【文章內(nèi)容簡介】 策的要求。（二）公平對待所有股東。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。（四）接受監(jiān)事會(huì)對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第十條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或間接與公司已經(jīng)有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第十一條 董事不能按約定及時(shí)清償其向本公司借貸款項(xiàng)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)將其董事身份予以撤換。第十二條 未經(jīng)董事會(huì)許可，連續(xù)兩次未能親自出席董事會(huì)的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第十三條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。 第十四條 董事在執(zhí)行職務(wù)時(shí)超越權(quán)限或沒有依照董事會(huì)決議，其非法所得歸公司所有。致使公司遭受損失的，按造成損失額的30%進(jìn)行賠償，因董事個(gè)人行為造成的損失應(yīng)當(dāng)由責(zé)任人全額賠償，公司保留向責(zé)任人追償?shù)臋?quán)利。第十五條 海門市城市發(fā)展投資有限公司委派的董事在有關(guān)人事選舉及決議時(shí)，根據(jù)出資額（6000萬元）履行股東表決權(quán)，在注冊地變更和稅務(wù)登記地變更時(shí)享有決策權(quán)。除此外不參與董事會(huì)的表決和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)。第三節(jié) 董事會(huì)的職權(quán)第十六條 董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，除按公司章程規(guī)定的職權(quán)以外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）擬定公司章程修改方案。（二）制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案，并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)。（三）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。（四）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（五）制定公司增加或減少注冊資本方案以及發(fā)行公司債券的方案。（六）擬定公司合并、分立、收購、變更公司形式、解散、終止等方案。（七）提出公司破產(chǎn)申請。（八）在股東會(huì)授權(quán)下，制訂公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項(xiàng)。（九）決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（十）根據(jù)總裁提名，聘任、解聘副總裁、副總經(jīng)理、三總師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級職員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。（十一）聽取和審議總裁、分（子）公司負(fù)責(zé)人的工作報(bào)告并檢查其工作。（十二）公司法和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十七條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)議和召集、主持董事會(huì)會(huì)議。（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，督促、檢查董事會(huì)決議實(shí)施執(zhí)行情況，向董事會(huì)提出報(bào)告。第四節(jié) 董事會(huì)的議事規(guī)則第十八條 董事會(huì)實(shí)行會(huì)議制，每年不定期召開會(huì)議。董事會(huì)決議由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一人一票表決。第十九條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）二分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。（二）董事長認(rèn)為必要時(shí)。（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。（四）總裁提議時(shí)。第二十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由常務(wù)副董事長召集和主持，常務(wù)副董事長不能履行時(shí)，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推薦一名董事召集和主持。第二十一條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：信函、傳真或電子郵件。第二十二條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開七日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的書面通知送達(dá)全體董事。第二十三條 董事會(huì)秘書列席董事會(huì)會(huì)議，非董事班子成員，監(jiān)事以及與議題相關(guān)的人員，根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員經(jīng)董事會(huì)同意可以就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。