【正文】 《設(shè)備清單》 《技術(shù)協(xié)議》《項目實施服務(wù)說明書》* 《合同設(shè)備明細清單》 《項目生產(chǎn)任務(wù)單》 《項目采購任務(wù)單》 《項目計劃》 《施工方案》 《會議紀要》* 《產(chǎn)品組裝過程記錄表》 《產(chǎn)品檢驗記錄》* 《系統(tǒng)聯(lián)試記錄》* 《變更評審單》 《出庫評審單》 《設(shè)備到貨驗收清單》 《開工報告》 《施工日志》 《項目進度報告》 《用戶反饋意見表》 《現(xiàn)場測試記錄》* 《培訓計劃》、《培訓記錄》 《開通（竣工）報告》 《項目驗收申請》《系統(tǒng)設(shè)備配置(安裝位置)表》《系統(tǒng)驗收報告》/ 7《項目評測報告》 《項目情況表》《項目現(xiàn)場返回物品檢驗單》徐州中礦大華洋通信設(shè)備有限公司20090301/ 7。同時如需更換，按“項目變更”流程實施。項目由于甲方要求或某種原因返回，返回產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢驗，填寫《項/ 7目現(xiàn)場返回物品檢驗單》，合格品辦理入庫手續(xù)。設(shè)備、方案等變更，項目經(jīng)理組織評審會，報CCB批準后實施?！逗贤u審單》由評審組織人交辦公室上傳至項目管理系統(tǒng)中在進度計劃基線內(nèi)的變更，項目經(jīng)理確認執(zhí)行，報甲方、部門經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、銷售經(jīng)理。對上月完成的項目進行評價，對項目組人員進行考評，考核評價結(jié)果交財務(wù)及事業(yè)部主任保存。項目的開通（驗收）日期及時在項目管理系統(tǒng)中更新。簽訂《項目驗收報告》四份，兩份交于需方驗收單位，一份交于項目經(jīng)理處，一份交于辦公室存檔。*填寫《現(xiàn)場試運行記錄》，雙方簽字認可，各保留一份。/ 7項目經(jīng)理與甲方項目經(jīng)理簽訂《開通（竣工）報告》，一式兩份，雙方各保留一份。填寫《培訓記錄表》，一式兩份，雙方各保留一份。在施工過程中遇到甲方不配合、變更調(diào)換產(chǎn)品、增加產(chǎn)品或其他影響施工進度等重大問題，項目經(jīng)理現(xiàn)場無法協(xié)調(diào)解決，與銷售經(jīng)理匯報，進行溝通并組織評審解決。項目經(jīng)理負責編制《測試計劃》*并組織現(xiàn)場測試，填寫《現(xiàn)場測試記錄》*二份原件，與甲方項目經(jīng)理雙方簽字認可。項目經(jīng)理按照《項目計劃》和《項目進度計劃》進行周期檢查，形成《項目進度報告》，報甲方項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、銷售經(jīng)理、總工程師。報甲方項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、銷售經(jīng)理、總工程師。簽訂《設(shè)備到貨驗收清單》四份原件，兩份交于需方驗收單位，一份交于項目經(jīng)理處，一份交于辦公室存檔?！对O(shè)備到貨驗收清單》必經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字確認，才可發(fā)貨。若需要派車送貨，由項目經(jīng)理提前辦理《派車申請單》，報行政副總經(jīng)理批準，交倉庫物流負責人實施。/ 7項目經(jīng)理組織項目出庫評審會，評審項目設(shè)備、產(chǎn)品是否滿足出庫要求，評審結(jié)果經(jīng)過，技術(shù)總監(jiān)審核，總工程師批準后，才能辦理出庫手續(xù)。設(shè)備、產(chǎn)品（軟件）的性能可委托項目經(jīng)理負責組織檢驗，質(zhì)檢部進行監(jiān)督、簽字確認，填寫《產(chǎn)品檢驗記錄》。項目經(jīng)理按照《項目計劃》及《項目生產(chǎn)任務(wù)單》、《項目采購任務(wù)單》的要求，監(jiān)督、檢查項目設(shè)備的采購、生產(chǎn)情況。評審后報部門經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、總工程師。形成《會議紀要》，并通過辦公系統(tǒng)上報銷售經(jīng)理、部門經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)理。《項目計劃》電子稿由項目經(jīng)理負責及時上傳至項目管理系統(tǒng)?！逗贤O(shè)備明細清單》的明細由項目經(jīng)理及時錄入公司項目管理系統(tǒng)，事業(yè)部主任提交后生效。辦公室負責對上傳清單進行審查。