【正文】 第五條 發(fā)文管理。第十五條 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)許可證復(fù)審、變更、恢復(fù)等管理工作。第九章 施工安全部職責(zé)第一條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。第八章 質(zhì)量技術(shù)（研發(fā)中心）部門職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工程質(zhì)量及技術(shù)管理制度的制定、組織實(shí)施與監(jiān)督。第五條 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理系統(tǒng)等網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營并監(jiān)督，對(duì)分子公司資金調(diào)配，負(fù)責(zé)分、子公司各項(xiàng)應(yīng)上繳費(fèi)用的收繳工作。第三條 參與公司內(nèi)外部合同、協(xié)議的草擬、評(píng)審及簽約把關(guān)工作；根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，參與重大合同、協(xié)議的談判工作。 第二條 配合做好集團(tuán)公司加盟隊(duì)伍的準(zhǔn)入管理和現(xiàn)有加盟隊(duì)伍的等級(jí)評(píng)定，對(duì)公司重大客戶群進(jìn)行跟蹤與維護(hù)。 第十三條 協(xié)助貫標(biāo)主管部門做好貫標(biāo)工作，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)中本部門相關(guān)內(nèi)容。第十三條 負(fù)責(zé)總部辦公樓物業(yè)管理、安保管理、車輛管理、食堂管理、基建管理，協(xié)助做好各類行政后勤保障。經(jīng)理班子成員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。（四）監(jiān)事會(huì)檢查，根據(jù)公司章程和董事會(huì)工作制度的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)定期組織對(duì)財(cái)務(wù)狀況、公司運(yùn)營發(fā)展情況等重要事項(xiàng)和重要工作的監(jiān)督檢查。以上會(huì)議要求有關(guān)與會(huì)人員要事先做好精心準(zhǔn)備，內(nèi)容簡明扼要，講究實(shí)效，觀點(diǎn)明確，不能流于形式。（二）執(zhí)行董事會(huì)決議，定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告工作。（二）代表公司對(duì)外處理經(jīng)營業(yè)務(wù)，主管集團(tuán)公司各職能部門，對(duì)各（子）公司的經(jīng)營管理事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。（三）具有一定的市場經(jīng)濟(jì)知識(shí)和相應(yīng)的法律法規(guī)意識(shí)，能正確的分析判斷宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。（二）通過列席董事會(huì)，聽取有關(guān)財(cái)務(wù)、安全、資產(chǎn)經(jīng)營情況、公司發(fā)展規(guī)劃、人事任免調(diào)離、大工程項(xiàng)目的承接、資金投向、費(fèi)用開支、違法違紀(jì)調(diào)查處理等重大問題匯報(bào)、研討，提出建議，發(fā)現(xiàn)可疑時(shí)提出質(zhì)問。第五條 監(jiān)事充分保持獨(dú)立性，敢于發(fā)表意見。董事會(huì)費(fèi)用列入公司的管理費(fèi)用。投資和墊資均指動(dòng)用子公司所屬的資金。（四）董事發(fā)言要點(diǎn)。（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。（三）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。第七條 為了完成董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見經(jīng)辦人員了解情況。 分（子）公司根據(jù)總部制度，結(jié)合實(shí)際制定相應(yīng)制度，報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施。“政聲人走后，民意閑談中”，當(dāng)面說你好的，不可信別陶醉。用“三個(gè)懂得”自勵(lì)三個(gè)懂得：（1）懂得珍惜。執(zhí)著來自于堅(jiān)定，執(zhí)著來自于堅(jiān)守，執(zhí)著來自于堅(jiān)持。業(yè)主第一——業(yè)主是企業(yè)生命之根，生存之本，一切為業(yè)主著想，一切替業(yè)主考慮。做大——通過經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展國內(nèi)外長期戰(zhàn)略合作伙伴，使公司營業(yè)收入年均增長率達(dá)到20%，2016年利潤指標(biāo)達(dá)到10億元。公司堅(jiān)持“業(yè)主第一、用戶至上、以誠取信、服務(wù)為本”的企業(yè)宗旨，信守“明德、尚法、包容、創(chuàng)新、追求”的企業(yè)理念，發(fā)揚(yáng)“以人為本、誠實(shí)守信、團(tuán)結(jié)高效、追求卓越”的企業(yè)精神，建筑精品有口皆碑，企業(yè)品牌聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，享譽(yù)海內(nèi)外。一個(gè)再高效的組織，如果沒有高效率的管理者和員工去支撐，組織績效就不可能實(shí)現(xiàn)。其次，現(xiàn)在項(xiàng)目承攬門檻越來越高，市場墊資額度較大，讓利幅度不斷加大，而我們的資本運(yùn)作能力、成本控制能力仍是軟肋；最為關(guān)鍵的是企業(yè)的成長需要管理者同步成長，而我們的各級(jí)管理人員在我們建立學(xué)習(xí)型企業(yè)的建設(shè)中進(jìn)步緩慢，自身素質(zhì)提高不明顯，如果這個(gè)問題不解決，企業(yè)會(huì)出現(xiàn)種種危機(jī)。