 董事可要求總經(jīng)理或通過總經(jīng)理要求有關(guān)部門提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第十五條 為確保公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會在全體董事一致同意的情況下，可以根據(jù)公司章程的規(guī)定和河南省交通廳的授權(quán)，將部分職權(quán)授予董事長、副董事長、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。第四章 第十八條 副董事長協(xié)助董事長工作，當(dāng)董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定的副董事長代行其職權(quán)。第二十條 公司設(shè)董事會秘書辦公室，作為董事會秘書履行職責(zé)的日常辦公機(jī)構(gòu)。第六章 第二十三條 董事會定期會議每半年召開一次。
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