【正文】 資產(chǎn)5％的投資項(xiàng)目法定決策總裁辦公會對投資額在2000萬到公司凈資產(chǎn)5％的投資項(xiàng)目行政投資委員會投資額在2000萬到公司凈資產(chǎn)5％的投資項(xiàng)目的專業(yè)審核企業(yè)管理部子公司投資項(xiàng)目的專業(yè)審核第十一條 集團(tuán)中長期投資規(guī)劃管理流程參與者包括公司股東大會、公司董事會、總裁辦公會、各投資委員會、企業(yè)管理部和各分、子公司；每年一月初開始，完成時限為一個月之內(nèi)。第十三條 分公司、控股子公司項(xiàng)目投資管理流程參與者包括公司股東大會、公司董事會、總裁辦公會、各投資委員會、企業(yè)管理部和各分、子公司，以及項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；完成時限從提出項(xiàng)目建議到研究論證的歷時不超過一個月，審批決策用時不超過一個月，項(xiàng)目結(jié)束后的績效評價歷時不超過兩周，特殊情況經(jīng)投資決策委員會批準(zhǔn)后可適當(dāng)延長時間。第三章 參、控股子公司管理流程第十五條 參、控股子公司管理類流程包括但不限于以下流程：（1） 參、控股子公司重大經(jīng)營事項(xiàng)管理流程，流程圖如圖31所示；（2） 參、控股子公司外派高管任命流程，流程圖如圖32所示；（3） 參、控股子公司外派高管年度績效考核流程，流程圖如圖33所示；（4） 參、控股子公司外派高管變動管理流程，流程圖如圖34所示。第十七條 參、控股子公司外派高管任命流程、外派高管年度績效考核流程、外派高管變動流程的主推動部門是人力資源部。第十九條 參、控股子公司外派高管任命流程參與者包括總裁、總裁辦公會、董事會、人力資源部、企業(yè)管理部和財務(wù)總監(jiān)；流程完成時限不超過兩周。第二十一條 參、控股子公司外派高管變動管理流程參與者包括總裁、總裁辦公會、董事會、人力資源部、企業(yè)管理部、審計監(jiān)察部和財務(wù)總監(jiān)；流程完成時限不超過一周。第二十三條 財務(wù)管理類流程主推動部門是財務(wù)部。由財務(wù)總監(jiān)審核報告；由總裁審批并明確調(diào)撥單位和額度；若需調(diào)撥公司資金，財務(wù)部比照銀行貸款利率向子公司收取資金占用費(fèi)，并及時結(jié)算清理；財務(wù)部協(xié)調(diào)辦理資金調(diào)撥。由財務(wù)部審核參、控股公司對外或?qū)ζ渌庸镜膿?dān)保事項(xiàng)，報總裁請示意見。分公司提出資金申請報告；調(diào)出資金單位按總部要求付款。各分公司無對外擔(dān)保權(quán)；參、控股公司對外或?qū)ζ渌庸镜膿?dān)保權(quán)前，由外派高管請示總部意見。財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)、總裁對上報的購置申請根據(jù)額度和種類進(jìn)行層層審批。草擬集團(tuán)財務(wù)制度，報總裁審批；審批分公司財務(wù)制度；對子公司財務(wù)制度出示總部意見。分公司需報總部財務(wù)部和相關(guān)部門審批；子公司的重大購置事項(xiàng)需由子公司財務(wù)總監(jiān)報總部財務(wù)部請示意見。分公司草擬分公司財務(wù)制度；子公司有權(quán)擬定財務(wù)制度，由子公司財務(wù)總監(jiān)報總部財務(wù)部請示意見。財務(wù)部、公共事務(wù)部、審計部共同把關(guān)審批。第二十六條 投資類資金調(diào)撥流程參與者包括總裁、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人、企業(yè)管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人、企業(yè)管理部總經(jīng)理和各其他投資資金申請單位；流程完成時限不超過五個工作日。第二十八條 總部費(fèi)用報銷流程參與者包括費(fèi)用借款部門、借款部門總經(jīng)理、借款部門分管副總裁、總裁、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人；流程完成時限不超過三個工作日。第三十條 總部會計核算管理流程參與者包括財務(wù)部相關(guān)崗位、各部門工作人員和各部門總經(jīng)理；流程完成時限不超過一周。第三十二條 總部年度費(fèi)用預(yù)算管理流程參與者包括總部各部門、財務(wù)部和財務(wù)總監(jiān)；開始和結(jié)束時間與公司每年預(yù)算開始和結(jié)束時間一致。