【正文】 發(fā)進度、質(zhì)量、生產(chǎn)安全的狀況，以及項目公司采取的關(guān)聯(lián)措施進行綜合評價，每季度形成一份分析報告，報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并抄送投資證券部備查。 工程進度嚴重拖延，且原因分析不清楚，或?qū)煞莨舅鶎俟咎岢鲱~的整改措施缺乏信心； 發(fā)生嚴重質(zhì)量，安全事故； 項目成本標準預(yù)備費使用將超過70%； 對工程質(zhì)量有重大影響的新材料，新工藝應(yīng)用； 發(fā)生嚴重顧客投訴，或媒體的大量負面報導(dǎo)； 完成例行檢查（約半年一次）；，或股份公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出建議。第2節(jié) 項目運作要素管理1 項目運作要素管理是項目開發(fā)的重要保證，是貫穿于整個項目開發(fā)過程的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，股份公司各業(yè)務(wù)歸口部門應(yīng)承擔其管理責任，確保項目開發(fā)的順利進行，實現(xiàn)股份公司效益的最大化。項目運作要素管理工作包括，但不限于： 項目經(jīng)驗?zāi)繕斯芾恚?項目計劃管理； 項目成本管理； 招標（采購）管理； 經(jīng)濟合同管理。4 各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理制度均清晰規(guī)定與該項業(yè)務(wù)管理有關(guān)的影響因素，包括： 該項業(yè)務(wù)管理的目的和基本原則； 該項業(yè)務(wù)的范圍界定； 責任、權(quán)限和工作關(guān)系（主管部門、參與部門）； 業(yè)務(wù)操作的方法和要求； 執(zhí)行規(guī)定操作應(yīng)形成的記錄形式。第3節(jié) 項目管理的審批時限 股份公司各業(yè)務(wù)部門和項目公司在項目運作過程中應(yīng)進行密切配合，所有本手冊中規(guī)定的備案、核準和審批事項應(yīng)及時作出報告或回應(yīng)。2 特別說明 股份公司各部室及項目公司除特殊業(yè)務(wù)外，須使用OA系統(tǒng)審批或上報相關(guān)文件； 項目公司所有人員每天必須登錄OA系統(tǒng)進行辦公，并要求在上報審批文件時，應(yīng)在聯(lián)絡(luò)事宜一欄中注明待審批事項摘要； 項目公司應(yīng)嚴格按制度要求上報相關(guān)審批文件，避免上報非制度要求審批文件； 股份公司各部室所有人員必須每天登錄OA系統(tǒng)進行審批，原則當日文件當日完成審批。其中，圖例如下：序號圖例職責職責描述1▲主辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起部門，業(yè)務(wù)承辦部門（主辦），對業(yè)務(wù)執(zhí)行的全過程及最終結(jié)果負責。3◆督辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的牽頭組織部門，全過程督辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起、配合、審核和批準工作。4⊙審核指根據(jù)專業(yè)標準、規(guī)范要求、專業(yè)能力或經(jīng)驗，對審議（評審）的事項或文件提出建議或意見，供決策參考。6○備案指以書面形式將工作情況反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。 股份公司發(fā)展部是負責項目發(fā)展的專職管理部門，對于項目發(fā)展工作進行統(tǒng)籌管理。 