【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的議案； 會(huì)議記錄： 簽 發(fā)：（董事長(zhǎng)簽字） 會(huì)議內(nèi)容： 按照會(huì)議議程準(zhǔn)確概述會(huì)議形成的意見(jiàn)。 記錄人簽字： 公司 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 年 月 日 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 根據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理通則 》（下稱(chēng)《通則》）有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)為公司最高決策機(jī)構(gòu)。 第三條 太合控股有限責(zé)任公司常務(wù)董事會(huì)由公司執(zhí)行董事組成，是公司董事會(huì)閉會(huì)期間的常設(shè)機(jī)構(gòu)，依照《通則》第十條規(guī)定，行使公司日常經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)。 第四條 本規(guī)則所稱(chēng)太合控股有限責(zé)任公司總裁辦公室、總裁辦公會(huì)，在產(chǎn)業(yè)公司應(yīng)稱(chēng)為總經(jīng)理辦公室、總經(jīng)理辦公會(huì)。 第五條 本規(guī)則為 A級(jí)。 第二章 會(huì)議召開(kāi)前的準(zhǔn)備 第六條 董事會(huì)會(huì)議每年召開(kāi)一次，除依照《太合控股有限公司章程》（下 稱(chēng)《章程》）規(guī)定，由三分之一董事提議召開(kāi)的臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議外。 第七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其書(shū)面指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集并主持。 董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)應(yīng)不少于全體董事的三分之二為有效。 第八條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前 20 個(gè)工作日以書(shū)面方式，將會(huì)議主要議題、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等送交各董事及監(jiān)事長(zhǎng)，并通知總裁辦公室。 第九條 董事因個(gè)人原因不能參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)請(qǐng)假，由董事長(zhǎng)作出是否批準(zhǔn)的決定。董 事長(zhǎng)作出不予批準(zhǔn)決定的，董事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。 董事被批準(zhǔn)可以不參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前就擬討論的議題提交書(shū)面意見(jiàn)，或出具委托書(shū)委托其代理人參加會(huì)議。代理人應(yīng)當(dāng)首先是其他參會(huì)董事，參會(huì)董事不接受委托的，方可委托非董事人員。非董事人員以代理人身份參加董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)監(jiān)事會(huì)的資格審查。 第十條 總裁辦公室收到召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知后，應(yīng)立即通知公司有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備會(huì)議資料。會(huì)議資料的質(zhì)量和內(nèi)容，由主管經(jīng)理、副經(jīng)理具體負(fù)責(zé)。 第十一條 常務(wù)董事會(huì)應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前 8 個(gè)工作日完成會(huì)議資料的審定工作。經(jīng)正式審 定的會(huì)議資料，由董事會(huì)秘書(shū)于會(huì)前 7個(gè)工作日分送各位董事。董事應(yīng)當(dāng)簽收會(huì)議資料。 對(duì)重大決策，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家以決策顧問(wèn)身份參加會(huì)議并提出意見(jiàn)。專(zhuān)家參加董事會(huì)會(huì)議或常務(wù)董事會(huì)會(huì)議討論，無(wú)表決權(quán)。 第十二條 常務(wù)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，不受次數(shù)限制。會(huì)議通知由董事會(huì)秘書(shū)采取書(shū)面、口頭或電話等方式，于會(huì)議召開(kāi)前 2 日通知各執(zhí)行董事。 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第三章 議題范圍 第十三條 依照《通則》第九條規(guī)定，在董事會(huì)權(quán)利范圍內(nèi)確定董事會(huì)會(huì)議議題。 第十四條 依照《通則》第十條規(guī)定，在 常務(wù)董事會(huì)權(quán)利范圍內(nèi)確定常務(wù)董事會(huì)會(huì)議議題。 第十五條 常務(wù)董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其決定的其它事項(xiàng)，討論決定并實(shí)施后，應(yīng)當(dāng)在下一次董事會(huì)會(huì)議上得到追認(rèn)，否則視為越權(quán)。 