【正文】 ）據(jù)權(quán)限審議評推薦中標意見標結(jié)果1500萬元以下確定中標方合同金額是否超過1000萬元否項目單位簽訂合同是商務(wù)部組織簽訂合同結(jié)束公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險識別、評估及防控措施表廉潔風(fēng)險識別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點涉及崗位或人員項目經(jīng)理組織審核商務(wù)招標文件并初審邀請廠商資質(zhì)，并就邀請利用職務(wù)之便，推薦、選擇有傾向性或商務(wù)部相關(guān)人員廠家與相關(guān)技不合格的供應(yīng)商。醫(yī)院生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險標識圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組商務(wù)部生產(chǎn)部/信息中心備注本業(yè)務(wù)事項對應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊》物資采購流程之子流程制定采購計劃（）、選擇供應(yīng)商（）、簽訂合同（）部分。備注：紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議時，應(yīng)按照《紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項。確定中標方低招標委員會成員招標工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務(wù)部、財務(wù)部、法務(wù)辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評標報告及綜合評標表集體討論審議，形成招標工作組會議紀要后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。評標委員會成員執(zhí)行公司商務(wù)評標的有關(guān)注意事項及規(guī)定；所有評標的關(guān)鍵點處邀請公司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)督；評標過程中建設(shè)單位評標人數(shù)的比例不超過有關(guān)規(guī)定；建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結(jié)果確定前嚴格保密；評標工作小組成員對某個投標人打分異常，應(yīng)做出書面說明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。公司分管領(lǐng)導(dǎo)收受投標人好處，進行傾向性的評標?；▎挝辉O(shè)備招標申請文件：商務(wù)部分基建單位設(shè)備招標申請文件：技術(shù)部分審核商務(wù)招標文件及初審?fù)扑]邀請投標廠商，并與工程部協(xié)商一致會審基建單位招標申請文件分管副總審批簽報分管領(lǐng)導(dǎo)啟動設(shè)備招標工作 設(shè)備、推薦邀請廠家是否在公司級數(shù)據(jù)庫內(nèi)否是招標工作組審議（概算1500萬元以下）；招標領(lǐng)導(dǎo)小組審議（主機及概算1500萬元以上）批準并書面批復(fù)基建單位啟動招標工作下頁 25公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險點標示圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標工作組/招標委員會公司商務(wù)部公司工程部基層單位備注上頁組織發(fā)標、評標工作（基建單位配合）負責(zé)技術(shù)評標工作分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報公司分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評標結(jié)果招標工作組根據(jù)權(quán)限審議招標結(jié)果1500萬元以上主機設(shè)備招標結(jié)果報董事長或董事長辦公會審批招標委員會審議招標，工作組推薦中標意見1500萬元以下確定中標方合同金額是否超過1000萬元是否授權(quán)基層單位簽訂合同商務(wù)部組織合同談判負責(zé)技術(shù)協(xié)議談判合同簽訂結(jié)束公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險識別、評估及防控措施表廉潔風(fēng)險識別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險等級主要防控措施項目經(jīng)理審核商務(wù)招標文件及初審?fù)评寐殑?wù)之便，推薦、選擇有傾向性或薦邀請投標廠商務(wù)部相關(guān)人員不合格的供應(yīng)商。（三）物資管理醫(yī)院基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險點標示圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組公司商務(wù)部公司工程部基層單位備注開始組織設(shè)計規(guī)范書審查基建單位根據(jù)工程進度會同設(shè)計院編制設(shè)計規(guī)范書草稿基建單位編制設(shè)備招標申請本業(yè)務(wù)事項對應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊》物資采購流程之子流程制定采購計劃（）、選擇供應(yīng)商（）、簽訂合同（）部分。工作小組成員中收購方案和收購協(xié)議由工作小組集體討論通過；收購方案和收購協(xié)議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)公司總辦會集體討論確定。負責(zé)聘請部門有關(guān)人員低未通過招標或比價方式選擇中介機構(gòu)的應(yīng)說明原因；確定中介機構(gòu)須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批。釀目標有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收購項目推薦單位（部門）有關(guān)人員高收購項目醞釀過程中，應(yīng)按照項目的重要性與公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)進行溝通匯報，說明項目投資的必要性、可行性以及項目是否符合公司戰(zhàn)略方向、投資的時機、方式等；項目收購?fù)扑]人員應(yīng)匯報（說明）和收購項目有無直接利益關(guān)系；收購建議需經(jīng)公司總辦會集體審定。本業(yè)務(wù)事項執(zhí)行公司《證券融資及資本運營工作管理辦法》和《對外投資管理辦法》。初步篩選或醞釀目標紀檢監(jiān)察部門有關(guān)人員中人資部門有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時開啟舉報箱，記錄登記舉報信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；進行調(diào)查核實，形成調(diào)查報告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。人資部門有關(guān)人員中不按照規(guī)定召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論領(lǐng)導(dǎo)班子會議決定錄用人員名單；討論確定個人決定錄用人員名單或者個人改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體確定的錄用人員名單。試題出題和保管人員中組織考試利用職務(wù)之便進行不公正評分。資格審查利用職務(wù)之便，將不符合錄用條件的人員列入考試人員名單。