【正文】 嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無效果 權(quán)重 30% 20% 20% 10% 10% 10% 低 於 目 標(biāo) 2 落后計(jì)劃 1025%之間，或質(zhì)量不理想 未完成計(jì)劃，或落實(shí)效果不好 未按計(jì)劃完成，或成效不理想 超過目標(biāo) 5% 5070%部門 /機(jī)構(gòu)基本滿意 未完成計(jì)劃，或落實(shí)效果不好 資料來源 行政總監(jiān) 行政總監(jiān)/總經(jīng)理 行政總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門及人員 行政總監(jiān) 人力資源部經(jīng)理業(yè)績考核 33 法律事務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 .根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，制定并完善集團(tuán)法律制度體系，并監(jiān)督執(zhí)行 .參與新項(xiàng)目論證工作，提供有關(guān)法律事務(wù)方面的意見和建議 .審閱本部人員擬定的集團(tuán)及下屬下屬公司各項(xiàng)合同 .指導(dǎo)本部人員協(xié)調(diào)處理集團(tuán)及下屬下屬公司的各類經(jīng)濟(jì)、法律糾紛 .參與投資項(xiàng)目退出論證，就法律方面的問題提供建議 .保持與外部法律機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系 .其它由行政總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于行政總監(jiān)，向行政總監(jiān)負(fù)責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、人力資源部及下屬公司法律事務(wù)主管保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)部員工 （三）任用資格 .由行政總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 28 指 標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性 部門費(fèi)用率 預(yù)算執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告質(zhì)量（頻度、時(shí)效性） 預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 提前提交，無差錯(cuò) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無差錯(cuò) 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問題 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以內(nèi) 對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重遲誤，無法使用 高于目標(biāo) 10% ?+20% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 分析報(bào)告存在嚴(yán) 重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) ?+20% 權(quán)重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 標(biāo) 2 未按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差 超過目標(biāo) 5% +10+20% 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) +10+20% 資料來源 財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 /審計(jì)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 /審計(jì)部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核 29 審計(jì)部負(fù)責(zé)人工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 .督導(dǎo)本部人員定期對(duì)各下屬下屬公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理方面的問題，規(guī)范下屬公司財(cái)務(wù)運(yùn)作機(jī)制 .對(duì)各部門及下屬公司重要管理人員實(shí)施離職審計(jì)，確保崗位交接規(guī)范化，防范集團(tuán)資產(chǎn)流失 .督導(dǎo)本部人員定期對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì)，確保資金運(yùn)作和帳務(wù)處理的合理性與規(guī)范性 .對(duì)集團(tuán)及下屬公司的財(cái)務(wù)制度和資金管理等提供補(bǔ)充和改進(jìn)方面的合理化建議 .對(duì)本部門員工實(shí)施業(yè)績考評(píng) .其它由行政總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于行政總監(jiān)，向行政總監(jiān)負(fù)責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、法律事務(wù)部及下屬公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部員工 （三）任用資格 .由行政總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格具有為大專以上學(xué)歷，管理及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 24 指 標(biāo) 下屬企業(yè)日常經(jīng)營情況分析報(bào)告及時(shí)性和質(zhì)量 相關(guān)行業(yè)追蹤分析報(bào)告質(zhì)量 項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告質(zhì)量 相關(guān)人員對(duì)其滿意程度 項(xiàng)目投資收益率 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 滿意度 5分 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 滿意度 4分 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 滿意度 3分 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 滿意度 1分 ? +20% 權(quán)重 20% 20% 20% 10% 30% 低 於 目 標(biāo) 2 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 滿意度 2分 +10 +20% 資料 來源 總經(jīng)理 /項(xiàng)目總監(jiān) 投資部經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān) 下屬公司總經(jīng)理 /項(xiàng)目總監(jiān) 相關(guān)人員 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目顧問業(yè)績考核 25 投資部財(cái)務(wù)顧問工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) . 擬定本職責(zé)范圍所涉及的費(fèi)用預(yù)算，報(bào)投資部經(jīng)理審核 .參與新項(xiàng)目論證工作，提供有關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算、融資、資金使用和投資回報(bào)等方面的可行性分析報(bào)告 .制定項(xiàng)目啟動(dòng)后三年的財(cái)務(wù)預(yù)算、資金使用計(jì)劃和融資計(jì)劃 .與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和集團(tuán)財(cái)務(wù)部聯(lián)系，完成項(xiàng)目外部融資，確保資金按時(shí)到位 .參與項(xiàng)目退出論證及尋找退出方案的工作 .退出后，撰寫項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)報(bào)告 .其他投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 . 向上關(guān)系：直屬于投資部經(jīng)理，并向投資部經(jīng)理負(fù)責(zé) . 平行關(guān)系：與投資部其他顧問、集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金管理人員及下屬公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理協(xié)作配合 （三）任用資格 . 由項(xiàng)目總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，投資、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 20 指 標(biāo) 融資成本 部門費(fèi)用 項(xiàng)目平均投資收益率 項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況 項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況 其他部門與分支機(jī)構(gòu)的滿意程度 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 低于目標(biāo) 20%以上 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件 執(zhí)行嚴(yán)格，沒有違反制度的事件發(fā)生 ?90%以上部門 /機(jī)構(gòu) 感到十分滿意 超 過 目 標(biāo) 4 低于目標(biāo) 5% 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好 執(zhí)行較嚴(yán)格，基本沒有違反制度的事件發(fā)生 7090%部門 /機(jī)構(gòu)十分滿意 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 達(dá) 標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以內(nèi) 項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行 基本執(zhí)行制度，很少有違反事件發(fā)生 ?70%以上部門 /機(jī)構(gòu)基本滿意 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 10% ? +20% 完全脫離計(jì)劃 基本不執(zhí)行制度 50%部門 /機(jī)構(gòu)感到基本滿意 權(quán)重 10% 10% 20% 30% 20% 10% 低 於 目 標(biāo) 2 超過目標(biāo) 5% 超過目標(biāo) 5% +10 +20% 項(xiàng)目未完全按照計(jì)劃進(jìn)行 執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度的事件 5070%部門 /機(jī)構(gòu)感到基本滿意 資料來源 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目總監(jiān) /總經(jīng)理 項(xiàng)目總監(jiān) 相關(guān)部門及人員 投資部經(jīng)理業(yè)績考核 21 投資部市場顧問工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .擬定市場研究費(fèi)用預(yù)算，報(bào)投資部經(jīng)理審核 .搜集相關(guān)行業(yè)的各類信息，分析社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、市場等狀況 .整理上述信息，并撰寫行業(yè)分析報(bào)告提交投資部經(jīng)理 .參與新項(xiàng)目論證工作，提供有關(guān)項(xiàng)目的市場前景、運(yùn)營方式等方面的可行性報(bào)告 .收集、整理各項(xiàng)目運(yùn)作的反饋信息和資料，為下屬公司的發(fā)展提供建議；為發(fā)掘新的投資機(jī)會(huì)做好信息儲(chǔ)備 .其他由投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 . 向上關(guān)系：直屬于投資部經(jīng)理，并向投資部經(jīng)理負(fù)責(zé) . 平行關(guān)系：與投資部其他顧問及下屬公司相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)作配合 （三）任用資格 . 由項(xiàng)目總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 16 指 標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 公司費(fèi)用率 預(yù)算執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額 集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) 低于目標(biāo) 20%以上 低于目標(biāo) 20%以上 超 過 目 標(biāo) 4 在 +5% +10%之間 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 低于目標(biāo) 5% 低于目標(biāo) 5% 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 在 +10%以內(nèi)