第二十四條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下進(jìn)行表決。第二十五條 在董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。第二十六條 董事會(huì)表決方式為：舉手表決方式。第二十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議記錄，記載議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄指定專人妥善保存，保管期限為15年。會(huì)后整理出會(huì)議紀(jì)要分發(fā)各參會(huì)人員。第二十八條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。（二）出席董事的姓名。（三）會(huì)議議程。（四）董事發(fā)言要點(diǎn)。（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十九條 董事會(huì)應(yīng)貫徹、檢查、跟蹤會(huì)議通過的決議，并在下次董事會(huì)會(huì)議上匯報(bào)執(zhí)行情況，做到有布置，有落實(shí)，有檢查、有結(jié)果，有通報(bào)。第三十條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事按損失額的10%對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。如表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第三十一條 董事會(huì)應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。第三十二條 董事會(huì)決議原則：（一）制訂公司增加或減少注冊資本方案，制訂公司合并、分立、收購、變更、解散、終止等方案，須經(jīng)董事會(huì)全體董事一致同意后報(bào)股東會(huì)通過。（二）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案，須經(jīng)出席董事會(huì)的董事人數(shù)的三分之二以上表決同意后報(bào)股東會(huì)通過。（三）決定公司重大投資項(xiàng)目審議原則。（1）200萬元以上至1000萬元以下（含1000萬元）的投資由分公司或者總裁提交董事會(huì)，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。（2）500萬元以上至1500萬元以下（含1500萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會(huì)，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。（3）1000萬元以上至3000萬元以下（含3000萬元）的投資、1500萬元以上至5000萬元以下（含5000萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會(huì)，須經(jīng)三分之二以上董事通過后執(zhí)行。（4）3000萬元以上的投資，5000萬元以上的墊資由總裁提交董事會(huì)，須經(jīng)三分之二以上董事通過后執(zhí)行。以上投資、墊資均指動(dòng)用三建集團(tuán)所屬的的資金。（5）500萬元以上至2500萬元以下（含2500萬元）的投資由子公司提交董事會(huì)，須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上的董事表決通過后執(zhí)行；2500萬元以上的投資，由子公司提交董事會(huì)，須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上的董事表決通過后執(zhí)行。投資和墊資均指動(dòng)用子公司所屬的資金。以上須事先征求持股額5000萬元以上（含5000萬）股東的意見，其明確表示異議的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（四）決定公司、子公司對外擔(dān)保審議原則：（1）3000萬元（含3000萬元）以下的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會(huì)二分之一以上的董事表決通過。（2）3000萬元（不含3000萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會(huì)三分之二以上的董事表決通過。（3）對外擔(dān)保的總額不得超過公司凈資產(chǎn)的50%。（4）子公司500萬元（不含500萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會(huì)二分之一以上的董事表決通過。（五）制訂公司議事規(guī)則，制訂公司規(guī)章制度，須經(jīng)參加會(huì)議的董事三分之二以上表決通過。（六）其他表決事項(xiàng)采取簡單多數(shù)法則通過，即出席董事的過半數(shù)同意即為有效。（七）董事會(huì)不同意見對等時(shí)，對該項(xiàng)決議不通過。第三十三條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)原則。董事會(huì)會(huì)議在有關(guān)議題未作決議以前，全體董事可提出各自不同的看法、觀念、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，所持的不同意見只能保留。在決議貫徹執(zhí)行過程中任何人都必須無條件的執(zhí)行，不得擅自改變。第三十四條 關(guān)于贊助、饋贈(zèng)的規(guī)定（一）公司資產(chǎn)一律不準(zhǔn)用私人名義贊助和饋贈(zèng)。（二）公司名義一次性贊助和饋贈(zèng)價(jià)值2萬元以內(nèi)的必須經(jīng)董事長同意，價(jià)值超過2萬元的必須經(jīng)董事會(huì)同意，未經(jīng)同意擅自贊助和饋贈(zèng)的，折合成原價(jià)由當(dāng)事人承擔(dān)。