制定調(diào)查方案，明確調(diào)查內(nèi)容，并經(jīng)部門批準；至少2人進行此項工作，并對調(diào)查結(jié)果簽字確認。通過試題庫隨機抽取試題或指定專人出題，并明確相應(yīng)的試題保密管理規(guī)定；紀檢監(jiān)察人員進行過程監(jiān)督。人資部門有關(guān)人員高人資部門需根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，在對人力資源現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上提出員工需求計劃；員工需求計劃需經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定?；鶎俞t(yī)院員工錄用管理業(yè)務(wù)事項基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險點標識圖上級公司領(lǐng)導(dǎo)上級公司人資部基層企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注開始本業(yè)務(wù)事項執(zhí)行公司《分支機構(gòu)與下屬單位員工錄用管理辦法》。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低公示反映考察對象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報隱匿不報、不調(diào)查核實、不如實報告。考察組成員低考察組成員在考察報告上簽字，對考察報告的真實性負責(zé)。形成考察報受考察對象或者考察對象請托人的影告，并提出建響，不如實客觀公正地形成考察報告。中監(jiān)審部門有關(guān)人員干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對象或者考察對象請托人的好處；審核檔案弄虛作假；對反映考察對象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報不如實報告；更改、偽造測評、推薦結(jié)果。組織考試利用職務(wù)之便進行不公正評分。提出干部配備有傾向性地提出干部配備需求和任職條人資部門有關(guān)人需求和任職條件。明確評分標準和規(guī)則；閱卷應(yīng)采取隱匿應(yīng)試人姓名的方法進行；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定；紀檢監(jiān)察人員進行過程監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定提出干部配備需求和任職條件推薦選拔競爭上崗發(fā)布公告報名人員資格審查民主推薦組織考試提出人選建議領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定干部考察領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論確定形成考察報告，并提出建議公示公司直管單位征求相關(guān)部門意見征求相關(guān)部門意見是否需報上級單位審批區(qū)域分公司管理單位否公司直管單位備案備案辦理任免文件區(qū)域分公司管理單位結(jié)束基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險識別、評估及防控措施表廉潔風(fēng)險識別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險等級主要防控措施干部配備需求和任職條件應(yīng)符合干部管理有關(guān)規(guī)定；提出干部配備需求和任職條件的過程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進行，加強溝通，聽取基層企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見。紀檢監(jiān)察部門有關(guān)人員中人資部門有關(guān)人員2人（其中1名人資部工作人員）同時開啟舉報箱，記錄登記舉報信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；進行調(diào)查核實，形成調(diào)查報告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定；接受獨立第三方對舉報情況進行檢查。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。建議考察組成員低考察組成員在考察報告上簽字，對考察報告的真實性負責(zé)。干部考察考察組成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。人選不按照規(guī)定的程序和范圍進行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對象或者考察對象請托人的好處；對反映考察對象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報不如實報告；更改、偽造測評、推薦結(jié)果。制定民主推薦方案，并經(jīng)批準；保存民主推薦的原始資料；形成民主推薦報告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。下同。領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究提出考察人選本業(yè)務(wù)事項執(zhí)行公司《基層企業(yè)后備干部管理暫行辦法》?；鶎俞t(yī)院副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項基層企業(yè)副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險點標識圖上級單位黨組基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注分公司黨組成員低公示反映考察對象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報隱匿不報、不調(diào)查核實、不如實報告?？疾旖M成員低考察組成員在考察報告上簽字，對考察報告的真實性負責(zé)。形成干部考察受考察對象或者考察對象請托人的影報告，提出干響，不如實客觀公正地形成考察報告。員高干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對象或者考察對象請托人的好處；審核檔案弄虛作假；對反映考察對象問題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報不如實報告；更改、偽造測評、推薦結(jié)果。主要領(lǐng)導(dǎo)批準干部考察醞釀及建議制定考察方案干部考察形成干部考察報告，提出干部任職建議分公司黨組會研究決定干部提職審核后提交公司黨組審定是公示平級任職批復(fù)分公司 是否是公司黨組任前備案管理干部否任職文件任前談話宣布任職結(jié)束分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險識別、評估及防控措施表廉潔風(fēng)險識別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險等級主要防控措施醞釀對象需符合干部使用基本條件和資格；醞釀過程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進行，加強溝通，聽取分公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見；擬提任所在單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的考察對象應(yīng)在本單位進行民主推薦，在民主推薦比較集中的人選中產(chǎn)生；擬作定向安排的考察對象一般由組織人事部門提出建議方案，報單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意并征求單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)的意見后確定。