【正文】 、包容、創(chuàng)新、追求”的企業(yè)理念，發(fā)揚(yáng)“以人為本、誠實(shí)守信、團(tuán)結(jié)高效、追求卓越”的企業(yè)精神，建筑精品有口皆碑，企業(yè)品牌聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，享譽(yù)海內(nèi)外。連續(xù)多年被評為“全國建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)”、“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國重合同守信用企業(yè)”、“全國建筑業(yè)創(chuàng)魯班獎突出貢獻(xiàn)企業(yè)”、“全國工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)”、“全國行業(yè)誠信經(jīng)營示范單位”、“全國社會信用AAA級工程建設(shè)企業(yè)”等。在新一輪發(fā)展中，xxxx圍繞建設(shè)“幸福三建、偉大三建”這個主題，以高度的使命感和責(zé)任感，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，繼續(xù)保持質(zhì)量興企、科技興企的做法，提升精細(xì)化管理水平，經(jīng)營戰(zhàn)略形成由施工總承包向工程總承包轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化專業(yè)化運(yùn)作，實(shí)行國際化發(fā)展；通過資本化運(yùn)作，采取EPC、BT、BOT、代建、代開發(fā)等經(jīng)營方式，實(shí)現(xiàn)由低端經(jīng)濟(jì)向高端經(jīng)濟(jì)的攀升；同時(shí)，依托建筑施工發(fā)展建筑業(yè)相關(guān)聯(lián)的上下游產(chǎn)業(yè)，如房地產(chǎn)、物業(yè)管理、酒店、商業(yè)運(yùn)營管理等，形成集約化發(fā)展，成為“工程建造運(yùn)營”綜合方案解決商和“行業(yè)領(lǐng)跑、國內(nèi)一流、國際知名”的優(yōu)秀建筑服務(wù)商。第二章 企業(yè)標(biāo)識釋義及應(yīng)用由三個菱形圖案組成的江蘇xxxx集團(tuán)有限公司視覺識別系統(tǒng)，給人冷靜、嚴(yán)謹(jǐn)、可信賴的感覺，突出建筑施工企業(yè)的特點(diǎn)。由藍(lán)、橙、紅三色組成的清晰標(biāo)志色彩，分別代表企業(yè)“環(huán)?！薄ⅰ盎盍Α?、“實(shí)力”的意義，并象征著xxxx集團(tuán)品牌的含義。活力——體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力、凝聚力、號召力和感召力。實(shí)力——體現(xiàn)企業(yè)人才、設(shè)備、技術(shù)、資金等要素的比較優(yōu)勢和企業(yè)的核心競爭力。《集團(tuán)視覺識別規(guī)范手冊》確定了xxxx“視覺識別”中的企業(yè)名稱、企業(yè)標(biāo)志、標(biāo)準(zhǔn)字、標(biāo)準(zhǔn)色、象征圖案等基本要素，必須按照標(biāo)準(zhǔn)要求廣泛應(yīng)用于建筑環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、廣告媒體、辦公用品、旗幟、招牌、標(biāo)識牌、衣著制服中。做大——通過經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展國內(nèi)外長期戰(zhàn)略合作伙伴，使公司營業(yè)收入年均增長率達(dá)到20%，2016年利潤指標(biāo)達(dá)到10億元。讓xxxx在每個工程項(xiàng)目上互為依靠, 形成一個整體, 便于每個環(huán)節(jié)強(qiáng)化管理, 精細(xì)化運(yùn)作，真正走上專業(yè)化發(fā)展道路。做久——強(qiáng)化社會責(zé)任，打造順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，人才、資金、技術(shù)儲備一流，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，具備可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢，受社會尊敬的偉大企業(yè)。明德——遵循“以德治企”的理念，弘揚(yáng)民族精神，肩負(fù)社會責(zé)任，信守合同承諾，鑄就建筑品牌，展示鐵軍風(fēng)采，以追求顧客價(jià)值最大化、股東利益的持續(xù)增長、員工自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，誠信回報(bào)社會，惠及百姓。包容——舉眾人之長，整合完美團(tuán)隊(duì)。講求原則，實(shí)事求是；各顯所長，求同存異；優(yōu)勢互補(bǔ)，團(tuán)結(jié)協(xié)作；集思廣益，共謀發(fā)展；增進(jìn)凝聚，造就偉業(yè)。立足于思維方式的不斷轉(zhuǎn)變，營造創(chuàng)新新境地，以實(shí)現(xiàn)管理思想、管理內(nèi)容、管理方法、管理機(jī)制的持續(xù)更新。緊緊圍繞企業(yè)做大做強(qiáng)做長的愿景目標(biāo)和使命，借全員之智，舉全員之力，實(shí)施大市場、大產(chǎn)業(yè)、大企業(yè)之戰(zhàn)略。業(yè)主第一——業(yè)主是企業(yè)生命之根，生存之本，一切為業(yè)主著想，一切替業(yè)主考慮。