【正文】 ..................................71（二）監(jiān)督與考核..............................71 附表1 測(cè)評(píng)底稿...................................74 附表2 紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作會(huì)議記錄表........109III廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)一、手冊(cè)綜述建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系是黨中央在新形勢(shì)下開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)工作的重大戰(zhàn)略部署。通過(guò)對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)中可能涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)的梳理和分析，識(shí)別出業(yè)務(wù)流程中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，形成《廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表》，使之固化于業(yè)務(wù)流程之中，使廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的各項(xiàng)措施與醫(yī)院日常管理活動(dòng)充分有機(jī)的結(jié)合并得到具體落實(shí)，防范腐敗行為的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)損失是指風(fēng)險(xiǎn)事件造成的直接或間接的損失。腐敗是指利用公共權(quán)力謀取私利的行為和現(xiàn)象，其基本特征是公共權(quán)力的非正當(dāng)使用。法規(guī)制度方面。不正確行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，使本人的配偶、子女及其他特定關(guān)系人獲取利益，侵害公共利益、醫(yī)院利益。精細(xì)構(gòu)建、狠抓落實(shí)。三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制（一）醫(yī)院管理理念與員工行為準(zhǔn)則醫(yī)院理念是醫(yī)院持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的思想基礎(chǔ)和行為準(zhǔn)則，是醫(yī)院?jiǎn)T工共同遵守的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范。5）愛(ài)崗敬業(yè)，創(chuàng)造業(yè)績(jī)。因此，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育和權(quán)力的規(guī)范、制約，是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重點(diǎn)。各部門(mén)根據(jù)部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)本部門(mén)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，并向本單位的黨委（黨組）負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。4．述廉議廉會(huì)議醫(yī)院各單位每年組織召開(kāi)一次述廉議廉會(huì)議。不斷豐富廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控宣傳教育內(nèi)容，有效采用各種宣傳教育方法，通過(guò)專(zhuān)題教育、集中培訓(xùn)、檢企共建等形式，加強(qiáng)經(jīng)常性教育，切實(shí)提高干部員工的思想道德水平和廉潔從業(yè)意識(shí)；黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組要有計(jì)劃地安排反腐倡廉專(zhuān)題學(xué)習(xí)；要把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過(guò)程。3．領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)為加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)，中央制定了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》，醫(yī)院及管理各單位要認(rèn)真執(zhí)行中央的規(guī)定，符合申報(bào)要求的領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)，自覺(jué)接受監(jiān)督。開(kāi)始部任職建議不按照規(guī)定召開(kāi)黨組會(huì)議討論決定公司黨組會(huì)研干部任職；究決定個(gè)人決定干部任職或者個(gè)人改變黨組會(huì)議集體作出的干部任職決定。員高干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進(jìn)行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的好處；審核檔案弄虛作假；對(duì)反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)不如實(shí)報(bào)告；更改、偽造測(cè)評(píng)、推薦結(jié)果。基層醫(yī)院副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖上級(jí)單位黨組基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注人選不按照規(guī)定的程序和范圍進(jìn)行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的好處；對(duì)反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)不如實(shí)報(bào)告；更改、偽造測(cè)評(píng)、推薦結(jié)果。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)有關(guān)人員中人資部門(mén)有關(guān)人員2人（其中1名人資部工作人員）同時(shí)開(kāi)啟舉報(bào)箱，記錄登記舉報(bào)信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，形成調(diào)查報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定；接受獨(dú)立第三方對(duì)舉報(bào)情況進(jìn)行檢查。組織考試?yán)寐殑?wù)之便進(jìn)行不公正評(píng)分。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低公示反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告。