【正文】 第二條 負(fù)責(zé)建立廣泛暢通的人才輸入渠道和教育培訓(xùn)渠道，致力于人力資源的可持續(xù)開發(fā)和利用。 第十條 負(fù)責(zé)員工各項社會保險費用的申報工作，按時上報各類報表；向公司會計部門及時、準(zhǔn)確地提供相關(guān)數(shù)據(jù)。第四條 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化建設(shè)的推進(jìn)、管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第十一條 負(fù)責(zé)機(jī)房、外設(shè)、會議設(shè)備、計算機(jī)等的日常維護(hù)。第六條 加強(qiáng)公司合約體系的建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)公司各類總承包合同合約的評審工作，做好各分子公司合同臺帳的建立與和合同文本的收集、掃描、整理歸檔工作。第十四條 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營部門的貫標(biāo)工作。第八條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，參與重大事故、疑難事件的調(diào)查、調(diào)解、談判、處理等工作。第二條 制定公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度和流程并監(jiān)督執(zhí)行。第十條 負(fù)責(zé)公司的外經(jīng)證管理、項目稅收臺賬管理、所得稅匯算清繳、出口退稅等涉稅管理。第五條 對審計中有關(guān)事項及審計中發(fā)現(xiàn)的問題召開調(diào)查會，并索取證明材料，提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項的意見，及提出改進(jìn)的工作建議。第六條 負(fù)責(zé)新技術(shù)示范工程、項目管理成果、綠色工程、QC、論文等資料編寫、申報、項目驗收工作。第十三條 參與公司重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作，組織分析事故原因，提出糾正和預(yù)防措施。第五條 負(fù)責(zé)擬定公司安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)，并把各項指標(biāo)分解到各分（子）公司；組織分（子）公司與集團(tuán)公司簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，督促檢查各級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。第十三條 負(fù)責(zé)品牌隊伍管理與評優(yōu)。分（子）公司發(fā)文由各分（子）公司辦公室統(tǒng)一管理。行文格式注意做到詞意完整、排列對稱、間距恰當(dāng)、規(guī)范有序，文字要邏輯清晰，表述清楚。（二）辦公室至少需保留一份書面文件，與發(fā)文審批表（發(fā)文稿紙）一并存檔，年底統(tǒng)一移交檔案室。原則上發(fā)文審批及發(fā)文均在OA平臺上執(zhí)行。非特殊情況，不要越級行文請示。第三條 公文處理必須堅持“準(zhǔn)確、及時、安全、高效”的原則。第十一條 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故的處理，對事故原因進(jìn)行分析，對事故責(zé)任人提出處理意見。第三條 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理制度的起草，并適時更新和完善；對制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理。第十一條 負(fù)責(zé)公司項目工程的質(zhì)量檢查，督促分子公司做好預(yù)防、整改工作。第四條 負(fù)責(zé)大型工程施工組織設(shè)計、施工方案的審核工作，監(jiān)督技術(shù)方案和措施的執(zhí)行并落實工程技術(shù)管理工作，指導(dǎo)解決公司各類工程中的重大技術(shù)問題，為工程建設(shè)碰到的重大技術(shù)問題提供支持。第三條 評審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性，以及風(fēng)險管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見和建議。第八條 負(fù)責(zé)公司各種會計業(yè)務(wù)的核算、財務(wù)處理及憑證的編制，定期編制收支報表、資金運作狀況報表，并對報表進(jìn)行財務(wù)分析。第十四條 協(xié)助開展法律宣傳和教育培訓(xùn)工作，對公司各類管理人員進(jìn)行法律專業(yè)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對公司相關(guān)職能部門、各分（子）公司及所屬工程處、項目部進(jìn)行法律業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第六條 處理集團(tuán)公司以及各分（子）公司涉及的各類訴訟案件、經(jīng)濟(jì)仲裁案件、勞動爭議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務(wù)；協(xié)調(diào)處理律師函件涉及的經(jīng)濟(jì)糾紛事務(wù)；如在必要時須委托外部專業(yè)律師處理的，協(xié)助負(fù)責(zé)公司外聘律師的選擇和評估；對于重大疑難復(fù)雜案件可以實行招標(biāo)選擇確定外聘律師；保持與全國知名的建筑房地產(chǎn)專家律師的工作聯(lián)系，并逐步在各大區(qū)域市場擬定適合公司經(jīng)營發(fā)展需要、且能夠盡職維護(hù)公司利益的各類專業(yè)律師顧問名冊；負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督和協(xié)助配合外聘律師的工作。