【正文】 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁(yè) 漣鋼集團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 1月 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁(yè) 漣鋼主體業(yè)務(wù)流程邏輯關(guān)系圖 銷售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)調(diào)度 合同預(yù)排 經(jīng)銷商管理 訂單處理 合同簽訂 價(jià)格調(diào)整 成品入庫(kù) 發(fā)運(yùn) 調(diào)度 售后異議處理 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 合同簽訂與執(zhí)行 價(jià)格制定及調(diào)整 供應(yīng)商管理 采購(gòu)異議處理 日供料 計(jì)劃 入庫(kù) 內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù) 出庫(kù) 運(yùn)輸 年度預(yù)算制定 技術(shù)指標(biāo)制定 營(yíng)銷 設(shè)備計(jì)劃與編制 設(shè)備日常管理 檢修計(jì)劃與實(shí)施 內(nèi)部異議處理 生產(chǎn) 財(cái)務(wù) 采購(gòu) 財(cái)務(wù)預(yù)算及 預(yù)算調(diào)整 采購(gòu)核算 采購(gòu)結(jié)算 銷售核算 異議處理結(jié)算 出入庫(kù)核算 銷售產(chǎn)品 入庫(kù)核算 銷售結(jié)算 資金管理 費(fèi)用管理 固定資產(chǎn)處理 成本核算 價(jià)格管理 采購(gòu)檢驗(yàn) 半成品、成品檢驗(yàn) 品質(zhì)異議處理 倉(cāng)儲(chǔ) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁(yè) 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 綜合計(jì)劃編制流程 PRO001 生產(chǎn)部季 /月度生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制 流程 PRO002 生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃 編制流程 PRO003 生產(chǎn)部煉鋼 \軋鋼 作業(yè)卡編制流程 PRO004 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì) 劃表編制流程 PRO005 生產(chǎn)部日用料 計(jì)劃編制流程 PRO006 生產(chǎn)部煤氣 熱值平衡流程 PRO009 生產(chǎn)部水電檢 修計(jì)劃編制流程 PRO010 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購(gòu) 計(jì)劃編制流程 PRO007 生產(chǎn)部生產(chǎn) 調(diào)度流程 PRO008 營(yíng)銷公司 采購(gòu)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 財(cái)務(wù)部 機(jī)動(dòng)設(shè)備部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁(yè) 生產(chǎn)部流程樹 生 產(chǎn) 部 流 程 計(jì) 劃 編 制 流 程 生 產(chǎn) 部 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 采 購(gòu) 計(jì) 劃 編 制 流 程 （ 1 ） 、 （ 2 ） P R O 0 0 1 生 產(chǎn) 部 季 度 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 采 購(gòu) 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 2 日 計(jì) 劃 編 制 流 程 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 表 編 制 流 程 P R O 0 0 5 生 產(chǎn) 部 旬 軋 鋼 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 3 生 產(chǎn) 部 煉 鋼 、 軋 鋼 作 業(yè) 卡 編 制 流 程 P R O 0 0 4 生 產(chǎn) 部 編 制 日 用 料 計(jì) 劃 流 程 P R O 0 0 6 生 產(chǎn) 部 追 補(bǔ) 采 購(gòu) 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 0 7 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 調(diào) 度 流 程 P R O 0 0 8 生 產(chǎn) 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產(chǎn) 部 水 電 檢 修 計(jì) 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 日 常 調(diào) 度 流 程 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 5頁(yè) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長(zhǎng) 主 管 副 部 長(zhǎng) 生 產(chǎn) 部 部 長(zhǎng) 職 能 部 門 二 級(jí) 單 位 黨 政 辦 公 司 黨 政 辦 秘 書 科 總 經(jīng) 理 辦 公 會(huì) 收 集 資 料 E 會(huì) 議 紀(jì) 要 提 供 資 料 編 制 E 年 度 大 、 中 修 預(yù) 計(jì) 計(jì) 劃 （ 機(jī) 動(dòng) 部 ） 各 單 位 統(tǒng) 計(jì) 報(bào) 表 部 內(nèi) 會(huì) 議 審 核 E 編 制 年 度 計(jì) 劃 的 通 知 、 年 度 計(jì) 劃 編 制 大 綱 、 年 度 主 要 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 計(jì) 劃 N 簽 字 Y 年 計(jì) 劃 編 制 流 程 （ 2 ） E 相 關(guān) 信 息 （ 注 示 2 ） E 編 制 年 度 計(jì) 劃 的 通 知 、 年 度 計(jì) 劃 編 制 大 綱 、 經(jīng) 1 審 的 ： 年 度 主 要 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 計(jì) 劃 E 資 料 要 求 確 定 下 年 度 利 潤(rùn) 、 鋼 產(chǎn) 量 相 關(guān) 流 程 （ 注 示 1 ） 二 級(jí) 廠 信 息 流 轉(zhuǎn) 流 程 M A U 0 0 1 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程（ 1） PRO001 注示 2：統(tǒng)計(jì)報(bào)表和 2號(hào)軟件數(shù)據(jù)（信息管理部綜合管理員）、年度銷售計(jì)劃草案（營(yíng)銷公司綜合計(jì)劃科主管 ）、 年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃（技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)科）、年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部檢修科）、技改項(xiàng)目投產(chǎn)情況介紹（技改指揮部綜合計(jì)劃科）、年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關(guān)規(guī)劃員）、年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿（技術(shù)中心綜合科）、年度配煤配礦方案（技術(shù)中心鐵前科）、物資庫(kù)存情況（倉(cāng)儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科、二級(jí)廠生產(chǎn)計(jì)劃科）、確保生產(chǎn)計(jì)劃完成的措施及要求（二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科）、年度運(yùn)輸計(jì)劃（生產(chǎn)部運(yùn)輸科）可供應(yīng)資源情況（采購(gòu)部綜合計(jì)劃科） TEC011 