【正文】 調(diào) 度 會 會 議 提 案 （ 產(chǎn) 量 部 分 ） 需 要 反 映 、 解 決 的 有 關(guān) 問 題 ， 如 ： 已 發(fā) 生 的 生 產(chǎn) 故 障 、 生 產(chǎn) 停 頓 等 檢 修 計(jì) 劃 等 各 部 門 信 息 模 塊 A 會 議 記 錄 碰 頭 會 提 供 當(dāng) 時 存 車 狀 況 上 日 1 8 ： 0 0 至 當(dāng) 時 卸 車 情 況 E 日 請 車 計(jì) 劃 表 會 議 記 錄 模 塊 B T E L 會 議 現(xiàn) 場 8 ： 0 0 1 6 ： 3 0 運(yùn) 輸 部 營 銷 公 司 7 ： 5 0 提 供 會 議 現(xiàn) 場 根 據(jù) 所 有 調(diào) 度 日 志 匯 總 的 情 況 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO008 營銷公司火車發(fā)運(yùn)流程SAL011 生產(chǎn)科 二級廠生產(chǎn)技術(shù)科主管 倉儲部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 調(diào)度科 值班主任 調(diào)度科 科長 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁 擬 稿 單 位 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 校 稿 登 記 是 否 由 總 經(jīng) 理 簽 發(fā) 審 批 簽 字 審 批 簽 字 查 詢 查 詢 E 待 簽 發(fā) 文 件 N Y E 待 簽 發(fā) 文 件 E 待 簽 發(fā) 文 件 N N Y Y 經(jīng) 1 審 的 ： E 簽 字 后 的 文 件 經(jīng) 1 審 的 ： E 簽 字 后 的 文 件 上 報 編 號 下 發(fā) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 相關(guān)流程 (注示 1) 相關(guān)信息 (注示 4) 相關(guān)流程 (注示 2) 相關(guān)信息 (注示 3) 公司黨政辦秘書科公文管理秘書 Copyright169。 ? 年度物資采購計(jì)劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。采購部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員、原料部經(jīng)辦可通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。 ?物資分配表主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購量及價格等信息。 流程所涉及的表單： ?月度采購物資匯總表 ?物資計(jì)劃單 ?月采購計(jì)劃 ?合同預(yù)排表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁 流程說明 流程說明： ?流程中由采購部輸入的招標(biāo)文件和供方推薦表可以通過網(wǎng)絡(luò)傳送，供應(yīng)商資格資料應(yīng)手工傳送。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁 流程說明 流程說明： ?年度采購預(yù)算包括年度采購物資預(yù)算和年度費(fèi)用預(yù)算（分成本預(yù)算與資金預(yù)算） 流程所涉及的表單： ?分解后的年度采購計(jì)劃草案 ?年度采購預(yù)算草案 ?年度費(fèi)用預(yù)算草案 ?年度采購預(yù)算 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁 流程說明 流程所涉及的表單： ?貨運(yùn)合同 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁 流程說明 流程說明： ?機(jī)動部下達(dá)的設(shè)備材料月采購計(jì)劃應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨時間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁 流程說明 流程說明： ?原料類追補(bǔ)計(jì)劃是由于已簽署年合同的供應(yīng)商不能滿足年度采購計(jì)劃由采購部門提出，或因生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整導(dǎo)致對原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信息應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間等信息，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 原料科 主管 審核 查詢 分解 編制分配表 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程 PCH002 采購部原料科補(bǔ)充采購 合同簽訂流程 PCH004 年度采購合同 補(bǔ)充采購合同 傳遞表單 通知發(fā)貨 一審月采購物資分配表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH006 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 E季 /月度采購計(jì)劃 分解后的月度物資采購計(jì)劃 Y N 月采購物資分配表 一審月采購物資分配表 發(fā)貨通知 存檔 一審月采購物資分配表 財務(wù)部結(jié)算科采購核算會計(jì)存檔 倉儲部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員存檔 公司黨政辦發(fā)文流程OFF－ 001 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 34頁 流程說明 流程說明： ? 原料科主管組織 年度合同預(yù)排會，依據(jù)供應(yīng)商及物資分類等級表、上一年度供應(yīng)商合同執(zhí)行情況，主要采購物資價格預(yù)測表、供應(yīng)商報價、年度物資采購計(jì)劃，確認(rèn)各供應(yīng)商的年度合同量，與會人員簽字。