第五節(jié) 董事會(huì)費(fèi)用和董事報(bào)酬第三十五條 董事會(huì)的費(fèi)用包括會(huì)議費(fèi)用、辦公費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、津貼等。董事會(huì)費(fèi)用列入公司的管理費(fèi)用。第三十六條 本公司董事會(huì)費(fèi)用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷方案。第三十七條 董事報(bào)酬（一）在本公司擔(dān)任經(jīng)營管理工作的董事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。（二）公司的專職董事，制定年薪制。（三）公司的外部董事，公司支付董事補(bǔ)助金。第六節(jié) 附則第三十八條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補(bǔ)充文件辦理。第三十九條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第四十條 本規(guī)則在股東會(huì)通過后生效，與公司章程相沖突的以公司章程為準(zhǔn)。第二章 監(jiān)事會(huì)工作條例第一節(jié) 總 則第一條 根據(jù)中華人民共和國公司法和企業(yè)章程相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，肩負(fù)使命，忠實(shí)義務(wù)，勤勉義務(wù)，規(guī)范有序有效行使監(jiān)事會(huì)工作職責(zé)，特制訂本條例。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第二條 監(jiān)事會(huì)實(shí)行集體決議制。監(jiān)事全體會(huì)議每年至少召開一、二次，由監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)實(shí)際需要，可以提議召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議，每次會(huì)議召開前5—7天告知會(huì)議議題，會(huì)議也可采取分散審核會(huì)簽形式進(jìn)行。第三條 監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事對會(huì)議議程有建議，可提前報(bào)告主持人，列入議題，會(huì)議實(shí)行廣泛民主，統(tǒng)一集中，各項(xiàng)決議實(shí)行一人一票，須經(jīng)半數(shù)以上通過才為有效，或采取其它形式達(dá)成一致意見。當(dāng)贊成票和反對票相等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。每次會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作為會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽字。第四條 監(jiān)事列席董事會(huì)議，董事會(huì)一般由監(jiān)事會(huì)主席出席，如有需要，監(jiān)事會(huì)按照各自分工，指派專人出席會(huì)議，負(fù)責(zé)向相關(guān)會(huì)議的報(bào)告，詢問質(zhì)疑，履行工作職權(quán)和工作程序。第五條 監(jiān)事充分保持獨(dú)立性，敢于發(fā)表意見。凡是監(jiān)事會(huì)文件、監(jiān)事會(huì)意見、監(jiān)事會(huì)建議書、監(jiān)事會(huì)巡視報(bào)告、監(jiān)事會(huì)送達(dá)通知、監(jiān)事會(huì)報(bào)告及口頭報(bào)告等，采取會(huì)議或報(bào)告，會(huì)簽形式，記錄備案，分層次提呈，并建檔備案。第六條 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請董事長、董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員列席會(huì)議。第七條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行，并由指定監(jiān)事向監(jiān)事會(huì)報(bào)告執(zhí)行情況。監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行情況應(yīng)作好記錄。第八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行分工負(fù)責(zé)和民主集中制及少數(shù)服從多數(shù)原則。監(jiān)事會(huì)會(huì)議在有關(guān)議題未作決議以前，全體監(jiān)事可充分發(fā)表意見、提出各自不同的看法、觀點(diǎn)、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不得中途擅自改變，所持的不同意見只能保留。第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)職權(quán)第九條 監(jiān)事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)并接受其監(jiān)督。第十條 監(jiān)事會(huì)除按《公司法》規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）依法行使的監(jiān)督權(quán)受法律保護(hù)，被監(jiān)督單位和個(gè)人不得干涉。（二）監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程、決議、條例和公司規(guī)章制度的行為，代表公司對公司資產(chǎn)保值、增值和安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督檢查，保障股東（員工）權(quán)益不受侵害。 （三）檢查公司財(cái)務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大投資、項(xiàng)目管理、安全生產(chǎn)管理等狀況。