【正文】 風險識別 風險識別是指查找經(jīng)營管理活動或經(jīng)營事項中的風險，并進行鑒別的過程。 信息收集 信息收集是指依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、目標，對與經(jīng)營、發(fā)展等相關的信息進行連續(xù)的采集和整理。 （三）建立科學合理的風險管理流程 目標引領 目標引領是指風險管理必須以發(fā)展戰(zhàn)略、目標為指引，并貫穿風險管理全過程。 （二）培養(yǎng)專兼結合的風險管理 人才隊伍 在公司、轄屬單位建立專、兼職全面風險管理人員隊伍。各轄屬單位在公司全面風險管理領導小組及辦公室的統(tǒng)一指導下，結合本單位特點，策劃、開展本單位全面風險管理工作，落實公司各業(yè)務部門相關專業(yè)風險管理要求。 各轄屬單位是公司全面風險管理的責任主體和本單位全面風險管理的管理主體。 全面風險管理辦公室負責組織、落實全面風險管理領導小組決議；對全面風險管理工作開展過程中的問題進行協(xié)調；審議、提交年度全面風險管理總結報告等。 專業(yè)風險管理小組負責組織、指導本專業(yè)全面風險管理相關工作，落實公司全面風險管理領導小組決議，審議本專業(yè)全面風險管理重大事項。 全面風險管理領 導小組負責推動并落實公司全面風險管理工作，對公司全面風險管理體系建設和工作開展中的重大事項進行管理和決策。計劃利用 34 年時間，建立一個責權明晰的組織體系，培養(yǎng)一支專兼結合的風險管理隊伍，建立一套科學合理的風險管理流程，健全一套規(guī)范且行之有效的制度、規(guī)范體系，在公司形成一種特色鮮明的全面風險管理文化。 公司遵照九院 “ 經(jīng)營合規(guī)、風險可控、危機化解、實力提升 ”的全面風險管理目標開展全面風險管理工作。 XX 省工業(yè)設備安裝公司 鹽湖海納乙炔項目部 2024 年 12 月 10 日 第三篇：全面風險管理實施方案中國時代遠望科技有限公司全面風險管理實施方案 二 0 一 0 年十月 一、指導思想 依據(jù)中國航天科技集團公司《關于印發(fā)的通知》（天科審【 2024】 422 號）要求，中國時代遠望科技有限公司（以下簡稱公司）按照 “ 系統(tǒng)謀劃，分步實施，突出重點，務求實效 ” 的全面風險管理工作的指導思想，以 “ 構建專業(yè)投資控股公司、打造九院軍 第 13 頁 共 25 頁 轉民、進出口平臺 ” 為宗旨，逐步開展全面風險管理工作。積極參加風險管理辦公室組織的培訓和學習，不斷提高風險管理的技能，提高風險自我辨識評估、自我評價改進的能力，確 保風險管理體系的正常運行，使風險管理流程不斷優(yōu)化、風險管理水平持續(xù)提高。調度 第 12 頁 共 25 頁 室在按照公司部署完成規(guī)定任務的基礎上，應該自覺主動做好本部室業(yè)務范圍內的風險管理工作，做好風險管理子系統(tǒng)的建設工作。 （三）、加強領導、明確責任、落實人員。 （二）、要求小組領導提高認識、高度重視。 五、有關要求 （一）、風險管理組成員應認真履行職責，做好風險管理工作的組織、協(xié)調和監(jiān)督。 崗位風險控制。 內部控制體系建設及運行。在進行風險辨識的基礎上，建立風險分類框架、風險事件庫；進行風險評估、找出本單位面臨的重大風險；制定風險管理策略及重大風險應對方案。 辦理風險管理其他有關工作。 建立健全本職能部門的風險管理內部控制子系統(tǒng)。 做好本職能部門建立風險管理信息系統(tǒng)的工作。 研究提出本職能部門重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的判斷標準或判斷機制。 第 10 頁 共 25 頁 二、開展全面風險管理的總體思路和工作任務 推進和實施全面風險管理的總體思路： 為了確保全面風險管理工作的的順利推進，按照正珠煤業(yè)調度室的總體工作部署和安排，兼顧質量和進度、有步驟、分層次、分階段開展風險管理工作。 實施全面風險管理的原則。 第二篇：全面風險管理實施方案風險管理實施總結 一、實施全面風險管理的指導思想和工作原則 實施全面風險管理的指導思想。在分公司各類監(jiān)督檢查的基礎上，直屬庫將從嚴格執(zhí)行內控制度入手，強化內部監(jiān)督和制約機制。直屬庫今年已將風險防控列入業(yè) 績考核重要內容，建立風險責任追究制度，把風險管理和績效考核有機結合起來，加大獎懲力度，增強干部員工風險管理意識。各相關科室要嚴格執(zhí)行分公司和直屬庫的資金審批、合同管理制度規(guī)定，在加強市場風險和操作風險防范的同時加強對購銷經(jīng)營客戶的風險評估，完善客戶檔案制度，建立客戶風險評級和黑名單制度，不斷提高購銷經(jīng)營的規(guī)范性和安全性。 三是結合重點業(yè)務環(huán)節(jié)抓好風險管理。 二是結合制度建設抓好風險管理。 一是結合基礎工作抓好風險管理。 第 8 頁 共 25 頁 （四）積極配合，扎實推進 各科室應積極配合庫檢查組開展工作，及時向檢查組提供自查結果、以及相關制度等材料，配合檢查組做好重點檢查工作，并根據(jù)檢查組在檢查過程中提出的整改意見，對科室的內部控制和風險管理工作作進一步完善。嚴格對照自查，并要明確具體工作的責任人，確保整個工作不走過場，取得明顯效 果。 五、工作要求 （一）加強領導，明確責任 由于本項工作時間緊、任務重、要求高，各科室要充分認識規(guī)范內部控制、加強全面風險管理工作的重要意義，各科室要高度重視，認真做好自查和整改，確保按計劃、高質量完成工作任務。 （三）重點檢查階段 第 7 頁 共 25 頁 （ 2024 年 3 月 15 日 3 月 31 日） 庫領導小組組織對各科室的內部控制、風險管理情況實地開展檢查，重點檢查大額資金使用、購銷經(jīng)營業(yè)務、安全生產、糧食風險防控的內部控制和風險防控情況，以及對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)事件的管理情況。 （二）整改階段 （ 2024 年 3 月 1 日 3 月 15 日） 各科室對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行整改。在各個階段，各科室除抓好階