第十二條 負(fù)責(zé)歸類整理公司歷年來代表工程業(yè)績資料、公司各類資信證明、榮譽證書等，及時為分公司招投標(biāo)做好有關(guān)資料的借閱服務(wù)工作。第四條 研究確定公司經(jīng)營管理費的收取模式，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理費收取標(biāo)準(zhǔn)的制定與管理，進(jìn)行定期或不定期的檢查與指導(dǎo)。第九條 充分運用新技術(shù)、新手段合理利用軟、硬件資源，充分發(fā)揮其效率降低信息化運營成本。第二條 根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，制定集團(tuán)公司信息化戰(zhàn)略，并進(jìn)行分解落實。第八條 負(fù)責(zé)一、二級建造師的初始注冊，變更、注銷、延續(xù)注冊等手續(xù)辦理。第十六條 根據(jù)需要，為各分（子）公司提供條線管理工作指導(dǎo)。第八條 負(fù)責(zé)公司各類印信管理、權(quán)證管理。第十五條 本條例的解釋權(quán)歸集團(tuán)公司總裁辦。（二）瀆職行為，不按照公司章程和董事會工作條例有關(guān)的規(guī)定，利用職務(wù)之便故意作出決定或者管理嚴(yán)重失控，造成重大損失的，比如擅自對外進(jìn)行法人委托、擅自對外借款、擔(dān)保等。（二）評價內(nèi)容：按照公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)與個人分工為依據(jù)，以德、能、勤、績?yōu)闃?biāo)尺，根據(jù)個人崗位、職責(zé)不同，對個人業(yè)績進(jìn)行評價。公司上下要遵循“一個上級的原則”、“服從的原則”和“逐級的原則”；遵從“誰用人，誰負(fù)責(zé)”、“逐級管理，逐級負(fù)責(zé)”的垂直管理體系，徹底由“人管人”向“制度管人”轉(zhuǎn)變。第八條 報告制度（一）定期工作情況報告。（三）總部周例會。（五）推進(jìn)內(nèi)部改革，改善經(jīng)營管理，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)實力。（十二）董事會授予的其他職權(quán)。（五）按照公司規(guī)定的人事權(quán)限，決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、辭退及調(diào)配事宜。第二十五條 本條例經(jīng)股東大會通過后生效。（三）在監(jiān)事會閉會期間，行使監(jiān)事會的職權(quán)。履行提示對程序合法性、可行性進(jìn)行監(jiān)督，形成主動監(jiān)督與自覺接受監(jiān)督。（五）通過召開股東座談會，個別交心談心會，向他們了解公司及其下屬單位的有關(guān)財務(wù)和經(jīng)營活動情況，聽取他們的批評和建議，必要時要求執(zhí)行業(yè)務(wù)的董事、經(jīng)理及其有關(guān)人員作出解釋和說明。 （三）檢查公司財務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大投資、項目管理、安全生產(chǎn)管理等狀況。第七條 監(jiān)事會決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行，并由指定監(jiān)事向監(jiān)事會報告執(zhí)行情況。第三條 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議，監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。（二）公司的專職董事，制定年薪制。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，所持的不同意見只能保留。（2）3000萬元（不含3000萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會三分之二以上的董事表決通過。（2）500萬元以上至1500萬元以下（含1500萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。第三十條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。會議記錄指定專人妥善保存，保管期限為15年。第二十一條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：信函、傳真或電子郵件。（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，督促、檢查董事會決議實施執(zhí)行情況，向董事會提出報告。（六）擬定公司合并、分立、收購、變更公司形式、解散、終止等方案。致使公司遭受損失的，按造成損失額的30%進(jìn)行賠償，因董事個人行為造成的損失應(yīng)當(dāng)由責(zé)任人全額賠償，公司保留向責(zé)任人追償?shù)臋?quán)利。（二）公平對待所有股東。（七）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。