【正文】 ................................................................................. 23 附件三 ：采購招標(biāo)流程 ............................................................................................ 23 附件三：采購招標(biāo)流程 ............................................................................................ 24 附件四：新供應(yīng)商選擇流程 ..................................................................................... 24 附件四：新供應(yīng)商選擇流程 ..................................................................................... 25 附件五：供應(yīng)商管理流程 ........................................................................................ 25 附件五：供應(yīng)商管理流程 ........................................................................................ 26 第 1 頁 第一章 總 則 目的 為了加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。 原則 (一 ) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作 ，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。 (三 ) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。 適用范圍 本制度適用于 xx 天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）工程、產(chǎn)品、研發(fā)、貿(mào)易所需材料、設(shè)備、備品備件及公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件 (統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品 ) 的加工、制造。 第 2 頁 第二章 采購組織 采購流程及外協(xié)產(chǎn)品加工流程如附件一、附件二所示：需求單位提出采購物品及外協(xié)產(chǎn)品需求，企業(yè)管理部企業(yè)管理室負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、組織采購的招標(biāo)工作；采購室負(fù)責(zé)計(jì)劃采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價(jià)及采購執(zhí)行；質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗(yàn)收入庫；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購預(yù)算的審核和控制，以及 采購款項(xiàng)的支付； 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)采購實(shí)施過程的審計(jì)監(jiān)督。 (二 ) 企業(yè)管理部企業(yè)管理室：負(fù)責(zé)根據(jù)請(qǐng)購清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達(dá)采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)符合招標(biāo)條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)對(duì)采購價(jià)格的審核；負(fù)責(zé) 組織對(duì)供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理。 (四 ) 質(zhì)量管理室：負(fù)責(zé)對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)估以及對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的考核，參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。 (六 ) 財(cái)務(wù)部：采購計(jì)劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購款項(xiàng)的支付。 第 4 頁 第三章 采購計(jì)劃 企業(yè)管理部企業(yè)管理室負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制和下達(dá)。 只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。 (二 )特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時(shí)。 (四 ) 客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。 (二 ) 為生產(chǎn)所需的原材料、配套件、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等，由生產(chǎn)部門提出采購申請(qǐng)。 (五 ) 生產(chǎn)、基建項(xiàng)目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修）、辦公等需要的設(shè)備和工具，由使用部門在年初編制設(shè)備采購申請(qǐng)。 (七 ) 制造部因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對(duì)某些產(chǎn)品、半成品、零部件或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部計(jì)劃管理員 第 5 頁 提出外協(xié)申請(qǐng)。 (九 ) 采購申請(qǐng)應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、 技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期、是否直發(fā)現(xiàn)場（若直發(fā)現(xiàn)場，注明直發(fā)地址）。采購申請(qǐng)?jiān)诤贤A(yù)算范圍內(nèi)的，由部門總經(jīng)理審批，在合同預(yù)算范 圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。 有權(quán)批準(zhǔn)請(qǐng)購單的部門經(jīng)理 /授權(quán)人在簽字批準(zhǔn)之前應(yīng)檢查請(qǐng)購單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng) 各欄填寫是否清楚， 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 (二 ) 其它用料的采購計(jì)劃：由企業(yè)管理室計(jì)劃管理員根據(jù)各部門的采購申請(qǐng)制定。 (三 ) 采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入采購計(jì)劃中。 第 6 頁 (六 ) 下達(dá)給采購室的采購清單，應(yīng)分類列表，必須是經(jīng) 過匯總、計(jì)劃后的材料清單。 (八 ) 物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即通知企業(yè)管理室或采購單位，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，由部門總經(jīng)理審批后，由公司采購主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則 并嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采 購。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購，不需招標(biāo)。 (一 ) 招標(biāo)采購的物品范疇： 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備 ? 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥ 5 萬元 ? 國產(chǎn)檢測儀表 ≥ 3 萬元 ? 計(jì)算機(jī)、工控機(jī)、顯示器以及附件≥ 5 萬元 ? 二類機(jī)電產(chǎn)品 ≥ 2 萬元 ? 變壓器、電抗器 ≥ 3 萬元 ? 電子類產(chǎn)品 ≥ 1 萬元 ? 生產(chǎn)制造用原材料（包括硅片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣材料等）≥ 5 萬元 ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥ 1 萬元 重點(diǎn)工程項(xiàng)目中的一些關(guān)鍵材料與設(shè)備。 (二 ) 比價(jià)采購的物品范疇： 除常用材料與設(shè)備以及符合招標(biāo)采購條件的物品以外的采購，按三家以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較，最后選擇價(jià)格最低者予以訂購。 (一 ) 采購人員在詢價(jià)、議價(jià)過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法等因素。 (三 ) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后７天內(nèi)以書信或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng) 商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況 (如收到詢價(jià)資料與否？ )。 (五 ) 屬于比價(jià)采購物品范圍的詢價(jià)，同類、同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)有三家以上的供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立比價(jià)采購臺(tái)帳。 (六 ) 特殊情況下允許對(duì)由采購申請(qǐng)人或客戶指定供應(yīng)商的物品進(jìn)行“單一貨源”詢價(jià)。必要時(shí)采購室應(yīng)該對(duì)單一貨源在同類供應(yīng)商中的競爭水準(zhǔn)作出評(píng)估。同時(shí)應(yīng) 第 9 頁 整理收到的詢價(jià)資料備查。 (三 ) 采購員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（ 3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。 價(jià)格核準(zhǔn)： (一 ) 招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)