我們認(rèn)為企業(yè)生命力體現(xiàn)在外部，但卻決定于內(nèi)部，實(shí)際是內(nèi)部的管理外化為競爭力。所以，我們要深刻認(rèn)識(shí)到：一個(gè)企業(yè)想不斷地發(fā)展，有續(xù)經(jīng)營，制度比資金、技術(shù)乃至人才更為重要。公司榮獲18項(xiàng)魯班獎(jiǎng)、8項(xiàng)國優(yōu)獎(jiǎng)，600多項(xiàng)省級(jí)建筑工程質(zhì)量獎(jiǎng)。做精——以規(guī)劃設(shè)計(jì)為龍頭，走專業(yè)化之路，利用xxxx施工總承包特級(jí)資質(zhì)、多專業(yè)一級(jí)資質(zhì)等優(yōu)勢(shì)，整合內(nèi)部企業(yè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下端的裝飾裝潢、幕墻安裝、機(jī)電安裝、智能化管理和園林綠化等專業(yè)公司進(jìn)行綜合管理和服務(wù)，形成具有多個(gè)專業(yè)承包資質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)。用戶至上——用戶是企業(yè)的上帝，用戶利益高于一切，事事保障用戶利益，處處維護(hù)用戶利益?！靶腋Ｈā薄ⅰ柏?zé)任三建”——來自于實(shí)干：求實(shí)、務(wù)實(shí)、踏實(shí)、落實(shí)。要珍惜企業(yè)給予的舞臺(tái)，珍惜員工給予的支撐，珍惜社會(huì)給予的機(jī)遇。背后或卸任后說你好的，那才是最真誠、最可信，也是最有價(jià)值的評(píng)價(jià)。第二部分 企業(yè)基本制度第一章 董事會(huì)班子工作條例第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范董事會(huì)工作行為和秩序，提高董事會(huì)的工作效率，保證董事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，科學(xué)決策，準(zhǔn)確執(zhí)行股東會(huì)的決議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制訂本條例。第八條 董事在任期屆滿前，不得無故解除其董事職務(wù)；自動(dòng)辭職者除外，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面的辭職報(bào)告。（四）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（四）總裁提議時(shí)。（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。以上須事先征求持股額5000萬元以上（含5000萬）股東的意見，其明確表示異議的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第三十六條 本公司董事會(huì)費(fèi)用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷方案。凡是監(jiān)事會(huì)文件、監(jiān)事會(huì)意見、監(jiān)事會(huì)建議書、監(jiān)事會(huì)巡視報(bào)告、監(jiān)事會(huì)送達(dá)通知、監(jiān)事會(huì)報(bào)告及口頭報(bào)告等，采取會(huì)議或報(bào)告，會(huì)簽形式，記錄備案，分層次提呈，并建檔備案。（三）利用股東會(huì)會(huì)議等形式，發(fā)動(dòng)股東和與會(huì)人員對(duì)會(huì)議報(bào)告進(jìn)行監(jiān)督和審議。 第十八條 監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)：（一）召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 （三）組織實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及利潤分配方案。（三）接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢和監(jiān)督。會(huì)議時(shí)間不宜太長，一般控制在一小時(shí)左右。（五）各項(xiàng)檢查須一一落實(shí)到責(zé)任人，誰安排誰負(fù)責(zé)組織檢查，各相關(guān)人員須認(rèn)真落實(shí)檢查工作，檢查要有計(jì)劃有準(zhǔn)備，要講究檢查的效果，不得流于形式，務(wù)求通過檢查改進(jìn)工作，通過檢查促進(jìn)效益；對(duì)于檢查結(jié)果必須形成書面材料，必要時(shí)予以通報(bào)，第十條 業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)制度為適應(yīng)公司發(fā)展需要，提升公司綜合能力，營造一支“德”優(yōu)、“能”強(qiáng)、“勤”好、“績”佳的管理團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍，系統(tǒng)體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰，實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一，確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)相關(guān)制度。第五節(jié) 附則第十三條 本條例有關(guān)內(nèi)容如與法律法規(guī)、公司章程、董事會(huì)工作條例內(nèi)容不相一致，按后者相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條 負(fù)責(zé)公司退休職工管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好職工慰問等工作。