第三十四條 審計類流程的主推動部門是審計監(jiān)察部。第三十六條 專項(xiàng)審計流程的參與者包括被審計單位、審計監(jiān)察部和公司董事長；每次審計的完成時限根據(jù)審計計劃確定。第三十八條 人力資源類管理流程的主推動部門是人力資源部。擬訂總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理編制方案；審批外派高管編制方案。擬定總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理、任免決議；審批外派高管任免建議。審批董事會擬訂崗位外的部門經(jīng)理編制方案；審核外派高管編制方案。審批對董事會擬訂崗位外的部門經(jīng)理的任免建議；審核對外派高管的任免建議。審批總部員工和分公司編制方案；審核外派高管編制方案。審批對部門一般管理人員的任免建議；審核對外派高管的任免建議。起草總部員工編制方案；審核備案分公司編制方案；起草外派高管編制方案。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管的任免建議。面試并決定部門一般員工招聘的最終人選。分公司及其下屬子公司起草分公司及其下屬子公司規(guī)劃。草擬分公司及其下屬子公司員工年度招聘計劃；組織分公司及其下屬子公司員工招聘并決定最終人選。表62： 權(quán)限機(jī)構(gòu)績效考核薪酬培訓(xùn)職業(yè)生涯規(guī)劃董事會擬訂對總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理、的考核制度和獎懲；審批外派高管考核制度和獎懲建議。擬定總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理、的培訓(xùn)方案；審批外派高管的培訓(xùn)方案?？偛脤徟聲M訂崗位外的總部員工績效考核方案和獎懲建議；審核外派高管績效考核方案和獎懲建議。審批董事會擬訂崗位外的總部員工培訓(xùn)年度規(guī)劃和分公司培訓(xùn)年度規(guī)劃；審核外派高管培訓(xùn)方案。分管人力資源副總裁審核董事會擬訂崗位外的總部員工績效考核方案和獎懲建議；審核外派高管績效考核方案和獎懲建議。審核董事會擬訂崗位外的總部員工培訓(xùn)年度規(guī)劃和分公司培訓(xùn)年度規(guī)劃和外派高管培訓(xùn)方案；審批總部員工具體培訓(xùn)方案。人力資源部草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管績效考核方法和制度；參與對上述人員的績效考核實(shí)施；執(zhí)行對總部所有員工的獎懲。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管的培訓(xùn)規(guī)劃；草擬和以上人員的入職培訓(xùn)方案和實(shí)施培訓(xùn)；組織各部門草擬和以上人員的專業(yè)培訓(xùn)方案和實(shí)施培訓(xùn)；審核備案分公司的培訓(xùn)規(guī)劃?？偛扛髀毮懿块T參與對本部門員工的績效考核實(shí)施。分公司及其下屬子公司擬定對分公司副總裁和財務(wù)總監(jiān)外的其他員工的績效考核方法和制度，并實(shí)施，執(zhí)行獎懲。草擬分公司副總裁和財務(wù)總監(jiān)外的員工的培訓(xùn)規(guī)劃；擬定具體培訓(xùn)方案組織培訓(xùn)。第四十條 總部人力資源規(guī)劃流程參與者包括人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十二條 總部年度招聘計劃制訂流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十四條 總部員工入職流程參與者包括面試合格人員、人力資源部、用人部門、總部各部門總經(jīng)理、總裁辦公室；流程完成時限按招聘計劃進(jìn)行。第四十六條 總部員工薪酬制訂流程參與者包括人力資源部、分管人力資源副總裁、總裁、總裁辦公會；流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十八條 總部培訓(xùn)子流程參與者包括人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁；流程完成時限為從流程開始到下發(fā)培訓(xùn)通知不超過兩周。第七章 行政辦公管理第五十條 行政辦公類