項目公司為所在城市項目發(fā)展公司的主要責任部門，新項目發(fā)展業(yè)績作為公司、總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考核指標，并以此作為考核的依據(jù)之一。254 / 254權(quán)責界面項目發(fā)展管理權(quán)責界面發(fā)展工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長商管公司酒店公司投資部財務(wù)部成本控制部法律事務(wù)部項目中心規(guī)劃院發(fā)展部分管副總裁總裁項目選址階段1項目集團立項有項目公司▲△◎無項目公司▲◎評審可研階段2規(guī)劃交底有項目公司▲☉△◎無項目公司☉▲◎3方案匯報有項目公司▲△△◎無項目公司△▲◎項目發(fā)展管理權(quán)責界面發(fā)展工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門董事長商管公司酒店公司投資部財務(wù)部成本控制部法律事務(wù)部項目中心規(guī)劃院發(fā)展部分管副總裁總裁4可研報告審批所有項目☉☉☉☉☉☉☉☉☉▲☉☉◎合同談判階段5合同會簽☉☉☉☉☉☉☉☉☉▲☉☉◎土地摘牌階段6摘牌會簽☉☉☉☉☉☉☉☉☉▲☉☉◎7出讓合同☉☉☉☉☉☉☉☉☉▲☉◎▲：主辦；△：配合；◆：督辦；☉：審核；◎：審批；○ ：備案2 項目選址階段 股份公司發(fā)展部應(yīng)系統(tǒng)性的充分調(diào)動和利用各種有效渠道資源發(fā)掘項目信息。項目公司有責任充分調(diào)動各地資源優(yōu)勢和渠道，定期主動拜訪當?shù)厥袇^(qū)級政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門（招商、規(guī)劃和土地部門等），建立良好聯(lián)系，尋找項目機會獲取有價值的項目信息。 信息分析整理對于沒有項目公司城市的項目信息，由股份公司發(fā)展部負責對項目信息進行考察調(diào)研，并按要求完成調(diào)查文件的分析整理工作。為加快項目溝通效率，項目公司應(yīng)盡量與股份公司發(fā)展部當面溝通研討項目信息。 項目信息評估和股份公司發(fā)展部立項股份公司發(fā)展部及時對項目信息分析整理，上報由分管發(fā)展副總裁和發(fā)展部召開的項目信息評估會，對所獲得的項目信息進行分析評估，填批項目立項建議書，獲得通過的項目信息視為股份公司發(fā)展部立項項目。這一階段需進一步明確項目的各方面條件，并取得政府或?qū)Ψ降恼綀髢r和商務(wù)條件。 問題清單調(diào)查和市政條件調(diào)查待項目合同原則條件已基本達成一致后，項目所涉及前期相關(guān)技術(shù)指標問題，由發(fā)展部和項目公司落實操作手冊問題清單。 轉(zhuǎn)讓項目盡職調(diào)查審計對于轉(zhuǎn)讓項目，在簽訂合同前需對項目和對方公司進行項目盡職調(diào)查審計，股份公司發(fā)展部、法律事務(wù)部、財務(wù)部和投資部參加，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)。在進行項目規(guī)劃方案設(shè)計前，股份公司發(fā)展部應(yīng)按要求整理相關(guān)資料文件與商業(yè)規(guī)劃研究院進行前期規(guī)劃交底，介紹說明有關(guān)項目情況并移交資料文件，交底文件需發(fā)展部總經(jīng)理、商務(wù)規(guī)劃研究院院長簽字確認并報股份公司分管發(fā)展副總裁。交底和補充交底流程為：發(fā)展部提交交底→發(fā)展部總經(jīng)理審批→規(guī)劃院院長審批→分管發(fā)展副總裁審批→規(guī)劃院。 規(guī)劃設(shè)計成果交底股份公司商業(yè)規(guī)劃研究院形成的規(guī)劃設(shè)計成果（圖紙和指標），應(yīng)由商業(yè)規(guī)劃研究院院長簽字后及時交底給發(fā)展部，以作為項目評估和談判的依據(jù)。