以誠取信——誠信是為人處事之本，誠實(shí)做人，誠摯交友，誠懇待人，誠心處事，誠信經(jīng)營。第六章 企業(yè)精神xxxx把“以人為本、誠實(shí)守信、團(tuán)結(jié)高效、追求卓越”作為企業(yè)精神。誠實(shí)守信——誠實(shí)守信是企業(yè)立足社會、長效發(fā)展的基石，加強(qiáng)誠信觀念教育，加強(qiáng)誠信體系建設(shè)，打造誠信企業(yè)。追求卓越——山外青山樓外樓，事業(yè)永無發(fā)展止境，不斷追求，不斷攀登，企業(yè)在高平臺上不斷實(shí)現(xiàn)新跨越。每個企業(yè)都有各自的核心價(jià)值觀，我們xxxx的核心價(jià)值觀是：打造“幸福三建”、“責(zé)任三建”是每一位三建人員矢志不渝的追求，堅(jiān)持不懈的奮斗和無怨無悔的付出。盡善盡美謀事，盡心盡力做事，有志者事竟成?！靶腋Ｈā?、“責(zé)任三建”——來自于執(zhí)著：對追夢的鍥而不舍。執(zhí)著來自于堅(jiān)定，執(zhí)著來自于堅(jiān)守，執(zhí)著來自于堅(jiān)持。實(shí)干興企，實(shí)干興業(yè)，使三建的發(fā)展有獨(dú)到之處、獨(dú)特優(yōu)勢、獨(dú)有風(fēng)采，從而贏得應(yīng)有的政治地位、經(jīng)濟(jì)地位、社會地位?；貓?bào)股東、回報(bào)用戶、回報(bào)社會、為自己的良知擔(dān)責(zé)。第八章 管理人員行為規(guī)范為把我們xxxx建設(shè)成受社會尊敬的偉大企業(yè)的新征程已經(jīng)開啟，新的管理團(tuán)隊(duì)任重道遠(yuǎn)，企業(yè)內(nèi)外寄予厚望。企業(yè)每位管理人員，特別是企業(yè)高管層，一定要“自重、自律、自警、自勵”，筑起“防腐墻”，提高“免疫力”，書寫自己的清廉人生。用“約法三章”自律約法三章：（1）身在公司、心在公司，以公司為榮，勇于為公司拼搏，釋放自己的全部能量，追求事業(yè)上的卓越。（3）堅(jiān)持做到“六不”：廉潔從企不貪財(cái)，潔身自好不迷色，心態(tài)健康不涉賭，遵章守紀(jì)不失度，道德底線不沖撞，法律紅線不逾越。（2）因我們是一個單位一個部門說了算的人物，有發(fā)包、分包項(xiàng)目的權(quán)利，有部分提拔用人的權(quán)利，有用材、用財(cái)?shù)臋?quán)利，防止被各種糖衣裹著的炮彈擊中——不要被人傷害。用“三個懂得”自勵三個懂得：（1）懂得珍惜。不要等到失去了，才懂得珍惜。知足者常樂，切忌玩世不恭。（3）懂得放棄。利欲熏人害死人，面對誘惑學(xué)會警惕，舍得放棄。用“三個追求”自強(qiáng)三個追求：（1）追求做人好口碑。金錢一時(shí)受挫，不要緊，可以重新得來。做人做事既要奪金杯銀杯，更要樹好形象贏好口碑?！罢暼俗吆?，民意閑談中”，當(dāng)面說你好的，不可信別陶醉。（2）追求精神高境界。愛企業(yè)、愛事業(yè)、愛員工、愛社會、愛家庭。政治上算大帳、經(jīng)濟(jì)上算總賬、管理上算細(xì)賬。心靈美、心態(tài)好，不狂妄、不浮躁，腳踏實(shí)地做事；當(dāng)面不捧人，背后不毀人，真誠正當(dāng)做人。吃虧是福，多擔(dān)當(dāng)多付出。交友群、社交圈要崇尚高素質(zhì)高品味，脫離低俗趣味，用個人魅力影響和感染周圍的人。造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情況予以補(bǔ)償損失，直至損失額的100%。 分（子）公司根據(jù)總部制度，結(jié)合實(shí)際制定相應(yīng)制度，報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施。第二條 董事會議事規(guī)則不能違反法律法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 第四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程及其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。（四）不得挪用公司資金或者將公司資金貸給他人；不得將公司資金以本公司的股東或者股東以外的人的名義開立賬戶存儲；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者股東以外的人的債務(wù)提供擔(dān)保。（六）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。董事以其個人名義行事時(shí)，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。第五條 董事在董事會會議上充分發(fā)表意見，進(jìn)行表決時(shí)不受其他任何干涉。第七條 為了完成董事會的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見經(jīng)辦人員了解情況。第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。第十條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或間接與公司已經(jīng)有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第十二條 未經(jīng)董事會許可，連續(xù)兩次未能親自出席董事會的，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換。 