【正文】 調(diào) 度 會 會 議 提 案 （ 產(chǎn) 量 部 分 ） 需 要 反 映 、 解 決 的 有 關(guān) 問 題 ， 如 ： 已 發(fā) 生 的 生 產(chǎn) 故 障 、 生 產(chǎn) 停 頓 等 檢 修 計 劃 等 各 部 門 信 息 模 塊 A 會 議 記 錄 碰 頭 會 提 供 當 時 存 車 狀 況 上 日 1 8 ： 0 0 至 當 時 卸 車 情 況 E 日 請 車 計 劃 表 會 議 記 錄 模 塊 B T E L 會 議 現(xiàn) 場 8 ： 0 0 1 6 ： 3 0 運 輸 部 營 銷 公 司 7 ： 5 0 提 供 會 議 現(xiàn) 場 根 據(jù) 所 有 調(diào) 度 日 志 匯 總 的 情 況 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO008 營銷公司火車發(fā)運流程SAL011 生產(chǎn)科 二級廠生產(chǎn)技術(shù)科主管 倉儲部綜合計劃科計劃員 調(diào)度科 值班主任 調(diào)度科 科長 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁 擬 稿 單 位 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 校 稿 登 記 是 否 由 總 經(jīng) 理 簽 發(fā) 審 批 簽 字 審 批 簽 字 查 詢 查 詢 E 待 簽 發(fā) 文 件 N Y E 待 簽 發(fā) 文 件 E 待 簽 發(fā) 文 件 N N Y Y 經(jīng) 1 審 的 ： E 簽 字 后 的 文 件 經(jīng) 1 審 的 ： E 簽 字 后 的 文 件 上 報 編 號 下 發(fā) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 相關(guān)流程 (注示 1) 相關(guān)信息 (注示 4) 相關(guān)流程 (注示 2) 相關(guān)信息 (注示 3) 公司黨政辦秘書科公文管理秘書 Copyright169。 ? 年度物資采購計劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。采購部綜合計劃科計劃員、原料部經(jīng)辦可通過計算機系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。 ?物資分配表主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購量及價格等信息。 流程所涉及的表單： ?月度采購物資匯總表 ?物資計劃單 ?月采購計劃 ?合同預(yù)排表 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁 流程說明 流程說明： ?流程中由采購部輸入的招標文件和供方推薦表可以通過網(wǎng)絡(luò)傳送，供應(yīng)商資格資料應(yīng)手工傳送。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁 流程說明 流程說明： ?年度采購預(yù)算包括年度采購物資預(yù)算和年度費用預(yù)算（分成本預(yù)算與資金預(yù)算） 流程所涉及的表單： ?分解后的年度采購計劃草案 ?年度采購預(yù)算草案 ?年度費用預(yù)算草案 ?年度采購預(yù)算 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁 流程說明 流程所涉及的表單： ?貨運合同 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁 流程說明 流程說明： ?機動部下達的設(shè)備材料月采購計劃應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨時間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應(yīng)商的可標明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁 流程說明 流程說明： ?原料類追補計劃是由于已簽署年合同的供應(yīng)商不能滿足年度采購計劃由采購部門提出，或因生產(chǎn)計劃的調(diào)整導(dǎo)致對原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信息應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間等信息，其中需標明供應(yīng)商的可標明供應(yīng)商。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH003 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 綜合計劃科計劃員 原料科 主管 審核 查詢 分解 編制分配表 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程 PCH002 采購部原料科補充采購 合同簽訂流程 PCH004 年度采購合同 補充采購合同 傳遞表單 通知發(fā)貨 一審月采購物資分配表 進出口公司進口礦石發(fā)運 計劃及執(zhí)行流程 PCH006 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 PCH012 E季 /月度采購計劃 分解后的月度物資采購計劃 Y N 月采購物資分配表 一審月采購物資分配表 發(fā)貨通知 存檔 一審月采購物資分配表 財務(wù)部結(jié)算科采購核算會計存檔 倉儲部綜合計劃科計劃員存檔 公司黨政辦發(fā)文流程OFF－ 001 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 34頁 流程說明 流程說明： ? 原料科主管組織 年度合同預(yù)排會，依據(jù)供應(yīng)商及物資分類等級表、上一年度供應(yīng)商合同執(zhí)行情況，主要采購物資價格預(yù)測表、供應(yīng)商報價、年度物資采購計劃，確認各供應(yīng)商的年度合同量，與會人員簽字。