有限責(zé)任公司章程(設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司)(編輯修改稿)
2025-04-02 04:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示股東的書面委托書。 第二十五條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。 第二十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 定期會(huì)議每年召開一次，并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，監(jiān)事會(huì)提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。 第二十七條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時(shí)間。 股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。 第二十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第二十九條股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。 第三十條股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第七章董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì) 第三十一條公司設(shè)董事會(huì)，由人組成。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表出任的，由公司職工通過職工大會(huì)〔或：職工代表大會(huì)〕民主選舉產(chǎn)生。 董事任期每屆三年〔注：不得超過三年〕，任期屆滿，可連選連任。 第三十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。〔注：也可由股東會(huì)在董事會(huì)成員中指定〕 第三十三條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 〔一〕召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 〔二〕執(zhí)行股東會(huì)的決議； 〔三〕決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 〔四〕制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 〔五〕制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 〔六〕制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； 〔七〕制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案； 〔八〕決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 〔九〕決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； 〔十〕制訂公司的基本管理制度； 〔十一〕本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十四條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第三十五條董事會(huì)每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)董事會(huì)議。 第三十六條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名。 第三十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第三十八條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行
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