第十四條 董事在執(zhí)行職務(wù)時(shí)超越權(quán)限或沒有依照董事會決議，其非法所得歸公司所有。第十五條 海門市城市發(fā)展投資有限公司委派的董事在有關(guān)人事選舉及決議時(shí)，根據(jù)出資額（6000萬元）履行股東表決權(quán)，在注冊地變更和稅務(wù)登記地變更時(shí)享有決策權(quán)。第三節(jié) 董事會的職權(quán)第十六條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，除按公司章程規(guī)定的職權(quán)以外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）擬定公司章程修改方案。（三）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。（五）制定公司增加或減少注冊資本方案以及發(fā)行公司債券的方案。（七）提出公司破產(chǎn)申請。（九）決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（十一）聽取和審議總裁、分（子）公司負(fù)責(zé)人的工作報(bào)告并檢查其工作。第十七條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會議和召集、主持董事會會議。第四節(jié) 董事會的議事規(guī)則第十八條 董事會實(shí)行會議制，每年不定期召開會議。第十九條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十五個工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會會議：（一）二分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。（三）監(jiān)事會提議時(shí)。第二十條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由常務(wù)副董事長召集和主持，常務(wù)副董事長不能履行時(shí)，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推薦一名董事召集和主持。第二十二條 召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開七日前將載明會議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的書面通知送達(dá)全體董事。列席會議人員經(jīng)董事會同意可以就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。第二十五條 在董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。第二十七條 董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)決定作成會議記錄，記載議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會后整理出會議紀(jì)要分發(fā)各參會人員。（二）出席董事的姓名。（四）董事發(fā)言要點(diǎn)。第二十九條 董事會應(yīng)貫徹、檢查、跟蹤會議通過的決議，并在下次董事會會議上匯報(bào)執(zhí)行情況，做到有布置，有落實(shí)，有檢查、有結(jié)果，有通報(bào)。董事會的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事按損失額的10%對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十一條 董事會應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。（二）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案，須經(jīng)出席董事會的董事人數(shù)的三分之二以上表決同意后報(bào)股東會通過。（1）200萬元以上至1000萬元以下（含1000萬元）的投資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。（3）1000萬元以上至3000萬元以下（含3000萬元）的投資、1500萬元以上至5000萬元以下（含5000萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)三分之二以上董事通過后執(zhí)行。以上投資、墊資均指動用三建集團(tuán)所屬的的資金。投資和墊資均指動用子公司所屬的資金。（四）決定公司、子公司對外擔(dān)保審議原則：（1）3000萬元（含3000萬元）以下的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會二分之一以上的董事表決通過。（3）對外擔(dān)保的總額不得超過公司凈資產(chǎn)的50%。（五）制訂公司議事規(guī)則，制訂公司規(guī)章制度，須經(jīng)參加會議的董事三分之二以上表決通過。（七）董事會不同意見對等時(shí)，對該項(xiàng)決議不通過。董事會會議在有關(guān)議題未作決議以前，全體董事可提出各自不同的看法、觀念、意見、建議。在決議貫徹執(zhí)行過程中任何人都必須無條件的執(zhí)行，不得擅自改變。（二）公司名義一次性贊助和饋贈價(jià)值2萬元以內(nèi)的必須經(jīng)董事長同意，價(jià)值超過2萬元的必須經(jīng)董事會同意，未經(jīng)同意擅自贊助和饋贈的，折合成原價(jià)由當(dāng)事人承擔(dān)。