制定調(diào)查方案，明確調(diào)查內(nèi)容，并經(jīng)部門(mén)批準(zhǔn)；至少2人進(jìn)行此項(xiàng)工作，并對(duì)調(diào)查結(jié)果簽字確認(rèn)。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)有關(guān)人員中人資部門(mén)有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時(shí)開(kāi)啟舉報(bào)箱，記錄登記舉報(bào)信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，形成調(diào)查報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。負(fù)責(zé)聘請(qǐng)部門(mén)有關(guān)人員低未通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)方式選擇中介機(jī)構(gòu)的應(yīng)說(shuō)明原因；確定中介機(jī)構(gòu)須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行傾向性的評(píng)標(biāo)。醫(yī)院生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組商務(wù)部生產(chǎn)部/信息中心備注本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》物資采購(gòu)流程之子流程制定采購(gòu)計(jì)劃（）、選擇供應(yīng)商（）、簽訂合同（）部分。招標(biāo)委員會(huì)成員確定中標(biāo)方低招標(biāo)工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告及綜合評(píng)標(biāo)表集體討論審議，形成招標(biāo)工作組會(huì)議紀(jì)要后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。中商務(wù)部對(duì)供應(yīng)商的初審應(yīng)會(huì)同工程部、法務(wù)辦相關(guān)人員進(jìn)行，并形成初審記錄。中對(duì)于直接采購(gòu)物資的價(jià)格應(yīng)提供同類(lèi)物資的歷史采購(gòu)價(jià)格或其他電廠同類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行比較。有意制定有利于有利益關(guān)系的投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)細(xì)則或評(píng)價(jià)指標(biāo)。評(píng)標(biāo)工作小組成員中招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。基層企業(yè)應(yīng)制定物資采購(gòu)管理辦法，規(guī)范預(yù)付款、驗(yàn)收入庫(kù)、付款及質(zhì)保金支付工作。物資管理部門(mén)相關(guān)人員低質(zhì)保金期滿，辦理質(zhì)保金支付手蓄意對(duì)不符合質(zhì)量要求的物資支付質(zhì)保續(xù)金，造成損失。擬報(bào)廢物資集業(yè)務(wù)部門(mén)產(chǎn)生的報(bào)廢物資未全部入庫(kù)，中管理私下處理。組織推薦承包商利用職務(wù)之便,擅自將預(yù)算價(jià)格透露給推薦(三家以上）報(bào)的承包商,明示或暗示承包商壓低或抬高報(bào)價(jià)價(jià),使其有針對(duì)性地進(jìn)行報(bào)價(jià)。有意制定有利于有利益關(guān)系的投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)細(xì)則或評(píng)價(jià)指標(biāo)。員建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明，打分嚴(yán)重偏離取消打分資格；執(zhí)行公務(wù)回避制度。2010年12月集團(tuán)公司印發(fā)了《運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)深入推進(jìn)華能集團(tuán)懲防體系建設(shè)的意見(jiàn)》，要求華能企業(yè)進(jìn)一步結(jié)合企業(yè)管理的實(shí)際，積極探索運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，把懲防體系植于企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度之內(nèi)、融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系之中，全面開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，深入推進(jìn)具有華能特色的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。手冊(cè)確定的存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，在公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》中已經(jīng)明確控制流程的，仍按照《內(nèi)部控制手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行，但其流程中被本手冊(cè)標(biāo)識(shí)為存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施必須按照本手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》沒(méi)有涉及的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，其控制流程和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施均按本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指用感知、判斷或歸類(lèi)的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行鑒別的過(guò)程?？陀^性指任何有業(yè)務(wù)處置權(quán)的行為主體都存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。主要是由于管理體制或工作機(jī)制不健全、不適應(yīng)，造成管理空當(dāng)或監(jiān)管缺位、錯(cuò)位。（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，形成有效識(shí)別、評(píng)估和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集應(yīng)覆蓋企業(yè)多層面、多環(huán)節(jié)，注意通過(guò)信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督和對(duì)制度、流程評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免風(fēng)險(xiǎn)信息的遺漏。