【正文】 解釋權(quán)由董事會行使。 第二十一條 本守則中關(guān)于總經(jīng)理不得侵害公司利益的規(guī)定，適用與副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理。根據(jù)考核評估結(jié)果，決定其行政職位的升降、收入的增減（已記名股份收入及股東身份除外）、期權(quán)兌現(xiàn)比例及折算幅度。賠償額由董事會根據(jù)損失程度決定，賠償金由其薪資、獎勵或期權(quán)等一切可貨幣化利益中支付。 第十四條 總經(jīng)理負(fù)有保守公司機(jī)密的責(zé)任，除經(jīng)董事會授權(quán)，不得向公司以外的個(gè)人和組織透露公司經(jīng)營狀況、投資額或投資方向、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合資合作情況、計(jì)劃中或正在實(shí)施的項(xiàng)目、核心技術(shù)和掌握核心技術(shù)的人員情況、決策層或高級執(zhí)行層的分歧、有可能危害股東或董事個(gè)人安全的有關(guān)資料等。 第十二條 未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，總經(jīng)理不得與其供職公司簽定合同或進(jìn)行交易。 第十條 總經(jīng)理不得利用職務(wù)之便收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。其他員工、部門經(jīng)理聘用或解聘，以及薪資和福利待遇，由總經(jīng)理決定，但應(yīng)當(dāng)遵守人力資源管理的有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和程序； 12． 編制獎勵分配方案，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 07．根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)的成本、費(fèi)用開支和限額內(nèi)的非經(jīng)營性開支，超出部分按制度聯(lián)簽或報(bào)董事會審批； 08．經(jīng)董事長書面授權(quán)，享有各類合同的簽字權(quán)； 09．列席董事會，有對有關(guān)問題陳述、表達(dá)意見的權(quán)利和義務(wù)，但沒有表決權(quán)（本人有董事身份的除外）； 10．公司章程、《經(jīng)營管理通則》或董事會特別授權(quán)的其他權(quán)利。 第五條 總經(jīng)理主持辦公會議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會議制度，以務(wù)實(shí)創(chuàng)新的精神造就坦誠、活躍、富有責(zé)任感的會議氣氛，充分反映問題，并有效地解決問題。 第二條 總經(jīng)理必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行為做斗爭。但監(jiān)事違犯守則的行為，由監(jiān)事會議審查，報(bào)請股東會作出處理 。 第九條 監(jiān)事必須嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會決議。 第七條 監(jiān)事必須遵守公司的保密制度，不僅因職務(wù)之便了解到的情況不得向監(jiān)事會以外的人員透露，而且監(jiān)事會會議討論或決定的事項(xiàng)，也不得未經(jīng)授權(quán)而向任何第三方透露。 第四條 監(jiān)事行使監(jiān)督職能時(shí)，應(yīng)當(dāng)模范遵守公司的規(guī)章制度，遵守監(jiān)事會議事規(guī)則，無論是經(jīng)營管理中的問題，還是董事、經(jīng)理履行職務(wù)的問題，都必須通過監(jiān)事會會議的方式，由監(jiān)事會向董事會或股東會提出，監(jiān)事本人無權(quán)直接下達(dá)任何指示或命令。 第四十一條 本規(guī)則解釋權(quán)由控股公司監(jiān)事會行使。 監(jiān)事有違反保密制度和工作紀(jì)律的，任何人有權(quán)提請監(jiān)事會重新審查其監(jiān)事資格。監(jiān)事長因故不能到會的，應(yīng)當(dāng)安排其他監(jiān)事至少一人參加會議。監(jiān)事長因故不能到會的，應(yīng)當(dāng)安排其他監(jiān)事至少一人參加會議。在詢問有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意在公正、全面且不激化矛盾的前提下查明事實(shí)真相，不得當(dāng)著有關(guān)當(dāng)事人作出任何傾向性的表態(tài)。 第三十三條 控股公司各部門根據(jù)監(jiān)事會授權(quán)進(jìn)行專題調(diào)研，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提交調(diào)研報(bào)告。 第四章 例行審計(jì)與專題調(diào)研 第三十一條 審計(jì)部作為公司管理部門，不直接向監(jiān)事會負(fù)責(zé)。 第二十八條 監(jiān)事會決議屬于機(jī)密文件，印數(shù)通常為兩份 ：一份送董事會，一份存檔，未經(jīng)監(jiān)事長批準(zhǔn)，任何人不得攜帶出公司或借閱給第三人。《簽到表》應(yīng)包括：會議名稱、會議的屆次、時(shí)間、地點(diǎn)、到會人親筆簽名、當(dāng)事人的行政職務(wù)和缺席人記錄及事由等欄目。所有監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會后審定自己的發(fā)言記錄，并在記錄上簽名。 第二十三條 如監(jiān)事會無人反對，也可采取傳閱方式作出監(jiān)事會決議。 持反對意見的監(jiān)事可以不簽字。 第二十條 經(jīng)過半數(shù)的監(jiān)事同意，可將臨時(shí)議題納入會議議程討論并作出決議。 第十八條 會議決議由全體監(jiān)事簡單多數(shù)通過為有效。有關(guān)會議資料應(yīng)當(dāng)在會議通知發(fā)出當(dāng)日通知控股公司辦公室，由辦公室通知各有關(guān)部門準(zhǔn)備會議資料。 第十三條 監(jiān)事因個(gè)人原因不能參加會議的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會請假，由監(jiān)事長作出 是否批準(zhǔn)的決定。 監(jiān)事長不擔(dān)任監(jiān)事會會議秘書。兩名監(jiān)事共同提議可以召開臨時(shí)會議。 第七條 建立業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系的監(jiān)事會之間，要求協(xié)作的監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)出具正式公函，說明要求協(xié)助的事項(xiàng)，協(xié)作方監(jiān)事會沒有作出特別決議的情況下應(yīng)當(dāng)給予協(xié)助，以保證要求方監(jiān)事會實(shí)現(xiàn)其正常的監(jiān)督職能。 