【正文】 生重大訴訟、仲裁事項，達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時報告：涉及金額在人民幣50萬元以上的（標(biāo)的額為外幣的，按立案當(dāng)日匯率折算）的重大訴訟、仲裁事項；雖未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒有具體涉案金額的，但基于案件特殊性，可能對公司產(chǎn)生較大影響的訴訟、仲裁事項；涉及公司相關(guān)決議被申請撤銷或者宣告無效的訴訟事項；涉及到公司法定代表人個人及各單位（子公司）主要負(fù)責(zé)人本人的訴訟、仲裁事項。由公司財務(wù)部牽頭相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合于每季度結(jié)束后 15 個工作日內(nèi)向公司總經(jīng)理工作部報送關(guān)聯(lián)交易的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。（三）對外任何擔(dān)保（包括但不限于因申請由銀行向第三方出具的投標(biāo)保函、預(yù)付款保函、履約保函等提供的反擔(dān)保）。（二）發(fā)生的以下重大事項，應(yīng)當(dāng)于中標(biāo)通知書發(fā)布或合同簽署前5個工作日內(nèi)報告：簽訂與日常生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的境內(nèi)重要合同（包括一般承包與聯(lián)合體承包，施工、勞務(wù)分包與工程分包等）的合同額達(dá)到人民幣1億元以上，制造安裝及設(shè)計咨詢、試驗(yàn)檢測、物業(yè)服務(wù)、職業(yè)教育等多元業(yè)務(wù)合同額達(dá)到人民幣1000萬元以上；境內(nèi)投資（包括固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購置、轉(zhuǎn)讓或收購股權(quán)、合資、委托理財、BT、BOT 等合同）、融資（包括委托貸款）等達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的：（1）合同額或交易涉及的資產(chǎn)總額達(dá)到人民幣5000萬元以上； （2）合同履行或交易預(yù)計產(chǎn)生的利潤達(dá)到人民幣500萬元以上。第六條 公司總經(jīng)理工作部是公司重大事項內(nèi)部報告工作的歸口管理部門，具體承擔(dān)重大事項內(nèi)部報告的相關(guān)工作。第五條 下列人員為本制度所稱重大事項的報告義務(wù)人：（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、高級管理人員；（二）公司總部各部門負(fù)責(zé)人；（三）公司屬各單位領(lǐng)導(dǎo)人員；（四）公司屬各子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；（五）公司委派至參股公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員； （六）公司各派出機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人；（七）上述部門或單位指定的日常聯(lián)系人。上述報告義務(wù)的單位（子公司）、派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定一名部門主任級別、公司總部部門應(yīng)當(dāng)指定一名部門副主任級別人員作為本單位（子公司、部門）重大事項報告工作的日常聯(lián)系人，日常聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法律法規(guī)，并報總經(jīng)理工作部備案；若日常聯(lián)系人發(fā)生變動，應(yīng)于發(fā)生變動之日5個工作日內(nèi)向總經(jīng)理工作部辦理變更登記。第四條 下列單位為本制度所稱重大事項的報告義務(wù)單位：公司總部各部門、公司屬各單位、各子公司、參股公司、派出機(jī)構(gòu)以及其他負(fù)有報告義務(wù)的部門或單位。第二條 重大事項內(nèi)部報告制度是指當(dāng)公司或所屬各單位、各子公司、控股或參股公司等，發(fā)生或即將發(fā)生可能對中國水電股票及衍生品種的交易價格、公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生較大影響的任何事實(shí)或事件以及本制度規(guī)定的其他重大事項時，負(fù)有報告義務(wù)的單位和個人應(yīng)按照本制度要求，及時高效將有關(guān)信息向公司報告的制度。流程結(jié)束。