當規(guī)劃指標發(fā)展變化調(diào)整后，商業(yè)規(guī)劃研究院應(yīng)及時交底給股份公司發(fā)展部，股份公司發(fā)展部對變化指標進行測算評估以作為對規(guī)劃指標變化調(diào)整的決策參考。發(fā)展部應(yīng)協(xié)調(diào)組織策劃好有關(guān)匯報會議安排，提前做好計劃和相關(guān)準備工作。 項目經(jīng)濟測算立項通過后，由發(fā)展部填寫測算內(nèi)聯(lián)單并附落實后的問題清單，由分管發(fā)展副總裁簽批后，交成本部進行測算，由分管成本副總裁簽批后提交分管發(fā)展副總裁、總裁、董事長。 商管公司意見根據(jù)需要項目要征詢主力店商家選址意見的，由股份公司發(fā)展部提供項目信息和資料給商管公司，商管公司在十日內(nèi)負責給予選址反饋意見和設(shè)計要求以供決策。 項目公司意見根據(jù)需要項目要征求銷售指標意見的，由項目管理中心營銷部組織人力進行現(xiàn)場調(diào)研，并在十日內(nèi)給出書面意見給股份公司領(lǐng)導(dǎo)，以供領(lǐng)導(dǎo)決策。對于招拍掛項目，應(yīng)在土地摘牌前完成項目可研報告；對于非招拍掛項目，應(yīng)在簽訂正式項目合同前，完成項目可研報告。 項目有關(guān)合同協(xié)議文稿（含意向書、框架協(xié)議等）由股份公司法律事務(wù)部和發(fā)展部負責起草，向政府或?qū)Ψ桨l(fā)出的合同文稿需經(jīng)股份公司分管發(fā)展副總裁批準。各部門會簽意見要求在一周內(nèi)完成。項目合同協(xié)議簽訂當日或次日上午向投資證券部書面報送項目情況描述、合同重要條款摘要、合作意向書及項目合同副本等相關(guān)文件存檔。對于沒有項目公司的城市，由發(fā)展部負責上述工作。 對于招拍掛項目，需進行以下工作： 掛牌規(guī)劃指標和掛牌條件確認股份公司發(fā)展部、項目公司應(yīng)積極溝通協(xié)調(diào)政府對土地掛牌規(guī)劃指標和掛牌條件進行落實確認，在政府正式認定或確認這些指標和條件前應(yīng)提前協(xié)商溝通，并報分管發(fā)展副總裁確認。各部門會簽意見要求在一周內(nèi)完成。項目摘牌當日或次日上午向投資證券部書面報送項目情況描述更新、土地掛牌出讓通知、中標通知書、成交確認書副本等文件存檔。土地出讓合同簽訂前，發(fā)展部組織評審會簽，要求在一周內(nèi)完成，后上報分管發(fā)展副總裁、法律事務(wù)部總經(jīng)理和股份公司總裁批準后簽訂。 土地出讓合同存檔土地出讓合同簽訂后，股份公司發(fā)展部或項目公司及時存檔，并送法律事務(wù)部、財務(wù)部、成本控制部、項目管理中心存檔交底，其中項目公司留存土地出讓合同原件，同時將合同中涉及規(guī)劃內(nèi)容部分轉(zhuǎn)規(guī)劃院。6 交底跟蹤階段 摘牌后或項目合同簽訂后信息通報摘牌后（招拍掛項目）或項目合同簽訂后（非招拍掛項目）一個工作日內(nèi)，股份公司發(fā)展部應(yīng)將摘牌信息（成交確認書）通報投資部，三個工作日內(nèi)，股份公司發(fā)展部應(yīng)將摘牌信息通報商業(yè)規(guī)劃研究院、酒店建設(shè)公司（如有酒店）、商業(yè)管理公司、成本控制部、項目管理中心、財務(wù)部和人力資源部等部門。交底后項目規(guī)劃的有關(guān)協(xié)調(diào)工作由商業(yè)規(guī)劃研究院和項目公司負責。交底會上，股份公司發(fā)展部向項目管理中心和項目公司進行項目前期工作和有關(guān)資料文件的完整移交并簽署工作移交單，移交后項目的有關(guān)管理和協(xié)調(diào)工作由項目管理中心和項目公司負責，發(fā)展部和法律事務(wù)部保持配合跟蹤。 