核心價(jià)值觀:堅(jiān)持誠(chéng)信，注重合作；不斷創(chuàng)新，積極進(jìn)?。粍?chuàng)造業(yè)績(jī)，服務(wù)國(guó)家。2）遵紀(jì)守法，遵章守制。運(yùn)用定性或定量評(píng)估方法，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)損失的影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定高、中、低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，從而明確廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控重點(diǎn)和管理層次。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要緊密?chē)@企業(yè)工作的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把反腐倡廉的要求貫穿其中，為企業(yè)健康運(yùn)營(yíng)提供保障。主要是由于業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理、不完善，執(zhí)行不規(guī)范，監(jiān)管不到位。不確定性指廉潔風(fēng)險(xiǎn)只是有可能發(fā)生而不是必然發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指研究、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制和降低風(fēng)險(xiǎn)損失的措施，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施一般有四種：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)的形成過(guò)程中，涉及風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)損失三個(gè)方面。為進(jìn)一步運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，完善懲防體系建設(shè)，在認(rèn)真總結(jié)近年來(lái)緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)的基礎(chǔ)上，依據(jù)中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、條例、文件和公司內(nèi)部管理制度等編制本手冊(cè)。業(yè)務(wù)部門(mén)有關(guān)人員招投標(biāo)管理部門(mén)有關(guān)人員選擇資質(zhì)不符的投標(biāo)單位?；üこ坛邪踢x擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施建立合格承包商評(píng)估和準(zhǔn)入制度，并定期進(jìn)行檢查；從合格承包商庫(kù)中選擇邀標(biāo)單位；不在合格承包商庫(kù)內(nèi)的企業(yè)對(duì)資質(zhì)、履約能力、業(yè)績(jī)等進(jìn)行重點(diǎn)審核，通過(guò)多級(jí)審核、審批進(jìn)行監(jiān)督；擬邀標(biāo)單位經(jīng)公司工程部審查，分管副經(jīng)理簽批和招標(biāo)工作會(huì)議審批，主標(biāo)及標(biāo)的2000萬(wàn)元以上的，還需經(jīng)總經(jīng)理和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。合同洽商接受承包商的好處，利用職務(wù)之便故意抬高合同價(jià)或故意降低技術(shù)要求、延長(zhǎng)工期等。評(píng)標(biāo)工作小組人員高報(bào)廢物資處置不按照招標(biāo)、比價(jià)結(jié)果合理確定物資收?qǐng)?bào)廢物資處置領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定購(gòu)單位。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《報(bào)廢物資處置管理暫行辦法》。倉(cāng)庫(kù)保管人員和需求部門(mén)人員等共同驗(yàn)收，驗(yàn)貨單由物資倉(cāng)庫(kù)保管人員、經(jīng)辦人員、物資主管簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)保管人員有權(quán)拒收與合同不符的物資；定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)差異組織人員進(jìn)行調(diào)查。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員中中標(biāo)單位的確定由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體確定；對(duì)中標(biāo)結(jié)果有重大爭(zhēng)議或重大改變的項(xiàng)目,請(qǐng)示上級(jí)單位決定?；鶎悠髽I(yè)物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施利用職務(wù)之便,推薦、選擇有傾向性或不合格的供應(yīng)商。需求部門(mén)有關(guān)人員物資部門(mén)有關(guān)人員中詢(xún)價(jià)向與有利益關(guān)系的供應(yīng)商泄露其他供應(yīng)商報(bào)價(jià)內(nèi)容，明示或暗示壓低或抬高價(jià)物資部門(mén)有關(guān)人格，謀取個(gè)人私利。務(wù)部有關(guān)人員中候選供應(yīng)商由公司有關(guān)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及程序由兩人及以上進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審；詳審之后經(jīng)招標(biāo)工作組審核、招標(biāo)委員會(huì)審批；定期或不定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，發(fā)現(xiàn)不合格供應(yīng)商從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。