04審批項目經(jīng)理審批重大事項是否上報。02收集文字秘書有重大事項的及時收集匯總，并交部門主任審核；無重大事項的情況說明統(tǒng)一匯總歸檔。（3）流程圖（4）流程說明編號流程步驟責(zé)任部門崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注《中國水利水電第五工程局有限公司重大事項內(nèi)部報告制度》流程開始。（2）適用范圍本流程自“重大事項收集”開始，至“審核上報、歸檔”結(jié)束。流程結(jié)束。06審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批文件。文件處理卡04呈報秘書緊急事務(wù)性傳真由文字秘書直接呈遞領(lǐng)導(dǎo)審核。收文登記表02打印秘書打印文件或傳真，紙質(zhì)版復(fù)印后保留原件。（3）流程圖（4）流程說明編號流程步驟責(zé)任部門崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程開始。適用于項目部辦公室系統(tǒng)外部來文、傳真的處理。二、崗位業(yè)務(wù)流程描述外部文件、傳真接收處理流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項目部辦公室外部文件、傳真接收流程。（5）輸出文檔模板督查督辦通知單編號：辦公室【 】 號 頁數(shù)： 簽發(fā)日期：年 月 日 簽發(fā)： 發(fā)至： *****： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)（個人）簽字： 辦結(jié)時間： 年 月 日 反饋時間： 年 月 日前 督辦聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 注：請在“責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)（個人）簽字”一欄簽署后將本單傳（送）我部。07登記歸檔辦公室主任將督查督辦材料登記歸檔。05整理材料辦公室主任收集并整理受督查督辦單位或部門回復(fù)的文字材料（對于未限期回復(fù)的進(jìn)行催辦）。03審核項目分管領(lǐng)導(dǎo)對督查督辦單內(nèi)容進(jìn)行審核。（3）流程圖（4）流程說明編號流程步驟責(zé)任部門崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程開始。（2）適用范圍 本流程自“針對某項工作提出督查督辦要求”開始，至“登記、歸檔”結(jié)束。流程結(jié)束。05審核分管領(lǐng)導(dǎo)對辦公室年度工作計劃進(jìn)行審核。03審核辦公室主任對各崗位工作計劃進(jìn)行審核。01提出工作安排辦公室主任提出辦公室年度工作計劃安排。適用于項目部辦公室系統(tǒng)年度計劃編制工作。59 / 59二、崗位業(yè)務(wù)流程描述年度工作計劃編制流程 （1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項目部辦公室年度工作計劃制定。項目部辦公室崗位業(yè)務(wù)說明書辦公室主任一、 崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項目部往來文件的閱辦，協(xié)調(diào)項目部各職能部門之間的關(guān)系，按照領(lǐng)導(dǎo)的意見，綜合處理工作，發(fā)揮對內(nèi)對外的橋梁作用；負(fù)責(zé)人力資源管理工作，嚴(yán)格遵守國家的法規(guī)；掌握項目部的綜合管理情況，按照項目部及項目部領(lǐng)導(dǎo)的要求及有關(guān)部署，辦理相關(guān)管理有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)管理和使用項目部的印鑒，負(fù)責(zé)出具因公事對外聯(lián)系的信函和證明；負(fù)責(zé)項目部的后勤保障工作及領(lǐng)導(dǎo)和因公人員的小車管理；負(fù)責(zé)項目部辦公用品及生活用品的采購，管理好辦公用品和各種辦公設(shè)備，負(fù)責(zé)公司、分局及項目部內(nèi)部文件的傳閱；負(fù)責(zé)項目部的宣傳工作，在施工生產(chǎn)中搞好勞動競賽活動；負(fù)責(zé)檔案管理和保密工作，抓好干部管理工作；負(fù)責(zé)項目部的黨務(wù)工作，抓好黨員的管理工作。負(fù)責(zé)項目部的工會、共青團(tuán)和婦女的各項工作；當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （2）適用范圍 本流程自“提出工作計劃”開始，至“形成最終執(zhí)行計劃”結(jié)束。 （3）流程圖（4）流程說明編號流程步驟責(zé)任部門崗位適用政