常務(wù)董事會(huì)對(duì)董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)的各項(xiàng)方案進(jìn)行調(diào)整的，必須在下一次董事會(huì)會(huì)議上得到追認(rèn)，否則視為越權(quán)。 第四章 討論與決議 第十六條 董事參加董事會(huì)會(huì)議，必須事前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，并在會(huì)議上就有關(guān)問(wèn)題積極發(fā)表意見(jiàn)。發(fā)言中，在提出問(wèn)題的同時(shí)應(yīng)當(dāng)提出解決問(wèn)題的具體建議。 第十七條 董事會(huì)會(huì)議、常務(wù)董事會(huì)會(huì)議均實(shí)行實(shí) 記名表決制，每名董事或執(zhí)行董事均有同等權(quán)利的一票表決權(quán)。 第十八條 會(huì)議討論增加和減少注冊(cè)資本，擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案的議題時(shí)，應(yīng)當(dāng)以全體董事過(guò)半數(shù)為通過(guò)。 第十九條 董事會(huì)在討論其它議題時(shí)應(yīng)當(dāng)?shù)玫饺w董事過(guò)半數(shù)的同意。 第二十條 常務(wù)董事會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)議題，均應(yīng)當(dāng)?shù)玫剿姆种龍?zhí)行董事的同意。 第二十一條 未通過(guò)的議題，可以撤銷(xiāo)，也可以安排下一次會(huì)議討論，但不得付諸實(shí)施。如果撤銷(xiāo)該議題，應(yīng)當(dāng)作出決議；如果安排下次會(huì)議討論，應(yīng)在《會(huì)議紀(jì)要》中記載。 第二十二條 會(huì)議決議由董事會(huì)秘書(shū)起草，董事審閱簽字后由董事長(zhǎng)簽發(fā)生效。 董事因公出差不能在決議上簽字的，應(yīng)當(dāng)事后補(bǔ)簽。 持反對(duì)意見(jiàn)的董事可以不簽字。 生效的決議對(duì)所有董事有約束力。 第二十三條 會(huì)議按議題順序討論，每討論完一個(gè)議題即進(jìn)行表決。表決按同意、不同意兩類(lèi)統(tǒng)計(jì)，不設(shè)棄權(quán)票。 第二十四條 如董事會(huì)無(wú)人反對(duì)，也可采取傳閱方式作出董事會(huì)決議或常務(wù)董事會(huì)決議。但應(yīng)當(dāng)保證有關(guān)董事、執(zhí)行董事事先得到有關(guān)審閱資料。 第五章 會(huì)議記錄、紀(jì)要 第二十 五條 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)記錄發(fā)言者的原話，包括對(duì)問(wèn)題肯定或否定的表示、修改的建議及其理由。投反對(duì)票的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)后審定自己的發(fā)言記錄，并在記錄上簽名。 董事會(huì)會(huì)議記錄屬于機(jī)密文件，未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)不得借閱或復(fù)印。 第二十六條 董事會(huì)會(huì)議、常務(wù)董事會(huì)會(huì)議均實(shí)行簽到制度，《簽到表》應(yīng)貼在每次會(huì)議記錄的第一頁(yè)?！逗灥奖怼窇?yīng)包括：會(huì)議名稱(chēng)、會(huì)議的屆次、時(shí)間、地點(diǎn)、到會(huì)人親筆簽名、當(dāng)事人的行政職務(wù)和缺席人記錄及事由等欄目。 第二十七條 會(huì)議記錄本實(shí)行頁(yè)碼連續(xù)管理，即頁(yè)碼由 數(shù)碼器連續(xù)打印，無(wú)缺頁(yè)。 第二十八條 會(huì)議沒(méi)有形成決議的，應(yīng)當(dāng)撰寫(xiě)《會(huì)議紀(jì)要》?！稌?huì)議紀(jì)要》應(yīng)當(dāng)忠實(shí)反映 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 各方面的意見(jiàn)，但不得透露意見(jiàn)人姓名。 所有參加會(huì)議的人都應(yīng)當(dāng)在《會(huì)議紀(jì)要》上簽名確認(rèn)。《會(huì)議紀(jì)要》是否下發(fā)，由董事長(zhǎng)決定。 第六章 紀(jì)律與責(zé)任 第二十九條 任何董事未經(jīng)授權(quán)，沒(méi)有向其他人告知會(huì)議情況的義務(wù)。也不得向第三人透露對(duì)決議持反對(duì)意見(jiàn)的董事姓名。 第三十條 董事會(huì)決議屬于機(jī)密文件，未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得攜帶出公司或借閱給第三人。 第三十一條 持反對(duì) 意見(jiàn)的董事不得因自己的主觀態(tài)度而妨礙決議的貫徹執(zhí)行。 第三十二條 會(huì)議討論用的文件，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)全文收回，除一份存檔、一份交有關(guān)部門(mén)修改外，其余應(yīng)當(dāng)銷(xiāo)毀。因任何原因沒(méi)有交回討論文件的參會(huì)人員，應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的泄密負(fù)責(zé)。 第三十三條 持反對(duì)意見(jiàn)的董事，對(duì)決議執(zhí)行的不良后果減輕或不承擔(dān)責(zé)任。反之，對(duì)決議執(zhí)行的良好結(jié)果，也不分享利益。 持同意意見(jiàn)的董事，對(duì)決議執(zhí)行的不良后果承擔(dān)責(zé)任；對(duì)決議執(zhí)行的良好結(jié)果分享利益。 對(duì)越權(quán)的決議持同意意見(jiàn)的董事，按本條第一款執(zhí)行。 第三十四條 本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)頒布之日起生效。解釋權(quán)由董事會(huì)行使。 