第十四條 根據(jù)需要，為各分公司和子公司提供相應(yīng)人力資源管理工作指導(dǎo)。第三條 負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)經(jīng)營管理制度并組織實(shí)施，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督與考核。第四條 協(xié)助公司相關(guān)職能部門以及各分（子）公司辦理有關(guān)的法律事務(wù)，并審查把關(guān)涉及法律內(nèi)容的各類文件、往來函件等，審查把關(guān)其他非經(jīng)營性活動(dòng)涉及的法律事務(wù)等。第六條 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作。第二條 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國家級(jí)創(chuàng)優(yōu)工程的工作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)，并組織好立項(xiàng)、申報(bào)、驗(yàn)收等工作。第二條 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立公司安全管理體系，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)體系化管理。第四部分 日常管理制度第一章 行政辦公管理制度第一節(jié) 總則第一條 為做好各項(xiàng)行政辦公管理，使之規(guī)范化、制度化，特制定本制度。發(fā)文包括擬稿、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、校對(duì)、用印、分發(fā)等程序。（四）文字中標(biāo)題編號(hào)規(guī)范，依次為章—節(jié)—條—（一）——（1）—①。第十四條 組織施工安全管理研討會(huì)，對(duì)施工安全管理中的通病，會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行QC攻關(guān)，持續(xù)改進(jìn)施工安全管理工作。第十五條 負(fù)責(zé)信息化建設(shè)中本部門相關(guān)內(nèi)容。第七條 協(xié)助監(jiān)事會(huì)工作。第四條 負(fù)責(zé)公司的融資管理、資金運(yùn)營管理，參與公司投資管理。第二條 研究制定公司法務(wù)工作制度以及與此相關(guān)的工作制度，負(fù)責(zé)公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和完善。第四章 經(jīng)營合約部工作職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目信息跟蹤與獲取，收集經(jīng)營信息，掌握市場動(dòng)態(tài)，為公司市場開拓與業(yè)務(wù)承接、新興市場的開發(fā)和培育提供決策依據(jù)。 第十二條 負(fù)責(zé)公司員工的人事考核事項(xiàng)，辦理對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)、加薪、晉升和降職、處分、辭退等相關(guān)手續(xù)，處理考核異議。第十二條 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性資產(chǎn)（易耗品）的采購與管理。第四節(jié) 經(jīng)理班子的禁止行為第十二條 總裁領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理班子成員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，利用公司賬務(wù)（包括以公司名義在其他單位內(nèi)設(shè)的往來結(jié)算賬務(wù)）為他人套取現(xiàn)金或做往來賬目；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，自行到其他公司兼職；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入；（九）擅自披露公司秘密；（十）違反對(duì)公司忠實(shí)、勤勉義務(wù)的其他行為。（三）公司組織分（子）公司對(duì)階段性工作或某項(xiàng)工作進(jìn)行相互檢查、對(duì)口檢查。會(huì)議主要內(nèi)容是向總部全體員工通報(bào)公司近期發(fā)展情況和有關(guān)工作信息，講評(píng)總部工作，對(duì)總部工作人員提出要求。第六條 公司經(jīng)理班子成員必須履行下列責(zé)任義務(wù)：（一）遵守國家法律、法規(guī)、公司章程和董事會(huì)工作條例等有關(guān)規(guī)定。第二節(jié) 經(jīng)理班子的職權(quán)和責(zé)任義務(wù)第四條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。（二）熟悉公司章程、決議和公司其他規(guī)章制度。每年一次向股東大會(huì)綜合報(bào)告檢查情況。第四條 監(jiān)事列席董事會(huì)議，董事會(huì)一般由監(jiān)事會(huì)主席出席，如有需要，監(jiān)事會(huì)按照各自分工，指派專人出席會(huì)議，負(fù)責(zé)向相關(guān)會(huì)議的報(bào)告，詢問質(zhì)疑，履行工作職權(quán)和工作程序。第五節(jié) 董事會(huì)費(fèi)用和董事報(bào)酬第三十五條 董事會(huì)的費(fèi)用包括會(huì)議費(fèi)用、辦公費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、津貼等。（5）500萬元以上至2500萬元以下（含2500萬元）的投資由子公司提交董事會(huì)，須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上的董事表決通過后執(zhí)行；2500萬元以上的投資，由子公司提交董事會(huì)，須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上的董事表決通過后執(zhí)行。