第二節(jié) 董事的職責(zé)和權(quán)利 第三條 董事必須品行端正，具有企業(yè)管理、行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗、法律知識，并且具有較強(qiáng)議事決策能力等多方面優(yōu)秀素質(zhì)。不劃小圈子，不搞小團(tuán)體。胸懷大志，始終保持奮發(fā)有為的時代精神，心中裝著“八個有”：有夢想、有追求、有骨氣、有銳氣、有信心、有情義、有責(zé)任、有愛心。記住，形象、口碑是你的無形資產(chǎn)，是無法以金錢計算的。（2）懂得知足。（2）想著職工，造福職工，以職工為首，團(tuán)結(jié)大家共同奮斗，與員工一起，留戀三建，向往三建，忠誠三建?！靶腋Ｈā?、“責(zé)任三建”——來自于擔(dān)當(dāng)：帶著責(zé)任闖市場，帶著責(zé)任訪客戶，帶著責(zé)任下工地，帶著責(zé)任拓產(chǎn)業(yè)，帶著責(zé)任攀高端，為企業(yè)發(fā)展擔(dān)責(zé)?！靶腋Ｈā?、“責(zé)任三建”——來自于勇氣：“幸福三建”、“責(zé)任三建”說起來容易做起來難，體現(xiàn)在要有一份勇氣，“明知山有虎，偏向虎山行”，把別人認(rèn)為辦不成的事辦成，把別人認(rèn)為不好辦的事辦好。服務(wù)為本——服務(wù)是企業(yè)的使命，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，學(xué)習(xí)服務(wù)本領(lǐng)，增強(qiáng)服務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量。創(chuàng)新——以觀念創(chuàng)新為先導(dǎo)，堅持自我認(rèn)識，自我完善，自我超越。做強(qiáng)——以國際建筑巨頭為標(biāo)桿，與上市龍頭企業(yè)做比較，形成企業(yè)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理，最終實現(xiàn)可復(fù)制性的模式化管理，在商業(yè)模式、管理模式、技術(shù)研發(fā)方面做到行業(yè)領(lǐng)先，提高xxxx的核心競爭力，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者。永遠(yuǎn)成為業(yè)主滿意客戶信賴的合作伙伴是企業(yè)的永恒追求。 “打造千億集團(tuán)，建設(shè)百年老店”。鹽城、濟(jì)南、石家莊、合肥每位企業(yè)管理者一定要對企業(yè)管理制度很專業(yè)、很嫻熟、很拿手。我們這些年的發(fā)展憑的是什么，就是樸素的企業(yè)傳統(tǒng)文化；企業(yè)的生存取勝的法寶必須是“質(zhì)量、質(zhì)量、還是質(zhì)量”！對全體員工行為的要求是“約法三章”。通過調(diào)研，我們更加確立要進(jìn)一步完善管理模式，以及與其相應(yīng)配套的管理制度。一批批曾經(jīng)風(fēng)光無限的建筑大企業(yè)也存在倒閉或被別的企業(yè)并購的情況?？v觀當(dāng)前業(yè)內(nèi)強(qiáng)大的企業(yè)，已走向智力密集型、資本密集型的層面，面對日益激烈的市場競爭，我們企業(yè)已處于最尷尬的地位，企業(yè)面臨著較大的風(fēng)險危機(jī)。隨著xxxx發(fā)展戰(zhàn)略建議和運營方案的先后出臺，現(xiàn)頒發(fā)企業(yè)管理制度，與發(fā)展戰(zhàn)略、運營方案相銜接，同時繼續(xù)完善管理流程、實施細(xì)則，從上到下行成了科學(xué)的管理機(jī)制，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理。隨著公司的進(jìn)一步發(fā)展，我們將根據(jù)企業(yè)的具體情況不斷的修改、完善，乃至重新設(shè)計公司管理制度來適應(yīng)公司以及市場的發(fā)展。從上到下運行規(guī)范，流程順暢，沒有“梗塞點”。公司年施工面積超2000萬平方米，全年經(jīng)濟(jì)總量321億。第二章 企業(yè)標(biāo)識釋義及應(yīng)用由三個菱形圖案組成的江蘇xxxx集團(tuán)有限公司視覺識別系統(tǒng)，給人冷靜、嚴(yán)謹(jǐn)、可信賴的感覺，突出建筑施工企業(yè)的特點?！都瘓F(tuán)視覺識別規(guī)范手冊》確定了xxxx“視覺識別”中的企業(yè)名稱、企業(yè)標(biāo)志、標(biāo)準(zhǔn)字、標(biāo)準(zhǔn)色、象征圖案等基本要素，必須按照標(biāo)準(zhǔn)要求廣泛應(yīng)用于建筑環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、廣告媒體、辦公用品、旗幟、招牌、標(biāo)識牌、衣著制服中。明德——遵循“以德治企”的理念，弘揚民族精神，肩負(fù)社會責(zé)任，信守合同承諾，鑄就建筑品牌，展示鐵軍風(fēng)采，以追求顧客價值最大化、股東利益的持續(xù)增長、員工自我價值的實現(xiàn)，誠信回報社會，惠及百姓。緊緊圍繞企業(yè)做大做強(qiáng)做長的愿景目標(biāo)和使命，借全員之智，舉全員之力，實施大市場、大產(chǎn)業(yè)、大企業(yè)之戰(zhàn)略。誠實守信——誠實守信是企業(yè)立足社會、長效發(fā)展的基石，加強(qiáng)誠信觀念教育，加強(qiáng)誠信體系建設(shè)，打造誠信企業(yè)?！靶腋Ｈā?、“責(zé)任三建”——來自于執(zhí)著：對追夢的鍥而不舍。