銷售經(jīng)理將《合同評審表》報辦公室，由辦公室上傳至項目管理系統(tǒng)中。由銷售經(jīng)理會同事業(yè)部主任、技術(shù)總監(jiān)協(xié)商，確定項目經(jīng)理，調(diào)配部門資源組建項目組，報副總批準后生效。事業(yè)部負責技術(shù)支持。合同的《技術(shù)協(xié)議》由銷售經(jīng)理負責組織生產(chǎn)部、采購部、事業(yè)部等相關(guān)部門人員進行評審，并報技術(shù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。商務(wù)報價由銷售經(jīng)理及總經(jīng)理確定。定稿后的投標書和設(shè)備清單由事業(yè)部人員通過辦公系統(tǒng)發(fā)給技術(shù)總監(jiān)、銷售經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理。 商務(wù)招標根據(jù)用戶需求信息（招標文件），事業(yè)部指派人員編寫投標技術(shù)文件和設(shè)備清單。見附錄1：工程項目流程 項目啟動 / 7根據(jù)需求信息，事業(yè)部指派人員進行現(xiàn)場調(diào)研、咨詢、編寫技術(shù)方案和設(shè)備清單，報銷售經(jīng)理審核，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批準后交辦。 辦公室負責投標資料的準備及工程資料的存檔。 生產(chǎn)部負責所需項目工程產(chǎn)品的生產(chǎn)及組裝。 銷售部負責市場調(diào)研、分析，簽訂商務(wù)合同、回款，與用戶總協(xié)調(diào)。負責工程項目技術(shù)支持和工程質(zhì)量監(jiān)督，對項目所有關(guān)鍵步驟監(jiān)督、審核，負責監(jiān)督工程資料電子文件的歸檔。 部門主任負責授權(quán)項目經(jīng)理、調(diào)配部門資源、監(jiān)管工程項目進度。本辦法適用于徐州中礦大華洋通信設(shè)備有限公司（徐州華訊科技有限公司）的所有工程項目。第十章附則第四十五條本辦法自頒布之日起生效實施，原《工程項目管理辦法》即行廢止。此項工作由工程管理部經(jīng)辦。如出現(xiàn)合同糾紛或其它意外情況，應(yīng)及時向分公司或公司匯報。勞務(wù)分包的其它事項適用本章相關(guān)條款。第四十一條勞務(wù)分包是指項目將某項工程的勞務(wù)部分（或包括材料損耗、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、小型工具等低標的內(nèi)容）承包給協(xié)作單位（或自然人）的一種民事行為。如由其他人代辦，則應(yīng)出具書面授權(quán)委托書，委托書原件作為合同附件留存項目財務(wù)部門，工程、機材等部門各存一份副件備查。公示經(jīng)辦部門為同級工程管理部門。公示內(nèi)容包括分包人、分包項目名稱、單價、數(shù)量、金額、工期及履約保證金交納情況等。第三十八條工程分包實行部門會簽制度：項目起草分包合同，由有權(quán)確定合同的單位的工程管理部門牽頭，送財務(wù)、機材、經(jīng)營（項目部無）、安全、辦公室、紀檢監(jiān)察部門會簽，各部門無異議后方與之簽訂合同，會簽表存工程管理部，合同存一份存項目財務(wù)科。合同均由項目簽訂，簽訂后送一份原件至工程管理部留存。第三十六條公司確定分包工程單價，審批分包合同。第九章工程分包與勞務(wù)分包第三十五條分包單位由公司確定，公司任何員工均可向工程管理部或項目推薦。因嚴重失職等原因造成重大質(zhì)量事故而觸犯刑律的，由司法機關(guān)追究其刑事責任。其中，項目經(jīng)理承擔賠償額的20%，總工和專職質(zhì)檢工程師各承擔15%，其他相關(guān)人員承擔的比例由項目班子研究決定。其中項目經(jīng)理占20%，總工和專職質(zhì)檢工程師各占15%；其他相關(guān)人員的獎勵由項目班子研究決定。直接經(jīng)濟損失在20萬元以上或死亡1人以上的質(zhì)量事故由技術(shù)質(zhì)量部組織調(diào)查，分清責任，按有關(guān)規(guī)定處理。第三十一條項目一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，應(yīng)堅持按“三不放過”的原則進行處理。第二十九條項目正式成立后，應(yīng)制定項目工程質(zhì)量管理辦法，明確相關(guān)人員的質(zhì)量職責，制定質(zhì)量控制措施和檢評細則，尤其要明確對所有相關(guān)人員的切實可行的獎罰措施和詳細規(guī)定。第八章項目工程質(zhì)量管理第二十八條項目建立質(zhì)量保證體系，分級管理，層層負責。