義煤集團(tuán)上市培訓(xùn)材料上市公司治理(ppt)-公司治理(編輯修改稿)
2024-09-22 17:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 決議； ? 修改公司章程； ? 對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； ? 審議批準(zhǔn)章程規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； ? 審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)； ? 審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)； ? 審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； ? 審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 董事會(huì)的職責(zé) ? 董事會(huì)行使下列職權(quán)： ? 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； ? 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； ? 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； ? 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ? 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ? 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； ? 擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； ? 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； ? 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； ? 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； ? 制訂公司的基本管理制度； ? 制訂公司章程的修改方案； ? 管理公司信息披露事項(xiàng)； ? 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； ? 聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作； ? 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。 董事會(huì)專門(mén)委員會(huì) ? 《 上市公司治理準(zhǔn)則 》 要求上市公司在董事會(huì)之下設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門(mén)委員會(huì)。專門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。 ? 目前已上市的礦業(yè)企業(yè)中，許多企業(yè)在董事會(huì)之下設(shè)立了安全、健康及環(huán)保委員會(huì) 。 ? 戰(zhàn)略委員會(huì)的職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。 ? 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；審查公司的內(nèi)控制度。 董事會(huì)專門(mén)委員會(huì) ? 提名委員會(huì)的主要職責(zé)是研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。 ? 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)是：研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。 ? 安全、健康及環(huán)
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