【正文】 。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司董事會管理制度目錄 太合控股有限責(zé)任公司董事會工作程序 ............................................................................ 2 一、會議時間的確定 ........................................................................................................ 2 二、會議地點和參會人員的確定 ....................................................................................... 3 三、會議議程的編制 ........................................................................................................ 3 四、會議通知 ................................................................................................................... 3 一、議事規(guī)則 ................................................................................................................... 3 二、決議的方式 ............................................................................................................... 4 三、會議程序 ................................................................................................................... 4 一、會議記錄 ................................................................................................................... 4 二、會議紀要 及決議 ........................................................................................................ 4 二、檔案管理 ................................................................................................................... 5 二、簽閱與簽批 ............................................................................................................... 6 三、文件轉(zhuǎn)遞 ................................................................................................................... 6 XXX公司 （公司注冊名稱全稱） ..................................................................................... 8 XXX公司 （公司注冊名稱全稱） ..................................................................................... 9 （四）審議結(jié)果：（一致通過或通過或未通過） ................................................................ 9 XXX： ............................................................................................................................. 9 XXX： ........................................................................................................................... 10 太合控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則 .......................................................................... 12 太合控股有限責(zé)任公司董事守則 ..................................................................................... 14 08．預(yù)算外重大成本、費用開支和限額以上的非經(jīng)營性開支； ...................................... 15 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則 .......................................................................... 17 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事守則 ..................................................................................... 20 太合控股有限責(zé)任公司總經(jīng)理守則 ................................................................................. 22 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司董事會工作程序 第一章 總則 第一條 為充分發(fā)揮董事會的職能和作用，提高董事會的工作效率與決策的科學(xué)性，依據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營管理通則》及《太合控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》，制訂本程序。 第二條 控股 公司及被控股公司董事會依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。常務(wù)董事會在其授權(quán)范圍內(nèi)所做出的決議等同于董事會決議，經(jīng)常務(wù)董事簽字后生效。 第四條 由于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，控股公司與被控股公司的董事會秘書在具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會秘書處，各公司董事會秘書均為該秘書處的成員，控股公司董事會秘書負責(zé)組織、協(xié) 調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督被控股公司董事會秘書的工作。 第六條 本程序適用于控股公司及被控股公司董事會工作的管理。 一、會議時間的確定 董事會議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開； 經(jīng)三分之一的董事或股東提議，由董事長決定召開臨時會議； 在董事會議結(jié)束時，確定下次會議的時間范圍； 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 常務(wù)董事會議不受時間和次數(shù)的限制，根據(jù)實際需要由董事長召集主持。控股公司董事會秘書有權(quán)列席所有被控股公司董事會議。 四、會議通知 董事會秘書起草會議通知，經(jīng)董事長 審核后，于會議召開十日前以書面形式發(fā)至各參會人員，特殊情況需召開緊急臨時會議者除外。 第九條 會議前磋商 根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會議，對會議議案進行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見； 由董事會秘書根據(jù)磋商的情況 ，對會議文件進行修訂； 經(jīng)董事長審核后，確定為董事會議文件。 第十一條 會議及決議 一、議事規(guī)則 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 會議應(yīng)嚴格按照《太合控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》第四章的規(guī)定進行。 以上二種形式?jīng)Q議 的議事規(guī)則是相同的，且均應(yīng)由出席會議或全體董事簽名后生效。 第十二條 會議記錄、會議紀要與會議決議 一、會議記錄 董事會秘書負責(zé)按照會議議程記錄各董事的發(fā)言要點，應(yīng)客觀、準確。若董事出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認會議記錄的內(nèi)容并同意回來后補簽。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項規(guī) 定執(zhí)行。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第三章 日常管理工作 第十四條 董事會決議的貫徹 董事長負有貫徹董事會決議的責(zé)任，可按以下方式進行： 在決議生效后 24小時內(nèi)召開高級管理人員會議，傳達董事會決議的精神，董事會秘書負責(zé)會議記錄及會務(wù)工作； 董事會秘書起草有關(guān)貫徹董事會決議的文件，經(jīng)董事長審核批準并在決議生效后 48小時內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員； 董事長督促總經(jīng)理組織落實董事會決議，并在決議生效后十個工作日內(nèi)形成實施方案。 第十五條 檢查董事會決議的執(zhí)行情況 在董事會會議結(jié)束至下次會議召開期間，董事長負有檢查董事會決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會議上討論決議執(zhí)行情況的報告。 常務(wù)董事會根據(jù)情況召開會議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會議對決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進一步落實決議的實施辦法，董事會秘書負責(zé)會議記錄及會務(wù)工作。 第十六條 書面 通訊的形式作出決議 對于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。 二、檔案管理 董事會秘書對董事會文件的保管負責(zé)，不得丟失、損壞； 董事會秘書對董事會文件的保密負責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 何人均需經(jīng)本公司董事長批準，方可查閱或復(fù)制文件； 控股公司董事會有對被控股公司董事會文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會秘 書在會議結(jié)束后 48小時內(nèi)應(yīng)將記錄、決議等相關(guān)文件報控股公司，控股公司董事會秘書對此文件負有檔案管理的責(zé)任。 二、簽閱與簽批 董事會秘書負責(zé)將已作收文登記的報審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長決定采取會議決議還是書面通訊方式形成決議。 第四章 附則 第十九條 本程序經(jīng)控股公司董事會審議批準后生效。 第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序為準； 第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料