第四節(jié) 監(jiān)事會(huì)工作制度第十一條 監(jiān)事會(huì)網(wǎng)絡(luò)工作制度監(jiān)事會(huì)積極拓寬監(jiān)督渠道，創(chuàng)新監(jiān)督方法，提高監(jiān)督的針對性，建立以各分（子）公司指派一名為監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)員，架起橋梁，形成網(wǎng)絡(luò)，重視股東意見，聽取員工反映，強(qiáng)化股東質(zhì)詢反饋制度，提高有效溝通。每季度一次實(shí)行定期收集匯總梳理，由分管的監(jiān)事同監(jiān)事會(huì)辦公室切實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服務(wù)工作，熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題采取專題訪問股東的制度，切實(shí)做好處置工作、保密工作。第十二條 監(jiān)事會(huì)巡視監(jiān)督工作制（一）監(jiān)事會(huì)每年對公司財(cái)務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大項(xiàng)目投資、安全生產(chǎn)管理等檢查不少于一次,并根據(jù)需要，不定期對其下屬單位組織監(jiān)督檢查和專項(xiàng)檢查，監(jiān)事會(huì)在每次檢查結(jié)束后的一周時(shí)間內(nèi)，由執(zhí)行監(jiān)督檢查的監(jiān)事寫出書面報(bào)告，報(bào)告送監(jiān)事會(huì)并通報(bào)董事會(huì)。每年一次向股東大會(huì)綜合報(bào)告檢查情況。（二）通過列席董事會(huì)，聽取有關(guān)財(cái)務(wù)、安全、資產(chǎn)經(jīng)營情況、公司發(fā)展規(guī)劃、人事任免調(diào)離、大工程項(xiàng)目的承接、資金投向、費(fèi)用開支、違法違紀(jì)調(diào)查處理等重大問題匯報(bào)、研討，提出建議，發(fā)現(xiàn)可疑時(shí)提出質(zhì)問。（三）利用股東會(huì)會(huì)議等形式，發(fā)動(dòng)股東和與會(huì)人員對會(huì)議報(bào)告進(jìn)行監(jiān)督和審議。（四）監(jiān)事會(huì)可隨時(shí)查閱有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資料、行政審計(jì)報(bào)告，查閱公司下屬單位會(huì)計(jì)憑證、帳簿及經(jīng)營活動(dòng)等有關(guān)資料，有關(guān)人員應(yīng)主動(dòng)協(xié)助，不得以任何理由借口推諉。（五）通過召開股東座談會(huì)，個(gè)別交心談心會(huì)，向他們了解公司及其下屬單位的有關(guān)財(cái)務(wù)和經(jīng)營活動(dòng)情況，聽取他們的批評和建議，必要時(shí)要求執(zhí)行業(yè)務(wù)的董事、經(jīng)理及其有關(guān)人員作出解釋和說明。（六）公司設(shè)舉報(bào)電話和舉報(bào)信箱，接受股東（職工）對侵犯公司和本人利益的各種舉報(bào)并進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（七）監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查的單位（對象）在經(jīng)營行為和資金運(yùn)作方面有可能造成資產(chǎn)流失或侵害公司和股東權(quán)益時(shí)，應(yīng)立即給予制止，并建議董事會(huì)采取相應(yīng)措施，直至代表公司向司法部門提起訴訟。第十三條 監(jiān)事會(huì)業(yè)績評價(jià)制度（一）監(jiān)事會(huì)應(yīng)盡職盡責(zé)，遵守法律、職業(yè)道德，承擔(dān)肩負(fù)使命。（二）監(jiān)事會(huì)接受股東會(huì)對監(jiān)事會(huì)工作評價(jià)和批評。（三）監(jiān)事會(huì)試行對企業(yè)高級管理人員的監(jiān)督評價(jià)制度，主要以企業(yè)管理業(yè)績和領(lǐng)導(dǎo)者能力以測試實(shí)績、剖析評價(jià)的方式，由淺入深建立工作辦法和操作程序。第十四條 監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)工作、重大項(xiàng)目檢查制度（一）監(jiān)事會(huì)履行對財(cái)務(wù)工作實(shí)行抽項(xiàng)檢查，季度查賬，必要時(shí)外聘會(huì)計(jì)事務(wù)所加入。（二）參加公司重大投資項(xiàng)目洽談，動(dòng)態(tài)跟綜工作。履行提示對程序合法性、可行性進(jìn)行監(jiān)督，形成主動(dòng)監(jiān)督與自覺接受監(jiān)督。第十五條 改進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度監(jiān)事負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，強(qiáng)化其地位和作用，加強(qiáng)工作能力、知識、道德觀念的自身建設(shè)，監(jiān)事會(huì)的作為和積極性要有制度支撐，以確保監(jiān)事行使職權(quán)，嚴(yán)格按公司法、企業(yè)章程行使職權(quán)，做到有力有序，有理有節(jié)，扎實(shí)工作。第五節(jié) 監(jiān)事會(huì)主席第十六條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生，接受股東會(huì)和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)主席任期與監(jiān)事相同，可連選連任。第十七條 監(jiān)事會(huì)主席人選應(yīng)具有下列素養(yǎng)：（一）有高度的企業(yè)責(zé)任感，工作責(zé)任心，積極進(jìn)取的意識。