【正文】 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 N 審 核 N Y 審 核 N Y 審 批 N Y E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 年 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 經(jīng) 2 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 年 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 查 詢 Y 調(diào) 整 專 業(yè) 計 劃 修 改 意 見 E 調(diào) 整 后 的 專 業(yè) 計 劃 擬 文 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 0 F F 0 0 1 經(jīng) 3 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 年 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 審 核 N Y 審 核 N Y 審 核 N Y 簽 字 經(jīng) 3 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 年 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 二 級 廠 信 息 反 饋 流 程 M A U 0 0 1 財 務(wù) 部 年 度 預(yù) 算 編 制 流 程 經(jīng) 1 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 年 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 年 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 經(jīng) 1 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 年 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 經(jīng) 2 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 年 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（ 2） PRO001 TEC001 TEC004 年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃草稿 年度技術(shù)經(jīng)濟指標及能耗指標定稿 是否需要調(diào)整 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁 生產(chǎn)部流程樹 生 產(chǎn) 部 流 程 計 劃 編 制 流 程 生 產(chǎn) 部 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 采 購 計 劃 編 制 流 程 （ 1 ） 、 （ 2 ） P R O 0 0 1 生 產(chǎn) 部 季 度 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 采 購 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 2 日 計 劃 編 制 流 程 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 日 計 劃 表 編 制 流 程 P R O 0 0 5 生 產(chǎn) 部 旬 軋 鋼 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 3 生 產(chǎn) 部 煉 鋼 、 軋 鋼 作 業(yè) 卡 編 制 流 程 P R O 0 0 4 生 產(chǎn) 部 編 制 日 用 料 計 劃 流 程 P R O 0 0 6 生 產(chǎn) 部 追 補 采 購 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 7 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 生 產(chǎn) 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產(chǎn) 部 水 電 檢 修 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 日 常 調(diào) 度 流 程 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁 漣鋼主體業(yè)務(wù)流程邏輯關(guān)系圖 銷售計劃 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)調(diào)度 合同預(yù)排 經(jīng)銷商管理 訂單處理 合同簽訂 價格調(diào)整 成品入庫 發(fā)運 調(diào)度 售后異議處理 發(fā)運計劃 合同簽訂與執(zhí)行 價格制定及調(diào)整 供應(yīng)商管理 采購異議處理 日供料 計劃 入庫 內(nèi)部轉(zhuǎn)庫 出庫 運輸 年度預(yù)算制定 技術(shù)指標制定 營銷 設(shè)備計劃與編制 設(shè)備日常管理 檢修計劃與實施 內(nèi)部異議處理 生產(chǎn) 財務(wù) 采購 財務(wù)預(yù)算及 預(yù)算調(diào)整 采購核算 采購結(jié)算 銷售核算 異議處理結(jié)算 出入庫核算 銷售產(chǎn)品 入庫核算 銷售結(jié)算 資金管理 費用管理 固定資產(chǎn)處理 成本核算 價格管理 采購檢驗 半成品、成品檢驗 品質(zhì)異議處理 倉儲 Copyright169。Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁 漣鋼集團業(yè)務(wù)流程報告 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 1月 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營 綜合計劃編制流程 PRO001 生產(chǎn)部季 /月度生產(chǎn) 經(jīng)營綜合計劃編制 流程 PRO002 生產(chǎn)部旬軋鋼計劃 編制流程 PRO003 生產(chǎn)部煉鋼 \軋鋼 作業(yè)卡編制流程 PRO004 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計 劃表編制流程 PRO005 生產(chǎn)部日用料 計劃編制流程 PRO006 生產(chǎn)部煤氣 熱值平衡流程 PRO009 生產(chǎn)部水電檢 修計劃編制流程 PRO010 生產(chǎn)部追補采購 計劃編制流程 PRO007 生產(chǎn)部生產(chǎn) 調(diào)度流程 PRO008 營銷公司 采購部 倉儲部 財務(wù)部 機動設(shè)備部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 5頁 生 產(chǎn) 計 劃 員 生 產(chǎn) 計 劃 科 科 長 主 管 副 部 長 生 產(chǎn) 部 部 長 職 能 部 門 二 級 單 位 黨 政 辦 公 司 黨 政 辦 秘 書 科 總 經(jīng) 理 辦 公 會 收 集 資 料 E 會 議 紀 要 提 供 資 料 編 制 E 年 度 大 、 中 修 預(yù) 計 計 劃 （ 機 動 部 ） 各 單 位 統(tǒng) 計 報 表 部 內(nèi) 會 議 審 核 E 編 制 年 度 計 劃 的 通 知 、 年 度 計 劃 編 制 大 綱 、 年 度 主 要 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 計 劃 N 簽 字 Y 年 計 劃 編 制 流 程 （ 2 ） E 相 關(guān) 信 息 （ 注 示 2 ） E 編 制 年 度 計 劃 的 通 知 、 年 度 計 劃 編 制 大 綱 、 經(jīng) 1 審 的 ： 年 度 主 要 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 計 劃 E 資 料 要 求 確 定 下 年 度 利 潤 、 鋼 產(chǎn) 量 相 關(guān) 流 程 （ 注 示 1 ） 二 級 廠 信 息 流 轉(zhuǎn) 流 程 M A U 0 0 1 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（ 1） PRO001 注示 2：統(tǒng)計報表和 2號軟件數(shù)據(jù)（信息管理部綜合管理員）、年度銷售計劃草案（營銷公司綜合計劃科主管 ）、 年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃（技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)科）、年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃（機動部檢修科）、技改項目投產(chǎn)情況介紹（技改指揮部綜合計劃科）、年度保生產(chǎn)配套改造項目實施計劃（規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關(guān)規(guī)劃員）、年度技術(shù)經(jīng)濟指標及能耗指標草稿（技術(shù)中心綜合科）、年度配煤配礦方案（技術(shù)中心鐵前科）、物資庫存情況（倉儲部綜合計劃科、二級廠生產(chǎn)計劃科）、確保生產(chǎn)計劃完成的措施及要求（二級廠生產(chǎn)技術(shù)科）、年度運輸計劃（生產(chǎn)部運輸科）可供應(yīng)資源情況（采購部綜合計劃科） TEC011 注示 1：營銷公司年度銷售計劃制定流程 SAL001（ 營銷公司綜合計劃科）、機動部年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃編制流程EQU014（ 機動部檢修科）、技術(shù)中心技術(shù)經(jīng)濟指標及能耗指標制定流程 TEC004（ 技術(shù)中心綜合科）、技術(shù)中心年度配煤、配礦方案編制流程 TEC－ 001（ 技術(shù)中心鐵前科） 檢修科 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁 流程說明： ?經(jīng)財務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部計劃員組織有關(guān)職能部門進行調(diào)整，并最終將季 /月度損益表、季 /月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。 ?總經(jīng)理辦公會參加部門包括：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、主管財務(wù)副總經(jīng)理、主管技術(shù)副總經(jīng)理、主管營銷副總經(jīng)理、總會計師、主管副總工、生產(chǎn)部、財務(wù)部、技術(shù)中心、營銷公司、進出口公司、機動部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部、采購部、倉儲部、各生產(chǎn)廠等相關(guān)部門。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁 生產(chǎn)部季度 /月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO002 生 產(chǎn) 計 劃 員 生 產(chǎn) 計 劃 科 科 長 主 管 副 部 長 營 銷 公 司 綜 合 計 劃 科 職 能 部 門 公 司 黨 政 辦 秘 書 科 主 管 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 提 供 信 息 編 制 各 單 位 統(tǒng) 計 報 表 、 月 度 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標 分 析 報 表 E 季 / 月 度 大 、 中 修 預(yù) 計 計 劃 （ 機 動 部 檢 修 科 ） 季 度 / 月 度 銷 售 計 劃 會 議 確 定 軋 鋼 產(chǎn) 量 E 季 度 / 月 度 軋 鋼 計 劃 審 核 N Y E 相 關(guān) 信 息 （ 注 示 3 ） E 資 料 要 求 審 核 N Y 經(jīng) 1 核 的 ： E 編 制 審 核 N Y E 季 / 月 度 損 益 表 ， 季 / 月 度 二 級 單 位 利 潤 、 成 本 降 低 額 計 劃 表 ， 損 益 說 明 是否需要調(diào)整 N Y E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 達 到 預(yù) 算 要 求 的 ： E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 查 詢 調(diào) 整 專 業(yè) 計 劃 E 調(diào) 整 后 的 專 業(yè) 計 劃 擬 文 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 O F F 0 0 1 審 核 N Y 審 核 N Y 簽 字 經(jīng) 2 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 修 改 意 見 經(jīng) 2 審 的 ： E 季