第八章 管理人員行為規(guī)范為把我們xxxx建設(shè)成受社會尊敬的偉大企業(yè)的新征程已經(jīng)開啟，新的管理團(tuán)隊任重道遠(yuǎn)，企業(yè)內(nèi)外寄予厚望。（2）因我們是一個單位一個部門說了算的人物，有發(fā)包、分包項目的權(quán)利，有部分提拔用人的權(quán)利，有用材、用財?shù)臋?quán)利，防止被各種糖衣裹著的炮彈擊中——不要被人傷害。（3）懂得放棄。做人做事既要奪金杯銀杯，更要樹好形象贏好口碑。政治上算大帳、經(jīng)濟(jì)上算總賬、管理上算細(xì)賬。造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情況予以補償損失，直至損失額的100%。（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。第五條 董事在董事會會議上充分發(fā)表意見，進(jìn)行表決時不受其他任何干涉。第十條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或間接與公司已經(jīng)有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第三節(jié) 董事會的職權(quán)第十六條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，除按公司章程規(guī)定的職權(quán)以外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）擬定公司章程修改方案。（九）決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。第十九條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：（一）二分之一以上董事聯(lián)名提議時。列席會議人員經(jīng)董事會同意可以就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。（二）出席董事的姓名。第三十一條 董事會應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。以上投資、墊資均指動用三建集團(tuán)所屬的的資金。（五）制訂公司議事規(guī)則，制訂公司規(guī)章制度，須經(jīng)參加會議的董事三分之二以上表決通過。（二）公司名義一次性贊助和饋贈價值2萬元以內(nèi)的必須經(jīng)董事長同意，價值超過2萬元的必須經(jīng)董事會同意，未經(jīng)同意擅自贊助和饋贈的，折合成原價由當(dāng)事人承擔(dān)。第三十九條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。每次會議所議事項的決定作為會議記錄，出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽字。監(jiān)事會會議在有關(guān)議題未作決議以前，全體監(jiān)事可充分發(fā)表意見、提出各自不同的看法、觀點、意見、建議。第十二條 監(jiān)事會巡視監(jiān)督工作制（一）監(jiān)事會每年對公司財務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大項目投資、安全生產(chǎn)管理等檢查不少于一次,并根據(jù)需要，不定期對其下屬單位組織監(jiān)督檢查和專項檢查，監(jiān)事會在每次檢查結(jié)束后的一周時間內(nèi)，由執(zhí)行監(jiān)督檢查的監(jiān)事寫出書面報告，報告送監(jiān)事會并通報董事會。第十三條 監(jiān)事會業(yè)績評價制度（一）監(jiān)事會應(yīng)盡職盡責(zé)，遵守法律、職業(yè)道德，承擔(dān)肩負(fù)使命。第十七條 監(jiān)事會主席人選應(yīng)具有下列素養(yǎng)：（一）有高度的企業(yè)責(zé)任感，工作責(zé)任心，積極進(jìn)取的意識。第二十一條 監(jiān)事報酬（一）在本公司駐位的監(jiān)事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。 第三條 公司的經(jīng)理班子即總裁，常務(wù)副總裁，副總裁，副總經(jīng)理，三總師，分（子）公司經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理均適用本條例。擁有資金審批權(quán)。（三）總裁授予的其他職權(quán)。第七條 會議制度（一）經(jīng)理工作會議。根據(jù)需要由常務(wù)副總裁主持召開，總部全體人員會議。各區(qū)域公司、各分（子）公司以及總部職能部室，對于重大事項以及重大活動，須根據(jù)情況以書面形式且主要負(fù)責(zé)人簽名及時報告分管副總、主管副總裁。（二）條線職能工作檢查，由經(jīng)理層主管領(lǐng)導(dǎo)、分管副總對分（子）公司對口的工作以及對口的職能部室實施定期不定期的檢查。（四）評價結(jié)果：評價結(jié)果與先進(jìn)評比、職務(wù)任用以及績效獎金分配掛鉤。處罰措施：追繳其牟取的私利所得，全額賠償經(jīng)濟(jì)損失，扣除績效工資，根據(jù)情節(jié)對于有關(guān)人員給予撤銷職務(wù)、開除等處分，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)處理。第三條 負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)授意的各類綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告組織起草