【正文】 策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程開(kāi)始。辦公室年 度工作計(jì)劃02編制工作安排辦公室其他人員根據(jù)主任安排，編制各自崗位年度工作計(jì)劃。04匯總辦公室主任審核通過(guò)后，匯總各崗位工作計(jì)劃，形成辦公室年度工作計(jì)劃。06執(zhí)行辦公室主任審核通過(guò)后，正式執(zhí)行年度工作計(jì)劃，并作為部門崗位工作完成情況的考核依據(jù)。（5）輸出文檔模板五分局**項(xiàng)目部辦公室**年工作計(jì)劃一、工作思路**年辦公室工作總體思路是：***.二、工作要點(diǎn)***專項(xiàng)工作督查督辦流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部辦公室專項(xiàng)督查督辦工作。適用于項(xiàng)目部辦公室系統(tǒng)專項(xiàng)工作督察督辦。督查督辦通知單01提出要求項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)（分局）分局或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)某項(xiàng)工作提出督查督辦要求02草擬督查督辦單辦公室主任根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，就具體事項(xiàng)進(jìn)行了解、分析，并草擬督查督辦單。04辦理受督查督辦部門受督查督辦部門嚴(yán)格按照督查督辦單要求，按期辦理具體事宜，并書面回復(fù)辦公室。06審核項(xiàng)目經(jīng)理審核呈報(bào)文字材料。流程結(jié)束。文字秘書一、崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》的規(guī)定，作好本單位體系文件（包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的文件、記錄等）的管理工作，確保管理體系文件的完整性、適宜性和有效性；負(fù)責(zé)編制本單位受控管理體系文件清單，并按規(guī)定對(duì)受控文件進(jìn)行跟蹤控制；負(fù)責(zé)將審批后文件及時(shí)正確地分發(fā)，并作好記錄；對(duì)受控和非受控文件，分別加蓋受控和非受控標(biāo)識(shí)，對(duì)保留的作廢文件，加蓋作廢與保留兩種標(biāo)識(shí)；根據(jù)有關(guān)部門發(fā)出的文件更改通知單，督促本單位的文件使用者及時(shí)進(jìn)行更改；應(yīng)將文件分類編目、整理、保管，以便查閱，并注意防潮、防蝕、防止文件丟失、損壞；應(yīng)歸檔的文件應(yīng)妥善保管，并定期進(jìn)行歸檔，應(yīng)處理的文件須及時(shí)處理，并按規(guī)定辦理文件歸檔、借閱、處理手續(xù)；工程竣工后按有關(guān)檔案管理規(guī)定和公司、分局的有關(guān)要求完成資料的整理、歸檔和移交工作；按文件保密管理制度，作好保密工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部辦公用品及生活用品的領(lǐng)用、發(fā)放和保管，管理好辦公用品和各種辦公設(shè)備，負(fù)責(zé)公司、分局及項(xiàng)目部?jī)?nèi)部文件的傳閱；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的勞資工作，嚴(yán)格遵守企業(yè)制度，做好人員工資核算工作；1負(fù)責(zé)管理和使用項(xiàng)目部的印鑒蓋章；1來(lái)訪客人的接待以及會(huì)議室的整理接待；1辦理好部門主任交辦的其他工作。（2）適用范圍本流程自“外部來(lái)文、傳真”開(kāi)始，至“處理完畢歸檔”結(jié)束。察督辦。01接收秘書接收文件、傳真，并在登記薄上登記。03呈報(bào)秘書事務(wù)性傳真由文字秘書附附件，一并呈報(bào)辦公室主任審核。05審核主任審核內(nèi)容及附件，填寫文件處理卡，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。07辦理秘書按照領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)辦理。重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部辦公室重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告。適用于項(xiàng)目部辦公室系統(tǒng)重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的處理。重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表01報(bào)告重大事項(xiàng)相關(guān)部門根據(jù)文件要求，有重大事項(xiàng)的部門及時(shí)報(bào)告，當(dāng)月沒(méi)有重大事項(xiàng)發(fā)生的，在月末最后一個(gè)工作日反饋情況說(shuō)明。03審核辦公室主任審核重大事項(xiàng)是否上報(bào)，需上報(bào)的交項(xiàng)目經(jīng)理審核。05上報(bào)文字秘書根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn)，將重大事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)分局辦公室（一般先電話再書面，確保及時(shí)性）。（5）輸出文檔模板①中國(guó)水利水電第五工程局有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度中國(guó)水利水電第五工程局有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范中國(guó)水利水電第五工程局有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）重大事項(xiàng)的內(nèi)部報(bào)告、傳遞程序，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，保護(hù)公司利益，確保公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》和《中國(guó)水利水電第五工程局有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第三條 公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作，總經(jīng)理工作部主任具體組織和協(xié)調(diào)公司的重大事項(xiàng)的內(nèi)部報(bào)告工作。公司總部各部門及各派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、公司屬各單位的主要負(fù)責(zé)人、各子公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，全面負(fù)責(zé)本部門或本單位、本公司的重大事項(xiàng)報(bào)告工作；對(duì)于各參股公司，公司所委派的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)參股公司重大事項(xiàng)的報(bào)告和日常聯(lián)系工作。上述報(bào)告義務(wù)的部門或單位應(yīng)由相關(guān)的專門機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)本部門或單位重大事項(xiàng)的報(bào)告工作。上述報(bào)告義務(wù)人均負(fù)有按照本制度規(guī)定的時(shí)點(diǎn)向公司報(bào)告其職權(quán)范圍內(nèi)所知悉的內(nèi)部重大事項(xiàng)的義務(wù)，并對(duì)所報(bào)告事項(xiàng)及相關(guān)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。