電廣傳媒內(nèi)控流程管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 04:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 董事會審批總部經(jīng)營班子規(guī)劃。擬訂總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理編制方案；審批外派高管編制方案。擬訂總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理人選；審批外派高管最終人選。擬定總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理、任免決議；審批外派高管任免建議?？偛脤徟瘓F整體規(guī)劃。審批董事會擬訂崗位外的部門經(jīng)理編制方案；審核外派高管編制方案。面試董事會擬訂崗位外的部門經(jīng)理人選并決定最終人選；審核外派高管人選。審批對董事會擬訂崗位外的部門經(jīng)理的任免建議；審核對外派高管的任免建議。分管人力資源副總裁審核集團整體規(guī)劃；審批總部規(guī)劃和分公司規(guī)劃。審批總部員工和分公司編制方案；審核外派高管編制方案。審批總部和分公司年度招聘計劃；面試部門經(jīng)理和一般管理人員并決定最終一般管理人員最終人選；審核外派高管人選。審批對部門一般管理人員的任免建議；審核對外派高管的任免建議。人力資源部起草集團整體規(guī)劃；起草總部規(guī)劃；審核備案分公司規(guī)劃。起草總部員工編制方案；審核備案分公司編制方案；起草外派高管編制方案。擬定總部員工年度招聘計劃；組織、參與總部員工招聘并出示意見；審批備案分公司年度招聘計劃。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管的任免建議?？偛扛髀毮懿块T起草部門編制方案。面試并決定部門一般員工招聘的最終人選。有對本部門一般員工的任免權(quán)；出示對本部門管理人員的任免意見。分公司及其下屬子公司起草分公司及其下屬子公司規(guī)劃。起草分公司及其下屬子公司編制方案。草擬分公司及其下屬子公司員工年度招聘計劃；組織分公司及其下屬子公司員工招聘并決定最終人選。有對分公司副總裁和財務(wù)總監(jiān)外的其他員工的任免權(quán)；出示對分公司副總裁和財務(wù)總監(jiān)的任免意見。表62： 權(quán)限機構(gòu)績效考核薪酬培訓職業(yè)生涯規(guī)劃董事會擬訂對總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理、的考核制度和獎懲；審批外派高管考核制度和獎懲建議。擬定總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理、的薪酬方案；審批外派高管的薪酬方案。擬定總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理、的培訓方案；審批外派高管的培訓方案。擬定總部總裁副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計監(jiān)察部經(jīng)理、的職業(yè)規(guī)劃方案；審批外派高管的職業(yè)規(guī)劃方案。總裁審批董事會擬訂崗位外的總部員工績效考核方案和獎懲建議；審核外派高管績效考核方案和獎懲建議。審批董事會擬訂崗位外的總部員工薪酬方案；審核外派高管薪酬方案；審批總部和分公司薪酬總額。審批董事會擬訂崗位外的總部員工培訓年度規(guī)劃和分公司培訓年度規(guī)劃；審核外派高管培訓方案。審批董事會擬訂崗位外的總部員工職業(yè)規(guī)劃方案；審核外派高管職業(yè)規(guī)劃方案。分管人力資源副總裁審核董事會擬訂崗位外的總部員工績效考核方案和獎懲建議；審核外派高管績效考核方案和獎懲建議。審核董事會擬訂崗位外的總部員工薪酬方案；審核外派高管薪酬方案；審核總部和分公司薪酬總額。審核董事會擬訂崗位外的總部員工培訓年度規(guī)劃和分公司培訓年度規(guī)劃和外派高管培訓方案；審批總部員工具體培訓方案。審核董事會擬訂崗位外的總部員工職業(yè)規(guī)劃方案外派高管和職業(yè)規(guī)劃方案。人力資源部草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管績效考核方法和制度；參與對上述人員的績效考核實施；執(zhí)行對總部所有員工的獎懲。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管的薪酬制度；草擬總部薪酬總額方案；對分公司的薪酬總額進行審核備案。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管的培訓規(guī)劃；草擬和以上人員的入職培訓方案和實施培訓；組織各部門草擬和以上人員的專業(yè)培訓方案和實施培訓；審核備案分公司的培訓規(guī)劃。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工職業(yè)規(guī)劃方案外派高管和職業(yè)規(guī)劃方案并組織實施。總部各職能部門參與對本部門員工的績效考核實施。配合人力資源部草擬和以上人員的專業(yè)培訓方案和參、控與培訓。分公司及其下屬子公司擬定對分公司副總裁和財務(wù)總監(jiān)外的其他員工的績效考核方法和制度，并實施，執(zhí)行獎懲。擬定對分公司副總裁和財務(wù)總監(jiān)外的其他員工薪酬制度；草擬分公司薪酬總額方案。草擬分公司副總裁和財務(wù)總監(jiān)外的員工的培訓規(guī)劃；擬定具體培訓方案組織培訓。擬定分公司副總裁和財務(wù)總監(jiān)外的分公司員工職業(yè)規(guī)劃方案外派高管和職業(yè)規(guī)劃方案并組織實施。第四十條 總部人力資源規(guī)劃流程參與者包括人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十一條 總部員工定崗定編流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十二條 總部年度招聘計劃制訂流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十三條 總部招聘流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時限按招聘計劃進行。第四十四條 總部員工入職流程參與者包括面試合格人員、人力資源部、用人部門、總部各部門總經(jīng)理、總裁辦公室；流程完成時限按招聘計劃進行。第四十五條 總部員工辭職流程參與者包括辭職人員、人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁；流程完成時限不超過一個月。第四十六條 總部員工薪酬制訂流程參與者包括人力資源部、分管人力資源副總裁、總裁、總裁辦公會；流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十七條 總部年度培訓計劃制訂流程參與者包括人力資源部、總部各部門總經(jīng)理、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十八條 總部培訓子流程參與者包括人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁；流程完成時限為從流程開始到下發(fā)培訓通知不超過兩周。第四十九條 總部員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁；流程完成時限為每年二月初到三月初。 第七章 行政辦公管理第五十條 行政辦公類管理流程包括但不限于以下流程：（1） 總部發(fā)文流程，流程圖如圖71所示；（2） 總部收文流程，流程圖如圖72所示；（3） 集團印章刻制、啟用流程，流程圖如圖73所示；（4） 總部固定資產(chǎn)采購流程，流程圖如圖74所示；（5） 總部集中采購物品申購流程，流程圖如圖75所示；（6） 集團車輛日常費用（維修費、汽油費）管理流程，流程圖如圖76所示。第五十一條 行政辦公類管理流程的主推動部門是總裁辦公室。第五十二條 總部發(fā)文流程的參與者包括總裁辦公室、相關(guān)部門和領(lǐng)導；流程完成時限從相關(guān)領(lǐng)導簽發(fā)到正式發(fā)文不超過兩個工作日。第五十三條 總部收文流程的參與者包括總裁辦公室、相關(guān)部門和
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