中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總97-展示頁
2025-07-07 23:49本頁面
【正文】 。 股份公司直接或委托的投資項目，提名出任被投資子公司的董事、監(jiān)事的人選須按照各級人事部門的文件執(zhí)行?？毓勺庸镜呢攧?wù)部門根據(jù)發(fā)展計劃部、財務(wù)部、法律事務(wù)部等部門的書面意見，履行內(nèi)部審批程序，辦理權(quán)益管理手續(xù)，落實資金。財務(wù)部7公司形式的法律意見書合資合同公司章程立項文件經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定落實權(quán)益管理造成損失。合規(guī)風(fēng)險：投資不符合國家法律、法規(guī)。5表達和披露。3權(quán)利與義務(wù)。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性。2完整性。4估價或分?jǐn)偂?準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定立項和簽署合同,造成損失。，財務(wù)部根據(jù)法律事務(wù)部出具的公司形式的法律意見書、審定的合資合同及公司章程、發(fā)展計劃部的立項文件等辦理權(quán)益管理手續(xù)，落實資金。、全資子公司的財務(wù)部門根據(jù)股份公司授權(quán)委托書、發(fā)展計劃部的立項文件、同級法律事務(wù)部門出具的公司形式的法律意見書等辦理權(quán)益管理手續(xù)，落實資金。分（子）公司7長期股權(quán)投資授權(quán)委托書立項文件公司形式的法律意見書經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定委派人員，削弱投資控制力。分（子）公司3人事部門相關(guān)文件2. 建立長期股權(quán)投資賬表經(jīng)營風(fēng)險：賬表記錄不實,資料保管不當(dāng),造成損失。 各級投資管理部門根據(jù)長期股權(quán)投資授權(quán)文件及投資協(xié)議等，建立并完善長期股權(quán)投資管理臺賬、財務(wù)投資項目明細(xì)賬表，妥善保管投資協(xié)議、合同、股票、出資證明書等股權(quán)證明。法律事務(wù)部負(fù)責(zé)管理有關(guān)子公司的工商登記臺賬。，股份公司委托的股東授權(quán)代理
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