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北京x軟件技術(shù)有限公司股東會(huì)議事規(guī)則-在線瀏覽

2024-08-25 18:45本頁面
  

【正文】 司和股東的合法利益,明確股東會(huì)的職責(zé)權(quán)限,保證股東會(huì)規(guī)范、高效運(yùn)作及依法行使職權(quán),根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《北京 x軟件技術(shù)有限公司公司章程》(以下簡稱 《 公司章程 》 ),特制訂本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則適用于公司股東會(huì),對公司、全體股東、董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和列席股東會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員均具有約束力。 第三章 股東會(huì)提案 第四條 股東會(huì)的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體提案。 第六條 股東會(huì)提案由股東或者董事會(huì)提出。股東提出的股東會(huì)提案包括董事任免方案。董事會(huì)提出的股東會(huì)提案包括: (一) 公司章程修改提案; (二) 公司重大投資和融資方案; (三) 公司股權(quán)激勵(lì)方案; (四) 董事薪酬考核方案; (五) 公司利潤分配方案; (六) 公司增加或者減少注冊資本提案、解散和清算等提 案; (七) 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算 。 第四章 股東會(huì)會(huì)議制度 第十條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)與臨時(shí)股東會(huì)。 第十二條 有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起 10 天以內(nèi)按《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定的程序召開臨時(shí)股東會(huì): (一) 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí); (二) 單獨(dú)或者合并持有公司股份總數(shù) 25%以上的股東提議時(shí); (三) 二分之一以上的董事提議時(shí); (四) 《公司 章程》規(guī)定的其他情況。臨時(shí)股東會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開 5 日前書面通知全體股東。 第十五條 公司董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真組織好股東會(huì)。 第十六條 公司股東均有權(quán)出席股東會(huì),并依法及依本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。 第十八條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)落實(shí)召開股東會(huì)的各項(xiàng)籌備和組織工作。 第二十條 年度股東會(huì)的議事內(nèi)容包括: (一) 選舉和更換董事; (二) 審批董事考核和薪酬方案; (三) 審批公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案; (四) 審批公司的利潤分配方案; (五) 審批公司股
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