開(kāi)始公司已批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)文件及推薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠商清單負(fù)責(zé)根據(jù)電廠或分公司立項(xiàng)申請(qǐng)或公司本部需要，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)，并推薦邀請(qǐng)投標(biāo)廠家組織審核商務(wù)招標(biāo)文件并初審邀請(qǐng)廠商資質(zhì)，并就邀請(qǐng)廠家與相關(guān)技術(shù)部門(mén)取得一致意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)工作招標(biāo)工作組審議（概算1500萬(wàn)元以下）；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議（概算1500萬(wàn)元以上，含1500萬(wàn)元）否設(shè)備、推薦廠家是否在公司數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)是組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（電廠配合）分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備評(píng)標(biāo)結(jié)果下頁(yè)28公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）公司領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)工作組/招標(biāo)委員會(huì)商務(wù)部基層單位備注上頁(yè)招標(biāo)委員會(huì)審招標(biāo)工作組根定招標(biāo)工作組1500萬(wàn)元以上（含1500萬(wàn)）據(jù)權(quán)限審議評(píng)推薦中標(biāo)意見(jiàn)標(biāo)結(jié)果1500萬(wàn)元以下確定中標(biāo)方合同金額是否超過(guò)1000萬(wàn)元否項(xiàng)目單位簽訂合同是商務(wù)部組織簽訂合同結(jié)束公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員項(xiàng)目經(jīng)理組織審核商務(wù)招標(biāo)文件并初審邀請(qǐng)廠商資質(zhì)，并就邀請(qǐng)利用職務(wù)之便，推薦、選擇有傾向性或商務(wù)部相關(guān)人員廠家與相關(guān)技不合格的供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員執(zhí)行公司商務(wù)評(píng)標(biāo)的有關(guān)注意事項(xiàng)及規(guī)定；所有評(píng)標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)處邀請(qǐng)公司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)督；評(píng)標(biāo)過(guò)程中建設(shè)單位評(píng)標(biāo)人數(shù)的比例不超過(guò)有關(guān)規(guī)定；建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單保密制度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定前嚴(yán)格保密；評(píng)標(biāo)工作小組成員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。工作小組成員中收購(gòu)方案和收購(gòu)協(xié)議由工作小組集體討論通過(guò)；收購(gòu)方案和收購(gòu)協(xié)議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)公司總辦會(huì)集體討論確定。初步篩選或醞釀目標(biāo)資格審查利用職務(wù)之便，將不符合錄用條件的人員列入考試人員名單?；鶎俞t(yī)院?jiǎn)T工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)公司人資部基層企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注開(kāi)始本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《分支機(jī)構(gòu)與下屬單位員工錄用管理辦法》。中監(jiān)審部門(mén)有關(guān)人員干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進(jìn)行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的好處；審核檔案弄虛作假；對(duì)反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)不如實(shí)報(bào)告；更改、偽造測(cè)評(píng)、推薦結(jié)果。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定提出干部配備需求和任職條件推薦選拔競(jìng)爭(zhēng)上崗發(fā)布公告報(bào)名人員資格審查民主推薦組織考試提出人選建議領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定干部考察領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定形成考察報(bào)告，并提出建議公示公司直管單位征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)是否需報(bào)上級(jí)單位審批區(qū)域分公司管理單位否公司直管單位備案?jìng)浒皋k理任免文件區(qū)域分公司管理單位結(jié)束基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施干部配備需求和任職條件應(yīng)符合干部管理有關(guān)規(guī)定；提出干部配備需求和任職條件的過(guò)程應(yīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行，加強(qiáng)溝通，聽(tīng)取基層企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。干部考察考察組成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究提出考察人選本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《基層企業(yè)后備干部管理暫行辦法》。形成干部考察受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的影報(bào)告，提出干響，不如實(shí)客觀公正地形成考察報(bào)告。按“三重一大”決策制度要求，黨組集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。標(biāo)示圖中標(biāo)注為紅色字體的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為存在腐敗風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，下同。1）職工代表大會(huì)為了加強(qiáng)民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，醫(yī)院及管理各單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定建立職工代表大會(huì)制度，保證廣大職工行使民主權(quán)力。（六）監(jiān)督機(jī)制廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督機(jī)制，是確保反腐倡廉工作落到實(shí)處的有效途