（三）會(huì)議議程。（二）董事長認(rèn)為必要時(shí)。（二）制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案，并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)。第六條 董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，并有權(quán)要求作出合理的解釋。第九章 其他規(guī)定企業(yè)內(nèi)部文件執(zhí)行優(yōu)先順序自先而后依次如下：董事會(huì)決議——辦公會(huì)議決議——文件制度——實(shí)施細(xì)則。所以我們要用心樹立形象，萬般呵護(hù)形象，倍加珍惜形象。（3）在經(jīng)營活動(dòng)中，在業(yè)務(wù)往來時(shí)，有沒有本著合情合理合法的原則，不要以拖人下水為代價(jià)——不要傷害別人。執(zhí)著來自于雄心，執(zhí)著來自于決心，執(zhí)著來自于信心。第五章 企業(yè)宗旨xxxx堅(jiān)持“業(yè)主第一、用戶至上、以誠取信、服務(wù)為本”的企業(yè)宗旨。第三章 企業(yè)愿景xxxx的愿景是做大、做精、做強(qiáng)、做久，成為受社會(huì)尊敬的偉大企業(yè)。2012年，xxxx在“中國建筑業(yè)競爭力百強(qiáng)企業(yè)”中位列26位，連續(xù)9年入選“中國承包商60強(qiáng)”，連續(xù)8年榮列“中國企業(yè)500強(qiáng)”、“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”，先后6次入選“國際知名承包商225強(qiáng)”。當(dāng)然一個(gè)再高明的制度，如果沒有具有職業(yè)道德的員工和管理者去遵守，制度很快就會(huì)瓦解。首先，我們這些年來賴以生存的品牌經(jīng)營受到來自內(nèi)外的諸多挑戰(zhàn)，隊(duì)伍素質(zhì)有待提高，市場競爭加劇。所以，近期通過對(duì)當(dāng)今知名的建筑企業(yè)的深入調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)了“以制度管人，按制度辦事”是所有成功企業(yè)的共同特點(diǎn)，規(guī)范和制度是企業(yè)不可缺少的軟件設(shè)施，也是企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的基石。遵守制度、服從管理比任何東西更重要。連續(xù)多年被評(píng)為“全國建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)”、“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國重合同守信用企業(yè)”、“全國建筑業(yè)創(chuàng)魯班獎(jiǎng)突出貢獻(xiàn)企業(yè)”、“全國工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)”、“全國行業(yè)誠信經(jīng)營示范單位”、“全國社會(huì)信用AAA級(jí)工程建設(shè)企業(yè)”等。讓xxxx在每個(gè)工程項(xiàng)目上互為依靠, 形成一個(gè)整體, 便于每個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)化管理, 精細(xì)化運(yùn)作，真正走上專業(yè)化發(fā)展道路。以誠取信——誠信是為人處事之本，誠實(shí)做人，誠摯交友，誠懇待人，誠心處事，誠信經(jīng)營。實(shí)干興企，實(shí)干興業(yè)，使三建的發(fā)展有獨(dú)到之處、獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、獨(dú)有風(fēng)采，從而贏得應(yīng)有的政治地位、經(jīng)濟(jì)地位、社會(huì)地位。不要等到失去了，才懂得珍惜。（2）追求精神高境界。第二條 董事會(huì)議事規(guī)則不能違反法律法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求。（五）制定公司增加或減少注冊(cè)資本方案以及發(fā)行公司債券的方案。第二十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由常務(wù)副董事長召集和主持，常務(wù)副董事長不能履行時(shí)，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推薦一名董事召集和主持。第二十九條 董事會(huì)應(yīng)貫徹、檢查、跟蹤會(huì)議通過的決議，并在下次董事會(huì)會(huì)議上匯報(bào)執(zhí)行情況，做到有布置，有落實(shí)，有檢查、有結(jié)果，有通報(bào)。（四）決定公司、子公司對(duì)外擔(dān)保審議原則：（1）3000萬元（含3000萬元）以下的對(duì)外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會(huì)二分之一以上的董事表決通過。第三十七條 董事報(bào)酬（一）在本公司擔(dān)任經(jīng)營管理工作的董事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。第六條 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長、董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員列席會(huì)議。（四）監(jiān)事會(huì)可隨時(shí)查閱有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資料、行政審計(jì)報(bào)告，查閱公司下屬單位會(huì)計(jì)憑證、帳簿及經(jīng)營活動(dòng)等有關(guān)資料，有關(guān)人員應(yīng)主動(dòng)協(xié)助，不得以任何理由借口推諉。（二）督促、檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向股東