【正文】 2020年 11月 20日 XXX 公司 （公司注冊名稱全稱） 第 X 屆董事會第 X 次會議通知 （以上黑體三號加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號，行間距 倍） 會議時間： 年 月 日 時 分 會 議地點：（具體到房間號） 主 持 人：（董事長或授權(quán)人） 參會人員： （出席會議的全體董事及列席人員） 會議議程 ： 時 分至 時 分，審議 的議案； 其它事項： 附： 《 》（會議文件 1） 《 》（會議文件 2） ……… .. 公司 年 月 日 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學習資料下載 XXX 公司 （公司注冊名稱全稱） 第 X 屆董事會第 X 次會議 關(guān)于 的議案 （以上黑體三號加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號，行間距 倍） 首先描述本項議案背景、前因后果，以及由誰提議等。 第四章 附則 第十九條 本程序經(jīng)控股公司董事會審議批準后生效。 二、檔案管理 董事會秘書對董事會文件的保管負責，不得丟失、損壞； 董事會秘書對董事會文件的保密負責，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學習資料下載 何人均需經(jīng)本公司董事長批準，方可查閱或復制文件； 控股公司董事會有對被控股公司董事會文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會秘 書在會議結(jié)束后 48小時內(nèi)應將記錄、決議等相關(guān)文件報控股公司，控股公司董事會秘書對此文件負有檔案管理的責任。 常務董事會根據(jù)情況召開會議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會議對決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進一步落實決議的實施辦法，董事會秘書負責會議記錄及會務工作。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學習資料下載 第三章 日常管理工作 第十四條 董事會決議的貫徹 董事長負有貫徹董事會決議的責任，可按以下方式進行： 在決議生效后 24小時內(nèi)召開高級管理人員會議，傳達董事會決議的精神，董事會秘書負責會議記錄及會務工作； 董事會秘書起草有關(guān)貫徹董事會決議的文件，經(jīng)董事長審核批準并在決議生效后 48小時內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員； 董事長督促總經(jīng)理組織落實董事會決議，并在決議生效后十個工作日內(nèi)形成實施方案。若董事出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認會議記錄的內(nèi)容并同意回來后補簽。 以上二種形式?jīng)Q議 的議事規(guī)則是相同的，且均應由出席會議或全體董事簽名后生效。 第九條 會議前磋商 根據(jù)情況可以適當形式組織董事召開預備會議，對會議議案進行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見； 由董事會秘書根據(jù)磋商的情況 ，對會議文件進行修訂； 經(jīng)董事長審核后，確定為董事會議文件?？毓晒径聲貢袡?quán)列席所有被控股公司董事會議。 第六條 本程序適用于控股公司及被控股公司董事會工作的管理。常務董事會在其授權(quán)范圍內(nèi)所做出的決議等同于董事會決議，經(jīng)常務董事簽字后生效。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學習資料下載 太合控股有限責任公司董事會管理制度目錄 太合控股有限責任公司董事會工作程序 ............................................................................ 2 一、會議時間的確定 ........................................................................................................ 2 二、會議地點和參會人員的確定 ....................................................................................... 3 三、會議議程的編制 ........................................................................................................ 3 四、會議通知 ................................................................................................................... 3 一、議事規(guī)則 ................................................................................................................... 3 二、決議的方式 ............................................................................................................... 4 三、會議程序 ................................................................................................................... 4 一、會議記錄 ................................................................................................................... 4 二、會議紀要 及決議 ........................................................................................................ 4 二、檔案管理 ................................................................................................................... 5 二、簽閱與簽批 ............................................................................................................... 6 三、文件轉(zhuǎn)遞 ................................................................................................................... 6 XXX公司 （公司注冊名稱全稱） ..................................................................................... 8 XXX公司 （公司注冊名稱全稱） ..................................................................................... 9 （四）審議結(jié)果：（一致通過或通過或未通過） ................................................................ 9 XXX： ............................................................................................................................. 9 XXX： ........................................................................................................................... 10 太合控股有限責任公司董事會議事規(guī)則 .......................................................................... 12 太合控股有限責任公司董事守則 ..................................................................................... 14 08．預算外重大成本、費用開支和限額以上的非經(jīng)營性開支； ...................................... 15 太合控股有限責任公司監(jiān)事會議事規(guī)則 .......................................................................... 17 太合控股有限責任公司監(jiān)事守則 ..................................................................................... 20 太合控股有限責任公司總經(jīng)理守則 ................................................................................. 22 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學習資料下載 太合控股有限責任公司董事會工作程序 第一章 總則 第一條 為充分發(fā)揮董事會的職能和作用，提高董事會的工作效率與決策的科學性，依據(jù)《太合控股有限責任公司經(jīng)營管理通則》及《太合控股有限責任公司董事會議事規(guī)則》，制訂本程序。 第三條 董事會設董事會秘書為日常工作人員，協(xié)助董事長辦理董事會的具體事務，根據(jù)公司情況，董事會秘書可為專職人員，也可為兼職。 第二章 會議工作 第七條 會議通知 會議通知的內(nèi)容包括：時間、地點、參會人員、議程及其它需要說明的事項。 三、會議議程的編制 董事會秘書征求各董事的意見，收集欲提交董事會審議的事項； 上次董事會議未討論或未形成決議的議案； 董事會秘書對擬審議的議