【正文】 行政辦公室請(qǐng)假。 召開時(shí)間：行政辦公室提前通知。 第二章 公司員工會(huì)議制度 主持與記錄：員工會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進(jìn)行會(huì)議記錄。 2）各部門按照工作要求和指標(biāo)提出下周工作計(jì)劃。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向行政辦公室請(qǐng)假。 召開時(shí)間：行政例會(huì)召開的時(shí)間由辦公室提前通知。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 41 XXXXX 有限公司 第四篇 公司會(huì)議制度 第一章 公司行政會(huì)議制度 主持與記錄：行政會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進(jìn)行會(huì)議記錄。 完成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗定編及工資標(biāo)準(zhǔn)的制定。 負(fù)責(zé)督促檢查項(xiàng)目各項(xiàng)重大工作任務(wù)的落實(shí)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常辦公管理及會(huì)務(wù)工作。 第四節(jié) 項(xiàng)目辦公室工作職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督管理。 協(xié)調(diào)與上級(jí)機(jī)關(guān)，工商稅務(wù)、審計(jì)財(cái)政等部門關(guān)系。 審查項(xiàng)目計(jì)量及財(cái)務(wù)結(jié)算情況。 參與項(xiàng)目評(píng)估、預(yù)算審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合同的擬定。 配合項(xiàng)目其它部門工作，完成項(xiàng)目交辦的其它任務(wù)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的廣告宣傳推廣，負(fù)責(zé)項(xiàng)目品牌形象的樹立與發(fā)展。 負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系與溝通，培養(yǎng)與建立客戶對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的良好態(tài)度。 1完成項(xiàng)目經(jīng)理部交辦的其它工作。 1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中的各種關(guān)系。 負(fù)責(zé)組織對(duì)工程質(zhì)量事故的處理。 組織編制工程月報(bào)與年報(bào)送交項(xiàng)目經(jīng)理部。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 38 負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工管理，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，按房屋建筑有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、施工合同、施工工藝進(jìn)行施工管理，及時(shí)解決施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目招標(biāo) 、發(fā)包工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)委托及審查。 1負(fù)責(zé)項(xiàng)目精神文明建設(shè)，加強(qiáng)廉政合同管理。 主持審核重大工程變更、審批一般變更，簽發(fā)變更令。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部成員業(yè)績考核及薪酬發(fā)放工作。 按招標(biāo)文件選擇適合的施工隊(duì)伍。 組織實(shí)施項(xiàng)目年度進(jìn)度及投資計(jì)劃。 享有項(xiàng)目的全部經(jīng)濟(jì)和法律權(quán)責(zé)，負(fù)責(zé)完成土地摘牌、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、報(bào)建、施工、驗(yàn)收、銷售、售后辦證及物業(yè)前期等等的全過程運(yùn)作。 積極主動(dòng)協(xié)調(diào)好公司與有關(guān)金融、審計(jì)、稅務(wù)和上級(jí)主管部門的關(guān)系。 按照國家稅務(wù)政策及時(shí)向稅務(wù) 機(jī)關(guān)交稅及代繳工作。庫存現(xiàn)金控制在制度規(guī)定的限額內(nèi)。 按監(jiān)理合同負(fù)責(zé)催收監(jiān)理費(fèi)和潔清債權(quán)、債務(wù)、加速資金周轉(zhuǎn)，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益。 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)收支、資金的管理工作，協(xié)助總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，提出年、季度財(cái)務(wù)報(bào)表，參與公司投資方案、利潤分配方案。 積極主動(dòng)協(xié)調(diào)好項(xiàng)目在建期間與房產(chǎn)管理局、物業(yè)等相關(guān)職能部門的關(guān)系。 負(fù)責(zé)商業(yè)樓、鋪及車庫等經(jīng)營場所的租賃管理及對(duì)租戶的協(xié)調(diào)工作。 1積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 協(xié)助總經(jīng)理做好員工的日常生活安排管理工作。 負(fù)責(zé)行政、辦公用品的采購與 發(fā)放、登記和管理工作。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)報(bào)刊、雜志的征訂和發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理辦理人事、培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)公司印章的管理，嚴(yán)格按照公司的規(guī)定使用印鑒。 向公司傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。 負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn) 行提供充分的資源。 負(fù)責(zé)監(jiān)察公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，并確保其持續(xù)改進(jìn)。 負(fù)責(zé)制定本公司質(zhì)量方針，確定各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品 /服務(wù)指標(biāo)及改善方案。具體職責(zé)如下： 主持公司房地產(chǎn)開發(fā)的全面工作，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。 第四章 總經(jīng)理部崗位職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì) 量方針，并保證達(dá)到其要求。 除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。 不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。 第三條 監(jiān)事職責(zé) 列席董事會(huì)會(huì)議 檢查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)情況。 除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 33 不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立 帳戶存儲(chǔ)。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。 檢查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)情況。 列席董事會(huì)會(huì)議。 當(dāng)公司與董事之間發(fā)生訴訟時(shí)，監(jiān)事會(huì)代表公司。 有權(quán)代表公司委托律師、會(huì)計(jì)師或監(jiān)察法人對(duì)業(yè)務(wù) 和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審核。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)。 對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。 第三章 監(jiān)事會(huì) 第一條 監(jiān)事會(huì)職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 32 檢查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，審查帳冊(cè)文件。 （ 2）董事會(huì)閉會(huì)期間，協(xié)助董事長處理董事會(huì)日常工作。 1執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 1除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得將公司機(jī)密對(duì)外泄漏。 （ 3）在沒有支付或清償公司所有已知的債務(wù)、債款或責(zé)任，或沒有為其作出足夠的儲(chǔ)備時(shí)。 在某些情況下的責(zé)任 （ 1）違背《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利或分配的資產(chǎn)的價(jià)值數(shù)額或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下，允許支付的股XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 31 利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額部分。 （ 2）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 必須對(duì)公司保持忠誠和信用。 （ 2）如果其他董事已經(jīng)作出了上述錯(cuò)誤的支付，該董事只是在事后表示認(rèn)可的贊同。但在下述情況下。 不得越權(quán)。受賄董事在事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔(dān)用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。 不得接受賄賂。 不得進(jìn)行欺騙。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其他公司的董、監(jiān)事。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)議。 （ 3）如果董事會(huì)議的全體參加人員都參與了越權(quán)的決議，但事實(shí)上并未實(shí)現(xiàn)。但在下述情況下，XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 29 不必承擔(dān)責(zé)任： （ 1）如果在董事會(huì)議上僅僅投票贊成作出某項(xiàng)越權(quán)的支付決議，但沒有投票贊成以后的對(duì)上述決議 的具體實(shí)施方案。 不得越權(quán)。事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔(dān)用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。 不得接受賄賂。 不得進(jìn)行欺 騙。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其它公司的董、監(jiān)事。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)議。 1執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)責(zé)任。 1除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得將公司機(jī)密對(duì)外泄漏。 （ 2）違背《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，表決贊成購買本公司的股份，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償范圍為支付上述股份的等價(jià)數(shù)額或超出在不違背《中華人民共和國公司法》的條件下，所允許支付的最高數(shù)額部分。 在某些情況下的責(zé)任 （ 1）違背《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)的價(jià)值數(shù)額 或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下。 （ 2）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 27 必須對(duì)公司保持忠誠和信用。 （ 2）如果其他董事已經(jīng)作出了上述錯(cuò)誤的支付，董事長只是在事后表示認(rèn)可的贊同。公司有權(quán)要求對(duì)其因越權(quán)行為造成公司利益受到的侵害給予賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。事件發(fā)生后必須將其所得賄賂交出，承擔(dān)用其股份低償其由于受賄給公司造成的損失。對(duì)所進(jìn)行的任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動(dòng)侵害公司的利益，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任； 不得接受賄賂。 1審議代表 20％以上股東人數(shù)的提案。 制訂公司的基本管理制度。 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案。 執(zhí)行股東會(huì)的決議。 第二章 董事會(huì)職責(zé) 根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。 1對(duì)公司合并、分立、變 更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。 對(duì)公司債券作出決議。 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 20 公司總部組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 項(xiàng) 目 開 發(fā) 報(bào) 建 部 財(cái) 務(wù) 管 理 部 工 程 項(xiàng) 目 管 理 部 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 21 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 22 工程項(xiàng)目管理部組織機(jī)構(gòu)圖 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 工 程 部 審 計(jì) 結(jié) 算 部 辦 公 室 材 料 采 購 部 財(cái) 務(wù) 部 營 銷 部 物 業(yè) 服 務(wù) 部 拆 遷 工 作 部 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 23 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 24 XXXXX 有限公司 第三篇 崗位職責(zé)匯編 第一章 股東會(huì)、股東職責(zé) 第一條 股東會(huì)職責(zé) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。總經(jīng)理因其它事由暫不能主持工作時(shí)，可經(jīng)公司法人代表同意委托副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)。 第十條 總經(jīng)理任職期 內(nèi)因故辭職，須提前兩個(gè)月向董事會(huì)提出申請(qǐng)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離任。 第八條 總經(jīng)理行駛以下職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 擬定公司發(fā)展規(guī)劃，年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配和補(bǔ)虧、投資方案等方案，報(bào)董事會(huì)審批后實(shí)施； 擬訂公司內(nèi)部管 理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 19 擬訂公司的基本管理制度； 制訂公司的具體規(guī)章； 任免或聘任中層干部，提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘的管理人員； 決定對(duì)公司員工的獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減薪、聘用、解聘、辭退； 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)； 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任，任期三年。監(jiān)事會(huì)行駛下列職權(quán)： 檢查公司財(cái)務(wù)； 對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理執(zhí)行公司的職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正，直至提出解聘建議報(bào)董事會(huì)審議； 提議召開臨時(shí)股東會(huì)； 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 第五條 本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由 1 名監(jiān)事組成，每屆任期 3 年，連選可以連任。 第四條 董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)成員不干預(yù)或直接指揮公司生XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 18 產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，總經(jīng)理亦不能超越董事會(huì)、公司規(guī)程規(guī)定的職權(quán)范圍，從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。董事長、副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第二條 本公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行駛下職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益時(shí)，提出解聘建議報(bào)董事會(huì)審議； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的工作報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的工作報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； 對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； 1對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； 1對(duì)公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議；