有限責任公司章程(設董事會、監(jiān)事會的有限責任公司)(編輯修改稿)
2025-04-02 04:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會議的，代理人應出示股東的書面委托書。 第二十五條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。 第二十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議。 定期會議每年召開一次，并于上一會計年度完結(jié)之后三個月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，監(jiān)事會提議，應當召開臨時會議。 第二十七條召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時間。 股東或者其合法代理人按期參加會議的，視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。 第二十八條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第二十九條股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權(quán)。 第三十條股東會會議對所議事項作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第七章董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會 第三十一條公司設董事會，由人組成。股東代表出任的，由股東會選舉產(chǎn)生；職工代表出任的，由公司職工通過職工大會〔或：職工代表大會〕民主選舉產(chǎn)生。 董事任期每屆三年〔注：不得超過三年〕，任期屆滿，可連選連任。 第三十二條董事會設董事長一名，副董事長名，由董事會選舉產(chǎn)生?！沧ⅲ阂部捎晒蓶|會在董事會成員中指定〕 第三十三條董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)： 〔一〕召集股東會會議，并向股東會報告工作； 〔二〕執(zhí)行股東會的決議； 〔三〕決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 〔四〕制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 〔五〕制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 〔六〕制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 〔七〕制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案； 〔八〕決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)的設置； 〔九〕決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； 〔十〕制訂公司的基本管理制度； 〔十一〕本章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。 第三十四條董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第三十五條董事會每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應當召開臨時董事會議。 第三十六條董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽名。 第三十七條董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第三十八條公司設經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行
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