注示 1：營(yíng)銷公司年度銷售計(jì)劃制定流程 SAL001（ 營(yíng)銷公司綜合計(jì)劃科）、機(jī)動(dòng)部年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃編制流程EQU014（ 機(jī)動(dòng)部檢修科）、技術(shù)中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)制定流程 TEC004（ 技術(shù)中心綜合科）、技術(shù)中心年度配煤、配礦方案編制流程 TEC－ 001（ 技術(shù)中心鐵前科） 檢修科 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 6頁(yè) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長(zhǎng) 主 管 副 部 長(zhǎng) 生 產(chǎn) 部 部 長(zhǎng) 職 能 部 門 二 級(jí) 單 位 黨 政 辦 公 司 黨 政 辦 秘 書 科 總 經(jīng) 理 辦 公 會(huì) 年 計(jì) 劃 編 制 流 程 （ 1 ） 編 制 E 相 關(guān) 信 息 （ 注 示 2 ） 審 核 E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 N Y E 下 年 度 損 益 預(yù) 測(cè) 表 、 下 年 度 二 級(jí) 單 位 利 潤(rùn) 、 成 本 降 低 額 預(yù) 測(cè) 表 調(diào) 整 專 業(yè) 計(jì) 劃 并 反 饋 經(jīng) 1 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 修 改 E 反 饋 意 見 E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 N 審 核 N Y 審 核 N Y 審 批 N Y E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 經(jīng) 2 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 查 詢 Y 調(diào) 整 專 業(yè) 計(jì) 劃 修 改 意 見 E 調(diào) 整 后 的 專 業(yè) 計(jì) 劃 擬 文 公 司 黨 政 辦 發(fā) 文 流 程 0 F F 0 0 1 經(jīng) 3 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 審 核 N Y 審 核 N Y 審 核 N Y 簽 字 經(jīng) 3 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 二 級(jí) 廠 信 息 反 饋 流 程 M A U 0 0 1 財(cái) 務(wù) 部 年 度 預(yù) 算 編 制 流 程 經(jīng) 1 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 修 改 稿 E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 經(jīng) 1 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 經(jīng) 2 審 的 ： E 年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜 合 計(jì) 劃 、 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程（ 2） PRO001 TEC001 TEC004 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃草稿 年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)定稿 是否需要調(diào)整 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁(yè) 流程說(shuō)明： ?經(jīng)財(cái)務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部計(jì)劃員組織有關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)整，并最終將季 /月度損益表、季 /月度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額計(jì)劃表、損益說(shuō)明加入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。 ?對(duì)年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃的部?jī)?nèi)會(huì)議審核由生產(chǎn)部部長(zhǎng)組織生產(chǎn)部各科室參加。 ?總經(jīng)理辦公會(huì)參加部門包括：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、主管技術(shù)副總經(jīng)理、主管營(yíng)銷副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、主管副總工、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心、營(yíng)銷公司、進(jìn)出口公司、機(jī)動(dòng)部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、各生產(chǎn)廠等相關(guān)部門。 流程所涉及的表單： ?會(huì)議紀(jì)要 ?資料要求 ?編制年度計(jì)劃的通知 ?年度計(jì)劃編制大綱 ?年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 ?統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ?2號(hào)軟件數(shù)據(jù) ?營(yíng)銷公司年度銷售計(jì)劃 ?技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表 ?年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃 ?技改項(xiàng)目投產(chǎn)情況介紹 ?年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ?年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo) ?年度配煤配礦方案 ?物資庫(kù)存情況 ?確保生產(chǎn)計(jì)劃完成的措施及要求 ?年度運(yùn)輸計(jì)劃 ?可供應(yīng)資源情況 ?年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃 ?年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類除外） ?下年度損益預(yù)測(cè)表 ?下年度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額預(yù)測(cè)表 流程說(shuō)明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁(yè) 生產(chǎn)部季度 /月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程 PRO002 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 科 科 長(zhǎng) 主 管 副 部 長(zhǎng)