董事會費(fèi)用列入公司的管理費(fèi)用。第三十七條 董事報(bào)酬（一）在本公司擔(dān)任經(jīng)營管理工作的董事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。（三）公司的外部董事，公司支付董事補(bǔ)助金。第三十九條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。第二章 監(jiān)事會工作條例第一節(jié) 總 則第一條 根據(jù)中華人民共和國公司法和企業(yè)章程相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司監(jiān)事會圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，肩負(fù)使命，忠實(shí)義務(wù)，勤勉義務(wù)，規(guī)范有序有效行使監(jiān)事會工作職責(zé)，特制訂本條例。監(jiān)事全體會議每年至少召開一、二次，由監(jiān)事會主席根據(jù)實(shí)際需要，可以提議召集臨時(shí)監(jiān)事會議，每次會議召開前5—7天告知會議議題，會議也可采取分散審核會簽形式進(jìn)行。監(jiān)事對會議議程有建議，可提前報(bào)告主持人，列入議題，會議實(shí)行廣泛民主，統(tǒng)一集中，各項(xiàng)決議實(shí)行一人一票，須經(jīng)半數(shù)以上通過才為有效，或采取其它形式達(dá)成一致意見。每次會議所議事項(xiàng)的決定作為會議記錄，出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽字。第五條 監(jiān)事充分保持獨(dú)立性，敢于發(fā)表意見。第六條 監(jiān)事會認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請董事長、董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員列席會議。監(jiān)事會決議執(zhí)行情況應(yīng)作好記錄。監(jiān)事會會議在有關(guān)議題未作決議以前，全體監(jiān)事可充分發(fā)表意見、提出各自不同的看法、觀點(diǎn)、意見、建議。第三節(jié) 監(jiān)事會職權(quán)第九條 監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)并接受其監(jiān)督。（二）監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程、決議、條例和公司規(guī)章制度的行為，代表公司對公司資產(chǎn)保值、增值和安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督檢查，保障股東（員工）權(quán)益不受侵害。第四節(jié) 監(jiān)事會工作制度第十一條 監(jiān)事會網(wǎng)絡(luò)工作制度監(jiān)事會積極拓寬監(jiān)督渠道，創(chuàng)新監(jiān)督方法，提高監(jiān)督的針對性，建立以各分（子）公司指派一名為監(jiān)事會聯(lián)絡(luò)員，架起橋梁，形成網(wǎng)絡(luò)，重視股東意見，聽取員工反映，強(qiáng)化股東質(zhì)詢反饋制度，提高有效溝通。第十二條 監(jiān)事會巡視監(jiān)督工作制（一）監(jiān)事會每年對公司財(cái)務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大項(xiàng)目投資、安全生產(chǎn)管理等檢查不少于一次,并根據(jù)需要，不定期對其下屬單位組織監(jiān)督檢查和專項(xiàng)檢查，監(jiān)事會在每次檢查結(jié)束后的一周時(shí)間內(nèi)，由執(zhí)行監(jiān)督檢查的監(jiān)事寫出書面報(bào)告，報(bào)告送監(jiān)事會并通報(bào)董事會。（二）通過列席董事會，聽取有關(guān)財(cái)務(wù)、安全、資產(chǎn)經(jīng)營情況、公司發(fā)展規(guī)劃、人事任免調(diào)離、大工程項(xiàng)目的承接、資金投向、費(fèi)用開支、違法違紀(jì)調(diào)查處理等重大問題匯報(bào)、研討，提出建議，發(fā)現(xiàn)可疑時(shí)提出質(zhì)問。（四）監(jiān)事會可隨時(shí)查閱有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和資料、行政審計(jì)報(bào)告，查閱公司下屬單位會計(jì)憑證、帳簿及經(jīng)營活動等有關(guān)資料，有關(guān)人員應(yīng)主動協(xié)助，不得以任何理由借口推諉。（六）公司設(shè)舉報(bào)電話和舉報(bào)信箱，接受股東（職工）對侵犯公司和本人利益的各種舉報(bào)并進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。第十三條 監(jiān)事會業(yè)績評價(jià)制度（一）監(jiān)事會應(yīng)盡職盡責(zé)，遵守法律、職業(yè)道德，承擔(dān)肩負(fù)使命。（三）監(jiān)事會試行對企業(yè)高級管理人員的監(jiān)督評價(jià)制度，主要以企業(yè)管理業(yè)績和領(lǐng)導(dǎo)者能力以測試實(shí)績、剖析評價(jià)的方式，由淺入深建立工作辦法和操作程序。（二）參加公司重大投資項(xiàng)目洽談，動態(tài)跟綜工作。第十五條 改進(jìn)監(jiān)事會工作