第二十六條項目竣工后，主合同、分包合同統(tǒng)一歸檔存公司（分公司）工程管理部門。第二十五條施工過程中，工程變更設(shè)計、索賠通過項目自身努力，取得明顯效益的，公司根據(jù)效益情況對相關(guān)人員進行獎勵。第二十三條項目應(yīng)根據(jù)公司下達的標后預算編制項目控制指標，按月、季、對項目的成本進行分析核算，并及時報送公司。第七章項目成本、合同管理第二十一條項目中標并簽訂合同后，公司（分公司）經(jīng)營部門應(yīng)在10日內(nèi)將合同文件、投標預算（光盤）交工程管理部，并將投標過程中的不平衡報價、預算的合同風險等向工程管理部交底。第六章全承包制第十九條全承包制適用于工程規(guī)模較小、工期短的項目，公司核定上繳綜合費后承包給項目，由項目自負盈虧，公司對項目工期、質(zhì)量、安全、財務(wù)等實施監(jiān)控。項目根據(jù)風險金比例進行分配。（二）未達到“責任書”要求發(fā)生成本虧損（含增虧）的，風險金沖抵虧損。在公司與項目簽訂目標責任書前，項目須將風險金全額繳至財務(wù)部。第五章風險抵押承包責任制第十六條參與風險抵押承包的人員原則上為項目經(jīng)理、總工程師、副經(jīng)理和部門、工段、場站等負責人（財務(wù)除外）。第十五條項目經(jīng)理目標考核（一）項目經(jīng)理按目標責任書進行考核、獎懲。第十四條項目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理在合同工期內(nèi)，每月按計劃月薪的50%～80%發(fā)放，剩余部分考核后兌現(xiàn)。業(yè)主和公司指定的專業(yè)分包不計入工程總價。依據(jù)工程規(guī)模和路基、路面來確定項目經(jīng)理的年薪標準。（二）項目的權(quán)利生產(chǎn)指揮權(quán)：對施工組織（大型施工組織除外）、工程進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全管理等具有決策權(quán)；資金使用權(quán)：在項目權(quán)限內(nèi)有資金使用權(quán)；分配權(quán)：對項目人員薪酬有分配權(quán)；人事權(quán)：對項目的管理人員和普通職工的聘任和解聘有建議權(quán)。分包單項單價經(jīng)項目測算并報工程管理部審批后與分包單位簽訂合同。第十一條項目的責任和權(quán)利（一）項目的責任嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，代表公司履行合同，對項目的工期、質(zhì)量、安全、成本、社會治安綜合治理、民工工資等負責；按公司、分公司有關(guān)規(guī)定及時準確地報送各種報表，自覺接受公司職能部門的領(lǐng)導及業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督；若遇重大問題、緊急情況等突發(fā)事件應(yīng)及時報告；全面履行合同，協(xié)調(diào)與業(yè)主、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、地方關(guān)系，及其它相關(guān)單位的關(guān)系；按公司規(guī)定，在物資設(shè)備部的主持下，對項目所有大宗材料實行統(tǒng)一招標采購，確定后的單價一般不變動，如有變動須報公司批準。（十二）協(xié)助公司紀檢監(jiān)察部門查處工程項目管理中的違法、違規(guī)行為。（十）組織并實施項目風險抵押制，對項目財務(wù)狀況和過程管理進行全面監(jiān)控。（八）根據(jù)公司對項目下達的各項指標，對項目進行考核。（六）按公司管理辦法推薦項目工程專業(yè)分包單位和勞務(wù)分包單位，并報公司審批。（四）協(xié)同工程管理部核定項目工程預算成本、非生產(chǎn)性開支額度、計劃，審批項目部分獎金使用計劃。（二）協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部審查、批復項目的施工組織設(shè)計和重大施工技術(shù)方案，并協(xié)同項目實施。第九條 項目其他人員由項目班子提出建議，分公司決定；公司員工也可自薦進入項目。第八條項目總工程師、副經(jīng)理、財務(wù)負責人的產(chǎn)生（一）項目總工程師、副經(jīng)理的產(chǎn)生辦法與項目經(jīng)理相同。第七條 項目經(jīng)理的基本條件和產(chǎn)生辦法（一）基本條件須取得建設(shè)部頒發(fā)的項目經(jīng)理資格證書或建造師資格證書、安全生產(chǎn)資格證書，其資格等級和職稱等級符合相關(guān)規(guī)定要求；從事工程施工管理工作三年以上，近三年內(nèi)負責管理的項目未發(fā)生過重大質(zhì)量、安全責