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì) 2020 年 09 月 12 日 太合控股有限責(zé)任公司董事守則 第一條 董事必須忠誠(chéng)于公司，任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益臵于首位，任何時(shí)候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)利的方便為自己謀取私利。 第 二條 董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行為做斗爭(zhēng)。 第三條 董事應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，堅(jiān)持決策的科學(xué)化、民主化。 第四條 董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會(huì)議制度，以積極創(chuàng)造的精神和光明磊落 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 的心態(tài)，公開(kāi)表達(dá)自己的立場(chǎng)、觀點(diǎn)，履行必要的簽字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任，任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之上，全面、完整地貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議、決定。 第五條 派任到產(chǎn)業(yè)公司的董事，必須貫徹控股公司董事會(huì)的決議。在涉及以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先行向控股公司董事 會(huì)匯報(bào)，然后通過(guò)自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決策藝術(shù)，實(shí)現(xiàn)控股公司的指揮意圖： 01． 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與重大調(diào)整； 02． 預(yù)算外新項(xiàng)目投資或權(quán)益性合同簽署前； 03． 年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案的制定與重大調(diào)整； 04． 年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； 05． 增減注冊(cè)資本或變更公司注冊(cè)； 06． 聘用或解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及關(guān)系到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)、技術(shù)人 才，以及重大獎(jiǎng)勵(lì)分配方案； 07．變通控股公司基本制度（ A、 B 級(jí)）或制定與控股公司經(jīng)營(yíng)管理原則不一致的制度； 08．預(yù)算外重大成本、費(fèi)用開(kāi)支和限額以上的非經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支； 09．直接關(guān)系到控股公司股 東利益的其他決策。 10．其他按制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)由控股公司董事會(huì)或總裁了解、決定的事項(xiàng)。 第六條 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事沒(méi)有正確執(zhí)行本守則第五條規(guī)定或執(zhí)行不利的，或在執(zhí)行股東會(huì)決議、履行職務(wù)期間因本人過(guò)失造成損失的，控股公司有權(quán)更換派出董事，并酌情給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。 第七條 所有董事均有接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的義務(wù)，控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事有接受控股公司監(jiān)督的義務(wù)。 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事有為按制度進(jìn)行調(diào)研的部門(mén)提供工作方便的義務(wù)。 董事不履行上述兩款義務(wù)的， 由董事會(huì)提出通報(bào)批評(píng)或給予相適應(yīng)的處分。 第八條 董事不得利用職務(wù)之便收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。違者按本守則第九條第 2 款處理，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會(huì)提請(qǐng)人民法院追究刑事責(zé)任。 第九條 董事不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與其供職公司經(jīng)營(yíng)范圍相同或相類(lèi)似的業(yè)務(wù)，不得為其他競(jìng)業(yè)者提供可能有損于供職公司利益的幫助。 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 董事因上款有所收益的應(yīng)當(dāng)全部上繳供職公司，并由供職公司酌情給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，由董事會(huì)提交股東會(huì)決定罷免其董事資格。 第十條 未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，董事不得與其 供職公司簽定合同或進(jìn)行交易。違者按本守則第九條第 2 款處理。 第十一條 無(wú)論出于何種目的，董事不得擅自挪用公司資金或擅自將公司資金借貸給他人，不得擅自以公司的資產(chǎn)為公司的股東