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 26頁 二級廠生產(chǎn)技術(shù)科 機(jī) 動 部 動 力 科 調(diào)度科 主管 主 管 副 部 長 公司黨政辦秘書科公文管理秘書 機(jī) 動 部 月 度 停 電 計(jì) 劃 編 制 流 程 E Q U 0 1 7 調(diào) 整 E 月 度 停 電 計(jì) 劃 審 批 N Y 調(diào) 整 后 的 ： E 月 度 停 電 計(jì) 劃 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 O F F 0 0 1 經(jīng) 1 審 的 ： E 月 度 停 電 計(jì) 劃 機(jī) 動 部 臨 時 停 電 計(jì) 劃 編 制 流 程 E Q U 0 1 8 調(diào) 整 上 報 計(jì) 劃 E 臨 時 停 電 計(jì) 劃 E 臨 時 停 水 計(jì) 劃 審 批 N Y 調(diào) 整 后 的 ： E 臨 時 停 電 計(jì) 劃 、 臨 時 停 水 計(jì) 劃 匯 總 編 制 查 詢 查 詢 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 E 月 度 停 電 計(jì) 劃 經(jīng) 1 審 的 ： E 水 電 檢 修 計(jì) 劃 E 水 電 檢 修 計(jì) 劃 生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程 PRO010 模塊 A、 B Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 18頁 倉 儲 部 副 部 長 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長 主 管 副 部 長 采 購 部 綜 合 計(jì) 劃 科 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 調(diào) 整 后 分 解 原 料 需 求 查 詢 庫 存 需 否 追 補(bǔ) 采 購 編 制 審 核 N Y 審 核 N Y 采 購 部 追 補(bǔ) 計(jì) 劃制定 流 程 P C H 0 0 5 N Y E 經(jīng) 審 批 的 緊 急 采 購 物 資 匯 總 表 E 追 補(bǔ) 采 購 計(jì) 劃 （ 原 料 類 ） 經(jīng) 2 審 的 ： E 追 補(bǔ) 采 購 計(jì) 劃 （ 原 料 類 ） 經(jīng) 1 審 的 ： E 追 補(bǔ) 采 購 計(jì) 劃 （ 原 料 類 ） 倉 儲 部 物 資 日 供 給 計(jì) 劃 流 程 L O G 0 0 4 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購計(jì)劃編制流程 PRO007 終止 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 13頁 流程說明： ?經(jīng)營銷公司調(diào)整軋鋼作業(yè)卡的銷售計(jì)劃變動通知單須經(jīng)營銷公司主管經(jīng)理或經(jīng)理審批簽字后遞交生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃科科長。 會議在每月 25日召開。 ?對年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃的部內(nèi)會議審核由生產(chǎn)部部長組織生產(chǎn)部各科室參加。Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁 流程說明： ?經(jīng)財務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部計(jì)劃員組織有關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)整，并最終將季 /月度損益表、季 /月度二級單位利潤、成本降低額計(jì)劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃。 ?主管副總經(jīng)理召開的會議參加部門有：主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)中心、財務(wù)部、機(jī)動部、進(jìn)出口公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部等相關(guān)部門。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長 主 管 副 部 長 營 銷 公 司 綜 合 計(jì) 劃 科 半 成 品 車 間 煉 鋼 廠 生 產(chǎn) 科 軋 鋼 廠 生 產(chǎn) 科 品 質(zhì) 部 專 業(yè) 科 編 制 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 E 銷 售 計(jì) 劃 變 動 通 知 單 查 詢 查 詢 查 詢 能 否 調(diào) 整 N Y 通 知 調(diào) 整 情 況 說 明 能 否 調(diào) 整 查 詢 Y 通 知 調(diào) 整 N E 情 況 說 明 審 核 N Y 簽 發(fā) 查 詢 查 詢 反 饋 查 詢 E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 經(jīng) 1 審 的 ： E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 編 制 提 前 3 天 E 型 材 廠 專 用 鋼 坯 要 求 審 核 N Y 簽 發(fā) E 煉 鋼 作 業(yè) 卡 提 前 3 天 經(jīng) 1 審 的 ： E 煉 鋼 作 業(yè) 卡 了 解 鋼 坯 庫 存 情 況 生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO004 營銷公司訂單變更流程SAL007 SAL007 經(jīng) 1 審 的 ： E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁 流程所涉及的表單： ?日用料計(jì)劃表（除設(shè)材類、技改項(xiàng)目用料類外的其他物料） ?日用料計(jì)劃表（技改項(xiàng)目用料類） ?日用料計(jì)劃表（設(shè)材類） ?日用料計(jì)劃匯總表 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁 流程所涉及的表單： ?月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 ?旬軋鋼計(jì)劃 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH001 黨政辦 秘書科 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員 查詢分解 信息管理部 運(yùn)營監(jiān)督科 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 編制預(yù)排表 N N Y 提供信息 提供信息 組織會議審核 原料科