義煤集團(tuán)上市培訓(xùn)材料上市公司治理(ppt)-公司治理-在線瀏覽
2024-10-20 17:56本頁面
【正文】 大會 ? 有關(guān)股東的規(guī)定： ? 主要包括對股東名冊和股權(quán)登記日的規(guī)定，股東享有的權(quán)利，股東的訴權(quán)，股東承擔(dān)的義務(wù)，以及公司的控股股東和實際控制人的義務(wù)等。 上市公司章程 —— 董事會、監(jiān)事會、高級管理人員 ? 董事、董事會的規(guī)定： ? 董事： 主要包括不得擔(dān)任公司董事的情形，董事的選舉和任期，董事的忠實義務(wù)，董事的勤勉義務(wù)，有關(guān)董事辭職或任期屆滿的規(guī)定，董事的責(zé)任等。 ? 監(jiān)事、監(jiān)事會的規(guī)定： ? 監(jiān)事： 主要包括以下內(nèi)容：不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，監(jiān)事的忠實和勤勉義務(wù)，監(jiān)事的任期及辭職，監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)等。 上市公司章程 —— 董事會、監(jiān)事會、高級管理人員 ? 高級管理人員的規(guī)定： ? 主要包括公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理的聘任及解聘，不得擔(dān)任總經(jīng)理和其他高級管理人員的情形，總經(jīng)理和其他高級管理人員的忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，公司控股股東、實際控制人單位的人員擔(dān)任總經(jīng)理和其他高級管理人員的限制，總經(jīng)理的職權(quán)，有關(guān)總經(jīng)理工作細(xì)則的規(guī)定，有關(guān)總經(jīng)理辭職的規(guī)定，有關(guān)董事會秘書的規(guī)定，以及總經(jīng)理和其他高級管理人員的責(zé)任等。 董事會的職責(zé) ? 董事會行使下列職權(quán)： ? 召集股東大會，并向股東大會報告工作； ? 執(zhí)行股東大會的決議； ? 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； ? 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ? 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ? 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； ? 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； ? 在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項； ? 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； ? 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ? 制訂公司的基本管理制度； ? 制訂公司章程的修改方案； ? 管理公司信息披露事項； ? 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所； ? 聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作； ? 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。 ? 戰(zhàn)略委員會的職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。 董事會專門委員會 ? 提名委員會的主要職責(zé)是研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；對董事
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