【正文】 攜帶公司物資上車檢查核對(duì)物資不予出廠并通知值班調(diào)度準(zhǔn)予出廠（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析1．收取客戶賄賂，未按規(guī)定檢查或違反規(guī)定私自批準(zhǔn)車輛攜帶物資出廠，造成公司利益損失；（四）防控措施1．采取輪崗換崗機(jī)制，定期對(duì)門衛(wèi)人員進(jìn)行更換，避免違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生；2．在門衛(wèi)處安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。出門證嚴(yán)格比對(duì) 由現(xiàn)場(chǎng)人員抄寫的產(chǎn)品核對(duì)單，業(yè)務(wù)中心必須嚴(yán)格同“出庫(kù)通知單”進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，才能開具出門證，出門證上要簽字確認(rèn)，各項(xiàng)需要填寫的項(xiàng)目要填寫完整，如有遺漏，保衛(wèi)部不能放行。視頻監(jiān)控在配送中心現(xiàn)場(chǎng)安裝視頻監(jiān)控，保證重要位置能夠全天候監(jiān)控，防止作業(yè)人員違規(guī)操作。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)裝車作業(yè)裝車完畢后，上車抄寫產(chǎn)品出庫(kù)核對(duì)單。3．評(píng)優(yōu)及考核管理：設(shè)置公示欄，對(duì)上級(jí)批轉(zhuǎn)或其他部門移交的檢查考核單據(jù)，要在每月底進(jìn)行公示；評(píng)優(yōu)評(píng)先的人員或集體名單采用由基層班組推薦或會(huì)議討論的形式確定；4．對(duì)外接待及車輛管理：對(duì)外接待制定接待標(biāo)準(zhǔn)，建立接待審批登記制度，避免盲目消費(fèi)報(bào)帳現(xiàn)象；用車實(shí)行提前申報(bào)審批登記，統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)配，避免重復(fù)浪費(fèi)；車輛維修實(shí)行申報(bào)審批登記制度，固定維修地點(diǎn)，做好維修詳細(xì)記錄。5．加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，適時(shí)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹立正確的權(quán)力觀、利益觀。將出庫(kù)通知單與核對(duì)單交由業(yè)務(wù)中心進(jìn)行核對(duì)。調(diào)度、管理人員、保衛(wèi)部現(xiàn)場(chǎng)巡查調(diào)度員、各部門負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、保衛(wèi)部不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，一定程度控制事件的發(fā)生。嚴(yán)格各項(xiàng)單據(jù)的保存管理，做到有依有據(jù) 嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)中心人員對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)的所有單據(jù)進(jìn)行裝訂及保管，入庫(kù)單據(jù)要有入庫(kù)的各項(xiàng)依據(jù)、憑證，出庫(kù)單據(jù)要有出庫(kù)單據(jù)的依據(jù)、憑證，多聯(lián)單據(jù)要保證發(fā)揮出每一聯(lián)單據(jù)的作用，全體業(yè)務(wù)中心人員必須熟悉每一聯(lián)單據(jù)的作用和保存、保管方法。3．加強(qiáng)職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)、思想教育，定期開展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)，提高崗位人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)，樹立正確的權(quán)力觀、利益觀。九、主管會(huì)計(jì)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）崗位職責(zé)負(fù)責(zé)起草公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對(duì)帳工作，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳，負(fù)責(zé)的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案，對(duì)所記帳目、編制報(bào)表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；（二）工作流程（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)崗位職責(zé)及權(quán)限，可能存在以下廉潔風(fēng)險(xiǎn)：，未嚴(yán)格執(zhí)行年初的財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)立監(jiān)督審計(jì)崗，實(shí)行財(cái)務(wù)全程監(jiān)督。通過采取專題學(xué)習(xí)、研討交流、自學(xué)等形式，不斷提高自身綜合素質(zhì)。 加強(qiáng)資金管理，一定要做好日記現(xiàn)金賬工作，加強(qiáng)庫(kù)存管理，不得隨意挪用現(xiàn)金，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)經(jīng)制度。十、出納崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）崗位職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助主管經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)做好資金管理工作，加速資金周轉(zhuǎn)，確保資金安全； 負(fù)責(zé)協(xié)助主管經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)做好公司資金收支計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確登記，做到帳帳、帳證、帳表相符；負(fù)責(zé)貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)”，所有收支憑單按時(shí)向會(huì)計(jì)移交；負(fù)責(zé)按公司規(guī)定盤點(diǎn)貨幣資金，保障公司資金安全；負(fù)責(zé)建立支票領(lǐng)用存臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確登記；負(fù)責(zé)建立銀行卡臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確登記；負(fù)責(zé)保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報(bào)表。風(fēng)險(xiǎn)。（二）工作流程部門領(lǐng)導(dǎo)審核申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核經(jīng)理審核批準(zhǔn)從長(zhǎng)期供應(yīng)商處直接采購(gòu)的需比價(jià)后采購(gòu)的需要招標(biāo)的采購(gòu)員采購(gòu)驗(yàn)收簽字，合格入庫(kù)，不合格退還對(duì)采購(gòu)物資或設(shè)備質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行跟蹤反饋質(zhì)量良好、價(jià)格合理的供應(yīng)商列入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)到期辦理結(jié)算手續(xù)經(jīng)理簽字審核財(cái)務(wù)付款經(jīng)理審批簽定購(gòu)銷合同報(bào)上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)批示參加上級(jí)公司管理部門組織的招標(biāo)形成招標(biāo)結(jié)果至少選擇3家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)并編制購(gòu)銷合同擬訂合同報(bào)經(jīng)理審核簽定合同報(bào)相關(guān)部門備案驗(yàn)收合格組織驗(yàn)收驗(yàn)收不合格要求整改（三）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)崗位職責(zé)權(quán)限，崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)有以下幾點(diǎn)：1．推薦、選擇有傾向性或不合格的供應(yīng)商，購(gòu)買高價(jià)或不合格的物資，謀取私利造成公司利益損失；2．采購(gòu)物資時(shí)不進(jìn)行比價(jià)，或不按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，導(dǎo)致購(gòu)買高價(jià)物資，造成公司利益損失；3．故意以緊急采購(gòu)或原廠家采購(gòu)等理由直接采購(gòu)應(yīng)招標(biāo)或比價(jià)的物資，謀取私利造成公司利益損失；4．向與有利益關(guān)系的供應(yīng)商泄露其他供應(yīng)商報(bào)價(jià)內(nèi)容，明示或暗示壓底或抬高價(jià)格，謀取私利造成公司利益損失；5．與供應(yīng)商簽定背離招標(biāo)文件要求或比價(jià)時(shí)承諾的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的合同，謀取私利造成公司利益損失；6．驗(yàn)收時(shí)故意允許數(shù)量、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的物資入庫(kù)，謀取私利造成公司利益損失；7．違反規(guī)定向虛假的供應(yīng)商支付預(yù)付款，造成資金損失；（四）防控措施1．完善采購(gòu)管理制度和審批手續(xù)物資的采購(gòu)必須填報(bào)申購(gòu)單并得到公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進(jìn)行采購(gòu)；推薦供應(yīng)商應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定；采購(gòu)金額超出規(guī)定的，必須實(shí)行比價(jià)制度，比價(jià)單位至少三家，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；大額采購(gòu)事項(xiàng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議