【正文】 2020年 11月 20日 XXX 公司 （公司注冊(cè)名稱(chēng)全稱(chēng)） 第 X 屆董事會(huì)第 X 次會(huì)議通知 （以上黑體三號(hào)加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號(hào)，行間距 倍） 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 會(huì) 議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)） 主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人） 參會(huì)人員： （出席會(huì)議的全體董事及列席人員） 會(huì)議議程 ： 時(shí) 分至 時(shí) 分，審議 的議案； 其它事項(xiàng)： 附： 《 》（會(huì)議文件 1） 《 》（會(huì)議文件 2） ……… .. 公司 年 月 日 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 XXX 公司 （公司注冊(cè)名稱(chēng)全稱(chēng)） 第 X 屆董事會(huì)第 X 次會(huì)議 關(guān)于 的議案 （以上黑體三號(hào)加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號(hào)，行間距 倍） 首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果，以及由誰(shuí)提議等。 第四章 附則 第十九條 本程序經(jīng)控股公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。 二、檔案管理 董事會(huì)秘書(shū)對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞； 董事會(huì)秘書(shū)對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 何人均需經(jīng)本公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件； 控股公司董事會(huì)有對(duì)被控股公司董事會(huì)文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會(huì)秘 書(shū)在會(huì)議結(jié)束后 48小時(shí)內(nèi)應(yīng)將記錄、決議等相關(guān)文件報(bào)控股公司，控股公司董事會(huì)秘書(shū)對(duì)此文件負(fù)有檔案管理的責(zé)任。 常務(wù)董事會(huì)根據(jù)情況召開(kāi)會(huì)議分析決議執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，會(huì)議對(duì)決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第三章 日常管理工作 第十四條 董事會(huì)決議的貫徹 董事長(zhǎng)負(fù)有貫徹董事會(huì)決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行： 在決議生效后 24小時(shí)內(nèi)召開(kāi)高級(jí)管理人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議的精神，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作； 董事會(huì)秘書(shū)起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件，經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)并在決議生效后 48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員； 董事長(zhǎng)督促總經(jīng)理組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。若董事出差，可授權(quán)他人，也可電話(huà)聯(lián)系確認(rèn)會(huì)議記錄的內(nèi)容并同意回來(lái)后補(bǔ)簽。 以上二種形式?jīng)Q議 的議事規(guī)則是相同的，且均應(yīng)由出席會(huì)議或全體董事簽名后生效。 第九條 會(huì)議前磋商 根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開(kāi)預(yù)備會(huì)議，對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書(shū)面通訊的方式統(tǒng)一意見(jiàn)； 由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)磋商的情況 ，對(duì)會(huì)議文件進(jìn)行修訂； 經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，確定為董事會(huì)議文件?？毓晒径聲?huì)秘書(shū)有權(quán)列席所有被控股公司董事會(huì)議。 第六條 本程序適用于控股公司及被控股公司董事會(huì)工作的管理。常務(wù)董事會(huì)在其授權(quán)范圍內(nèi)所做出的決議等同于董事會(huì)決議，經(jīng)常務(wù)董事簽字后生效。 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)管理制度目錄 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)工作程序 ............................................................................ 2 一、會(huì)議時(shí)間的確定 ........................................................................................................ 2 二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員的確定 ....................................................................................... 3 三、會(huì)議議程的編制 ........................................................................................................ 3 四、會(huì)議通知 ................................................................................................................... 3 一、議事規(guī)則 ................................................................................................................... 3 二、決議的方式 ............................................................................................................... 4 三、會(huì)議程序 ................................................................................................................... 4 一、會(huì)議記錄 ................................................................................................................... 4 二、會(huì)議紀(jì)要 及決議 ........................................................................................................ 4 二、檔案管理 ................................................................................................................... 5 二、簽閱與簽批 ............................................................................................................... 6 三、文件轉(zhuǎn)遞 ................................................................................................................... 6 XXX公司 （公司注冊(cè)名稱(chēng)全稱(chēng)） ..................................................................................... 8 XXX公司 （公司注冊(cè)名稱(chēng)全稱(chēng)） ..................................................................................... 9 （四）審議結(jié)果：（一致通過(guò)或通過(guò)或未通過(guò)） ................................................................ 9 XXX： ............................................................................................................................. 9 XXX： ........................................................................................................................... 10 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則 .......................................................................... 12 太合控股有限責(zé)任公司董事守則 ..................................................................................... 14 08．預(yù)算外重大成本、費(fèi)用開(kāi)支和限額以上的非經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支； ...................................... 15 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 .......................................................................... 17 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事守則 ..................................................................................... 20 太合控股有限責(zé)任公司總經(jīng)理守則 ................................................................................. 22 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)工作程序 第一章 總則 第一條 為充分發(fā)揮董事會(huì)的職能和作用，提高董事會(huì)的工作效率與決策的科學(xué)性，依據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理通則》及《太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》，制訂本程序。 第三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)為日常工作人員，協(xié)助董事長(zhǎng)辦理董事會(huì)的具體事務(wù)，根據(jù)公司情況，董事會(huì)秘書(shū)可為專(zhuān)職人員，也可為兼職。 第二章 會(huì)議工作 第七條 會(huì)議通知 會(huì)議通知的內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)。 三、會(huì)議議程的編制 董事會(huì)秘書(shū)征求各董事的意見(jiàn)，收集欲提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)； 上次董事會(huì)議未討論或未形成決議的議案； 董事會(huì)秘書(shū)對(duì)擬審議的議