控股公司總監(jiān)或部門經(jīng)理，經(jīng)控股公司推薦，應(yīng)當(dāng)兼任產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事。 第三條 監(jiān)事會履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，可以依照《通則》規(guī)定，組織太合控股有限責(zé)任公司（簡稱控股公司）的有關(guān)部 門依照其決議具體執(zhí)行監(jiān)督職能。 第二十條 本守則為 A 級 第二十一條 本守則自董事會批準(zhǔn)頒布后實(shí)施。 第十六條 公司業(yè)務(wù)辦理的手續(xù)、需要填報(bào)的報(bào)表、發(fā)行的證券等，需要董事簽字或蓋章的，董事應(yīng)當(dāng)簽字或蓋章，但董事有權(quán)知道簽字或蓋章后可能發(fā)生的后果。賠償額由董事會根據(jù)損失程度決定，賠償金由其薪資、獎勵或期權(quán)等一切可貨幣化利益中支付。 第十二條 董事負(fù)有保守公司機(jī)密的責(zé)任，除經(jīng)董事會授權(quán)，不得向公司以外的個(gè)人和組織透露公司經(jīng)營狀況、投資額或投資方向、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合資合作情 況、計(jì)劃中或正在實(shí)施的項(xiàng)目、核心技術(shù)和掌握核心技術(shù)的人員情況、決策層或高級執(zhí)行層的分歧、有可能危害股東或董事個(gè)人安全的有關(guān)資料等。 第十條 未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，董事不得與其 供職公司簽定合同或進(jìn)行交易。 第八條 董事不得利用職務(wù)之便收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 第六條 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事沒有正確執(zhí)行本守則第五條規(guī)定或執(zhí)行不利的，或在執(zhí)行股東會決議、履行職務(wù)期間因本人過失造成損失的，控股公司有權(quán)更換派出董事，并酌情給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。 第四條 董事參加董事會會議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會議制度，以積極創(chuàng)造的精神和光明磊落 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 的心態(tài)，公開表達(dá)自己的立場、觀點(diǎn)，履行必要的簽字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任，任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之上，全面、完整地貫徹執(zhí)行董事會決議、決定。解釋權(quán)由董事會行使。反之，對決議執(zhí)行的良好結(jié)果，也不分享利益。 第三十一條 持反對 意見的董事不得因自己的主觀態(tài)度而妨礙決議的貫徹執(zhí)行?！稌h紀(jì)要》是否下發(fā)，由董事長決定。 第二十七條 會議記錄本實(shí)行頁碼連續(xù)管理，即頁碼由 數(shù)碼器連續(xù)打印，無缺頁。投反對票的董事應(yīng)當(dāng)在會后審定自己的發(fā)言記錄，并在記錄上簽名。 第二十四條 如董事會無人反對，也可采取傳閱方式作出董事會決議或常務(wù)董事會決議。 持反對意見的董事可以不簽字。 第二十一條 未通過的議題，可以撤銷，也可以安排下一次會議討論，但不得付諸實(shí)施。 第十七條 董事會會議、常務(wù)董事會會議均實(shí)行實(shí) 記名表決制，每名董事或執(zhí)行董事均有同等權(quán)利的一票表決權(quán)。 第十五條 常務(wù)董事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其決定的其它事項(xiàng)，討論決定并實(shí)施后，應(yīng)當(dāng)在下一次董事會會議上得到追認(rèn)，否則視為越權(quán)。 第十二條 常務(wù)董事會會議由董事長召集并主持，不受次數(shù)限制。經(jīng)正式審 定的會議資料，由董事會秘書于會前 7個(gè)工作日分送各位董事。非董事人員以代理人身份參加董事會，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會的資格審查。 第九條 董事因個(gè)人原因不能參加會議的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會請假，由董事長作出是否批準(zhǔn)的決定。 第七條 董事會會議由董事長召集并主持。 第三條 太合控股有限責(zé)任公司常務(wù)董事會由公司執(zhí)行董事組成，是公司董事會閉會期間的常設(shè)機(jī)構(gòu)，依照《通則》第十條規(guī)定，行使公司日常經(jīng)營管理決策權(quán)。 公司 年 月 日 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 XXX 公司 （公司注冊名稱全稱） 第 X 屆董事會第 X 次會議記錄 （以上黑體三號加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號，行間距 倍） 會議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 會議地點(diǎn)：（具體到房間號） 主 持 人：（董事長或授權(quán)人） 參會人員： （出席會議的全體董事及列席人員） 會議議程 ： 審議 的議案； 會議記錄： 會議內(nèi)容： 一、審議 的議案 （一）由董事長（或授權(quán)人）宣讀 議案或《 》文件； （二）董事對議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見如下： 董事 XXX 先生 /女士的發(fā)言：（要點(diǎn)） 董事 XXX 先生 /女士的發(fā)言：（要點(diǎn)） （三）表決情況：（同意 票；反對 票） （四）審議結(jié)果：（一致通過或通過或未通過） ……… .. 到會董事簽字： XXX： XXX： XXX： 公司 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 記錄人簽字： 年 月 日 XXX 公司 （公司注冊名稱全稱） 第 X 屆董事會第 X 次會議決議 （以上黑體三號加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號，行間距 倍） 年 月 日， 公司在 召開第 屆董事會第 次會議，會議由 主持，董事 出席了會議，應(yīng)到會董事 人，實(shí)際到會 人，占應(yīng)到會人數(shù)的 %，符合公司法及公司章程的規(guī)定。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司董事會