董事會(huì)議事規(guī)則_0-文庫(kù)吧資料
2024-12-16 23:38本頁(yè)面
【正文】 意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。
(八)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金。
(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人。
(四)不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。
(二)除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。
董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事由股東會(huì)選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。
第二十二條 具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。
第四章 董事
第二十一條 公司董事為自然人。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。
(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。
(三)會(huì)議議程。
第十九條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
(一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。每名董事有一票表決權(quán)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。
第十五條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。普通決議(法律專(zhuān)門(mén)列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過(guò)半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過(guò)半數(shù)同意方為有效。每一董事享有一票表決權(quán)。
(四)發(fā)出通知的日期。
(二)會(huì)議期限。董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。通知時(shí)限為3日內(nèi)。
(四)經(jīng)理提議時(shí)。
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。
第十條 董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開(kāi)四次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。
通知必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書(shū)，并列舉出授權(quán)范圍。超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。
(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。
(或連續(xù)12個(gè)月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購(gòu)、出售的資產(chǎn)達(dá)********萬(wàn)元以上，由董事會(huì)批準(zhǔn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易
，所涉及的金額為********萬(wàn)元至********萬(wàn)元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會(huì)批準(zhǔn)。
、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付
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