對于前述已簽訂的項目合同和土地出讓合同，在就有關(guān)合同資金進行支付時，股份公司發(fā)展部參與審批。7 附件 《項目立項建議書》模板 《項目市調(diào)信息表》模板 《規(guī)劃交底單》模板 《項目階段信息要點表》模板 《審批會簽表》模板 項目立項建議書模板項目立項建議書日期：年 月 日 發(fā)起聯(lián)絡(luò)部門：發(fā)展部項目地塊名稱： 信息來源： 地塊簡介、區(qū)位優(yōu)勢及現(xiàn)狀情況： 政府態(tài)度和支持力度： 政府規(guī)劃條件和業(yè)態(tài)要求： 土地出讓方式和能否設(shè)定我方所要求的掛牌條件： 書面報價及地價的組成： 合作模式及條件（回遷房、投資比例等）： 初步優(yōu)惠條件 初步評估分析（簡易測算）： 城市宏觀指標：城市市區(qū)人口數(shù)、周邊三公里半徑人口數(shù)、社零總額、三產(chǎn)比例、GDP和周邊可比項目售價 附上項目在城市中位置和衛(wèi)星圖 1項目現(xiàn)場和四周照片（附件資料：城市地圖、項目階段信息要點表、項目簡易測算等）項目負責人發(fā)展部總經(jīng)理 項目市調(diào)信息表項目市調(diào)信息表項目地塊名稱 所屬城市 日期： 制表人： 宏觀經(jīng)濟和房地產(chǎn)市場指標上一年當年數(shù)據(jù)來源說明城市市區(qū)人口（萬人，不含下轄市縣）G D P（億元）城市人均可支配收入（元）城市三產(chǎn)比重（1產(chǎn)：2產(chǎn)：3產(chǎn)）社會零售商品總額（億元）年度房地產(chǎn)竣工面積（萬平方米）年度商品房銷售均價（元）年度房地產(chǎn)銷售面積（萬平方米）年度商品房銷售總額（億元）年度土地供應(yīng)量（萬平方米）近期周邊土地成交情況周邊三公里人口數(shù)量 項目周邊銷售產(chǎn)品調(diào)查（指項目用地周邊1公里范圍內(nèi)的主要樓盤特點情況，產(chǎn)權(quán)70年的住宅公寓、寫字樓、產(chǎn)權(quán)40或50年的SOHO公寓，及底商和車位。 規(guī)劃交底單模板規(guī)劃交底單項目名稱：發(fā)起聯(lián)絡(luò)部門：發(fā)展部 發(fā)起日期：聯(lián)絡(luò)對象：規(guī)劃院 抄送一、用地規(guī)劃要求：：： 萬㎡（合 畝）： 萬㎡（合 畝）： 萬㎡（合 畝）；代征綠化面積： 萬㎡（合 畝）：： %： %： %二、建筑規(guī)劃要求：：（其中公建、住宅、回遷面積各分項面積指標）（有無商業(yè)占比要求）： m： m（注明退道路紅線還是退用地紅線及河道、建筑物、構(gòu)筑物、高壓線等）三、其他規(guī)劃條件：：：：（商業(yè)建筑、酒店、辦公建筑、住宅建筑的分項要求）：： 規(guī)劃交底單模板規(guī)劃交底單四、需要注意的有關(guān)地塊內(nèi)、周邊設(shè)施情況和其他情況：、高壓走廊（是否可遷移或埋地）、高壓塔（根據(jù)具體情況，地塊不涉及此內(nèi)容的，則刪除）（如有需在紅線圖上定位）；是否有地下障礙物（人防工程、光纜、電纜、煤氣等）；是否有河道保留、是否允許加蓋（如中水、雨水利用、地源熱泵等）五、政府報價：六、附件內(nèi)容：（應(yīng)能表現(xiàn)周邊主要道路、交通場站、建筑、政府、商業(yè)等情況）、地形圖（電子版，包括用地范圍及相鄰周邊一個路網(wǎng)范圍）（項目地塊周邊環(huán)境描述、市場調(diào)研等）（如有）（如有）（如有）（用地范圍內(nèi)一處或周邊）（如有）（如有）（包括高架橋、立交橋、軌道交通，如有）發(fā)展部規(guī)劃院分管副總裁時間節(jié)點發(fā)展部提交時間： 規(guī)劃院反饋方案時間： 匯報方案時間： 項目階段信息要點表模板XX項目階段信息要點表（ 年 月 日）明細指標合同協(xié)議要求項目簡況：新項目請簡單注明項目基本情況，如面積，位置、周邊情況、地上覆蓋物等，口頭報價，能