【正文】 .........10第7章 董事會會議表決程序.............................................................................12第8章 董事會會議文檔管理.............................................................................13第9章 董事會其它工作程序.............................................................................14第10章 附則.............................................................................................................14董事會工作程序......................................................................................................16第一章 總則.............................................................................................................16第二章 會議工作....................................................................................................16第三章 日常管理工作...........................................................................................20第四章 附則.............................................................................................................23董事守則....................................................................................................................31會議紀律制度...........................................................................................................35第1章 總則.............................................................................................................35第2章 會議紀律及處罰規(guī)定.............................................................................35第3章 附則.............................................................................................................37閱文辦文工作規(guī)范及紀律....................................................................................38第1章 文件批閱原則...........................................................................................38第2章 辦文內(nèi)容及范圍......................................................................................38第3章 文件批閱傳遞流程..................................................................................38第4章 文件批閱催辦時間要求.........................................................................39第5章 其他事項....................................................................................................39提案工作紀律制度..................................................................................................41XXX公司董事會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為了確保XXX公司（簡稱“公司”）董事會履行股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，規(guī)范董事會的運作程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關法律法規(guī)，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則對公司全體董事、財務負責人和公司所屬相關人員都具有約束力。董事會的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進行有效監(jiān)控及指引。國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會授權(quán)公司董事會行使股東會的部分職權(quán)，決定公司的重大事項，可以行使下列職權(quán)： 一、負責召集董事會會議，并向董事會報告工作； 二、執(zhí)行董事會的決議； 三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 四、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；五、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬和獎懲事項；六、制定公司的核心管理制度；七、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查公司總經(jīng)理的工作；八、監(jiān)控策略實施情況，向管理層提供指引；九、審查、批準及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；十、董事會應審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進行一次對本公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，包括財務、運營及風險管理等職能；十一、批準全公司員工整體的薪酬方案；十二、董事會亦有權(quán)要求管理層對董事會的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級管理人員的獨立途徑。十三、為履行職責，董事會有權(quán)進行任何所需的調(diào)查，有權(quán)聘請其認為必要的法律、會計或其它方面的顧問或?qū)＜?，費用由責任單位承擔。董事會行使上述職權(quán)的方式是通過召開董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。董事長可要求各部門責任人提供為使其作出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。第七條 為確保和提高公司日常運作的穩(wěn)健和效率，公司施行董事長負責制。第八條 董事會制定董事會議事規(guī)則，確保董事會的工作效率和科學決策。第十條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行使職權(quán)。第三章 董事會的組成及下設機構(gòu)第十一條 董事會由7名董事組成，設董事長一名。第十二條 董事會下設任命、審計、薪酬、執(zhí)行等專門委員會，對董事會負責。專門委員會全部由董事組成，必要時由董事長提請公司相關人員和專業(yè)人士參加。第十四條 審計委員會的主要職責是： 一、提議聘請或更換外部審計機構(gòu)； 二、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施； 三、負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通； 四、審核公司的財務信息及其披露； 五、審查公司的內(nèi)控制度。 第十六條 執(zhí)行委員會的主要職責是：根據(jù)董事會的授權(quán)，負責對公司重大戰(zhàn)略、重大投資以及與日常經(jīng)營活動有關的重大事項的決策和監(jiān)控。第四章 辦公室主任、董事會秘書第十八條 公司設董事會秘書和辦公室主任，董事會秘書和辦公室主任的主要工作是負責推動公司提升治理水準，做好公司信息披露工作。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。根據(jù)董事會的要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的意見和建議。三、負責組織準備和及時遞交政府監(jiān)管部門所要求的文件，負責接受政府監(jiān)管部門下達的有關任務并組織完成；確保公司依法準備和遞交上級機構(gòu)所要求的報告和文件。五、負責制訂行之有效的保密制度和措施。組織推介宣傳活動，對重要來訪等活動形成總結(jié)報告。七、協(xié)助董事長在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、《公司章程》和其他有關規(guī)定，有義務及時提醒，并有權(quán)如實向董事會上級機構(gòu)反映情況。九、履行董事會授予的其他職權(quán)。第二十一條 公司應制定有關董事會秘書及董事會工作的制度，做好信息披露工作。第五章 董事長　　第二十二條 董事長由園區(qū)國資科提名，市國資委委任。第二十