紀檢監(jiān)察部門有關(guān)人員中人資部門有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時開啟舉報箱，記錄登記舉報信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；進行調(diào)查核實，形成調(diào)查報告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。按“三重一大”決策制度要求，黨組集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。部任職建議不按照規(guī)定召開黨組會議討論決定公司黨組會研干部任職；究決定個人決定干部任職或者個人改變黨組會議集體作出的干部任職決定?？疾旖M成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。員高醞釀對象需符合干部使用基本條件和資格；醞釀過程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進行，加強溝通，聽取公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見；擬提任所在單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的考察對象應(yīng)在本單位進行民主推薦，在民主推薦比較集中的人選中產(chǎn)生；擬作定向安排的考察對象一般由組織人事部門提出建議方案，報單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意并征求單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)的意見后確定。標示圖中標注為紅色字體的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為存在腐敗風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，下同。開始3）信訪舉報及案件查辦醫(yī)院及管理各單位要暢通信訪渠道，建立、健全信訪舉報和案件查辦制度，及時了解掌握廉潔風(fēng)險信息，調(diào)查處理廉潔風(fēng)險事件。2）廠務(wù)、黨務(wù)公開醫(yī)院及管理各單位要按規(guī)定積極推行廠務(wù)、黨務(wù)公開，制定有關(guān)廠務(wù)、黨務(wù)公開的制度。1）職工代表大會為了加強民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，醫(yī)院及管理各單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定建立職工代表大會制度，保證廣大職工行使民主權(quán)力。3．領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項為加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)，中央制定了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》，醫(yī)院及管理各單位要認真執(zhí)行中央的規(guī)定，符合申報要求的領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項，自覺接受監(jiān)督。2．效能監(jiān)察防控廉潔風(fēng)險是效能監(jiān)察工作的重要職能之一。1．黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況的檢查考核是最基本的綜合監(jiān)督機制，是全面評價各單位廉政建設(shè)情況的重要手段，對各單位全面推進反腐倡廉建設(shè)有重要的促進作用。（六）監(jiān)督機制廉潔風(fēng)險防控監(jiān)督機制，是確保反腐倡廉工作落到實處的有效途徑和有力手段，是對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。不斷豐富廉潔風(fēng)險防控宣傳教育內(nèi)容，有效采用各種宣傳教育方法，通過專題教育、集中培訓(xùn)、檢企共建等形式，加強經(jīng)常性教育，切實提高干部員工的思想道德水平和廉潔從業(yè)意識；黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組要有計劃地安排反腐倡廉專題學(xué)習(xí)；要把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過程。制度要對“三重一大”事項進行界定，規(guī)定決策程序，確?！叭匾淮蟆睕Q策制度落實到位。5．“三重一大”決策制度執(zhí)行為促進醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，醫(yī)院及所屬各單位對醫(yī)院的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金運作（簡稱“三重一大”）事項，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決定。述廉的主要內(nèi)容包括：遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問題及其他需要說明的情況。4．述廉議廉會議醫(yī)院各單位每年組織召開一次述廉議廉會議。各單位黨委（黨組）要找準黨性黨風(fēng)方面存在的突出問題，確定民主生活會的主題，廣泛征求意見，深刻進行自我剖析，坦誠交流思想，開展批評和自我批評，并有針對性地制定措施進行整改。按照一崗雙責(zé)的原則，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書簽訂人，應(yīng)為本單位黨、政主要負責(zé)人。醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控的例行工作主要包括：各單位每年召開一次反腐倡廉建設(shè)工作會議，總結(jié)上一年反腐倡廉建設(shè)工作情況，研究部署本年度反腐倡廉建設(shè)工作。各部門根據(jù)部門職責(zé)負責(zé)本部門的廉潔風(fēng)險防控工作，并向本單位的黨委（黨組）負責(zé)并匯報工作。2．工作職責(zé)各單位黨委（黨組）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并研究部署本單位廉潔風(fēng)險防控工作，對上級黨組織負責(zé)。各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)嚴格遵守這些制度和規(guī)定。中央、衛(wèi)計委和醫(yī)院制定了一系列關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)、防控腐敗的制度和規(guī)定，對領(lǐng)導(dǎo)干部的思想和行為進行了明確的規(guī)范和約束。因此，加強領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育和權(quán)力的規(guī)范、制約，是廉潔風(fēng)險防控工作的重點。（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求廉潔風(fēng)險防控涉及醫(yī)院內(nèi)部各層次人員，但重點是領(lǐng)導(dǎo)干部。9）崇尚科學(xué)，反對迷信。7）謙虛謹慎，與人為善。5）愛崗敬業(yè)，創(chuàng)造業(yè)績。3）誠實守信，公道正派。員工行為準則：1）熱愛祖國，熱愛我院。醫(yī)院宗旨:為中國特色社會主義服務(wù)的“紅色”醫(yī)院；注重科技、保護環(huán)境的“綠色”醫(yī)院；堅