第三章 重大事項(xiàng)的范圍及報(bào)告時(shí)點(diǎn)第七條 本制度所稱重大事項(xiàng)，包括但不限于：（一）擬提交公司黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議審議的事項(xiàng)及相關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。海外業(yè)務(wù)涉及金額達(dá)到1000萬(wàn)美元以上。 （四）進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)在合同簽署前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)告：與關(guān)聯(lián)自然人之間發(fā)生的交易金額在人民幣10萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在人民幣100萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求應(yīng)當(dāng)披露的其他關(guān)聯(lián)交易。公司投資部應(yīng)當(dāng)將關(guān)聯(lián)人變化事宜發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理工作部報(bào)送因股權(quán)關(guān)系導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)人變化的關(guān)聯(lián)人名單及關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明。（六）出現(xiàn)下列可能致使公司面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告： 發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失；發(fā)生重大債務(wù)或重大債權(quán)到期未獲清償；可能依法承擔(dān)的重大違約責(zé)任或大額賠償責(zé)任；計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；擬決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債；重大的購(gòu)置資產(chǎn)；主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備；主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被抵押、質(zhì)押；主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；1發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故；1因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或受到重大行政、刑事處罰；1主要負(fù)責(zé)人無(wú)法履行職責(zé)或高級(jí)管理人員因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或采取強(qiáng)制措施及出現(xiàn)其他無(wú)法履行職責(zé)的情況；1因前期已報(bào)告的信息存在差錯(cuò)，未按規(guī)定報(bào)告或虛假記載，被公司責(zé)令改正后報(bào)送的；1公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。第八條 報(bào)告義務(wù)人已按照第七條所述的重大事項(xiàng)向公司報(bào)告后，還應(yīng)當(dāng)按照下述規(guī)定持續(xù)報(bào)告重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況： （一）負(fù)有報(bào)告義務(wù)的部門或單位就該重大事項(xiàng)形成決議的，及時(shí)報(bào)告決議情況；（二）擬就該重大事項(xiàng)與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或者協(xié)議的，應(yīng)提前 5 個(gè)工作日?qǐng)?bào)告意向書或者協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書或者協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變化或者被解除、終止的，及時(shí)報(bào)告發(fā)生重大變化或者被解除、終止的情況和原因；（三）該重大事項(xiàng)獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或者被否決的，及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或者否決的情況；（四）該重大事項(xiàng)出現(xiàn)逾期付款情形的，及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和付款安排；（五）該重大事項(xiàng)涉及的主要標(biāo)的物尚未交付或者過(guò)戶的，及時(shí)報(bào)告交付或者過(guò)戶情況；超過(guò)約定交付或者過(guò)戶期限三個(gè)月仍未完成交付或者過(guò)戶的，及時(shí)報(bào)告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計(jì)完成的時(shí)間，并每隔三十日?qǐng)?bào)告一次進(jìn)展情況，直至完成交付或者過(guò)戶；（六）該重大事項(xiàng)發(fā)生可能對(duì)中國(guó)水電股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展或者變化的，及時(shí)報(bào)告進(jìn)展或者變化情況。（四）對(duì)于第（三）款中不屬于法定披露事項(xiàng)，總經(jīng)理工作部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織有關(guān)方面及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行溝通與交流或進(jìn)行必要的澄清。第十一條 總經(jīng)理工作部需要進(jìn)一步了解重大事項(xiàng)的詳細(xì)情況的，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)積極配合。第十三條 總經(jīng)理工作部及負(fù)有報(bào)告義務(wù)的單位應(yīng)當(dāng)建立重大事項(xiàng)的管理臺(tái)帳。任何接觸或知悉重大事項(xiàng)的單位和個(gè)人均負(fù)有保密義務(wù)，在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。第十五條 負(fù)有報(bào)告義務(wù)的公司部門或單位，按相關(guān)要求向銀行、稅務(wù)、工商、統(tǒng)計(jì)、國(guó)資委等外部單位報(bào)送的材料、報(bào)表等含有第七條所述重大事項(xiàng)的，應(yīng)事先征求總經(jīng)理工作部意見(jiàn)。第十七條 由于報(bào)告義務(wù)人的失職，對(duì)應(yīng)報(bào)告重大事項(xiàng)瞞報(bào)、少報(bào)、漏報(bào)或?qū)е轮卮笫马?xiàng)泄漏的，公司將追究相關(guān)報(bào)告義務(wù)人的責(zé)任；由此給公司帶來(lái)不良影響或損失的，公司將根據(jù)公司遭受損失的程度向其提出適當(dāng)?shù)馁r償要求；情節(jié)嚴(yán)重觸犯有關(guān)法律的，由司法機(jī)關(guān)處理。本制度中的“以上”均包含本數(shù)。第二十條 本制度未盡事宜，適用有關(guān)法律法規(guī)、《中國(guó)水利水電第五工程局有限公司章程》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。第二十二條