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 26頁 二級廠生產(chǎn)技術(shù)科 機 動 部 動 力 科 調(diào)度科 主管 主 管 副 部 長 公司黨政辦秘書科公文管理秘書 機 動 部 月 度 停 電 計 劃 編 制 流 程 E Q U 0 1 7 調(diào) 整 E 月 度 停 電 計 劃 審 批 N Y 調(diào) 整 后 的 ： E 月 度 停 電 計 劃 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 O F F 0 0 1 經(jīng) 1 審 的 ： E 月 度 停 電 計 劃 機 動 部 臨 時 停 電 計 劃 編 制 流 程 E Q U 0 1 8 調(diào) 整 上 報 計 劃 E 臨 時 停 電 計 劃 E 臨 時 停 水 計 劃 審 批 N Y 調(diào) 整 后 的 ： E 臨 時 停 電 計 劃 、 臨 時 停 水 計 劃 匯 總 編 制 查 詢 查 詢 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 E 月 度 停 電 計 劃 經(jīng) 1 審 的 ： E 水 電 檢 修 計 劃 E 水 電 檢 修 計 劃 生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程 PRO010 模塊 A、 B Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 18頁 倉 儲 部 副 部 長 生 產(chǎn) 計 劃 科 生 產(chǎn) 計 劃 員 生 產(chǎn) 計 劃 科 科 長 主 管 副 部 長 采 購 部 綜 合 計 劃 科 計 劃 員 生 產(chǎn) 計 劃 調(diào) 整 后 分 解 原 料 需 求 查 詢 庫 存 需 否 追 補 采 購 編 制 審 核 N Y 審 核 N Y 采 購 部 追 補 計 劃制定 流 程 P C H 0 0 5 N Y E 經(jīng) 審 批 的 緊 急 采 購 物 資 匯 總 表 E 追 補 采 購 計 劃 （ 原 料 類 ） 經(jīng) 2 審 的 ： E 追 補 采 購 計 劃 （ 原 料 類 ） 經(jīng) 1 審 的 ： E 追 補 采 購 計 劃 （ 原 料 類 ） 倉 儲 部 物 資 日 供 給 計 劃 流 程 L O G 0 0 4 生產(chǎn)部追補采購計劃編制流程 PRO007 終止 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 13頁 流程說明： ?經(jīng)營銷公司調(diào)整軋鋼作業(yè)卡的銷售計劃變動通知單須經(jīng)營銷公司主管經(jīng)理或經(jīng)理審批簽字后遞交生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃科科長。 會議在每月 25日召開。 ?對年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃的部內(nèi)會議審核由生產(chǎn)部部長組織生產(chǎn)部各科室參加。Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁 流程說明： ?經(jīng)財務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部計劃員組織有關(guān)職能部門進行調(diào)整，并最終將季 /月度損益表、季 /月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。 ?主管副總經(jīng)理召開的會議參加部門有：主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)中心、財務(wù)部、機動部、進出口公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部等相關(guān)部門。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁 生 產(chǎn) 計 劃 員 生 產(chǎn) 計 劃 科 科 長 主 管 副 部 長 營 銷 公 司 綜 合 計 劃 科 半 成 品 車 間 煉 鋼 廠 生 產(chǎn) 科 軋 鋼 廠 生 產(chǎn) 科 品 質(zhì) 部 專 業(yè) 科 編 制 旬 軋 鋼 計 劃 E 銷 售 計 劃 變 動 通 知 單 查 詢 查 詢 查 詢 能 否 調(diào) 整 N Y 通 知 調(diào) 整 情 況 說 明 能 否 調(diào) 整 查 詢 Y 通 知 調(diào) 整 N E 情 況 說 明 審 核 N Y 簽 發(fā) 查 詢 查 詢 反 饋 查 詢 E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 經(jīng) 1 審 的 ： E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 編 制 提 前 3 天 E 型 材 廠 專 用 鋼 坯 要 求 審 核 N Y 簽 發(fā) E 煉 鋼 作 業(yè) 卡 提 前 3 天 經(jīng) 1 審 的 ： E 煉 鋼 作 業(yè) 卡 了 解 鋼 坯 庫 存 情 況 生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO004 營銷公司訂單變更流程SAL007 SAL007 經(jīng) 1 審 的 ： E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁 流程所涉及的表單： ?日用料計劃表（除設(shè)材類、技改項目用料類外的其他物料） ?日用料計劃表（技改項目用料類） ?日用料計劃表（設(shè)材類） ?日用料計劃匯總表 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁 流程所涉及的表單： ?月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 ?旬軋鋼計劃 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH001 黨政辦 秘書科 綜合計劃科計劃員 查詢分解 信息管理部 運營監(jiān)督科 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 編制預(yù)排表 N N Y 提供信息 提供信息 組織會議審核 原料科